房地产公司工程部管理制度

房地产公司工程部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 目 录 一、前言.........................................................................................2页 二、工程部职责及内容.................................................................3页 2.1 工程部管理目的......................................................................3页 2.2 工程部管理职责......................................................................3页 2.3 工程部管理内容......................................................................4页 三、工程部人员配备.....................................................................6页 3.1 工程部岗位设置....................................................................6页 3.2 工程部人员配备....................................................................6页 3.3 工程部经理岗位职责............................................................7页 3.4 土建工程师岗位职责............................................................7页 3.5 给排水工程师岗位职责....................................................... 8页 3.6 电气工程师岗位职责............................................................9页 3.7 材料工程师岗位职责..........................................................10页 3.8 园林工程师岗位职责..........................................................11页 四、工程管理程序.......................................................................12页 4.1 工程招投标管理程序..........................................................12页 4.2 项目施工过程管理流程......................................................17页 4.3 工程部工地检查管理程序..................................................27页 4.4 施工图审查管理程序............................................... ..........28页 4.5 工程质量检查管理程序......................................................29页 4.6 工程进度检查管理程序......................................................37页 4.7 工程安全、文明施工检查管理程序..................................39页 4.8 工程物资采购管理程序............................................. ........41页 3.9 工程验收管理程序..............................................................45页 4.10 工程档案管理程序..............................................................48页 4.11 住宅质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 处理程序......................................................51页 1 4.12 施工图会审管理制度..........................................................54页 前 言 根据集团对一线公司进行"规范、监控、支持、引导"的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着"部门职能专业化"和"业务流程规范化"的组织建设原则，编制出本管理手册，形成工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。 因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在实施过程中及时修正。本制度自发布之日起实施。 工 程 部 2 二、工程部管理职责及内容 1. 目的 明确公司工程部、成本管理部与集团总部工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系;明确部门工作内容与方向，完善责任制度。 2. 职责 根据集团工程部制定的《集团及地区公司项目工程业务对接关系》管理条例，公司负责管理此指引，公司工程部、成本管理部负责实施。 3. 内容 根据总部职能部门对一线公司职能部门进行"规范、监控、支持、引导"的职能目标，界定了公司职能部门与总部的业务对接关系;同时根据项目工程管理流程透明化和规范化，职能专业化的要求，界定了公司职能部门与工程部就项目业务的对接关系;成本管理部作为项目的成本控制中心，工程部为项目的技术支持、制造中心和协调中心。 1.目的 界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。 2. 工程管理职责 2.1. 工程技术管理 2.1.1 根据《项目经营指导书》和项目发展计划， 编制《工程管理指导书》，报公司审批。 2.1.2 协助设计单位处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。 2.1.3 组织重大施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的审定，协助处理现场技术问题。 2.1.4 统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的特殊情况下的做法进行确认。 2.1.5 协助设计院就专业设计问题进行跟踪协调;对图纸的结构体系与专业配套设备选型的性价比。 3 2.1.6 负责与集团工程部的对接工作。将各项目的《工程管理指导书》、总进度计划以及工程月报抄送集团工程部备案，配合集团工程部对各项目工程质量、进度、资料等进行定期或不定期检查。在集团工程部的指导下，跟踪项目的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。配合集团工程部对工程人员的培训及考核。 2.1.7 与公司人力资源部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。 2.1.8 对主要的建筑部位进行样板示范。 2.2. 工程现场检查管理 2.2.1 定期(如每月一次)检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。 2.2.2 组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。 2.2.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。 2.3. 招投标及合同管理 2.3.1 组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商名录的建立和管理。 2.3.2 成立招投标小组，与成本管理部组织合同额在5万元以上的工程招投标与甲供物资采购(包括网上集中采购)，进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技术标的评审;参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理;参与承建商和供应商的履约评定。 3. 项目管理内容 3.1( 进度控制 3.1.1 根据公司审定的《工程管理指导书》和设计图纸编制项目施工总进度控制计划。 3.1.2 根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。敦促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。 3.1.3 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。 4 3.2( 质量控制 3.2.1 在《工程管理指导书》中编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。 3.2.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中、事后动态控制。 3.2.3 制定《材料设备供货计划》，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放，对不合格材料的退换、跟踪等。 3.2.4 向设计单位反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。 3.2.5 对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。 3.2.6 对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。 3.2.7 处理现场工程技术问题。 3.2.8 协助设计单位及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。 3.3( 成本控制及合同管理 3.3.1 制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察计划，组织考察并编写考察总结。 3.3.2 组织工程款在5万元以下的工程及物资的招投标和委托，合同在公司和成本管理部备案。 3.3.3 初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初审。 3.3.4 汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，并监督承建商及供应商的资金使用情况。 3.3.5 根据合同条款，收集一手资料，与成本管理部一起办理工程保险索赔及对承建商和供应商的索赔、反索赔工程。 3.3.6 协助成本管理部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。 3.3.7 参与对成本管理部组织的工程、物资招标文件和合同条款的审核。 3.3.8 详细条款见总部财务部成本管理组有关规定。 3.4. 协调管理 5 3.4.1 开工准备: 现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、 申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、 围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实、现场"三通一平"、办理《工程建设施工许可证》。 3.4.2 协助项目发展部办理开工前的部分报批报建手续。 3.4.3 协调质监站、安监站等周边关系，协调监理单位、承建商、供应商之间的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。 3.4.4 每月审核监理提交的《监理月报》，编制《工程月报》抄送公司有关职能部门及集团工程部，工程月报必须包括项目的进度、质量、投资及需公司协调解决的问题。 3.4.3 组织分项工程中重要部位、分部、工程竣工、物业接管验收。 3.4.4 组织由开发商申报的项目评奖申报工作，如国家康居示范工程等。 3.5. 工程资料及工程档案管理 3.5.1 整理工程文件，完成有关开发商竣工资料的收集。 3.5.2 竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。 3.5.3 项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案(如未存入竣工资料的甲方设计变更或洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该项目的有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等)移交公司档案室。 