赛象科技：2010年度独立董事述职报告n 2011-04-11

天津赛象科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告报告人：何悦各位股东、股东代表及委托代理人：作为天津赛象科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2010年度本人履职情况报告如下：一、出席董事会和股东大会情况2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2010年度公司召开了9次董事会，审议议题44项；召开了4次股东大会，审议议题14项。本人出席董事会会议的情况如下：以通讯方是否连续两董事具体应出席现场出委托出席缺席式参加会次未亲自出姓名职务次数席次数次数次数议次数席会议何悦独立董事96111否本人出席股东大会会议的情况如下：以通讯方是否连续两董事具体应出席现场出委托出席缺席式参加会次未亲自出姓名职务次数席次数次数次数议次数席会议何悦独立董事43001否2010年度，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2010年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。1二、发表独立意见的情况2010年度，本人发表独立意见情况如下：1．2010年2月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人就公司《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》、《公司与天津赛象酒店有限公司签署服务 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》发表独立意见。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》事前进行了认真审查。本人对该议案发表独立意见：鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，公司拟聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。本人对会议审议的关联交易事项《关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的关联交易事项发表独立意见：该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合2维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金99,389,683.73元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2．2010年3月31日公司召开第三届董事会第二十次会议，本人对公司对外担保情况、公司2009年度内部控制自我评价、公司续聘2010年度财务审计机构以及独立董事津贴发表独立意见。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2009年公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2009年12月31日，天津赛象科技股份有限公司无任何形式的对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司2009年度内部控制自我评价事宜发表独立意见：报告期内，公司修订并完善了内部控制及 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，进一步优化了由公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息控制及传递制度、内部审计制度等组成的控制体系。上述建立健全各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司重点内部控制活动遵循了内部控制制度的各项规定，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司出具的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制的基本情况，对本报告期内公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及其成效等方面作了概括介绍，就对子公司管理、关联交易、信息披露等内部控制活动进行了重点阐述，并提出了改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 与措施，继续推进公司内部控制各项工作的展开。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司续聘2010年度财务审计机构发表独立意见：立信大华会计师事务所有限公司能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，同意继续聘任该所担任公司2010年度的财务审计机构。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本3人对独立董事津贴发表独立意见：公司根据相关政策法规并结合自身实际情况所制定的独立董事津贴 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见。3.2010年5月13日公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。基于独立判断立场，本人发表独立意见：公司第三届董事会董事在履职期间遵守了有关法律法规规定，勤勉尽责，现任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要；本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名。4.2010年6月1日公司召开第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员议案》、关于《用部分超募资金永久补充流动资金事项》发表独立意见。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司聘任高管事项发表独立意见：聘任张建浩先生为公司总经理，聘任宋志琨先生、史航先生、韩子森先生、苏立新女士、刘文安先生（兼董事会秘书）为公司副总经理，聘任朱洪光先生为财务总监，聘任贾友旗先生为总调度长，上述人员任职资格合法，其提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。同意聘任以上人员为公司高级管理人员。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司第四届董事会第一次会议审议的关于用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表独立意见：公司用部分超募资金永久补充流动资金有利于企业抓住市场的有4利时机，及时的投入生产，降低产品综合成本，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司用部分超募资金共计8,000万元人民币永久补充流动资金。5.2010年11月12日公司召开第四届董事会第五次会议，本人对《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》发表独立意见。根据法律法规的相关要求，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，本人对公司对外担保情况进行认真的检查和落实后发表独立意见：公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人同意上述议案内容，同意上述担保。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1．本人对2010年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取了相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见。2．及时并持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露业务，确认公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。3．切实加强对相关法律法规的学习，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东合法权益等方面的法规，提高保护公司和社会公众股股5东权益的意识，加强对公司和投资者权益的保护能力。四、其他工作情况1．无提议召开董事会的情况。2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。五、积极履行职责，维护公司和股东利益报告期内，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事应尽的义务，2011年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将尽职尽责，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，更好地履行独立董事职务。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。报告完毕，谢谢！独立董事：何悦2011年4月7日6天津赛象科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告报告人：刘维各位股东、股东代表及委托代理人：作为天津赛象科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，在2010年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2010年度本人履职情况报告如下：一、出席董事会和股东大会情况2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2010年度公司召开了9次董事会，审议议题44项；召开了4次股东大会，审议议题14项。