金融危机环境下网络赌博的危害、侦查与防控

金融危机环境下网络赌博的危害、侦查与防控 金融危机环境下网络赌博的危害、侦查与防 控 doi.10.3969/j.issn.1671?1122.2009.11.026 金融危机环境下 杨自宇 (大理州公安局,云南大理671000) 摘要:随着信息技术的发展,网络赌博也在"与时俱进",层出不穷地进行着嬗变和'技术创新".当下,这股暗流已逐步侵 入社会生活的许多层面.尤其处于全球金融危机这一大背景下,网络赌博对社会稳定,对于经济生活的影响和危害已经越来越引起 了社会各方面的广泛关注,本文针对金融危机这一特殊背景,着重分析了网络赌博的特点,危害和主要表现形式;介绍了在某些特 定环境条件下电子证据固定的要点,结合笔者多年从事基层网安工作的实践,提出了防控网络赌博的若干具体措施和设想,以期能 对网络赌博的侦查和防控提供一些参考. 关键词:网络赌博;电子证据;防控 中图分类号:TP393中图分类号:Al 0引言 随着互联网产业的迅猛发展,境外赌博公司对我国巨大 的网络市场可谓馋涎欲滴.他们凭借技术,资金和地缘优势, 不断将触角向内地延伸.近年来,各种网络赌博(以下简称"网 赌")活动不断涌入境内.资料显示,国际上有1400多个赌 博网站,赌资数额巨大,参赌人数众多.我国网络赌球活动 从2002年世界杯开始爆发,此后便一发难收,极大地扰乱了 社会经济秩序和金融秩序,有资料显示,2006年世界杯期间, 全球博彩公司的赌球金额超过了100亿欧元,其中超过60% 的增量赌资来自中国大陆和东南亚. 巨额赌资的不断外流,必然对国家货币安全和稳定造成 不良影响,使国民经济在全球金融危机冲击下将更为困难. 据北京大学中国公益彩票事业研究所调查发现,2006年中国 由于网赌而外流的资金竟然超过6000亿元,相当于全国福彩, 体彩一年发行总额的l5倍.随着世界杯预选赛的展开,网络 赌球活动又开始升温,如果不能及时采取有效措施,那么明 年网赌给我国造成的损失肯定还更大.因此,为了保障国家 在同际金融危机环境下的经济,货币秩序正常和社会稳定,对 网赌进行整治和打击已经迫在眉睫. 1网赌的特点及危害 网赌以互联网这一虚拟空间为平台,赌客只要轻点鼠标即 能完成跨地域,跨国界赌博,所以网赌时空跨越性之强,远 非传统赌博方式所能企及.也就是说,作为实体的赌客终端 是分散的,而规模庞大的赌场却是虚拟的.因此网赌在形式 _卜具有较强的隐蔽性,给调查取证工作带来极大困难.网赌 投注数据保存在计算机中,由于犯罪证据为电子数据形式, 极易毁灭和隐藏.同时,由于网赌犯罪的跨时空性,使其没 有明显的犯罪现场,证据难以获取和固定,增加了调查取证的 难度.这与传统的犯罪案件注重搜集现场罪证迥然不同.网 赌难以发现,难以侦破等特点导致网赌犯罪存在着较高的"犯 罪黑数"…. 另一方面,在当前国际金融危机环境下,对于网赌的危害, 已不应再单纯局限于一般的层面来考量.事实上,网络这一虚 拟空间环境的开放性,使得网赌的规模正在以几何级数的方式 疯狂增长.加之网赌所牵涉的赌资十分巨大,动辄上千万,上 亿,一些地区甚至达数十个亿,实在令人詹晾.天文数字般的 巨额资金,就这样通过地下钱庄等非法渠道源源不断地流向境 外,长此以往,必将导致国内货币流通失衡,加剧信贷资金供 需矛盾,对提振民众信心,刺激内需以及国内经济的长期发展 将产生不可忽视的负面影响.尤其不容忽视的是,国内参赌人 员的主要构成大多是具有一定经济实力的人员,如企业负责人, 高级管理人员,国家干部等,网赌公司的代理人通过各种手段, 诱使参赌人员深陷网赌泥潭,进而不得不将手伸向国库;一些 触目惊心的网赌案件显示,巨额的涉案赌资外流,还会弱化银 行及货币的信用度,增加经济运行的不稳定因素,影响到我囝 经济的复苏,进而危及国家的金融安全. 此外,网赌的另一个危害,是衍生,系列的违法犯罪活动, 往往直接或间接诱发贪污受贿,套汇,高利贷,绑票,勒索, 黑恶势力及有组织犯罪.其危害性早已超社会道德的层面, 毒化了社会风气,对正常的经济秩序,价值观念造成了极大的 冲击和破坏. 