三、 工程部岗位划分及人员配备 3.1. 工程部部下设九个岗位，即部门经理、工程主管、土建工程师、材料工程师(兼安全管理)、给排水工程师、电气工程师、园林工程师、项目秘书。部门经理人选的确定采用公司直接任命或竞争上岗的办法，其它岗位的人选由部门经理拟定后报公司及人力资源部批准同意后备案。 3.2. 人员 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 配备为9人(以10万平方米左右)，配备情况如下: 3.2.1 经理、园林工程师、土建主管、配套主管、材料工程师、给排水工程师、电气工程师各1人。 6 3.2.2 土建工程师2名，每人负责各自标段的专业管理工作。 3.2.3 考虑到公司的可持续发展，各专业工程师必须要求专科以上学历，可塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理者。项目经理部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目建设的全过程，不留死角，同时要避免职责交叉重叠。每个标段设一名地盘主任，由专业工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调工作。 3.2.4 随公司的发展和其它项目的展开，将视需要增加工程管理和项目管理岗位。 3.3. 工程部经理岗位职责 经理作为公司工程代表，对施工过程中的所有问题向公司负最终责任。 3.3.1 根据公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实管理人员职责，组织项目经理部开展工作。 3.3.2 建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同的争议和纠纷。 3.3.3 参与选择勘察单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程材料的招投标工作;建立合格承包商数据库。 3.3.4 全面控制施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务。 3.3.5 组织部门周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作报告。 3.3.6 在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库。 3.3.7 严格执行公司制定的动态成本管理制度，并负有领导和实施职责。 3.3.8 执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督。 3.3.9 负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。 3.3.10 定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。 3.3.11 在与人力资源部协商的基础上，有选择专业工程师聘用权、员工辞退权; 7 3.3.12 员工升职、加薪建议权。 3.4. 土建工程师岗位职责 3.4.1 负责编制和完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书。 3.4.2 审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。 3.4.3 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核。掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。 3.4.4 掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便。 3.4.5 能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求。 3.4.6 严格控制工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。 3.4.7 按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的土建工程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。 3.4.8 协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作。 3.4.9 收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持; 3.4..10 跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保工程执行的是最有效的工程规范;组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、节支、环保要求。力求:材料,设计,施工,管理一体化创优。 3.4..11 负责范围:土建的全部工程 3.5. 给排水工程师岗位职责 3.5.1 负责编制和完善给排水工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与和确定工程招投标文件。 3.5.2 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核。 8 3.5.3 能够掌握水系统及采暖系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、暖系统的功能品质要求协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。 3.5.4 掌握水、暖专业工程与相关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够合理的运用水、暖专业知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、使用方便。 3.5.5 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。 3.5.6 按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的给排水工程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。 3.5.7 掌握水、暖系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、煤、消防系统的管理办法及相关的法规规定。 3.5.8 负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜;与相关部门密切联系，申请减免费用、缴费。 3.5.9 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。 3.5.10 收集和整理给排水工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。 3.5.11 负责范围:给水工程、排水工程、消防工程、燃气工程。 3.6. 电气工程师岗位职责 3.6.1 负责编制和完善电气工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与和确定工程招投标文件。 3.6.2 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核。 3.6.3 能够掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术相关的专业知识和规范，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面 9 负责与物业公司的交接工作。 3.6.4 掌握电气专业工程与相关土建、给排水、建筑工程之间的关系，能够合理的运用电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观、使用方便。 3.6.5 具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。 3.6.6 按照《监理工作考核表》，定期或不定期考核监理公司的电气工程质量、进度、成本控制和现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。 3.6.7 掌握电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的管理办法及相关的法规规定。 3.6.8 负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜;与相关部门密切联系，申请减免费用、缴费。 3.6.9 严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责。 3.6.10 收集和整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。 3.6.11 负责范围:供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络系统。 3.7. 材料工程师岗位职责 3.7.1 工程材料 3.7.1.1 负责编制和完善甲供材料管理程序文件。 3.7.1.2 建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。力求材料性能\特征,应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性。 3.7.1.3与集团工程部接口，获取技术信息扩大信息渠道，公平、公正选择供应商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。 3.7.1.4 整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供应商、分承包商资料信息库。建立《合格供应商名册》一览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合 10 评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充。 3.7.1.5 制定甲供材料招标文件标准文本,评标标准,相关表单。 3.7.1.6 编制甲供材料《入围资格》、《供应商考察,考评,评定标准》，作为合格供应商考察和评定工作的依据。 3.7.1.7 组织并负责实施公司在建、新建项目甲供材料采购招投标和合同签约工作。 3.7.1.8 编制甲供材料现场检验和验收指导书，并在工程部备案，作为材料检验和验收的依据之一，确保工程应用材料质量。 3.7.1.9 编制《甲供材料供货进度、质量执行情况统计表》和《供应商合同履行综合考评表》，并在工程部备案，作为考核各供应商材料供应执行情况的依据。 3.7.1.10定期收集供应商甲供材料购销信息和工程部甲供材料管理工作信息，进行评估分析，提交书面报告。 3.7.1.11积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培训等活动，根据成本、工期、工艺的实际情况，指导设计，建议新材料的使用，力求直接体现在设计方案或设计施工图中。 3.7.1.12工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写《合格供应商评审表》，作为今后项目材料采购供货商选择的依据。 3.7.2 文明施工和安全管理 3.7.2.1 负责编制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要点。 3.7.2.2 定期(如每月一次)检查各项目现场安全、文明、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。 3.7.2.3 详细检查条款见《工程安全、文明施工检查管理程序》、《工程安全、文明施工检查要点》。 3.7.2.4 组织召开月度工程安全例会，必要时组织现场会议。 3.7.2.5 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。 11 3.8. 园林工程师岗位职责 3.8.1 掌握室外景观、道路工程(道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、球场、停车场等)的相关知识及规范。负责编制和完善所负责项目的工程管理程序文件、质量管理作业指导书。 3.8.2 负责完成各专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场、施工管理及协调等事宜。 3.8.3 与有关部门密切联系，申请减免费用、缴费。 3.8.4 协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工，并确保完成合同要求。 3.8.5 协调工程建设后期的竣工验收，并完成与物业公司的交接工作。 3.8.6 严格控制专业工程投资成本，对分管部分成本控制结果负责。 3.8.7 从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。 