本人出席董事会会议的情况如下：以通讯方董事具体应出席现场出席委托出缺席是否连续两次未式参加会姓名职务次数次数席次数次数亲自出席会议议次数刘维独立董事97110否本人出席股东大会会议的情况如下：以通讯方董事具体应出席现场出席委托出缺席是否连续两次未亲式参加会姓名职务次数次数席次数次数自出席会议议次数刘维独立董事43001否2010年度，本人认真履行独立董事职责，认真参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2010年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。2010年，本人对提交股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。7二、发表独立意见的情况2010年度，本人发表独立意见情况如下：1．2010年2月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人就公司《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》、《公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》发表独立意见。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》事前进行了认真审查。本人对该议案发表独立意见：鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，公司拟聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。本人对会议审议的关联交易事项《关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案》行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的关联交易事项发表独立意见：该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合8维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金99,389,683.73元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2．2010年3月31日公司召开第三届董事会第二十次会议，本人对公司对外担保情况、公司2009年度内部控制自我评价、公司续聘2010年度财务审计机构以及独立董事津贴发表独立意见。根据法律法规的相关规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2009年公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2009年12月31日，天津赛象科技股份有限公司无任何形式的对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司2009年度内部控制自我评价事宜发表独立意见：报告期内，公司修订并完善了内部控制及管理制度，进一步优化了由公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息控制及传递制度、内部审计制度等组成的控制体系。上述建立健全各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司重点内部控制活动遵循了内部控制制度的各项规定，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司出具的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制的基本情况，对本报告期内公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及其成效等方面作了概括介绍，就对子公司管理、关联交易、信息披露等内部控制活动进行了重点阐述，并提出了改进方案与措施，继续推进公司内部控制各项工作的展开。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司续聘2010年度财务审计机构发表独立意见：立信大华会计师事务所有限公司能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，同意继续聘任该所担任公司2010年度的财务审计机构。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本9人对独立董事津贴发表独立意见：公司根据相关政策法规并结合自身实际情况所制定的独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见。3.2010年5月13日公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。基于独立判断立场，本人发表独立意见：公司第三届董事会董事在履职期间遵守了有关法律法规规定，勤勉尽责，现任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要；本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名。4.2010年6月1日公司召开第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任高级管理人员议案》、关于《用部分超募资金永久补充流动资金事项》发表独立意见。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司聘任高管事项发表独立意见：聘任张建浩先生为公司总经理，聘任宋志琨先生、史航先生、韩子森先生、苏立新女士、刘文安先生（兼董事会秘书）为公司副总经理，聘任朱洪光先生为财务总监，聘任贾友旗先生为总调度长，上述人员任职资格合法，其提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。同意聘任以上人员为公司高级管理人员。按照相关法律法规的规定，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本人对公司第四届董事会第一次会议审议的关于用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表独立意见：公司用部分超募资金永久补充流动资金有利于企业抓住市场的有利时机，及时的投入生产，降低产品综合成本，符合维护公司发展利益的需要，10符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意公司用部分超募资金共计8,000万元人民币永久补充流动资金。5.2010年8月8日，本人发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 和独立意见》。据法律法规的相关要求，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表专项说明和独立意见：一、截至本报告期末，公司控股股东与其他关联方没有占用公司资金的情形，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。二、截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。本人认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，2010年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2010年6月30日的对外担保情况；公司控股股东与其他关联方没有占用公司资金的情形，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。6.2010年11月12日公司召开第四届董事会第五次会议，本人对《关于向山东德瑞宝轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》发表独立意见。根据法律法规的相关要求，作为天津赛象科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，本人对公司对外担保情况进行认真的检查和落实后发表独立意见：公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人同意上述议案内容，同意上述担保。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作111.对公司生产经营、财务管理、内部控制、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。2.作为公司的独立董事，本人2010年能够谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见；3.公司设立专门的投资者关系管理部门，由董事会秘书担任负责人。制订了《信息披露事务管理制度》，严格遵守有关制度的规定和要求，公平地对待投资者，同时本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。在履职期间，本人对公司发布的每次公告都进行了认真核查，督促公司在披露信息时确保内容真实、准确和完整。四、其他工作情况1．无提议召开董事会的情况。2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。五、积极履行职责，维护公司和股东利益2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司董事行为指引》以及有关规章制度的要求，不断努力提高专业技能，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，促进公司的稳健发展。报告完毕，谢谢！独立董事：刘维2011年4月7日12