银行飞行检查实施细则第1章总则第一条?为加强员工日常行为检查，促进其遵守纪律、提升自我约束力、防范案件风险，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》、《银行业金融机构案防工作办法》等法律法规的要求，制定本办法。第2条?本细则适用于XX全体员工，包括正式员工、派遣员工、外包员工。第3条本细则所称的飞行检查是指检查部门根据事前制定的检查
方案
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对被检查机构是否依法从事相关业务活动的突击现场检查。第2章组织架构第4条飞行检查的牵头部门为综合管理部，其他部门为配合实施部门。第5条飞行检查实行组长负责制。组长由分管综合管理部的高管担任。飞行检查组由综合管理部门相关人员、纪检监察相关职能人员或合规稽核相关职能人员组成，必要时可抽选有关具体业务骨干参加。第三章?检查实施第6条检查方式包括整体移位、突击检查、特别检查等方式。分行将结合实际工作需要，每年第一季度制定员工检查
计划
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内容
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包括但不限于被检查机构、检查时间、调查了解员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等要素。第7条覆盖全分行的检查频率为每三年不少于一次，期间两年每年至少抽查两个部门，其中至少包括一个基层网点。第8条检查时，检查人员应向被检查机构出示证件，告知检查事由，及时开展现场检查。第9条飞行检查组在检查时应详细记录检查时间、地点、现场状况、存在问
题
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等，对发现的问题进行记录或拍摄，对相关文件资料进行复印，对有关人员进行调查询问。第10条被检查的单位负责人应在《飞行检查记录
表
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》（见附件）上签字；拒绝签字的，飞行检查组应予以注明。单位对检查结果有异议的，可陈述、申辩。第11条检查结束后，飞行检查组应及时撰写飞行检查报告，提出处理建议。第四章?检查纪律第12条飞行检查实行“两不两直”原则：不得事先告知被检查单位检查行程和检查内容，第一时间直接进入检查现场，直接针对可能存在的问题开展检查，不得透露检查进展情况和发现的违法线索等信息。第13条拒绝接受检查和不配合检查的人员，应当依纪进行处理。第14条参与飞行检查的有关部门和人员应严格遵守检查工作纪律，不得泄露飞行检查有关情况和举报人等相关信息。对违反有关工作纪律的人员，应当依纪进行处理。第五章 ?附则第15条本实施细则由综合管理部负责解释和修订。第16条本实施细则自印发之日起施行。附件：飞行检查记录表
浙公网安备 33021202002483