3.8.8 由部门经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作。 四、工程管理程序 1工程招投标管理程序 1.1. 目的 为规范公司工程部工程招标管理，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最佳中标单位，制定本管理程序。 1.2. 范围 1.2.1 本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标，其中金额在5万元上(含5万元)工程必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都须有三家以上投标单位参与竞标。 但下列情况除外:(1)金额在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商;(2)某项工程已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系;(3)某些政府垄断工程。 1.3 招标应遵循以下基本原则: 12 1.3.1 全面招标原则:凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商; 1.3.2 整体招标原则:禁止将项目肢解或化整为零，规避招标; 1.3.3 资质审查原则:所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标; 1.3.4 合理低价中标原则:选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报价低且合理; 1.3.5 透明公正原则:整个招标过程务必有充分的透明度，应与各部门积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作; 1.3.6 保密原则:要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。 1.4 招标管理机构及职能划分 1.4.1 招标管理机构 1.4.1.1公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括:总经理、副总经理或总监、成本管理部经理、工程部经理，由总经理担任组长，副总经理或总监担任副组长;招标小组对定标起集体决策的作用。 1.4.1.2工程招标的执行部门包括工程部与成本管理部。 1.4.2 职能划分 1.4.2.1工程部职能:投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，参与开标，评技术标，参与谈判，控制整个招标工作进度，负责招标资料的收集、整理、归档，并负责组织安排全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标小组会议上，以工程部为会议主持人; 1.4.2.2成本管理部职能:接收回标文件，主持开标，评经济标，主持谈判。以及在上述各阶段的招标小组会议上，以成本管理部为会议主持人; 1.5. 建立合格承包商数据库 1.5.1 合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组 13 织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有项目招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。 1.5.2 合格承包商预审应符合以下要求: 1.5.2.1 证照齐全、守法经营、管理规范; 1.5.2.2 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度; 1.5.2.3 重合同、守信用，信誉良好; 1.5.2.4 近三年无重大质量、安全事故; 1.5.2.5 近三年与AAAA无诉讼。 1.5.3.3 对预选单位的考察筛选 1.5.3.3.1通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察; 1.5.3.3.2由工程部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人(且分属不同部门)，考察应做到:事前有计划，有培训，事中有小结有完善，考察结束应编写《考察报告》，对预选单位能否入选AAAA合格承包商名单做出明确结论，并报公司招标工作小组批准。 1.5.3.3.3经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入《合格承包商数据库》; 1.5.3.4 合格承包商资格评审及增减 1.5.3.4.1 合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。 1.5.3.4.2 对于签署承包合同的承包商，应由成本管理部组织各相关部门对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。 1.5.3.4.3 对于未签署承包合同的承包商由工程部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。 1.5.3.4.4 对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人(且分属不同部门)，考察结束后填写《承包商考察结果审批表》，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。 1.5.3.4.3 招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包 14 商数据库中保留。 1.6 招标工作程序 1、制定招标计划，参与并提出意见，主持开标会议，根据项目情况制定招标详细计划。 2、编制招标文件，编制标底、审查修改标书中经济条款等工作，主持编制招标文件。 3、发布招标信息或投标邀请函，选择投标单位并提出意见，主持信息发布及选择投标单位。 4、发标、答疑，参与并负责经济标部分的答疑，主持发标、答疑会议，审查投标单位资质。 5、开标 主持接标工作，主持开标会议，参与会议并提出意见。 6、评标 主持评标会议、负责评审经济标、谈判、评审技术标并与投标单位谈判。 7、定标、发中标通知 招标工作小组副组长主持，集体表决定标，并发出中标通知。 8、资料管理 工程部主持招标资料的收集、整理、归档工作(应指定专人负责资料管理);并进一步完善合格承包商数据库。 1.7 招标文件 1.7.1 标准(示范)招标文件由工程管理部组织成本管理部、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。 1.7.2 招标文件内容 招标文件应包括正文和附件。正文包括:招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式;附件包括:施工图纸、拟签标准合同(合同中应明确发包人要求的所有内容)。其中施工招标文件的造价要求应由成本管理部予以明确; 1.7.3 施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工 15 图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。 1.7.4 采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明(是否计取，如何计取)，这类费用包括:开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。 4.2 投标邀请 4.2.1实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。 4.2.2 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定(考察人员不得少于三人且分属不同部门)，补充、完善该数据库。 4.3 发标 4.3.1招标文件的发放和答疑由工程管理部组织相关部门进行。 4.3.2进行招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。 4.3.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。 1.8 开标 1.8.1按招标文件应规定:投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。 1.8.2成本管理部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。 1.9. 评标、定标 1.9.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证(可采取综合评议或其他方式)。 1.9.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价;对于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。 1.9..3成本管理部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与，工 16 程管理部评审技术标，成本管理部评审经济标。 1.9.4评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报《工程评标、定标评审表》，在同等条件下，优先中标。 1.9.5 招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得对投标文件进行实质性修改。 1.9.6 确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。 1.9.7下列情况须重新招标: 1.9.7.1 投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的; 1.9.7.2投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的; 1.9.7.3开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内; 1.9.8 整个评标、定标过程需由工程管理部做好记录，全体参加评标人员签字确认。 1.10. 签定合同 1.10.1 在中标通知规定的签定合同时间内，成本管理部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。 1.10.2具体情况参照《AAAA有限公司工程合同管理程序》执行。 1.11. 其他规定 1.11.1 投标结束后，由工程部主办工程师做好项目招标资料(招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等)的收集、整理、归档工作。 2项目施工过程管理流程 17 2.1. 目的 确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。 2.2. 范围 本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 2.3. 职责 工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师、材料工程师等，分别负责进度、质量、成本(协助成本部)及甲供材料等工作，并记录《项目施工日记》。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书工作。 2.4. 内容 2.4.1. 施工准备管理 2.4.1.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。详见《工程招投标管理流程》、《工程合同管理流程》(成本部)。 2.4.1.2 场地"三通一平"的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建 工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的"三通一平"(水通、电通、路通、场地平整)，办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。 2.4.1.3 施工组织设计审查。详见《施工组织设计审查要点》 在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的《施工组织设计》， 并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成《施工组织设计审查 18 意见表》，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需总经理最终批准。 2.4.1.4 开工报告的审批 主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工: A 施工许可证已办妥; B 施工图已会审; C 施工组织设计已审批; D 施工现场的准备已具备开工条件。 2.4.2 进度管理(《详见工程进度检查管理程序》) 2.4.2.1 项目施工进度控制计划管理 2.4.2.1.1总施工进度控制计划的编制(详见《施工总进度计划编制要点》) 工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照《项目施工进度控制计划编制指引》完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。 