行政办公管理制度汇编

行政办公 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编 行政办公管理制度 汇 编 二零零七年 目录 第一章 前言 第二章 日常办公纪律及常规事项处理 第三章 办公用品、设备管理规定 第四章 计算机使用管理规定 第五章 车辆管理规定 第六章 文件管理制度 第七章 信息档案资料管理规定 第八章 印信管理规定 第九章 证明函管理规定 第十章 保密规定 第十一章 财务报销管理规定 第十二章 员工奖惩管理制度 2 第一章 前言 纪律或有秩序的行为是在竞争的环境中为了圆满达到公司的目标所必需的，亦是为了公司保护其员工未来利益所必需的。公司期望员工理解并以自律的行为无条件和负责地接受纪律为工作的必需条件。员工应把实现该期望作为己任，通过提倡纪律,强调“自律”以防止成员的偏差行为。 本制度将根据实施情况与公司发展变化的需要每季度做一次修订调整; 本制度法定执行责任部门为行政管理部; 本制度解释权在行政管理部。 公司遵循以下行政管理原则 平等: 全体成员不分民族、宗教、信仰，学历、年龄、性别、伤残、资格及职务的高低，在制度面前人人平等 互尊: 懂得尊重，学会尊重，处处尊重，才会有团队的激情和信心，才会有公司团结、和谐的工作氛围和永不枯竭的力量。 诚信: 忠诚，实在，言行一致，是员工行为的基本准则。 宽容: 不求全责备他人，但严格要求自己。 体谅他人的作为，也虚心接受他人对自己的批评。 自律 严格要求自己，从一点一滴做起，你才会有所收获。 行为和品德是人生道路的航标灯。 为善: 员工之间友好相处，与人为善是美德和素养。 公司是全体成员快乐的大家庭。 3 第二章 日常办公纪律及常规事项处理 此办公纪律针对目前公司急需改进的状况制订，并未全面包括所有相关的办公行为纪律 一、出勤、请假与加班 1、员工上下班需用打卡钟打卡出入，不允许代打卡，代打一次扣款20元并按奖惩条例记过处理。 2、工作时间规定 8:30—12:00 13:00—17:30; 3、迟到一次按半日工资额进行扣除，一次以上按员工奖惩条例处理。 4、总监/部门经理级可自行安排上下班时间，若不能准时到公司，应提前一天将去向告知指定下属。 5、请病假提供医院证明的，2天以内不扣工资;2天以上扣除基本工资50%，无医院证明的病假按事假计;请事假按基本工资的每日工资额进行全额扣除。 6、加班规定: 一般员工:一般员工:部门有计划的加班安排，可选择享受调休或加班补贴，加班补贴的标准为基本工资/当月额定工作日;选择调休常规要求为当月结清，因特殊原因无法调休的可推迟调休，但不得超过一个季度 ; 计划外的自行加班安排，不享受调休或加班补贴;法定节假日加班按国家规定给予补贴;假日期间的出差，不享受加班待遇。 总监/部门经理级加班，只享有调休，不享有加班补贴。 二、上班纪律 1)上班时间不得在电脑上玩游戏、看电影，网上聊天、播放音乐、私人电话聊天 午休时间不得在电脑上玩游戏、看电影，私人电话聊天; 上述行为若发生一次，按50元/次进行罚款并按奖惩条例记过处理。 2)除大厅、洗手间过道、会议室、总经理办公室外，其他办公场所严格禁止吸烟。若发生按20元/次进行罚款并按奖惩条例记过处理。 3)办公场所保持安静，上班时间不允许大声喧哗，讨论问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 应至会议室或放低声音，不允许以此为由影响别人工作。 4)上班时间不允许串岗，聚众聊天、吃东西。 5)到其他部门或岗位联系工作，应简短扼要，办完事应立即离开。 注: 多部门同办公室的按部门管理 6)上班会客 外来访客需由前台行政秘书负责引见/电话 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 被访人员，由被访人员决定是否接待/迎接; 4 上班时间不允许接待私人访客。 三、文明礼貌卫生须知 1、应答电话 要礼貌用语外线电话说:您好，天腾公司;内部电话说:您好 我是XX 如是客户询问产品应请对方留言，正确记下对方的姓名和电话号码、来电日期和时间，并通知相关部门，不要只告诉对方重拨某个号码。 如自己离开办公桌，要告诉秘书或同事，或在桌上留言，讲明去何处及估计何时回来。 2、员工在上班时应注重着装，待人谦恭有礼，用语文明。 3、工作场所清洁 1)员工负责自己办公区域的清洁。 2)公司清洁工负责公共场所的清洁，每天上午、下午各清洁一次。 3)清洁工离开后各部门的清洁由部门负责，必须保持清洁状态。 4)不随地乱丢烟蒂、果壳及随地吐痰。 四、常规办公事项须知 1、会议室的使用 1)欲使用会议室的部门，提前在前台登记，按先登记先使用的原则处理。 2)遇有同时使用情况时，双方可通过协商办理。 2)临时使用通过前台协调处理。 2、办公名片管理 1)公司办公名片由企划部负责设计、联系制作; 2)需要印制名片的员工向部门主管提出申请经同意后交前台安排制作; 3)按照办公用品管理方式领用。 3、办公文印管理 1)至前台复印、打印均需登记，用完后立即取走文件，不许留置; 2)至办公室盖章必须部门主管批准并登记; 3)传真接受和发送文件应登记;前台收到的传真应立即递交相关人员，其他传真 机收到文件同样处理。接受传真部门或人员应要求对方注明接受人。 五、上下班安全、用电检查 1)每天下班后员工负责检查自己工作场所，关闭使用的电器、收好工具。 2)本部门经理负责检查部门办公场所的安全。 3)行政秘书负责关闭所有公共场所的电器，如有员工加班，需与加班员工做交接，由加班员工负责。 4)空调使用规定: 5 夏天气象预报最高达到32摄氏度以上开启，设置温度为24度; 冬天气象预报最低温 2 摄氏度以下开启， 设置温度为16度; 6 第三章 办公用品、设备的管理规定 一、 办公用品 1、办公用品由公司行政部门统筹、负责采购、保管。 2、申购方式 员工因工作需要常用办公用品至办公用品仓库申领; 常用办公用品仓库每月申购二次，将申购单交行政办公室批准; 无备货之非常用办公用品由使用部门提出申请交行政办公室批准; 3、采购方式 非常用的办公用品采购前应进行询价; 价格变动敏感的常用办公用品每季度应询价一次调整; 经批准的申购单由行政部门安排采购; 每季度仓库应向行政部门报告询价调价状况。 4、领用方式 常用办公用品须办理领用手续; 非常用办公用品办理领用手续并登记员工工具卡; 在领取新的非消耗性办公用品时，必须以旧换新; 仓库每月报告各部门办公用品的消耗情况。 5、员工手册在册物品在员工离职时需交还公司。 6、员工手册在册物品遗失的，员工需负责赔偿损失。 附:办公用品分类目录(非消耗性、常用、非常用、应登卡等类) 办公用品/设备请购单 二、设备 1、设备由公司行政部门统筹/负责采购、登记，使用部门/公用设备由指定责任人负责保管。 