国资委有关董事责权利薪酬方面的规定

国资委有关董事责权利、薪酬方面的规定 一、《董事会试点中央企业董事会 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 运作暂行办法》中的相关规定 1、董事在公司任职期间享有以下权利: (1)获得履行董事职责所需的公司信息; (2)出席董事会会议,充分发表意见,对表决事项行使表决权; (3)可以对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求; (4)可以提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议; (5)出席任职的专门委员会的会议并发表意见; (6)根据董事会或者董事长的委托,检查董事会决议执行情况,并要求公司有关部门和人员予以配合; (7)根据履行职责的需要,可以到公司进行工作调研,向公司有关人员了解情况; (8)按照国资委关于公司董事报酬管理的有关规定领取报酬、津贴; (9)按照有关规定在履行董事职务时享有办公、出差等方面的待遇; (10)董事认为有必要,可以书面或者口头向国资委、监事会反映和征询有关情况和意见; (11)法律、行政法规和公司章程规定的其他权利。 2、董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列忠实义务: (1)保护公司资产的安全,维护出资人和公司的合法权益; (2)保守公司商业秘密; (3)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (4)不得利用职务便利,为本人或者他人谋取利益; (5)不得经营、未经国资委同意也不得为他人经营与公司同类或者关联的业务; (6)不得违反国资委有关规定接受受聘公司的报酬、津贴和福利待遇; (7)不得让公司或者与公司有业务往来的企业承担应当由个人负担的费用,不得接受与公司有业务往来的企业的馈赠;外部董事不得接受公司的馈赠; (8)遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定; (9)法律、行政法规和公司章程规定的其他忠实义务。 3、董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务: (1)投入足够的时间和精力履行董事职责,除不可抗力等特殊情况外,外部董事一个工作年度内在同一任职公司履行职责的时间应当达到国资委规定的时间; (2)出席公司董事会会议、所任职专门委员会会议,参加董事会的其他活动,除不可抗力等特殊情况外,董事一个工作年度内出席董事会定期会议的次数应当不少于总次数的四分之三; (3)在了解和充分掌握信息的基础上,独立、客观、认真、谨慎地就董事会会议、专门委员会会议审议事项发表明确的意见; (4)熟悉和持续关注公司的生产经营和改革管理情况,认真阅读公司的财务报告和其他文件,及时向董事会报告所发现的、董事会应当关注的问题,特别是公司的重大损失和重大经营危机事件; (5)自觉学习有关知识,积极参加国资委、公司组织的有关培训,不断提高履职能力; (6)如实向国资委提供有关情况和资料,保证所提供信息的客观性、完整性; (7)法律、行政法规和公司章程规定的其他勤勉义务。 4、董事应当对董事会的决议承担责任。董事会或者常务委员会的决议违反法律、行政法规、公司章程或者国资委的决定,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司 负赔偿责任,并按照国有资产损失责任追究的规定承担相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 的,该董事可以免除责任。 董事会试点中央企业外部董事履职行为规范 董事会试点中央企业外部董事要忠实履职,严格遵守本行为规范。 1.遵规守法,诚实信用。要模范遵守国家法律法规、社会公德和职业道德,保守国家秘密和公司商业秘密,不得对出资人和任职公司有违反忠实和诚信义务的行为。 2.代表股东,尽职尽责。要牢固树立维护出资人权益的责任意识,自觉站在出资人立场上决策,积极为董事会运作和公司运营提供有价值的建议,不得在经理层选聘、考核和薪酬激励等方面损害出资人利益。 3.按章办事,正确行权。要严格按照国资委的要求和公司章程等规定履职,坚持决策权与执行权分开,不得超越职权范围干预或者指挥属于经理层的事务。 4.独立判断,敢讲真话。要按照商业判断原则独立、客观地发表意见,高度关注决策风险,不得对有损出资人或者公司合法利益的决策行为不反对、不制止。 5.勤勉敬业,保证时间。