凡此种种,均说明在金融危机这一大背景下,网赌给整个 20o9l1 社会所带来的直接危害和潜在隐患. 2网赌的侦查与防控 2.1网赌案件电子证据的提取和使用 近年来,随着公安机关打击网赌力度的加大,境外赌博 公司反侦查意识明显提高.有的不断变更网站域名,提升网 站技术,有的变更登录方式,南赌客下载客户端进行通讯. 赌球网站一般会员账号打开的网页尔的输赢历史信息,通常 只有最近一周的记录,汪据消失速度加快.而且,一旦赌徒被 抓获的消息泄漏,其账号便会立即被代理商停用而失效.存 这样的情况下,如果公安机关不能在查获嫌疑人的同时及时 进行现场取证,往往会因账号迅速失效而无法获取有效证据. 因此,在实际案例中,在现场查获嫌疑人的同时,应即通过 现场在线检查,及时获取参赌人员计算机上的登录账号,实 ,通过现场保存,虚拟打印,截屏等手 时登录进入赌博『"]站 段米保存和同定电子证据;检查过程应在嫌疑人在场的情况 下当面进行,并应同时拍摄查获全过程.因为"查获经过"录 像视频资料体现r案件和所获取证据的真实性和客观性.侦 查人员应对电子证据的有效性和完整性引起足够的重视,要 杜绝南于操作不而导致电子证据被破坏的情况发生 目前我目对电子证据缺少法律h的明确界定,在一定程 度上造成司法实践对电子汪据采用形式和采信程度的不一 :首先,在目前电子证据立法条件尚未完全成 致.笔者认为 熟的情况下,应搁置电子证据的证据属性争议;其次,电子 证据作为一种新型的证据,在不同情况下都可能综合具有各 类传统证据的特点,公安机关在司法实践中应从有利于真实 客观反映案情,有利于展工作的角度发,对电子证据的 证据类型和采用形式进行科学定位.因此,在办理网赌案件时, 应从实战需要m发,及时提取,【古I定电子证据,给出规范性分 析报告,形成事实清楚,逻辑严密的证据链条,使电子证据 成为打击网赌犯罪活动的致命利剑. 2_2网赌的侦查,防控与思考 由于网赌犯罪的跨时空性和较强的技术专业性特征,决 定了打击网赌犯罪必须使各个方面的要素形成合力,才能提 高打击能力和增强打击效果:为此,笔者认为应充分重视如 下几个问题: 1)进一步优化公安网安部门人才配置,开展有针对性的 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 和交流活动,提高网警综合素质,增强实战能力,建赢 激励和保障机制,尺l陕加强和完善各种技术装备. 2)加强国际,地区之间的刑事司法合作,在协助侦查, 情报交换,资源共享等多片面探索建寺伞方位的合作机制, 加强内部信息共享和协作: 3)加强信息采集和调研,要围绕网赌犯罪发展的新动向, 从各个方而加强情报信息的收集,分析和研判工作,着力揭 示犯罪的特点,手法,规律和趋势,牢牢掌握应对网赌犯罪 的主动权;积极主动地获取网赌犯罪的情报信息,提高先发 制敌和精确扪'击的能力 4)加强金融监管,严密监控网赌非法资金的流动,建立 多部门合作的协调机制,有针对性地开展警示教育工作.公 安部门应会同银监等部门,尽快建立和完善防范网赌非法资 金流动的协调机制和快速反应机制,及时有效地掌握和切断 网赌活动资金转移渠道;研究制定出与网赌犯罪有关的金融 监管措施,建立赌博网站账户黑名单制度,严防不法分子利 用银行支付结算平台从事或变相从事网赌等非法支付业务;要 加强对大额划拨资金的审批监管,严格限制大额资金非法流 转,截断部分向赌球网站账户转移资金的渠道.同时要结 合各地区实际特.,针对网赌犯罪多发或易发的重点行业,场 所和特定人群,开展警示教育工作. 5)当务之急是加快和完善立法,为打击网睹提供更有效 的法律支持.当前我闰并末存法律层面f对赌博的本质给出 更为准确的定义,使得很多新型赌博力'式难以找到适用法律, 立法机关应钳'对网赌这一新的赌博形式尺_陕修订和完善赌博 罪构成要件的内容.事实上,自从网赌一"{现就乘着互联网 迅猛发展的势头,一直在不断地进行自我更新和嬗变,已 完成了从量变到质变的飞跃,这也是『圳赌礼会危害性如此炽烈 的一个根本原因.