2、申购方式 部门/员工因工作需要增添设备应向行政部门提出申请批准立项:申请理由、性 能、基本价位、希望时间等信息 使用的职能部门/委托相关部门询价、评估; 确定资金预算进入核准程序: 不核准预算:1)项目成本过高需调整项目 2)预算价格不准重新进入询价、评估; 核准预算进入资金计划; 由行政部门根据资金状况安排顺序; 资金批准进入采购程序 7 3、采购方式 经批准的申购单由行政/委托其他部门采购; 4、领用保管方式 行政部门秘书负责对设备办理登记、入库、领用手续; 设备由使用部门的主管/指定保管责任人领用并负责保养维护; 设备更换保管责任人或存放场地要及时通知行政秘书进行变更; 行政秘书每季度报告在册设备情况 行政部门主管不定期抽查在册设备的使用保管状况; 对不符合记录状况，设备使用保管不当的情形按奖惩条例办理。 附:办公用品/设备请购单 在册设备明细帐 第四章 计算机使用管理规定 1、公司计算机使用责任 8 1)公司的计算机设备做到专人管理、专人使用，部门公用的计算机由本部门员 工 使用，未经使用者许可其它员工不得使用。 2)专人使用的计算机管理责任人是使用人 3)部门公用计算机管理责任人是部门主管 4)计算机使用者应保持设备及其所在环境的清洁，做好防尘、防湿、通风等，每周对电脑机箱、键盘、鼠标等做清理工作。下班时，务必关机切断计算机及外部设备的电源。 5)公司分配给员工的电脑， 包括电脑上安装的系统和各种办公应用软件属于公司财产。员工因私人使用造成电脑的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。 6)因使用、保管不当而造成计算机损坏或经常出现故障等情况处理: 损害需赔偿; 多次反复因上述问题出现故障要求维护的按维护成本赔偿。 2、未经网络管理员许可，下述为违纪行为: 1)使用者随意拆装、移动计算机设备及外部设备(例如打印机、扫描仪等); 2)使用者擅自增加或删除计算机系统上所安装的应用软件和数据资料; 3)私人的光盘、软盘在公司的计算机设备上使用; 4)下载软件/程序; 网络管理员定期进行硬盘清理，删除不必要的文件 网管在检查电脑时发现上述现象必须立即向部门主管及行政部门主管同时提出报告。 3、使用纪律 1)员工不得用公司的网络浏览与工作无关的网站，以免造成公司网络的速度下降，病毒侵袭、网络瘫痪。 2)不要用公司给每个员工提供的电子邮件信箱发送和接收与工作无关的信件，不要随意打开或下载文件，以减少公司网络被病毒和黑客攻击的机率以及个人电脑发生故障。 3)使用者必须妥善保管好计算机的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 4)计算机内的数据资料均按照保密制度的要求进行管理。未经许可，严禁越权复制、私自复制; 5)于管理不当而造成的数据材料外泄，按照《保密 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》相关规定执行。 6)需要交换文件数据时，应严格按照公司规定存储在网络(WORK100)上相应的位置上，并及时接受清除。 网络管理员每日上午将清理一次，未做接受的不予保存。 9 7)上班时间在网络上搜索资料注意不能同时打开多个页面以合理利用通路资源，避免堵塞，提高上网速度 上述各项，如有违反，按公司奖惩制度处理。 第五章 车辆管理规定 一 、为了加强公司行车管理，确保行车安全，提高办事效率，节约用车成本，特制定本办法。 10 二、车辆使用范围 1、联系、办理业务需要。 2、接送公司客户。 3、其他紧急和特殊用车。 4、个人用车。 三、车辆使用程序 1、车辆使用实行派车登记制度，不论是公司自有车、外租车均实行登记派车制度。 2、公司自备车使用须提前填写用车申请记录单，经部门经理批准后，至前台登记，原则上按先后顺序安排，遇有同时使用情况时，双方可通过协商办理。临时使用通过前台协调处理。 3、公司员工用自备车临时为公司公务驾车者事先经双方沟通再填写用车记录单同时必须至前台登记。 4、因公务需外租车辆事先经双方沟通再填写用车记录单同时必须至前台登记。 5、驾驶员按派车记录注明的行车路线和目的地行车并如实填写用车实际记录，经申请用车人签署后交前台。 6、生产采购专用车辆由生产部负责按照上述规定原则管理:车辆使用需填写行车日志。 四、用车费用管理 1、用车费用标准 1)员工自备车/固定外租车报销标准: 按里程计(包括汽油费，其他费用按实际): 普通桑塔纳(低档车) 市外0.8元/公里，市内1.2元/公里; 其他车辆(中、高挡车)市外1.10 —1.3元/公里，市内1.30-1.60元公里; 按包车计(其他费用无):市内半天150元，全天300元 注:凭可入帐发票报销 2)报销必备附件 员工用自备车临时为公司驾车者按用车记录单里程报销费用; 采购专用车辆费用申请报销时必须附有行车日志; 11 公司自备车/外租车使用费用报销时必须附有用车记录单; 其他按财务报销规定手续。 五、车辆使用内部核算管理 凡符合公司规定用途的用车均实行有偿使用制 公司自备车辆使用费 中、(高挡车)按照1.8元/公里计入各部门运作成本 (低档车): 1.3元/公里; 其他租车/借车按照实际发生费用入帐; 由前台做记录，按月结出用车费用; 驾驶员管理 1、坚持行车安全检查，行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。 12 2、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶。 3、出车回来后，填写行车记录，车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 4、驾驶员因违反交通法规造成的罚款、伤害、损失责任由驾驶员负责; 5、严禁酒后驾车。驾驶员酒后驾车按100元/次扣当月工资，酒后驾车肇事，驾驶员承担全部责任; 6、驾驶员必须严格遵守车辆使用和管理办法; 7、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 8、认真填写车辆档案资料，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的建议。 注:驾驶员包括专职与非专职的驾车人 附表: ######公司派车记录单 第六章 文件管理制度 第一节 总则 一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制 13 度化，特制定本制度。 二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。 