要认真阅研会议资料,注重学习和调查研究,及时了解宏观经济形势、行业发展动态和公司运营状况,履职时间和出席董事会会议次数不得低于有关规定。 6.加强监督,知情必报。要认真监督经理层落实董事会决 议,不得向出资人瞒报、延报有损出资人利益或者公司合法权益的信息。 7.清正廉洁,不谋私利。要廉洁自律,严格遵守国资委关于外部董事报酬、福利待遇的有关规定,不得利用职务之便谋取任何不正当利益或者在任职公司获取未经出资人批准的其他利益。 董事会试点中央企业专职外部董事管理办法(试行) (摘要) 第三条本办法所称专职外部董事,是指国资委任命、聘用的在董事会试点企业专门担任外部董事的人员。专职外部董事在任期内,不在任职企业担任其他职务,不在任职企业以外的其他单位任职。 第四条专职外部董事管理遵循以下原则: (一)社会认可、出资人认可原则; (二)专业、专管、专职、专用原则; (三)权利与责任统一、激励与约束并重原则; (四)依法管理原则。 第五条专职外部董事职务列入国资委党委管理的企业领导人员职务名称表,按照现职中央企业负责人进行管理。 第六条专职外部董事在阅读文件、参加相关会议和活动等方面享有与中央企业负责人相同的政治待遇。 第七条专职外部董事的选聘、评价、激励、培训等由国资委负责。 第八条专职外部董事的日常管理和服务,由国资委委托有关机构负责(以下简称受委托机构)。受委托机构设立专职外部董事工作部门,负责保障专职外部董事的办公条件、建立履职台帐、管理工作档案、发放薪酬、办理社会保险、传递文件、组织党员活动等事项,并协助国资委有关厅局做好相关工作。 第九条建立专职外部董事报告工作 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。专职外部董事每半年向国资委报告一次工作,重大事项及时报告。 第十条专职外部董事应当具备下列基本条件: (一)具有较高的政治素质,遵纪守法,诚信勤勉,职业信誉良好; (二)具有履行岗位职责所必需的专业知识,熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规,熟悉国内外市场和相关行业情况; (三)具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力; (四)具有10年以上企业经营管理或相关工作经验,或具有战略管理、资本运营、法律等某一方面的专长,并取得良好工作业绩; (五)初次任职年龄一般不超过55周岁; (六)一般具有大学本科及以上学历或相关专业高级职称; (七)具有良好的心理素质,身体健康; (八)公司法和公司章程规定的其他条件。 第十一条专职外部董事的选拔是指通过组织推荐等方式选择符合条件的人员,由国资委任命或聘任为专职外部董事。 专职外部董事的聘用是指根据董事会试点企业董事会结构需求,从专职外部董事中选择合适人员,由国资委聘用为董事会试点企业的外部董事。 第十二条组织推荐一般经过下列程序: (一)沟通酝酿人选; (二)确定考察对象; (三)与考察对象就外部董事的职责、权利和义务等相关事项进行沟通,听取意见; (四)组织考察; (五)征求有关方面意见; (六)提出建议人选; (七)提交国资委党委会议讨论决定; (八)办理任用手续。 第十三条聘用专职外部董事一般经过下列程序: (一)对董事会试点企业董事会进行结构分析,提出专职外部董事需求; (二)按照董事会试点企业董事会需求,考虑专职外部董事的专业结构等因素,提出建议人选; (三)提交国资委党委会议讨论决定; (四)办理聘用手续(推荐到股份公司担任董事的,需要按照规定履行相关法律程序)。 第十四条专职外部董事在董事会试点企业任职实行任期制,在同一企业任职时间最长不超过6年。 第十五条专职外部董事的评价实行年度评价与任期评价相结合,按照《董事会试点中央企业董事会、董事评价办法(试行)》执行。 第十六条专职外部董事的薪酬 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 由国资委制定。 第十七条专职外部董事薪酬由基本薪酬、评价薪酬、中长期激励等部分构成。 第十八条专职外部董事的基本薪酬每三年(与中央企业负责人经营业绩考核任期相同)核定一次。基本薪酬按月支付。 第十九条专职外部董事评价薪酬和中长期激励办法另行制定。 第二十条专职外部董事的薪酬为税前收入,应依法缴纳个人所得税。专职外部董事薪酬由国资委支付。 第二十一条受委托机构每年根据专职外部董事薪酬管理办法拟订专职外部董事薪酬 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,报国资委审核后兑现。 