XXX融资租赁有限公司会议时间:会议地点:会议主持人:会议议程:一、宣布会议开始二、介绍参会人员(本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事,董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生,董事XX女士,共7人)三、审议议案序号议程
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
报告人1关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案XX2关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案XX5关于聘任XX为XX股份有限公司副董事长的议案XX6关于聘任XX为XX股份有限公司监事长的议案XX9关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案XX10关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案XX11关于《XX股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案XX13关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案XX14关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案XX15关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案XX16关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案XX四、董事表决,统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《经产国际融资租赁有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束