三、公司全体员工都应发扬实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。 四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司行文文件由行政管理部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档;部门文件由部门统一发放、传递、用印、保管和立卷归档， 第二节 文件分类 一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。 二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。 四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。 五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。 六、批复。答复请示事项用“批复”。 七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。 八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式 一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)等部份组成。 二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。 三、发文字号包括代号、年号、顺序号。 四、公司发文代号分为二种: 。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。 14 发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。 “ 用于公司的对内对外发文，由行政管理部统一编号;“###########发”用于各部门的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，行政管理部统一认定。 五、文件必须盖章或签字。 六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。 七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。 八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。 九、发文单位必须注明全称。 十、多页文件应标明页码。 十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。 十二、文件纸一般使用A4型。 十三、套红:重大决定、重要规定、人事任免、重要奖惩用套红公文。 第四节 收文 一、收文一律使用《 》。 二、外单位来文均由行政管理部指定专人收文，由行政管理部统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。 三、公司内部文件由收文部门登记，根据文件属性及时分送相关人员办理。 第五节 办文 一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。 二、公司办文由行政管理部统一安排;部门间办文由部门安排，包括文件的分送、传递和催办。 三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。 四、严格按照时限要求完成。 五、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。 六、文件办理完毕后，公司文件统一交由行政管理部指定专人保管、立卷归档:部门文件由部门指定专人保管、立卷归档 15 第六节 发文 一、发文一律使用《 公司发文稿纸》。 二、发文程序如下: 公司发文:拟稿人?部门经理核准?总经理核准? 行政管理部统一编号?打印?盖章(签字)?发文?备案; 部门对外发文:拟稿人?部门经理核准?总经理核准? 行政管理部统一编号?打印?盖章(签字)?发文?备案; 部门对内行文:拟稿人?部门经理核准?部门统一编号?打印?盖章(签字)?发文?备案; 第七节 其他 一、时限要求: 1、特急:限,个工作时内完成。 2、急:限,个工作时内完成。 3、平:限,,个工作时内完成。 二、文件的保密要求: 1、绝密文件:阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存。 2、机密文件:阅后应立即保存文件柜内。 3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。 三、文件立卷归档按照《信息 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 制度》执行。 第七章 信息档案资料管理制度 档案资料是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案资料管理工作。 第一节 档案资料范围 一、公司档案资料资料分类 1、公司行政法律文档资料: 1)公司设立、变更的申请、审批、以及终止、解散后清算等方面的文件材料; 2)公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料; 3)各种行政组织方面的文件材料; 4)各种合同、制度、证件 2、公司财务文档资料 16 1)财务、会计管理方面的政策文件资料; 2)财务收支凭证、帐务凭证、帐册报表; 3)内部费用管理凭证、报表; 4)财务管理制度 3、人力资源管理文档资料 1)劳动工资/人事管理方面的政策、报表、文件; 2)员工人事管理资料、证件; 3)员工个人绩效管理资料; 4)员工劳动管理资料; 5)员工培训资料; 6)人力资源管理制度。 4、生产及生产管理方面的文档资料 1)产品生产、能量消耗、安全生产、质量管理方面的文件资料; 2)生产技术管理方面的文件资料; 3)仪器、设备方面的文件材料; 4)基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料; 5)物资采购、价格、储存等信息管理资料; 6)物资流动凭证与帐册 7)物资管理制度/生产管理制度 5、科研、技术、专利管理文档资料 1)科研技术信息、资料; 2)产品研制信息资料; 3)专利申请、评估资料。 