2.4.2.1.2总施工进度控制计划的评审 施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相关部门执行。 2.4.2.1.3总施工进度控制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。 2.4.2.1.4施工进度控制计划执行情况的检查 监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制 19 计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。 2.4.2.2 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理 项目总施工进度控制计划审定后，工程部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送设计部、成本管理部等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。 2.4.3 技术管理 2.4.3.1 图纸管理 2.4.3.1.1图纸的发放:图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理和施工单位图纸的发放。 2.4.3.1.2图纸的保管:工程部应有专人负责管理图纸，填写《工程图纸清单》以及《设计变更清单》，并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有2份。 2.4.3.1.3图纸会审:图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部(销售部、设计部、成本管理部、工程部及设计院等)的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由设计部主持;第二次会审为开工前的会审(设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等)，主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见《施工图审查管理程序》 2.4.3.2 设计变更管理 2.4.3.2.1设计变更的提出: 设计部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到设计部发出《AAAA设 20 计变更通知单》。工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或《图纸会审纪要》的形式督促设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。 2.4.3.2.2设计问题的解决: 原则上，设计变更问题的解决由设计部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，工程部也可以在征得设计部同意后口头指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。 2.4.3.2.3设计变更文件的传递及存档: 当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件(《AAAA设计变更通知单》)，填写《设计变更文件清单》。 2.4.3.2.4设计变更的实施: 2.4.3.2.4.1 评审:对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。若有不同意见可以以《部门工作联系单》的形式向设计部提出修改意见供其参考。 2.4.3.2.4.2 交底:在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。 2.4.3.2.4.3 标识:工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。 2.4.3.3 施工技术管理 2.4.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工 21 程部进行监督。 2.4.3.3.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监理单位处理，必要时请工程管理部组织外围专家召开专题会议。(详见《工程技术咨询管理制度》) 2.4.4 成本管理 2.4.4.1 根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行;在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和保固金支付。 2.4.4.2 根据成本管理部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。 2.4.4.3 根据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，与工程部和成本管理部一起对施工单位和供货商或者进行理赔、反索赔和索赔的工作。 2.4.4.4 根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，与工程部和成本管理部一起向保险公司及时进行索赔。 2.4.4.5 详细条款详见集团成本管理组有关成本管理文件。 2.4.5 质量管理(详见《工程质量检查管理程序》、) 2.4.5.1 质量目标 工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。 2.4.5.2 事前控制: 2.4.5.2. 根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。 2.4.5.2.2根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查《监理规划》，以便监督监理质量管理行为。 2.4.5.2.3根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 2.4.5.3 过程监控 22 2.4.5.3.1测量及定位放线的监控:工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。 2.4.5.3.2重要材料、设备的质量监控:由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或 限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔。 2.4.5.3.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控:工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序(如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等)要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写《整改通知单》，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。 2.4.5.3.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。详见(〈工程验收管理程序〉) 2.4.5.4 事后控制 2.4.5.4.1 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100,检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。 2.4.5.4.2对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。 2.4.5.5.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报公司和集团设计工程部。 2.4.6 对监理单位的管理(详见《工程监理管理要点》) 监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发 23 商进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。 2.4.6.1 控制依据:《监理合同》、经审定的《监理规划》、《监理细则》及《建设工程监理规范》(建设部2000版)等有关法规和监理条例。 2.4.6.2 对监理工程师的资格审查:工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表上》。 2.4.6.3 督促监理单位向承包商移交施工场地，发布《监理配合要求》，向承建商明确现场管理规定和程序。 2.4.6.4 参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善《施工组织设计》。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合设计部催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。 2.4.6.5 督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。 2.4.6.6 监督监理单位完成上墙资料:晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。 2.4.6.7 监理的文件管理监督: 2.4.6.7.1《监理月报》。工程部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。 2.4.6.7.2监理例会或其它专题会议:督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理和施工单位落实纪要内容。 24 2.4.6.7.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。 2.4.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。 2.4.6.8 监理与承建商的关系协调:在施工单位刚进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。 2.4.6.9 承建商之间的协调:各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部与监理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。 2.4.6.10 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。 2.4.6.11 参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。 2.4.6.12 监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置2~3人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告。 2.4.7 安全文明施工管理(详见《工程安全、文明施工检查管理程序》、《工程安全、文明施工检查要点》) 2.4.7.1 在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。 25 审定不同施工阶段的施工现场平面布置。 2.4.7.2 督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理;在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。 2.4.7.3 对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。 2.4.8 文件资料管理 工程部文件按《工程文件管理制度》进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见《工程档案管理程序》。 2.4.9 工程物业移交 2.4.9.1 工程移交物业管理部门应具备的条件: 2.4.9.1.1建设工程已通过竣工验收。 2.4.9.1.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部。 2.4.9.1.3建设工程竣工资料齐全。 2.4.9.2 工程移交物业管理部门程序: 2.4.9.2.1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。 2.4.9.2.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100,进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。 2.4.9.2.3填写《工程完工移交书》，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。 