改扩建项目管理规定文件编号ZD/ZD-JY-08版次/修订状态C/3生效日期2009-05-06一、目的为了严格控制资本性支出，保持
计划
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和预算的严肃性，避免短期行为，规范改扩建项目的审批程序，提高工程管理质量，特制定本规定。二、定义本规定所指“改扩建”系中东集团公司各种房屋建筑、装饰装修、布局改造、配套工程、外环境建设等性质的新建、改建、扩建工程。三、改扩建项目分级标准（一）集团级项目1、集团提出动议并实施，由各经营单位执行的；2、集团提出动议，由经营单位将此动议细化并提报的；3、经营单位在年度经营计划中提出，且有详细、科学的项目规划，经总裁办公会（有争议的可召开专门的论证会）同意的，金额在10万元以上的。（二）公司级项目1、由经营单位提出动议，未纳入年度经营计划，而是在经营过程中提出并得到批准；2、在年度经营计划提出，也有项目规划，但金额在10万元以下的；3、年度计划中未被批准为集团级项目但允许实施的。（三）改扩建项目分级影响项目改造投入摊销，与项目审批权限无关。四、原则（一）各经营单位应确保项目计划的完整性、准确性，严禁搞“钓鱼”工程分拆改扩建项目，降低审批权限；（二）总体原则为经营单位立项，集团审批，置业集团代建，具体为“统一计划、集中审批、功能先导、合理节约、严明奖罚”；（三）集团级项目及5万元以上公司级项目均需经置业集团进行费用预算审核；（四）所有项目均需经集团消防管理部门审核。五、报批程序（一）已批准的集团级项目在实施前将立项报告（具体详细
方案
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）报经营管理部审-171-改扩建项目管理规定文件编号ZD/ZD-JY-08版次/修订状态C/3生效日期2009-05-06核，总裁审批；（二）工程计划（预算）在5万元以下（不含）的公司级项目在实施前将立项报告（具体方案）利用电子流程流转至经营管理部备案；（三）工程计划（预算）在5万元以上（含）的公司级项目的立项报告需经经营管理部审核，总裁审批。六、立项单位职责和权限（一）各立项单位的改扩建工程必须符合集团三年规划的总体要求，做到整体规划、科学布局，立项单位对改扩建后的整体效果及效益负责；（二）各立项单位立项报告必须完整、清晰、基本准确，否则不予立项；（三）各立项单位重大的建筑改造和布局变化、固定资产的报损和拆除、以料抵工等事项必须按相关运营资产管理
制度
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及流程办理；（四）立项单位负责提出功能需求或出具规划效果图并参与工程
设计
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，并最终在置业集团的设计方案上签字；（五）各立项单位有权对施工的质量、工期等进行监督，有责任参加对改扩建项目的使用功能验收；（六）改扩建项目竣工时若存有质量和使用功能方面严重问题或未按原设计需求进行的，各立项单位有权不予以接收，集团计划财务部将不予支付工程款项。应由置业集团组织完善，直至达到设计要求或针对无法整改项目进行相应扣款；（七）各立项单位不得任意更改施工计划，对已经确定的施工计划及设计，尤其是已经开工的项目，原则上不得对施工设计作大幅变更。否则，置业集团有权拒绝变更、集团有权不予立项决算。但由于内外部情况发生重大变化，需经原审批程序重新报批，并须征得置业集团认可。重大变化条件指：1、变更导致立项时相关经营内容、经营性质发生变化；2、变更导致现造价金额较原造价金额超出5%以上的变化；3、有严格工期限定的项目，工期发生变化。（八）不属于以上重大变更事项的其他变更，由提出变更需求的单位填写工程变更单，经协商一致后，进行工程变更；如不能达成一致意见，上报经营管理部协调，最终-172-改扩建项目管理规定文件编号ZD/ZD-JY-08版次/修订状态C/3生效日期2009-05-06报至总裁批准；（九）任何变更项目，不论金额大小，必须出具工程变更单，由相关负责人签字确认，以备验收时使用。无有效的工程变更单，置业集团有权拒绝变更。七、管理机构职责和权限（一）归口部门及职责经营管理部为中东集团立项审批归口管理部门，负责工程立项审批及经营性经济效益的可行论证。置业集团为中东集团基建日常管理工作的归口管理部门，负责中东集团基建工作的管理；负责工程项目的整体建设规划、预算编制与审核、施工管理、决算管理、办理竣工验收手续，负责组织安全生产、掌握工期。计划财务部门为基建工程的资金计划的归口管理部门，负责安排资金预算、保证按
合同
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约定拨付基建工程款，并对完成决算后的相关资产进行入帐管理。（二）归口部门权限1、经营管理部依据各经营单位、部门上报的立项报告开展经营性经济可行论证，并对改扩建工程原始状态进行照片存档，并对项目实施后效果进行评价；2、置业集团负责对改扩建工程的整体规划布局合法性、合规性进行论证；3、置业集团负责编制改扩建工程预决算，负责制定施工方案，排定施工进度表及对基建工程的预验收；4、置业集团负责设计审查、承包方资质审查和工程监理，以及竣工报验的协调工作。（1）置业集团应在提供设计方案时，同时考虑改扩建工程中的消防及结构安全等需求；（2）置业集团在签订改扩建工程施工合同的同时，应同承包方签订安全责任书；（3）在进行危险作业时，置业集团应检查承包方是否制订完善的施工方案和安全措施，并随时检查。5、各立项单位财务部有权按合同规定进行相关审查，有权对违规事项拒绝付款，但原则上不得无理由拖欠工程款。-173-改扩建项目管理规定文件编号ZD/ZD-JY-08版次/修订状态C/3生效日期2009-05-066、置业集团的档案管理人员和集团档案室负责工程资料的归档验收；7、法务审计部负责对改扩建工程预决算审计及工程造价二审。八、罚则：（一）对于竣工决算额较项目计划书确定的金额超支10％以上、工程严重拖期、出现重大质量和安全事故、设计方案频繁变动等事项，根据具体情况，对相关责任人进行500-5000元罚款，情节严重的，对相关责任人予以辞退；（二）立项单位出现擅自拆除或损毁实物资产的，除按相关规定对首席经营者处罚外，并在立项单位年度考核指标内追加罚款人民币1—5万元，作为年度费用支出；（三）涉及工程变更未按工程变更程序执行的，对相关责任人进行100-5000元罚款，造成严重后果的，对相关责任人进行5000-10000元罚款。九、检查与考核本管理规定由经营管理部及法务审计部负责检查督促。十、附则（一）本规定由经营管理部负责解释；（二）本规定中罚则部分不排除其它制度约束；（三）本规定自颁布之日起实施；（四）置业集团内部代建管理见本制度细则《商业地产代建管理细则》。-174-
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