4)技术管理制度 6、市场信息、情报方面的文档资料资料 1)市场资讯信息资料; 2)竞争对手的信息资料; 3)市场调查信息资料; 4)市场推广策划方面文案资料; 5)设计类素材、参考书籍资料; 6)广告资料; 17 7)其他具有利用和保存价值的信息资料。 7、营销管理文档资料 1)营销前期资料; 2)营销合同; 3)合同执行过程记录; 4)合同结束过程记录; 5)售后服务记录。 二、档案资料形式与载体 1、决定、条例、规章制度、重要通知等法规性文件; 2、会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、各种方案; 3、签定的各类合同、设计方案、标书; 4、订阅的报刊、杂志、图书、光盘; 5、拍摄和录音档案资料资料:原版底片、文字说明、唱片、录音带、录像带; 6、管理过程中使用的各种表单、报告、记录; 7、政府及各相关部门提供的政策文件; 8、产品研制的技术资料、图纸、方案、说明、报告。 包括文本文件、实物、光盘刻录文档资料、电子文档资料 第二节 机要档案资料 一、机要档案资料按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 二、划分标准: 1、绝密档案资料包括: 公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战 略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同、产品设计技术资料、重要物资 采购信息资料。 2、机密档案资料包括: 1)财务资料; 2)金额在100万元以上的合同; 3)公司经营情况; 4)薪资性档案资料、劳动合同; 5)技术资料; 18 3、秘密档案资料包括: 1)重要项目资料; 2)项目合同协议; 3)公司重要会议纪要; 4)金额在10-100万元的合同; 5)重要项目信息; 6)公司收集整理的素材; 7)人事档案资料; 8)公司登记信息 第三节 档案资料整理装订编号 一、档案资料编号分类原则 1、文档资料形式、载体编码(英文字母):文本、电子(在电脑内)、光盘、实物; 2、文挡分类编码(英文字母):财务、人事、技术、行政、营销等; 3、文挡期间编码(数字):年份; 4、文挡顺序:月份; 5、以下由部门自行依据档案资料内容编码; 6、档案资料编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要 类别进 行编号。 二、文挡装订 1、以左方装订为原则，右上角标明档案资料编码; 2、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再 装订。 3、合订文档资料封面有目录表; 4、电子文档资料应做好电子目录及重要备份; 5、光盘应做好编号标识，做好包装存放，编制好目录; 6、机要档案资料须在档案资料编号后注明:绝密、机密、秘密。 第四节 保管部门及保管责任 一、财务专项机要档案资料由财务会计部负责按会计制度规定整理装订存档保管。 19 二、人事专项机要档案资料由人力资源部负责按本制度规定整理装订存档保管。 三、股东会、董事会、监事会、合同资料由行政管理部按本制度规定整理装订存档保管。 四、其他档案资料均由部门负责按本制度规定整理装订存档，按规定时间与要求移交行政管理部保管; 五、不需移交的文档及未到移交日的文档由部门编制档案清单，每季交行政管理部备档;行政管理部定期核对文档。 第五节 档案资料移交 一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交行政管理部。 二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交行政管理部。 三、合同协议应在签订之日移交行政管理部。 四、财务档案资料、人事档案资料由部门自行立卷、归档、管理。 五、其余档案资料每年移交一次，时间为每年的,月。 六、档案资料移交须填写《档案资料移交清册》(附表2)。 七、《档案资料移交清册》一式三份，移交双方各一份，行政管理部留存一份。 第六节 保存期限 档案资料保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理: 一、永久保存:1、公司章程;2、股东名簿;3、股东会、董事会、监事会会议纪要;4、公司证照;5、各级批文;6、印鉴;7、公司年度经营计划;8、公司年度经营总结;9、年度财务报表;10、技术资料;11、不动产所有权状及其他债权凭证;12、人事资料;13、大型活动图片、音像资料;14、其他核定须永久保存的档案资料。 二、十五年保存:1、会计凭证;2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案资料的保存期限按国家相关规定执行) 三、五年保存:1、期满或解除的合同协议;2、完结后的项目方案;3、其他经核定须保存五年的档案资料。 四、一年保存:1、部门工作计划及工作总结;2、完结后的部门请求报告;3、完 20 结后无长期保存必要文书。 五、公司规章制度由行政管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。 第七节 档案资料调阅 一、因工作需要调阅档案资料时，按以下办理手续: 1、调阅部门内文档:一般资料，由资料保管人决定;部门内机要资料有部门经理批准;机密级以上资料由总经理批准 2、调阅部门间文档资料:普通文档填写登记表部门经理批准调阅;机要资料填写《档案资料调阅申请单》(附表3)，并经行政管理部核准后方可调阅;绝密级以上资料经总经理核准。 3、调阅档案室文档资料:普通文档填写登记册调阅;机要资料须填写《档案资料调阅申请单》(附表3)，并经行政管理部核准后方可调阅;绝密级以上资料经总经理核准。 4、文档使用分为: 调阅:阅读、查看 复制:复印、电子文档拷贝 外借:原件借出办事 上述不同用途核准手续不同，见附件。 二、调档人必须是《档案资料调阅申请单》里注明的查阅人。 三、《档案资料调阅申请单》由档案资料管理人员留存备查。 四、档案资料借阅时间最长不超过8个工作时。 五、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。 第八节 档案资料销毁 一、超过保存期，且无保存价值的档案资料应销毁。 二、需销毁的档案资料由保管部门填报《档案资料销毁申请表》(附表4)，经相应核准人核准后方可销毁。 三、部门内部档案资料由部门经理核准销毁;机要档案资料由总经理核准销毁;其余档案资料由行政管理部经理核准销毁。 四、销毁档案资料须两人以上人员共同完成，行政管理部指定专人监督销毁，并填写《档案资料销毁登记表》(附表5)。 