PAGE\*MERGEFORMAT12023年三级机构反洗钱考试第一期1、《大家财产保险有限责任公司大额交易和可疑交易报告
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》的公司
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
是什么？A、（大家财险发〔2021〕596号）B、（大家财险发〔2021〕333号）C、（大家财险发〔2021〕215号）D、（大家财险发〔2021〕599号）2、反洗钱系统网址是-用户名-默认密码A、http://cxfanxiqian.ab.com/amlweb/index.htmB、http://10.9.80.11:8080/aml/login/index.htmlC、https://zj.djbx.com/static/indexNewD、http://eabsys.djbx.com:8080/cas/login?service=http%3A%2F%2Feabsys.djbx.com%2Fportal%2Fj_spring_security_check3、保险业大额交易的
标准
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是什么？A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支B、当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）的现金收支C、外币等值2万美元以上（含2万美元）的现金收支D、当日单笔或者累计交易人民币1万元以上（含1万元）的现金收支4、可疑交易分析要点的方法是什么？A、数学模型法B、三维分析法C、互相对比法D、结构分析法5、可疑交易报告的合理期限是（）个工作日？A、20B、15C、12D、106、客户身份的识别条件（）A、转账缴费：保险费金额人民币20万元以上/外币等值2万美元以上；现金缴费：财产险：保险费人民币1万元以上/外币等值1000美元以上；人身险：单个被保险人保险费人民币2万元以上/外币等值2000美元；B、转账缴费：保险费金额人民币10万元以上/外币等值2万美元以上；现金缴费：财产险：保险费人民币1万元以上/外币等值1000美元以上；人身险：单个被保险人保险费人民币2万元以上/外币等值2000美元；C、转账缴费：保险费金额人民币20万元以上/外币等值2万美元以上；现金缴费：财产险：保险费人民币1万元以上/外币等值1000美元以上；人身险：单个被保险人保险费人民币20万元以上/外币等值2000美元；D、转账缴费：保险费金额人民币10万元以上/外币等值2万美元以上；现金缴费：财产险：保险费人民币1万元以上/外币等值1000美元以上；人身险：单个被保险人保险费人民币20万元以上/外币等值2000美元；7反洗钱工作领导小组每年至少召开（）次履职会议？A、3B、4C、2D、18、协查案件要（）时间报备至分公司合规岗，若协查事件涉及冻结、扣划的，要经分公司负责人审核确认后，上报至总公司法律合规部；A、第一B、每月C、每周D、每日9、反洗钱内控制度需在制度制定/修订后（）工作日内报送当地人行A、20B、10个C、30D、510、辖内机构宣传覆盖率（），面向公众的网点摆放或张贴必要的宣传物料；A、100%B、80%C、50%D、30%11、（）是三级机构反洗钱工作的第一责任人。A、分公司负责人B、机构合规人员C、分公司合规人员D、机构负责人1、客户身份资料及交易
记录
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保存的原则是什么？A、安全B、准确C、完整D、保密2、反洗钱三大核心义务分别是什么?A、客户身份识别B、客户身份资料及交易记录保存C、大额及可疑交易上报3、客户身份识别的4个步骤是什么？A、了解B、核对C、登记D、留存4、保险业常见可疑交易类型有哪些？A、贪污受贿洗钱B、非法集资洗钱C、保险诈骗洗钱D、逃税洗钱E、中介欺诈洗钱5、客户身份识别的意义是什么？A、反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。B、客户身份识别是三大核心义务的基础义务。C、确认客户真实身份，从源头防范洗钱活动。6、对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告？A、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位B、金融机构内部调拨资金C、中国人民银行确定的其他情形1、出单人员要负责（___、_）环节客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存。19.2、理赔人员要负责______环节客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存。20.3、客户身份资料的保存期限______。21.4、理赔环节客户身份识别的对象是______。22.5、受益所有人指最终拥有或实际控制公司、企业等市场主体，或者享有市场主体最终收益的______。23.6、可疑交易分析的要点有______、______、______。24.问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
1姓名：_________问题2所在机构：____________
浙公网安备 33021202002483