2.4.9.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。 2.4.9.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。 26 2.4.9.2.6移交竣工资料一套、《住宅装修控制要点》、《住宅质量问题处理程序》给物业单位，其中有关设备的资料必须十分齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。 2.4.9.2.7入伙后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。 2.4.10 工程结算 2.4.10.1 工程竣工后，项目主办人员据《工程竣工结算前需具备完善手续清单》完成结算前的准备，之后进入结算程序。 2.4.10.2 结算工作另见工程预决算管理办法。 3.工程部工地检查管理程序 3.1. 目的 保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。 3.2. 范围 适用于公司工程项目。 3.3. 职责 由工程部管理并实施。其他相关部门配合实施工作。 3.4. 内容 3.4.1 检查时间: 对在建项目每月例行检查一次(特殊工序、重点部位可增加检查次数)。 3.4.2 检查人员: 工程总监(总工程师)、工程部经理、设计部、成本部、监理单位总监、各施工单位。 3.4.3 检查依据: 国家、地方相关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。 3.4.4 检查内容: 3.4.4.1 工程实体质量。 27 3.4.4.2 现场安全、文明施工。 3.4.4.3 上月检查整改意见落实情况。 3.4.4.4 重要工序施工计划安排。 3.4.4.5 本月隐蔽验收资料。 3.4.4.6 工程进度完成情况。 3.4.4.7 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。 3.4.4.8 合同管理情况。 3.4.4.9 甲供料管理情况。 3.4.5 检查方法: 3.4.5.1 观感检查。 3.4.5.2 利用相关仪器检查。 3.4.5.3 相关资料抽查。 3.4.6 结论: 3.4.6.1 对检查结果现场开会讲评。 3.4.6.2 填表汇总报总经理办公室(由工程部经理、设计部和成本部参加人员共三人填写)。 3.4.6.3 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。 4施工图审查管理程序 4.1( 目的 确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理, 规避设计中的质量隐患，对图纸的设计质量进行有效控制。 4.2. 范围 适用于公司范围内开发的所有项目。 4.3. 职责 结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中相关条款有工程部配合设计部提交设计院，设计部负责第一次扩初图纸会审的组织工作，工程部配合监理负责第二次施工图纸会审。工程部配合设计部对专业图 28 纸和变更的跟踪落实。 4.4. 内容 4.4.1. 检查依据 4. 4.1.1 现行的国家规范、条例及有关法规; 4.4.1.2 现行的行业标准、规范; 4.4.1.3 现行的地区规范、标准、条例及有关规定; 4.4.1.3 集团现有的工程案例经验教训。 4.4.2. 检查要点 4.4.2.1 安全性，如结构体系的安全性能;避免工程质量事故。 4.4.2.2 功能性，如各专业设备或系统的有关参数，对于功能的影响程度，防止功能缺陷的性能;避免设计导致的质量问题。 4.4.2.3 经济性，结构体系或专业设备体系的经济性能;性价比分析。 4.4.2.4 可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。 4.4.3. 检查程序 4.4.3.1 在扩初设计阶段，设计部组织公司销售部、工程部、成本管理部及设计院等进行会审，主要解决各专业功能及成本上的问题，由设计部主持会议。 4.4.3.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审(详见《工程技术咨询管理制度》) 4.4.3.3 在开工前，监理组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等，针对施工图施工工艺上的问题，进行会审，监理单位主持会议。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。 4.4.3.4 设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪，是图纸和变更的归口管理单位，工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。 5. 工程质量检查管理程序 5.1. 目的 保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项 29 目的质量情况，确保工程建设顺利进行。 5.2. 范围 适用于AAAA有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。 5.3. 职责 由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。 5.4. 检查内容 5.4.1 检查时间: 在建项目每月例行检查一次(特殊工序、重点部位据实际相应增加)。 5.4.2 检查人员: 工程总监(总工程师)、工程部、各工程部、监理单位、各施工单位。 5.4.3 检查依据: 公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。 5.4.4 检查内容: 5.4.4.1 工程实体质量 5.4.4.3 上月检查整改意见落实情况 5.4.4.5 本月隐蔽验收资料 5.4.4.7 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况 5.4.5 检查方法: 5.4.5.1 观感检查 5.4.5.2 利用相关仪器检查 5.4.5.3 相关资料抽查 5.4.6 结论: 5.4.6.1 对检查结果现场开会讲评 5.4.6.2 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实 5.4.6.3 形成纪要备案 5.5 管理内容 5.5.1 土建质量管理程序 30 5.5.1.1 质量策划: 5.5.1.1 建立一个完善的项目管理机构。 5.5.1.2 明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。 5.5.1.3 在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包括:勘察、设计、施工、甲供材料四大方面。 5.5.1.3.1勘察、设计、施工的分包商和甲供材料的分供商确定参照"合同评审"和"采购"。 5.5.1.3.2对分包商提出的方案或分供商提供质保书进行审核和认可。 5.5.1.3.3对新技术、新材料提出质量保证措施。 5.5.1.3.4对工程或材料的验收要有一个明确的标准。 5.5.1.3.5明确和准备质量记录单。 5.5.1.2 文件和资料的控制: 5.5.1.2.1规范:工程部制作一份现行规范(包括国家、行业地方颁布的规范、规程、规定)目录下发各项目管理部，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各项目管理部，确保使用的是有效的现行规范。 5.5.1.2.2图纸:设计院发出的工程设计图纸必须是加盖市建委统一发出的"施工图出图专用章"的有效图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。 5.5.1.2.3设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。 5.5.1.2.3.1 设计变更单:由设计院签发，并经设计部、工程部相关专业工程师签字确认的证单。 5.5.1.2.3.2 技术核定单:因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位和工程部签字认可的对工程设计图纸变更的单证。 5.5.1.2.3.3 工程量签证单:由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程部、监理签字认可的单证。 5.5.1.2.3.4 工作联系单:发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。 31 5.5.1.2.3.5 以上单证由专人收发，并分类编号记录。 5.5.1.3 过程控制: 5.5.1.3.1勘察阶段:在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个大致了解，根据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可增设勘测点。 5.5.1.3.2设计阶段: 5.5.1.3.2.1 确保功能，使用价值的满足程序最高。 5.5.1.3.2.2 设计出的房型在针对的顾客群中有最大的认可。 5.5.1.3.2.3 设计出的工程效益最多(通过设计出的总建筑面积，单位面积成本，市场定位后的销售价格等确定。) 5.5.1.3.2.4 施工的可行性及简洁性。 5.5.1.3.3施工阶段: 5.5.1.3.3.1 工程部负责实施施工质量控制。以《创优操作细则》及四大渗漏控制:屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。 5.5.1.3.3.2 确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。 5.5.1.3.3.3 当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。 5.5.1.3.3.4 分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。 5.5.1.3.3.5 对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制(通过签字认可)。 5.5.1.3.3.6 工程具备开工条件时，由工程部经理在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。 5.5.1.3.3.7 在施工过程中，专业工程师通过在隐蔽工程验收单上签字来认可其施工单位可进入下一道工序施工。 32 5.5.1.3.3.8 新技术、新材料在实施过程中，由工程部主管工程师组织设计，监理、施工各方在过程中可以质量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。 5.5.1.3.3.9 对上一工程中发现的质量问题(在交付、服务等过程中发现的)在本工程实施时，加以重点控制，以防再次发生。 5.5.1.4 检验:仅涉及对材料的验收及工程产品的检验。 5.5.1.4.1根据《现行建筑材料规范大全》及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质保书，并根据规范要求，委派监理单位监督施工单位进行试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检验。 5.5.1.4.2根据88版规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。 5.5.1.4.2.1 隐蔽工程验收:施工单位自验后，通知项目部和监理验收，项目部专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。 5.5.1.4.2.2 分部工程验收:专业工程师组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。 5.5.1.4.2.3 单位工程完工后，工程部经理组织各专业工程师、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。 5.5.1.4.2.4 单位工程验收合格后，项目部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。 5.5.1.5 检验状态的控制程序。 5.5.1.5.1明确检验的四种状态:待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。 5.5.1.5.2甲供产品的检验: 5.5.1.5.2.1 所有甲供产品进场必须进行检验，需提供质保书的则要求提供，根据不同的检验状态，分别堆放并在记录单上做标识。 5.5.1.5.2.2 不合格产品必须限期离场。 5.5.1.5.2.3 施工单位所领材料必须是合格产品(通过记录单反映)。 5.5.1.5.3半成品的检验标识:通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提 33 供的试验报告单等各种试验资料作为半成品的标识。 5.5.1.5.4成品的检验:通过单位工程质量综合评定表对工程标识。 