五、档案资料销毁每年进行一次，即每年的,月。 六、《档案资料销毁申请表》、《档案资料销毁登记表》各一式二份，申请部门一份， 21 行政管理部一份。 第九节 文档资料分类、定级、保管、移交、调阅等诸事项的标准见文档管理目录及授权标准 第七章 印信管理规定 根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定印信管理制度。 第一节 印信的种类和使用规定 一、印信分类 1、印鉴:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。 2、名章印鉴:刻有总经理签名的印章，一般为特定用途。 3、部门章:刻有公司部门名称的印章。 4、职衔签字章:刻有经理/总经理职衔及签名的印信(可用签名代替)。 5、其他功能章:刻有特殊事项完成的印章 二、印信的使用规定 22 1、对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职衔签字章、公司印章。 2、以公司名义对外核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名的，盖总经理职衔签字章、公司印章。不署名的盖公司印章。 3、以公司名义与各方厂商、客户签定的合同、协议、意向书等盖公司印章、经办人职衔签字章。 4、以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖部门章、经理职衔签字章。 5、各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。 6、完成特殊事项:如验收入库、图书登记、公文邮件收发等盖该项功能完成章。 7、财务事项盖财务印鉴、名章印鉴。 第二节 印信的监印及盖用 一、印章监印 1、总经理名章印鉴由总经理核定本公司的监印人员。 2、总经理职衔签字章由总经理核定监印人员。 3、公司印章由行政管理部主管为监印人员。 3、经理职衔签字章及部门章由经理指定监印人员。 4、功能章由功能执行人为监印人员 二、 印信盖用 1、需用印时，经办人应先填写"用印申请表"，经审核职能主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 1、 监印人除于文件、文稿上用印外，并应于"用印申请表上"上加盖用印样式。 第三节 印信制作与管理 一、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政管理部统一办理。印章刻好后由行政管理部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》(附表1)，备案并留好印章样图。 二、总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权部门在行政管理部签字领取印章，指定专人保管。 23 三、各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。 四、各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。 五、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写《印章管理登记簿》，并必须两人以上一起办理借用手续，在登记部上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。 六、监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。 七、印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。 八、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记簿”。 九、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见附表，附表包括以下内容: 序号 印章名称 使用范围 保管部门 使用审批人 使用规定 备注 第八章 证照管理制度 一、公司证照由行政管理部指定专人统一管理。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。 五、证照借用程序: 借用人申请?部门负责人复核?行政管理部核准?办理借用手续?归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。 六、证照复印程序: 借用人申请?部门负责人复核?行政管理部核准?办理复印手续?归还 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 24 八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。 第九章 证明函管理制度 一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书、其他证明等。 二、公司证明函由行政管理部指定专人统一管理。 三、使用证明函必须填写《证明函使用登记表》，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。 五、严禁开出空白证明函或外借证明函。 六、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失;如证明函未使用，应立即退还行政管理部。 25 第十章 保密制度 为保障公司的合法权益不受到侵犯，维护公司正常经营管理秩序，特制定本制度 1、公司密级设定: 绝密:一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害;调阅批准级别总经理 机密:一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害 调阅批准级行政管理部经理 秘密:一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害 ; 部门内调阅批准级部门经理 部门间调阅批准级行政管理部经理 内部资料:一旦泄密会使公司利益遭受一般损害;调阅批准级部门经理; 公开资料:制作和保管人 2、密级设定及调阅权限说明 1)目录设定中享有调阅权限指可以直接要求调阅该信息而不需要经批准; 2)未享有调阅权限但因工作需要必须获取的信息的按密级标准申请批准; 3)技术部内部资料交流必须事先通过部门经理批准; 4)在目录中未特别指定权限的密件制作或保管人只享有制作和保管权限。 