第二十二条专职外部董事有下列情形之一的,予以免职(解聘): (一)达到任职年龄界限的; (二)年度评价或任期评价结果为不称职,或者连续两个年度评价结果为基本称职的; (三)履职过程中对国资委或任职公司有不诚信行为的; (四)因董事会决策失误导致公司利益受到重大损失,本人未投反对票的; (五)因健康原因长期不能坚持正常工作的; (六)交流担任中央企业负责人职务的; (七)因其他原因需要免职的。 第二十三条专职外部董事提出辞职的,按程序批准后办理辞职手续。未批准前,专职外部董事应当继续履行职责。 关于国有独资公司董事会建设的指导意见 一、董事履行以下义务: 1.讲求诚信,严格遵守法律、法规和公司章程的规定,依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务; 2.忠实履行职责,最大限度维护所有者的利益,追求国有资产的保值增值; 3.勤勉工作,投入足够的时间和精力行使职权; 4.关注董事会的事务,了解和掌握足够的信息,深入细致地研究和分析,独立、谨慎地表决; 5.努力提高履行职务所需的技能。 二、董事对行使职权的结果负责,对失职、失察、重大决策失误等过失承担责任,违反《公司法》、《条例》等法律、法规规定的,追究其法律责任。 董事会决议违反法律、法规或公司章程规定,致使公司遭受损失,投赞成票和弃权票的董事个人承担直接责任(包括赔偿责任),对经证明在表决时曾表明异议并载于会议记录的投反对票的董事,可免除个人责任。 三、外部董事指由非本公司员工的外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务,不负责执行层的事务。 外部董事与其担任董事的公司不应存在任何可能影响其公正履行外部董事职务的关系。本人及其直系亲属近两年内未曾在公司和公司的全资、控股子企业任职,未曾从事与公司有关的商业活动,不持有公司所投资企业的股权,不在与公司同行业的企业或与公司有业务关系的单位兼职等。 四、专门在若干户中央企业担任外部董事职务的为专职外部董事。除外部董事职务外,在中央企业或其他单位还担任其他职务的为兼职外部董事,该单位应出具同意其兼任外部董事职务并在工作时间上予以支持的有效文件。外部董事本人应保证有足够的时间和精力履行该职务。 五、国资委选聘外部董事,可以特别邀请国内外知名专家、学者、企业家;可以从中央企业有关人员中挑选;可以面向社会公开选聘。逐步建立外部董事人才库制度,向全社会、国内外公开信息,自愿申请入库,经审核符合条件的予以入库,国资委从人才库中选聘外部董事。 六、除特别邀请的外部董事外,外部董事任职前需参加国资委或国资委委托有关单位举办的任职培训。 七、外部董事应是公司主营业务投资、企业经营管理、财务会计、金融、法律、人力资源管理等某一方面的专家或具有实践经验的人士。 八、确定外部董事的薪酬应充分考虑其担任的职务和承担的责任。外部董事薪酬由国资委确定,由所任职公司支付。外部董事在履行职务时的出差、办公等有关待遇比照本公司非外部董事待遇执行。除此以外,外部董事不得在公司获得任何形式的其他收入或福利。 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 (摘要) 一、上市公司应当建立独立董事制度 (一)上市公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 (二)独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 (三)各境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程,聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 (四)独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 二、独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)具有本《指导意见》所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验; (五)公司章程规定的其他条件。 三、独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。 四、独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 五、上市公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。