5.5.1.6 不合格品的控制: 5.5.1.6.1通过施工过程中不合格品的控制，防止误用和转序，以保证只有合格的产品才能投产，转序、安装和交付。 5.5.1.6.2对于不合格品，工程部经理组织设计、监理、施工各方进行调查，查寻原因，然后作出处理意见。 5.5.1.7 纠正和预防措施。 5.5.1.7.1针对不合格品，部门主管提出不同的处理意见: 5.5.1.7.1.1 由施工单位自行处理，专业工程师和监理对纠正过程进行监督; 5.5.1.7.1.2 由施工单位提出方案，经部门主管、设计和监理批准执行，在纠正过程中进行监督。 5.5.1.7.1.3 由项目部与设计、监理协商出处理意见，责令施工单位按此执行。 5.5.1.7.2预防措施范围: 5.5.1.7.2.1 施工过程中多次或连续出现的不合格品(质量通病); 5.5.1.7.2.2 在交付使用及今后使用过程中顾客多次提出的; 5.5.1.7.2.3 日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。 5.5.1.7.3实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进行验证。 5.5.1.8 工程竣工办理入住手续时，严格按公司规定配合业主办理入住验收和维修。 5.5.1.9 质量记录的控制。 5.5.1.9.1对于质量记录(如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等)分类编号保管，并作记录。 5.5.1.9.2工程完工后，将其移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。 5.5.1.10 统计:对于发生的质量通病，采用统计技术加以分析评定。 5.5.2. 给排水质量管理程序 所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下 34 工作内容: 5.5.2.1 要求施工安装单位严格按图施工，如有更改，须经部门主管与设计单位协调后方可执行。 5.5.2.2 在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《安装工程施工验收规范》、《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 5.5.2.3 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分部分项工程包括埋地管工程，上水、热水管安装工程，排水管、雨水管安装工程，消防工程及有关设备的安装，卫生洁具安装工程，室内煤气管安装工程。 5.5.2.4 工程部检查:监理公司对分部分项进行检查评定后，将《分部分项工程质量评定表》报工程部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。 5.5.2.5 隐蔽工程控制: 5.5.2.5.1隐蔽工程的内容:埋地管工程，包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、敷设，室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。 5.5.2.5.2隐蔽工程检查标准:《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82等。 5.5.2.5.3隐蔽工程的检查: 5.5.2.5.4部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，着重对水管减压，气管减气，以埋管排水管盛水、排水管通球等有关工程隐患部分的试验要重点进行检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。 5.5.2.5.5当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按5.2执行。 5.5.2.5.6隐蔽工程验收合格，三方共同在《隐蔽工程验收记录》上签字确认， 35 工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。 5.5.2.6 工程验收: 5.5.2.6.1工程完工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。 5.5.2.6.2除了填写《工程竣工验收规定的表单》之外，还要分别填写《给水工程检查表》、《排水工程检查表》、《空调冷凝水检查表》，发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。 5.5.2.6.3质量回访:工程移交物业后，一年内工程部部门主管每季度一次到物业公司水电养护部回访。 5.5.2.6.4工程结束后，工程部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。 5.5.3. 电气工程质量管理工作程序 所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位项目管理部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容: 5.5.3.1 在施工过程中进行现场指导、监督，根据《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96、GB50258-96、GB50259-96等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 5.5.3.2 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认，分部分项工程包括电缆线路工程、硬母线安装工程、配管及管内穿线工程、低压电器安装工程、电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程、电机的电气检查和接线工程、避雷针(网)及接地装置安装工程。 5.5.3.3 工程部检查:监理公司对分部分项工程进行检查评定后，将《分部分项工程质量评定表》报工程部，部门主管接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。 5.5.3.4 隐蔽工程控制。 36 5.5.3.4.1隐蔽工程的内容:指在结构施工过程中，需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程，以及各层电器配管工程。 5.5.3.4.2隐蔽工程检查标准:按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96、《建筑安装工程质量控制与检验评定手册》9.3配管工程、9.17接地装置安装工程执行。 5.5.3.4.3隐蔽工程的检查: 5.5.3.4.3.1 部门主管应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。 5.5.3.4.3.2 当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.2执行。 5.5.3.4.3.3 隐蔽工程验收合格，三方共同在《隐蔽工程验收记录》上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。 5.5.3.5 工程验收。 5.5.3.5.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。 5.5.3.5.2填写《通电试验检查表》、《电器开关、插座、灯具检查表》、《低压电器检查表》、《避雷系统检查表》，发现不合格品，应按《不合格品的控制程序》进行处理。 5.5.3.5.3质量回访:工程移交物业后，一年内工程部部门主管每季度一次到物业公司水电养护部回访，并记录在工作日记上。 5.5.3.5.4工程结束后，工程部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。 6. 工程进度检查管理程序 6.1. 目的 保证工程进度处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解工 37 程进度情况，确保工程建设顺利进行。 6.2. 范围 适用于AAAA有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。 6.3. 职责 由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。 6.4. 检查内容 6.4.1. 检查时间: 在建项目每月例行检查一次。 6.4.2 检查人员: 工程总监(总工程师)、工程管理部、监理单位、各施工单位。 6.4.3 检查依据: 《项目总施工进度控制计划》;《阶段性施工进度控制计划》;《月施工进度控制计划》;《项目材料限价计划》;《图纸交付计划》;《分包商进场计划》;《样品确认计划》;《甲供设备材料进场计划》。 6.4.4 检查方法: 根据检查依据对照项目工程施工现状。 6.4.5 结论: 6.4.6.1 对检查结果现场开会讲评 6.4.6.2 对存在问题提出整改意见，项目部负责监督监理施工单位落实 6.4.6.3 形成纪要备案 6.5 控制内容 6.5.1 开工准备。 6.5.1.1 施工单位、监理公司的确定。 6.5.1.2 对监理公司的控制。 6.5.1.2.1工程开工前十天内，监理公司负责编制《监理大纲》、《监理细则》，并上报项目部项目主管; 6.5.1.2.2项目经理部项目主管签收一周内予以明确批复; 6.5.1.2.3项目经理部项目主管监督监理公司严格按《监理大纲》及《监理细则》 38 对房屋建筑实施过程控制。 6.5.1.3对施工单位的控制。项目经理部通过监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。 6.5.1.4 项目部项目主管向施工单位移交场地并签署《场地移交备忘录》。 6.5.2 进度计划的控制。 6.5.2.1 进度计划的编制与审批。 6.5.2.1.1由施工单位负责编制《项目总进度计划》，报项目主管及监理公司审核，工程管理部经理批准。 6.5.2.1.2由项目部项目主管负责编制《甲供设备材料进场计划》，工程管理部经理审核批准。 6.5.2.1.3由项目部项目主管负责编制《总体配套施工进度计划》，工程管理部经理审核批准。 6.5.2.2 进度计划的实施。 6.5.2.2.1由施工单位负责在每月(周)编制《项目月进度计划》、《项目周进度计划》，报项目主管及监理公司审核，项目经理部总经理批准。 6.5.2.2.2项目主管监督监理公司每周定期组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。 6.5.2.2.3项目主管每周采用横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案，报项目经理部总经理审核批准。 6.5.2.2.4项目主管按计划实施情况，填写《工作日记》。 6.5.2.3 进度计划的检查，工程管理部根据2.2.1、2.2.2、2.2.3规定，每月(周)对各项目进行检查，必要时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每月周对各项目进行进度考评。 7. 工程安全、文明施工检查管理程序 7.1. 目的 保证工程文明施工和安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的文明施工和安全情况，确保工程建设顺利进行。 39 7.2 . 范围 适用于AAAA有限公司新建、改建、扩建的各工程项目。 7.3 . 职责 由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。 7.4. 内容 7.4.1 检查步骤 7.4.1.1 对施工单位申报的有关文明施工和安全措施进行审批，7天内必须答复，否则为默认; 7.4.1.2 现场检查安全落实情况，是否与申报的做法一致。 7.4.2 检查时间: 7.4.2.1 对在建项目每周例行检查一次(特殊工序、重点部位)(不定期); 7.4.2.2 对在建项目每月例行检查一次。 7.4.3 检查人员:工程总监(总工程师)、工程部、监理单位、各施工单位。 7.4.4 检查依据: 7.4.4.1 国家、地方相关文明施工和安全检查的规范、规定，工程设计文件。 7.4.4.2 AAAA工程管理规范中的文明施工检查和安全检查要点。 7.4.5 检查内容: 7.4.5.1 现场文明施工和安全情况; 7.4.5.2 施工单位安全自检记录和文件资料管理情况; 7.4.5.3 工地文明施工和安全技术交底和会议纪要; 7.4.5.4 上月检查整改意见落实情况。 7.4.6 检查方法: 7.4.6.1 现场实物检查; 7.4.6.2 相关资料抽查。 7.5. 结论 7.5.1 检查结果现场开会讲评; 7.5.2 存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理、施工单位落实; 7.5.3 形成纪要备案。 40 8. 工程物资采购管理程序 8.1. 目的 为加强公司的工程物资采购管理，明确公司内部工程物资管理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。 8.2. 范围 适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。 8.3. 原则 8.3.1. 