26 3、信息保密等级确立: 1)行政管理部划分确立各类文件资料及信息、档案文件(包括电子文档)产品或材料的密级报公司领导批准; 2)生产计划部划分确立各类产品或材料的密级报公司领导批准; 3)技术部划分确立各类产品或材料的密级报公司领导批准; 4)后续新增资料有必要定级的，由文件产生部门提出定级标准，并报请公司领 导批准，确立后在文件右上角注明;凡确立为保密材料(包括物资)的电子文档与文本文档同级别管理。 3、密级变更及解密: 1)因工作需要或环境变化，需要变更密级的，由原产生秘密件部门或行政主管提出申请，交公司领导批准变更，或由公司领导直接变更。 2)对尚在保密期的文件事项,因工作需要或环境变化,需公开但不损害公司利益 的,由原产生部门或行政部门主管提出申请,交公司领导批准解密,或由公司领导直 接解密。 3)保密期满，除要求继续保密事项外，自行解密。 4、保密管理 1)各部门落实专人负责保管保密材料(包括物资)，各岗位产生的或使用的保密材料(包括物资)本岗位即保密责任人。 2)部门对自己部门的保密材料(包括物资)须专人专门登记入册，定期清查，防止丢失和错漏。 3)按划定的传阅/接触保密材料(包括物资)范围保管和应用保密资料，不得自行扩大。利用公司内网传输文件应严格注意密级的控制。一旦泄密原密件保管人承担全部责任 4)保密材料(包括物资)不得私自复制，复印件视同原件管理，复制过程中的废件立即销毁。 5)保密材料(包括物资)严格按指定份数打印，不得擅自多印多留。打印/试制 过程中形成的废页、废件应及时销毁或破坏，重要文件必须使用碎纸机。 6)外出携带保密材料(包括物资)，要经领导批准。 7)利用公司内网打印文件或做其他文件处理时要严格注意保密与善后。 5、保密纪律 1)不该说的话，不要说; 2)不该问的事，不要问; 3)不该看的文件，不要看; 4)不该记(摄、录)的事，不要记(摄、录) 27 5)不得擅自携带密件外出; 6)不得在公共场合谈论公司秘密; 7)不得在私人通信中涉及公司秘密; 8)不在不利于保密的地方放置密件; 9)不的随便丢弃密件，销毁密件要彻底; 10)不得利用公司电话、明码电报、以及邮局办理秘密事项; 11)发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害; 12)当客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。 13)部门泄密部门经理为责任人。 违反保密纪律而泄密不论是否立即产生损害均按照奖惩条例记过处理 附件:公司密级表 第十一章 财务报销管理规定 一、 报销基本规定 1、报销时间 公司规定每周二为审核、批准日，每周三为出纳报销日; 2、报销流程 报销人持预算批准报告，票据表单粘贴填写清楚后持报销单据经——财务出纳审核——报销人直接主管审核——行政审核——(营销副总审核)——总经理审核 签字完毕报销人持单据向财务报销 3、报销单据要求 所有报销原始凭据必须符合国家发票管理制度及会计管理制度原始单据填制规定填制: 1)填写完整、字迹清楚; 2)大小写完整清晰; 3)具台头落款、合法印章; 4)业务内容与发票内容一致; 5)规定复写必须复写，凡有涂改之原始凭证一律无效; 28 6)白条不允许报销 4、所有报销凭证,必须规范粘贴填写: 1)左上角(对齐直角)粘贴在请款报销凭证之后,凭证粘死部分不要太多,以免复核不便。 2)报销凭证必须字迹清晰,各项目填写完整。 3)大小写填写完整,不许涂改，如不相符,从低报支。 4)各授权签署人签署完整。 5)本制度规定之所有附件附呈完整。 不符上述要求之报销凭证,行政部、出纳均有权不予受理。 二、签字职责 报销人签字:确认费用支出明细 财务:检查表单粘贴是否合理、合法、数据是否正确、粘贴是否规范 直接主管:检查特殊支出情况 行政:检查是否符合报销标准，记录财务支出 (营销总监):确认特殊支出情况(无票据、非常规项目)是否符合要求 三、报销标准 1、出差住宿标准 副总: 300元以内 总监/部门经理级: 200元以内 主管级: 150元以内 一般营销人员/技术人员: 120元以内 一般管理人员: 100元以内 施工人员: 在80元控制范围内视当地情况定 业务人员:参照一般营销人员 特殊情况需要超过标准，由上一级主管批准 此标准的执行按以下方式进行: 1)一般出差前，由文秘进行目的地的房间预订，出差人员按文秘预订的酒店入住，并按文秘谈妥的价格支付房费，开具住宿费，费用报销时，文秘出具酒店预订价格表给财务，进行申核确认。 2)特殊出差任务，无法在事先进行房间预订的，则在指定的费用控制范围内，自行由出差人入住，并开具实际票额(必须有单价、天数)，进行报销。 3)同性别二人出差，住宿标准则按最高职务的人员标准而定，不允许累计。 4)入住宾馆市话费、上网费需另外计费的，则按实际支出进行报销，长途电话不给予报销。 29 2、差旅补贴 营销中心30元/人，或按实际的餐饮支出进行报销，但报销总额仍不得超出30元/人/天的标准; 其他部门经理/主管参照营销中心; 施工人员:旅途按餐车供应最低标准补贴中晚餐，最高不得超过30元;到达目的地后按实际开支列明清单报销，最高不得超过15元; 其他因工程问题出差的一般员工/技术人员参照施工人员; 业务员10元/天 3、交通标准 1)一般出差，以汽车和火车为主。 火车车程在5小时内，提供普通座位票，夜间乘车(19:00以后)超出5小时，购买硬卧票，若因特殊情况不购买硬卧票，则按卧铺票的70%价格扣除硬座价格为不买卧铺补贴。 2)总监/部门经理级出差，跨省可选择飞机出行，但事先应获上级主管批准。 3)一般人员出差，若工作确需或飞机，营销中心由营销副总审批后执行，其他部门由总经理批准。 一般不允许乘坐软卧，因出现特别情况需经总经理(营销中心由营销副总)批准。 4)出差外地市内交通 营销中心根据当地提供的交通工具进行报销，报销额度不得超出50元/天的标准(每张票据后应附乘座办事的目的说明)。 若两位以上员工到同一地点出差，交通补贴不允许直接按人数累计，如确实分头办事的应附清单加以说明(见附件) 其他部门按杭州市内交通规定处理 出差事先均应获得上级主管的批准:出差计划、费用预算计划; 批准书交财务审核费用标准后方可预先借支或办理报销 5)本地市内交通费 因公司报销工交月票，因此市内交通只允许乘坐公交车(工交月票不够可用票据报销)。 总监/部门经理级外出办事允许酌情乘坐出租车。 员工因特殊情况外出办事根据需要乘坐出租车，在费用报销时需特别说明,特殊理由如下: 1)携带较重或较大体积的物品; 2)交通不便，没有公交车可以到达，或需要转车两次以上; 3)时间特别紧急，乘坐公交车确定无法完成任务; 30 4)身体状况不好，又确实需要外出办事。 