董事会自我评估问卷表
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附录二
董事会自我评估问卷表
一、评估(对以下关于本公司董事会的表现进行评价)
评分标准:1:需要很大改进;2:需要改进;3:一般;4:良好;5:很好 1. 董事会信息
(1) 您是否在董事会会议之前收到有助于理解和分析会议议程项目1 2 3 4 5
的会议资料,
1 2 3 4 5 1)是否及时,
1 2 3 4 5 2)是否简明扼要,
1 2 3 4 5 3) 是否充足,
(2) 会议之前提供给您的财务
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是否提供给您了解业务中重要事1 2 3 4 5
项和趋势所需的信息,
(3) 在董事会会议说明前及说明过程中提供的信息是否包括您做出1 2 3 4 5
正确决策所需的信息?
(4) 董事会会议是否以一种确保开放地沟通、有意义地参与和及时解1 2 3 4 5
决问题的方式进行,
1 2 3 4 5 (5) 会议时间在董事会讨论与管理层介绍之间的分配是否合理?
(6) 董事会是否与管理层一起集中关注一些可能对公司产生重大影1 2 3 4 5
响的高风险事项?
(7) 董事会是否有机制以能审议风险较低但可能会对公司业绩产生1 2 3 4 5
重大影响的事项?
1
1 2 3 4 5 (8) 您是否有足够的渠道接触董事会之外的公司管理人员?
(9) 公司为新董事安排的熟悉项目是否提供了关于董事会程序及公1 2 3 4 5
司的有用信息?
2. 董事会构成
1 2 3 4 5 (1) 董事会的规模是否恰当?
1 2 3 4 5 (2) 非执行董事与执行董事的比例是否恰当?
1 2 3 4 5 (3) 董事人阅历、特长和技能上的组合是否合适,
1 2 3 4 5 (4) 这些特长在董事会上是否得到恰当的应用?
3. 董事会的责任感
(1) 董事会成员是否花了足够的时间去了解和领会公司的业务以提1 2 3 4 5
供关键性的监督?
(2) 董事会是否充分审议资本项目预算和战略规划并在一年中定期1 2 3 4 5
监控进展情况?
(3) 董事会是否知道并理解本公司的价值观、使命、战略和业务
计划
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，1 2 3 4 5
并在一年的关键问题上反映这一理解,
(4) 董事会是否在一年中对财务指标进行充分的监控并了解公司是1 2 3 4 5
否如预计那样在营运?
(5) 董事会是否鼓励或确保董事会与高级管理人员之间、董事之间进1 2 3 4 5
行开放式的沟通,
1 2 3 4 5 (6) 您如何评价董事会在做决策的过程中对股东价值的关注?
1 2 3 4 5 (7) 董事会是否充分利用行业可比数据对公司业绩进行监控?
1 2 3 4 5 (8) 董事会和委员会是否正常运作?若否,您有何建议?
1 2 3 4 5 (9) 董事会的目标、期望和关注是否公开地传达给总经理,
1 2 3 4 5 (10) 董事会是否为评价总经理做了充分的工作?
1 2 3 4 5 (11) 董事会是否为总经理的继任问题做了充分的工作?
2
(12) 是否存在足够的非正式讨论的机会以加深一种与董事会相联系1 2 3 4 5
的感受?
4. 行为标准
1 2 3 4 5 (1) 您认为董事会成员是否提出适当的管理问题?
1 2 3 4 5 (2) 董事们是否公开个人在交易中的利益并在恰当的时候放弃投票? 二、对改进本公司董事会表现的建议
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浙公网安备 33021202002483