所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。 8.3.2. 在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。 8.3.3. 职责分明，手续完备，建档备案。 8.4. 内容 8.4.1. 工程物资采购工作要求: 8.4.1.1 分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。 8.4.1.2 加强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情。 8.4.1.3 控制和保障工程物资采购质量、进度和成本。 8.4.1.4 健全和完善合格供应商考核、评审制度。 8.4.1.5 根据集团(总部)公司《AAAA材料设备采购规定》，材料设备采购严格按照电子商务操作规定上网交易。 8.4.1.6 督促和指导供应商上网注册。 8.4.1.7 为相关部门提供良好服务。 8.4.2. 工程物资采购管理职能 工程部作为公司内部的工程物资采购业务执行部门，负责组织采购活动的实施，其职能为: 41 8.4.2.1 建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。 8.4.2.2 建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。 8.4.2.3 编制物资采购工作计划和相关招标文件。 8.4.2.4 关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。协调和跟踪供应商建材交易上网注册。 8.4.2.5 工程物资采购招投标上网交易。 8.4.2.6 组织年度合格供应商评审工作。 8.4.2.7 组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。 8.4.2.8 组织对供应商履约合同能力的考核和评估。 8.4.2.9 协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料(设备)设计图纸的准确、及时、完整、规范。 8.4.2.10 负责编制《甲供材料(设备)进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。 8.4.2.11 负责协调与供应商之间的材料(设备)供求进度、工作配合和质量验证关系。 8.4.2.12 负责做好甲供材料(设备)的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯(实物和单据上)。 8.4.2.13 超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料(设备)计划外增补审批表》执行。 8.4.2.14 负责编制《甲供材料(设备)采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料(设备)采购计划报表》，并于每月月底上报办公室、财务部、成本部备案。 8.4.2.15 主办工程师负责编写《甲供材料(设备)管理工作日记》，详细记录每批材料(设备)进场时间、数量、质量状况及非合格品质量成因。做到有据可查，为工程项目可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。 42 8.4.2.16 主办工程师负责做好各类甲供材料(设备)台账记录，信息编码和档案管理。详细记录:合同类别、合同单位、订购材料(设备)名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时间、支票(现金)发出时间;以及供应商支票(现金)签收簿(包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期)。 8.4.2.17 负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。 8.4.2.18 负责整理审核"货物验收清单"、发票和其他单据，并按《______项目付款审批表》申请甲供材料(设备)付款。"付款审批表"主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付款审批手续，准确、及时、完整、规范。 8.4.2.19 大宗材料(设备)采购(如工程桩、塑钢门窗)，工程部根据合同约定，必要时可以指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收集相关资料，确保工程顺利进展。 8.4.2.20 工程物资采购"货物验收清单"必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签，并分别注明会签意见和会签日期。"货物验收清单"同时要求施工总承包单位加盖???项目部印章。 8.4.2.21 严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩，作为合格供应商评审和工程物资采购结算的依据。 8.4.2.22 新材料的应用，需按照《选用新材料设备评估意见表》报成本部和公司领导批准后执行。 8.4.2.23 项目结束后，工程部经理亲自组织甲供材料(设备)管理工作总结及经验教训交流。取长补短;查找不足成因;获取用户反馈意见;提出修改意见;评估经验教训;建立经验教训档案库， 为后续项目管理以资借鉴。 8.4.2.24 设计部从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其设计依据。成本部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本控制角度对物资采购价格进行分析和指导。并负责控制物资采购付款方式和付款进度，杜绝超付现象。 43 8.4.3. 物资采购管理工作程序 8.4.3.1 项目扩初设计阶段，工程部会同设计单位进行主要甲供材料(设备)的初步确定。扩初方案通过后，工程部以其作为该项目材料(设备)采购工作的依据，一周内编制《选型订购的甲供材料(设备)一览表》，报公司领导审批。 8.4.3.2 设计部依照《选型订购的甲供材料、设备一览表》，按计划提供甲供材料(设备)样图、材质、型号规格、色号色别、安全使用功能、材料表等设计依据，配合工程部甲供材料(设备)采购招投标工作。 8.4.3.3 工程部编制《甲供材料(设备)进场计划表》，组织材料设备招投标工作，并最终签署采购合同。 8.4.3.4 工程部负责履行采购合同。 8.4.3.5 工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料(设备)部分产品展示台。 8.4.3.6 工程部建立材料(设备)样品展示房，并进行产品封样，封样必须加贴封条，封条须由供需双方盖章确认。 8.4.3.7 会同监理单位负责督促，并协调供应商分包(安装)工程必须按规定办理建设工程质监手续。严格申报工程隐敝验收，成品和半成品验收，申报质监站工程竣工验收。并负责工程竣工资料的验收和整理归档。如非质监站验收的分包(安装)工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商会同办理工程中间验收、竣工验收证明，以此作为工程付款、结算的依据之一。 8.4.3.8 合同履行期间，工程部负责采购计划调整，协调与供应商之间的工作关系。 8.4.3.9 合同履行期间，工程部负责协调设计文件的补充和完善。 8.4.3.10 到货的随箱资料，如质量保证书(合格证)、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、使用说明书等工程部应按分门别类存档。 8.4.3.11 对于需要提供保修服务的物资，由工程部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业管理部门，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。 44 如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。 9. 工程验收管理程序 9.1. 目的 对项目施工过程的中间验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过和交接给物业公司，便于公司掌握工程遗留问题以及对问题处理的跟踪。 9.2. 范围 适用AAAA有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。 9.3. 职责 分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责;工程中间验收和工程竣工验收由工程部及其他相关部门配合实施工作。 9.4. 内容 9.4.1 工程中间验收 9.4.1.1 中间验收应当具备下列条件 9.4.1.1.1承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。 9.4.1.1.2分部分项工程质量验评资料完备: 9.4.1.1.2.1 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步; 9.4.1.1.2.2 有关原材料、半成品试验和评定合格; 9.4.1.1.2.3 施工形成的观测数据满足相关规范的要求; 9.4.1.1.2.4 分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。 9.4.1.1.3 监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。 9.4.1.2 中间验收程序 9.4.1.2.1 承建单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工 程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。 9.4.1.2.2 监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规 范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。 9.4.1.2.3 若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知项目部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工 45 程师应向承建单位下发《整改通知单》，要求其整改完成后再重新申请中间验收。 9.4.1.2.4 接验收通知后，及时组织工程部、设计部、设计单位、监理单位、承建单位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。 9.4.1.2.5 中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出《整改通知单》要求承建单位落实，并验证封闭。 9.4.1.3 验收依据:按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准规定进行验收，同时应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。 9.4.1.4 中间验收内容 程序 工程分类 参加单位 1 基础工程 质监站 设计院 监理单位 施工单位、工程部 2 主体工程 质检站、工程部 设计院 监理单位 施工单位 4.2 工程竣工验收 4.2.1 工程竣工验收应具备的条件: 4.2.1.1 完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求; 4.2.1.2 有完整的技术档案和施工管理资料; 4.2.1.3 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4.2.1.4 有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件; 4.2.1.5 有施工单位签署的工程保修书. 4.2.2 工程竣工验收程序 4.2.2.1 施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后,自行组织验收,并按国家有关技术标准自评质量等级、编制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。竣工报告应包括以下内容:已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等。 46 4.2.2.2 监理单位核查竣工报告，对工程质量等级作出评价。竣工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。 4.2.2.3 建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和民防等有关部门进行专项验收(专项验收程序由有关部门自定)，并按专项验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文件或准许使用文件。 4.2.2.4 建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。 4.2.2.5 建设单位编制建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告。