5)从 或外地回 出发和到达时间在早6:30分之前，晚9:30分之后的允许乘坐出租车(加班照此办理)。 4、招待费 涉及公司业务招待费用，按以下标准实行: 业务招待费实行事先审批制，包括书面报批、口头报批两种形式; 1)营销中心非总监级员工涉及业务招待费用，需向上级报批;单次费用在50元/人均 单次200元以下的，部门总监直接审批即可;超出50元/人单次200元以上，需再向营销副总请示后执行; 2)总监级员工涉及业务招待费用，70元/人均 单次300元以下有自主决定权，70元/人均;单次300元以上向营销副总请示后执行; 3)其他部门如因业务需要，需进行应酬方面费用开支经总经理批准执行，执行标准: 一般业务往来之客户均应在公司用工作餐; 较重要的客户可在外招待,标准掌握在30——50 元/人。 注:视人数多少，2-3人可偏高 特殊的重要客户如可能超标,应事先将原因在申请单上填写清楚。 4)注意事项 业务招待费用申请/报销应写明时间、地点、客户名称、人次等相关事项。 应酬招待费用由参与员工中职位最高的人员提出报销。 如遇临时决定之应酬 ，均应事先口头向上级请示, 事后报销时写明时间、地点、客户名称、人次等相关事项。 5、通讯费: 1)出差通信费补贴(有固定补贴除外)控制在两种办法: A、凭通话记录实报实销; B、固定在每天 8 元 ，预计出差超过100元以上的通话费用应购买当地的通话卡解决; C、工程出差通讯费用按组计算，8元/天/组。 2)通讯补贴标准 总监/部门经理级 120——200元 销售经理/主管 100——150元 企划主管/销售人员 100元 营销文秘 20元 31 业务出差所涉及的电话费不再另补; 上述人员需根据实际情况申请; 其他不在上述范围人员如有特别情形可申请参照; 集体行为，如展会活动/大型工程等之类，可通过购买当地电话卡等方式解决高额电话费问题，所购买的电话卡等费用，经总经理(营销中心由副总)审批，可给予报销。 业务特别繁忙通信费用超支时可经总经理(营销中心由副总)特别审批，给予报销。 通讯补贴需提供正式票据报销，并扣除10%所得税。 上述标准由行政管理部负责解释，以解释为准 第十二章 员工奖惩管理制度 该制度执行中有以下说明: 1)处罚的责任人是上级主管，如上级主管不加以处理，则其本身接受处理; 2)一件事情的发生由多人导致或涉及部门整体，而部门主管不能加以区分处 理 提出办法的则处罚部门主管。 3)部门主管暂时不确定的部门发生问题，则由行政管理部处理。 (一) 员工激励条例 1、符合以下各项之一时，经评审给予表彰 遵守员工行为准则，认真履行三准则。 遵纪守规，模范带头。 事事以集体利益为重。 遵循本人岗位职责要求，努力作好工作成绩优秀。 2、 符合以下各项之一时，经评审给予物质奖励或旅游休养 提出合理化建议得到采纳并取得经济效益。 见义勇为，防止灾难的发生。 设计开发新产品取得显著经济效益。 采取新工艺，新技术，取得明显经济效益。 为企业作出贡献而造成身体明显受损或致疾。 3、符合以下各项之一时，经评审给予高级别的学习、考察或培训深造 32 每次培训学习成绩突出。 在培训考核中成绩突出，需要保送学习，考察或培训。 在企业管理方面有创新理念，并取得成绩。 在团队建设方面有卓著成绩。 4、符合上述各项之多项时，经评审给予晋级或其他奖励。 (二)处罚条例 一、处罚的分类 过失等级及处理方式: 1、轻微行为过失:直接经理向员工提出口头/书面警告，旨在给当事人提供一个立即改正错误的机会，如有经济损失需赔偿。 2、行为过失:直接/上级经理向员工发出书面警告并将复印件交人力资源部备案，在给予这种处分的同时或其后，还可以考虑这样几种措施:不予加薪/罚款/减薪/降级，直接主管经理有权作出这类处分。如有经济损失需赔偿。 3、一次重大行为过失:直接/上级经理向员工发出最后书面警告并将复印件交人力资源部备案，员工可能罚款/停职/降薪/解除劳动合同/以待进一步调查。如有经济损失需赔偿。 4、一次严重触犯法纪 :员工应被立即罚款、解雇，其劳动合同同时解除，如有经济损失需赔偿。 直接经理及人力资源部在采取违纪处分前应确认事实并准许员工就有关事件进行解释。 5、处罚与经济相关标准 罚款处分一次在10,500元内执行。 财产损失过失视情节轻重实际损失的10%——100%的范围(可与其他经济措施并行处理); 减薪处分一律在本人工资总额的10%范围以上实行，实行时间视具体情况而定。 降级处分为:调离工作岗位、降低职位级别并降薪 停止出勤处分，最长不超过90天，停止出勤期间停薪。 惩罚解除劳动合同为无预告期，即不须支付提前解雇的补偿金。 二、行为过失标准 1、 轻微行为过失 1)日常行为方面的轻微过失,如: 对一些与日常行为有关的责任、守则的轻微疏忽而非明知故犯; 对公司其他员工或其他公司有关人士无礼、粗鲁; 行为表现冒失轻慢，仪态失检。 33 2)屡行职责方面的轻微过失，如: 对一些与日常工作职责、办公室规章制度轻微疏忽; 没按照制度规定或指示就工作所需的任何材料，信息等及时地向主管汇报; 没按照制度规定或指示开展工作，在别人提醒下当即采取措施补救未造成 任何损失并未对别人产生任何影响; 遭内部客户投诉并证明是履行职责有轻微过失并未造成明显影响; 因个人能力有一定的问题并证明履行职责有轻微过失并未造成明显影响; 偶尔因过失造成公司财产损失金额在200元以下。 3)出勤方面的轻微过失， 如: 偶尔迟到早退(在10分钟以内)月2次以上; 偶尔代人打卡或托人打卡; 偶尔未经主管同意便休假，但事后有恰当或可证明理由的。 4)安全，卫生和办公室管理方面的轻微过失，如: 忽视危险警告牌等; 酗酒后上班; 下班忘记关闭电脑、照明灯等; 自己的办公区域凌乱; 上班时大声喧哗、争论、聊天; 厕所使用后肮脏不清理; 在工作区内非特别划为吸烟区的地带吸烟; 偶尔因私人原因，如接听私人电话过长或频繁地中断工作，或利用公司电 话打私人长途; 偶尔上班时间使用电脑从事非公务事项; 偶尔未经同意接见私人访客; 工装工具摆放杂乱，未放到指定的位置; 加工转序中摆放零乱、没有放在指定的地方; 工具台、工具箱杂乱无章; 工作现场脏、乱、差; 其它方面的轻微行为过失等(上述描述中未包括但可参照判断)。 未经网络管理员许可的违纪行为未造成损害; 违反计算机使用纪律的行为未造成损害; 2、行为过失: 轻微行为过失三次; 1)日常行为方面的过失,如: 34 在工作时间内对公司其他员工或其他与公司有关的人士放肆、冒犯粗暴的行 为;在与公司有关的事项上在工作以外的时间和办公场所以外有上述表现; 拒绝诚意地回答直接经理或管理层经理所提出的任何合法问题; 未经许可有意传播与本职工作无关/虽然有关但越权传播的信息，从而对工作和其他人员产生不利影响; 错误理解事实并进行随意传播从而产生影响者; 泄露公司秘密级以下的信息、资料、数据、实物; 越权获知公司秘密级以下的信息、资料、数据、实物; 工作时间内在工作区内饮用含酒精的饮料。 