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化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]股东大会召集流程说明流程说明一、流程名称:股东大会召集流程二、流程编号:GYGFC-ZQ-004三、流程目的明确股东大会召集的整个过程四、流程目标
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股东大会召开的管理工作五、流程负责人直接负责人:证券部六、流程描述证券部筹备定期股东大会(每年度1次);在以下情况证券部筹备临时股东会:董事会、监事会、提议股东提议并经董事会决定;根据提议确定会议事由及议题,确定会议召开时间、地点及期限等相关事项,并通知参会人员;证券部负责确认董事是否参加;如果董事不能参加,可以授权其他董事参会,这时需签订授权委托
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,如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权;证券部负责召开股东大会并整理会议资料、存档并披露信息。七、流程文件、
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单《授权委托书》八、业务风险股东大会召开准备不充分九、流程控制点根据提议确定会议事由及议题,确定会议召开时间、地点及期限等相关事项,并通知参会人员控制目的:保证股东大会顺利召开控制手段:按规定做好相关准备工作控制依据:股东大会会议规则