建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应包括下列内容:工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意见。建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设单位和施工单位各一份。 4.2.3 验收监督: 4.2.3.1 建设单位组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有关质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派员对验收工作进行监督。 4.2.3.2 工程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况及评定结果等进行监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。 4.2.3.3 建设单位在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。 4.2.4 备案管理: 4.2.4.1 建设单位必须在竣工验收合格后规定时间内(根据各地区政府规定)向主管部门提交下列材料，办理备案手续:备案表、建筑工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单(如电梯验收结果通知单等)、工程验收档案认可书、燃气工程验收证书、民防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、开发商签署的住宅质量保证书、住宅使用说明书。 47 4.2.4.2 建设单位向主管部门领取《建设工程竣工验收备案表》;加盖公章 和法人代表签名，提交前文所述验收证书向主管部门备案。 4.2.4.3 主管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明书，正本两份，副本三份，建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、主管部门和施工单位各持一份副本。 4.2.5 竣工验收内容: 程序 工程分类 参加单位 1 消防工程 消防局 设计院 监理单位 施工单位 工程部 2 环保工程 环保局 工程部 设计院 监理单位 施工单位 3 电梯工程 劳动局 工程部 设计院 监理单位 施工单位 4 安全验收 安检站 工程部 监理单位 施工单位 5 供电工程 供电局 工程部 设计院 监理单位 施工单位 6 白蚁防治工程 白蚁防治办公室 工程部 监理单位 施工单位 7 自来水接驳 自来水公司 工程部 监理单位 施工单位 8 规划验收 规划局 工程部 设计院 监理单位 施工单位 10. 工程档案管理程序 10.1( 目的 对项目资料和竣工档案资料进行有效的管理和利用，确保公司在任何场合使用的工程图书资料为现行有效版本。 10.2. 范围 用于公司所有工程档案资料的收集、归档、保管、借阅和销毁。 10.3. 职责 工程部的档案管理员(即工程部项目秘书)负责工程图书资料的购买、登记、借阅和保管;工程项目资料和竣工资料的收集归档;工程文件用印(登记、盖印);工程部经理负责对过期资料的审查销毁。 10.4. 内容 10.4.1. 项目资料的控制 48 10.4.1.1 收集、进库和保管 10.4.1.1.1工程项目正在进行时，各部门应将本部门所涉及该项目的上级批示、政府批文、土地合同、报建资料、工程合同(包括设计合同、监理合同、施工合同等)以及各类证书的原件/正本在产生的同时，及时送至工程部档案管理员处保管。 10.4.1.1.2 工程项目在结束时，各项目应将施工过程中的重要文件、数据以及具有参考价值的资料，归纳、整理、附上移交文件清单，交于工程部档案管理员处。 10.4.1.2 归档 工程项目正在进行时，档案管理员对所接收的项目资料，应按项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放。 10.4.1.2.1 工程档案编号由工程档案管理员负责，每一个文件夹须有《文件卷目总索引》、《文件卷目索引表》、《文件目录表》此三级索引表，以便对恨档文件进行检索;《文件卷目总索引》列明归档文件各卷目编号及名称;《文件卷目索引表》列明本卷目归档文件的分类及名目;《文件目录表》作为质理记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。对施工和物资合同可按工程部所编合同号进行排序，并在首页打印出目录表。 10.4.1.2.2标识:对已分类和编号的文件，应在档案盒上进行标识，标识应简单清晰、明了、易懂。 10.4.1.2.3在该工程结束时，原件需交政府职能部门保存的资料，应将复印件存归，并在复印件上注明原件去处。 10.4.1.3 借阅 项目开发过程中，各部门、各项目如需借用相关的项目资料，应到工程管理部档案管理员办理相应的借阅手续，填写档案借阅登记表，或出具借条，并在使用完毕后，立即归还。 10.4.2 工程竣工资料的控制 10.4.2.1 工程竣工资料的范围 49 当地相关政府部门所要求的专项工程项目均应做竣工资料。 10.4.2.2 工程竣工资料的验收条件 工程竣工档案应进行专项验收，验收应具备以下条件: 10.4.2.2.1建设工程经施工单位自行验收及其它工程验收进行完毕; 10.4.2.2.2全部工程档案文件材料按有关规定已收集齐全、整理完毕。 10.4.2.3 工程竣工资料的验收程序 10.4.2.3.1工程竣工档案专项验收前，监理单位、施工单位档案管理人员应对本单位形成的档案按照有关规定进行自检，填报《工程竣工档案情况申报表》，报送公司。 10.4.2.3.2公司汇总各监理、施工单位报送的工程竣工档案材料和《工程竣工档案情况申报表》后，由档案管理人员对各单位报送的和本公司的甲方竣工资料按照有关规定进行审核和自行验收，向主管城建档案部门填报《建设工程竣工档案专项验收申报表》。 10.4.2.3.3验收工作在建设工程现场进行。由主管城建档案管理部门验收小组主持，公司组织设计部、工程管理部、 以及设计单位、监理单位、施工单位技术人员和档案管理人员参加。 10.4.2.3.4验收工作进行完毕，由验收小组提出初步验收意见，各单位应根据正式的《建设工程竣工档案专项验收意见书》认真进行整改，并确保符合规定要求。 10.4.2.3.5工程通过竣工验收后，经整改后的工程竣工档案应在规定时间内送主管城 建档案管理部门复核审查。 10.4.2.4 工程竣工档案的移交 10.4.2.4.1工程竣工验收合格后，必须在规定时间内向主管城建档案管理部门移交一套完整的建设工程档案。工程管理部就项目必须报 10.4.2.4.2公司在接收承建方的竣工档案时，应检查所交资料是否符合规定要求、在确保与原件一致的前提下，向各单位出具《接收工程项目档案(资料)登记单》。 10.4.2.5 归档 50 10.4.2.5.1档案管理员对所接收的竣工资料，应按项目进行分类、编号和标识。 10.4.2.5.2不同项目的竣工档案不得混放在一起。 10.4.2.6 借阅 10.4.2.6.1公司各部门、各项目借阅竣工档案，应办理借阅手续。 10.4.2.6.2公司之外的单位借阅档案，需工程部经理的批准。 10.4.2.7 销毁 对凡需销毁的资料、图纸，必须先进行造册列出清单，经工程部经理审查批准后，方可销毁，销毁清单应予以保存。 10.4.3 档案立卷的要求 10.4.3.1 文字资料立卷要求 10.4.3.1.1档案材料归档时，以A4(即210mm x 297mm)规格为标准，不足A4规格的应用A4白纸粘贴，过大的要折叠为A4规格。 10.4.3.1.2档案材料中的金属物应去掉，对因复写而透底的材料，应垫上白纸，以确保档案材料的安全。 10.4.3.1.3文字材料组卷时，厚度不得超过2cm，一卷内有多种材料时，应用彩色薄纸隔开。 10.4.3.1.4装订时，用棉绳三孔一线方式装订成册，入档案盒。 10.4.3.2 图纸的立卷要求 纸质竣工图(或其他归档的纸质图)，归档组卷时以手风琴式折叠为4#图幅，连同图纸目录，散装入统一的卷盒。 10.4.3.3 立卷档案必须装订整齐，以相关流水号打印页码。 10.4.3.4 立卷档案每卷必须有独立的页号和卷内目录。 10.4.3.5 立卷档案必须统一使用现行的封面、卷盒和目录。 10.4.3.6为使档案管理更有序、便于使用，各种档案资料均应以项目分类编号。 11. 住宅质量问题处理程序 11.1. 目的 保证住宅在交付物业公司及小业主后的投诉质量问题处于受控状态， 51 强化住宅质量问题处理工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况。 11.2. 范围 适用于AAAA有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。 11.3. 职责 由物业公司负责实施，工程部、施工单位、小业主参与。 11.4. 原则 11.4.1. 我公司所建房屋经政府有关部门核定为优良工程，为使业主得到更大程度地满意，原则上对因整改导致业主延期入住的损失不予赔偿，包括物业管理费和利息。 11.4.2. 住宅质量问题处理原则上一般先由物业管理公司协调处理。如业主提出退房或较大数额索赔等要求，由物业公司报工程部，工程部联合销售部、施工单位进行处理，并将结果上报公司。 11.5. 内容 11.5.1. 处理依据 工程施工图纸、资料。 11.5.2. 处理内容 11.5.2.1 塑钢窗 11.5.2.1.1第一原则:维修。 11.5.2.1.2站在距塑钢窗1.5M处观察划痕，看不见的划痕可应业主要求做抛光处理，概不赔偿。 11.5.2.1.3 1.5m处可见划痕:A、划痕深0.2MM?划痕?0.5MM，无法按抛光处理时，每条划痕向业主赔偿20元/条;B、0.5MM?划痕?1MM，更换，不赔偿。 11.5.2.1.4变形:进行维修，维修不能解决问题时更换。概不赔偿，维修期3-5天，更换日期20天。 11.5.2.1.5门窗框渗漏:由物业公司保修五年，五年后有偿服务，若装修损坏，视具体情况协商。 11.5.2.1.6框扇角开裂:无偿更换，概不赔偿，向厂家索赔，期限不多于20天。 52 门窗框断裂:更换、费用由责任方承担，期限不多于20天。 11.5.2.1.7五金配件:调修或更换，概不赔偿，期限3-5天。 11.5.2.1.8玻璃压条脱落、拼缝不严等:调修或更换、概不赔偿，期限3-5天。 11.5.2.2 进户门 11.5.2.2.1原则上不做任何赔偿。 11.5.2.2.2平整度偏差?10MM及断裂属更换范围。 11.5.2.2.3其他一律维修，维修期为5-7天。 11.5.2.3 卫生间 11.5.2.3.1原则上不做任何赔偿。 11.5.2.3.2入住验收时发现渗漏，立即维修，维修期5-7天。 11.5.2.3.3入住验收时进行管道通水试验，若有质量问题，立即维修，维修期为5-7天。 11.5.2.3.4天棚、内墙面、地漏等质量问题按维修处理，维修期5-7天 11.5.2.3.5业主入住后进行装修有可能引起渗漏，建议由物业公司协调并提供有偿服务。 11.5.2.4 开关、插座、电视插座、漏电保护器等质量问题由施工单位维修，不予赔偿，维修期5-7天。 11.5.2.5 阳台栏杆及阳台:对于毛刺、焊渣、油漆不均匀，倒泛水、积水、地漏不畅等质量问题由施工单位维修，不予赔偿。 11.5.2.6 层高: 若发现层高不合图纸要求，原则上调整天棚，地坪粉刷层厚度满足业主要求，特殊情况特殊处理，视具体情况找施工单位索赔。 11.5.2.7 板厚: 板厚超过图纸要求，不作任何处理。 板厚按图纸要求不足时，通过协商处理，如有必要向施工单位索赔，并及时报公司营销部及法律室。 12. 施工图会审管理制度 53 12.1. 目的 公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工，使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制，特订立本准则。 12.2. 范围 本准则适用于AAAA有限公司开发建设的所有项目。 12.3( 职责 12.4( 内容 12.4.1 施工图纸会审及技术交底由工程部组织，设计部、成本部、工程监理单位及施工总承包单位参加。工程部从《AAAA工程技术专家资源库》中选择2,3名工程专家参加图纸交底及会审会议。 12.4.2 工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，以便在设计技术交底和图纸会审时提出，并加以解决，确保施工顺利。 12.4.3 各相关部门及单位在核查施工图的基础上，将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位解决;监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要，并经业主、设计、施工三方签证。 12.4.4 对于"三边"工程，设计部提出分步施工出图要求，各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位，发现矛盾及时与设计单位联系协调处理，为确保施工顺利进行创造条件。 12.4.5 施工图纸核查的重点:单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定;各种地下设备管道是否符合市政工程总体规划;住宅工程是否满足《上海住宅设计标准》;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定等。 54 55