2)履行职责方面的行为过失，如: 过失造成公司财产不必要浪费或损害,金额超过人民币200元的; 未履行工作职责而使工作延误造成影响; 拒绝与其他员工协作; 因职责疏忽遭外部客户投诉; 遭内部客户投诉并证明是履行职责有过失并造成影响; 拒绝服从直接经理或管理层经理的工作指令; 在本人/同事发生轻微事故，执行工作出错，或出现轻微损害，浪费或其他事情时没有立即通知直接经理或其他主管经理; 未按照制度规定或指示就工作所需的任何材料，信息等及时地沟通/向主管汇报，并对工作产生影响或造成损失; 未按照制度规定或指示开展工作，当即采取措施补救但造成损失并对别人顺利完成工作产生影响。 因个人能力有一定的问题并证明履行职责有过失并造成明确影响。 3)出勤方面的行为过失， 如: 出勤方面屡犯(两次以上，含两次)轻微行为过失; 缺勤一天不上班且无事先通知直接经理或部门经理或人力资源部事后补办无正当理由的; 迟到30分钟两次以上; 在上班时间打瞌睡,睡觉; 4)安全作业、卫生、或办公室管理方面的过失: 不遵守操作规程，违纪作业; 酗酒后开车; 上班时与同事产生较为强烈的争执; 35 未经网络管理员许可的违纪行为并造成损害; 违反计算机使用纪律的行为并造成损害; 门锁卡遗失。 其它方面的行为过失等(上述描述中未包括但可参照其他过失判断); 2、 重大行为过失，如: 三次行为过失(不限于同一方面的问题): 1)日常行为方面的重大行为过失，如: 严重违反有关日常行为的守则，指示或一般标准、办公室规章等; 在公司工作时间内、在公司外和工作时间外就公司有关的情况向其他员工或其他与公司有关的人员进行恐吓或以任何方式进行威胁或使用强迫手段; 当主管提出任何与公司、公司经营或调查工作出勤等有关的正当问题时,作出虚假，不完整或误导的说明，或提供不真实的材料; 试图掩饰其他员工所犯的过失或过错，对其他员工所犯的过失或过错提供不 真 实的情况; 歪曲捏造事实，并进行恶意传播; 伪造个人履历或隐瞒、欺诈公司，采取不正当的手段被录用; 未经公司的许可，同时在其他公司就职; 在工作时间于公司办公区进行赌博活动; 未经许可动用或挪用公司的金钱或资金用于个人目的; 从其他员工或任何与公司有关的人士处接受或索取金钱、贿赂、不正当的礼物或报酬; 泄露公司秘密级以上机密级以下的信息、资料、数据、实物; 越权获知公司秘密级以上机密级以下的信息、资料、数据、实物; 恶意辱骂及威胁上级。 2)履行职责方面的重大行为过失，如: 严重玩忽职守造成重大浪费和损害, 金额达到人民币2000元以上的; 在公司表格和其他文件上填写错误或虚构的材料并对公司产生不利影响者; 未履行工作职责而使工作延误造成较大影响; 因职责疏忽遭外部客户投诉未能立即解决问题造成较大影响;; 遭内部客户投诉并证明是履行职责有过失并造成较大影响; 拒绝服从直接经理或管理层经理的工作指令并造成较大影响; 在本人/同事发生事故，执行工作严重出错，或出现较大损害，浪费或其他事情时没有立即通知直接经理或其他主管经理; 36 未按照制度规定或指示就工作所需的任何材料，信息等及时地沟通/向主管汇报，并对工作产生影响或造成损失; 未按照制度规定或指示开展工作，对最终完成工作产生较大影响; 因个人能力有一定的问题并证明履行职责有严重过失并造成较大影响。 3)出勤方面的重大行为过失，如: 在接获警告信后仍犯出勤方面的行为过失; 严重疏忽有关出勤、休假、小休等守则、指示和惯例; 连续三天(含三天)以上缺勤而没有事先通知直接经理、部门经理或人力资源部，或事后没有正当合法证明说明理由。 4)安全作业、卫生或办公室管理方面的重大行为过失，如: 严重疏忽与安全、卫生、工作管理有关的守则或指示; 其它方面的重大行为过失等。 不遵守操作规程，违纪作业发生事故; 酗酒后开车发生事故; 上班时与同事产生强烈的争执、打架、斗殴者; 未经网络管理员许可的违纪行为并造成严重损害; 违反计算机使用纪律的行为并造成严重损害; 其它方面的行为过失等(上述描述中未包括但可参照其他过失判断); 3、严重触犯法纪: 接获最后书面警告通知后新犯的重大行为过失两次以上(含两次); 1)一般行为方面的严重触犯法纪，如: 违反国家行为守则或一般行为规范的犯罪行为，被追究刑事责任、被拘留、劳教; 偷窃、盗用、藏匿或未经许可试图从公司取出任何属于公司或任何公司有关人 士的财物; 故意损害属于公司或其他员工或任何其他公司有关人士的任何财物或故意造 成 他们的财物遭受损害; 故意歪曲公司的经营或其他真实情况，散布流言蜚语，对公司业务造成重大影响; 参与和公司利益冲突的其他经营活动或受雇于其中，或从中获利。 2)履行职责方面的严重触犯法纪，如: 严重故意违反职守，守则或指示的行为; 故意或因重大过失给公司带来重大损失，或致使重大事故发生; 因玩忽职守造成公司的重大损失和损害;金额达到人民币5000元 以上的。 37 3)安全作业，卫生和工作管理方面的严重违纪行为，如: 未经许可乱动安全设施，警报信息等; 未经许可乱动设备，工具，车辆等造成危险的; 严重违反国家法律，法规方面的有关规定; 其它方面严重触犯法纪的行为。 拒不服从公司的指示、命令，故意扰乱生产现场或办公室的秩序。 5、投诉和申诉: 1)投诉程序: 为确保劳动关系的公平，员工有权就关于工作，劳动条件及与其他员工关系等事宜提出建议，投诉及申诉，并有权利得到公司的解释，但员工必须事先向其直接经理以口头形式讨论提出该等事项。如果结果并不令人满意，员工可就建议，投诉或申诉向行政管理部乃至公司的高层管理经理，按下列渠道提出: 第一步: 员工应向其直接经理呈交一份书面投诉(说明时间，地点和他所面对的事件)。直接经理应在三天内书面答复解释其立场和判断基础; 第二步: 如员工对其直接经理的解释不满意，可向其高层主管经理投诉并送行政管理部备案。 第三步: 行政管理部应积极协调员工的直接经理或其高层主管经理就员工提出的投诉在七个工作日内答复员工。 2) 申诉不满程序 所有员工均有权寻求解决工作中遇到的问题。公司希望公平、迅速解决所提出的问题。员工可按下述程序提出问题，或申诉不满: 第一步:员工应先与自己的直接主管经理就有关问题进行协商。如问题未能在合理时间内得到解决，有关经理或员工应将问题提交上一级经理，同时通知行政管理部 第二步: 员工与上一级经理进行协商。行政管理部代表旁听或参与协商。上一级经理和行政管理部代表在员工参与下对问题作出决定。如问题还得不到解决,应提交总经理 第三步: 最终由总经理作出决定。 附件:违纪通知单 38 行政管理部 2007年12月 39