为适心打击赌博犯罪的需要,2006年6月 通过并实施的《巾华人民共和国刑法修正案(六)》,将原规定 对开设赌场罪的最高刑期由三年提高到了十年,对遏制和防范 网赌具有一定作用.不过笔者认为,出于现实的迫切需要,还 应及日寸出臼更多的司法解释或相应法规,进一步明确网赌犯 罪的证据 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和有关电子证据的法律效力等问题,并完善网 络管理方而的法律,法规,对ISP和ICP的责任和义务作 明确规定,切实强化可操作性强的约束性条款和罚则,加强网 络环境管理,以期史有效地预防和减少网赌的发牛. 另一方面,在办理网赌案件的司法实践中,应大力提倡在 法律框架内大胆探索,有效挤压网赌生存空间;一些具有典 范效应的案例可以作为修订和完善法律法规所必需考虑的因 素,因为刑法判例的要义不仅仅在于适用刑事法律,而且在于 发展刑事法律1210此外,还应明确规定对网络违法犯罪后果 评估(包括案件危害后果和网络虚拟财产的价值认定等)的相 关机构或单位及评估标准,以及时配合对那些利用各种网络 虚拟物品,虚拟币,点数的名义进行赌博活动的打击;目前公, 检,法家对电子数据的取证,鉴定方法和规范,针对个案虽 有过一些成功的经验,但就总体来说仍未形成统一意见,这也 不利于对网赌犯罪活动的打击和整治.述一系列问题,亟 待有关方面达成共识,并尽快加以解决. 6)不失时机,尽快制定全局性的"斩手"行动 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,针对 H渐抬头的网赌态势,要站在维护国家金融安全,保障社会稳 定的高度,确定工作重点,不失时机,尽快制定全局性的集中 打击网赌,斩断国际赌博集团伸向我国黑手的"斩手"行动方案. 笔者在查办网赌案件的过程中,发现不同的地区有不同的 特点,普通城市查获的大多只是一般参赌人员(普通会员级), 案件难以追溯到上一级代理.因网赌公司金字塔式结构模式大 体上可以分为四级:赌博公司,总代理,各级代理和普通会员. 一 般涉案人员即使被抓获也提供不出更多有价值的线索,加大 了侦查,取证的难度和成本.普通参赌人员往往在欠下赌博公 司巨额赌债的情况下又受到法律的处罚,可谓雪上加霜,而幕 后的各级代理却逍遥法外.可是,躲在幕后的各级代理才是新 修订的刑法第303条打击和惩治的重点.所以,公安机关要根 据各地区的实际和特点,综合协调,适时组织区域或全局性的 联合行动,重点打击境外赌球网站在我国境内的各级代理人及 其以各种名义设立的代理机构,切断网络赌球活动的组织链条, 瓦解其组织分工,摧毁其非法获利的触角,斩断赌博公司"黑手". 并以此为契机,彻底清除境内由网赌滋生的黑恶势力.对查获 的重大网赌犯罪嫌疑人要依法严惩,以维护正常的社会秩序. 3结语 网赌犯罪作为一种赌博犯罪的新形式,它的形成,发展, 67 消亡也具有一定的犯罪规律性.尤其面对眼下这种不断推陈 出新,越来越猖獗的网赌暗流,如何进行更有效地防范,监 控和打击,已不仅仅只是公安网安部门的事,而应该作为社会 各方面协同配合,作为社会治安综合治理的一项系统工程尽 快加以落实.使之形成一种打防结合,防控网赌群众化,打击 网赌常态化的氛围.否则,如果认为仅靠几次集中专项打击 就能一蹴而就,则似乎低估了当下的"赌情". 随着我国网络应用的飞速发展,传统赌博犯罪变异为网赌犯 罪的速度将日益加快,司法机关在惩治网赌犯罪,净化社会风气, 构建和谐社会的『==作任重道远.笔者出于自己所热爱的本职,权 以本文作引玉之砖,以期得到社会各有关方面的关注和重视,共 同为加强网络安全,提高防控网赌能力,净化社会环境,保障国 家金融安全,应对国际金融危机尽一分力.(责编岳逍远) 参考文献: 【11付霄汉当前我国网络赌博案件的特点及防范U/OL].辽宁警专学 报,2006年5月第3期. [2]蔡桂生网络赌博之刑法定性研究一陈宝林等赌博案之分析fDB/ OL1北大法律信息网,2007 【3】沈路涛公安等部门将重拳集中打击赌博违法犯罪活动【EB/OL] 新华社,2005年1月13日.