关于进一步推进公司贯彻落实“三重一大”决策制度的
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为全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，切实加强公司反腐倡廉建设，进一步促进领导干部廉洁从业，
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决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，按照凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由公司领导班子集体作出决定的原则，制定公司“三重一大”决策制度。 一、指导思想和基本原则 (一)以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，根据中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的部署，和落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的相关要求，以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点，进一步推进公司“三重一大”决策制度的贯彻落实。 (二)“三重一大”事项坚持集体决策原则。公司应当健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司支部委员会、董事会、等决策机构要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。要坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。 二、“三重一大”事项的主要范围 (一)重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由董事会、职工代表大会和支部会议决定的事项。主要包括公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，党组织建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。 (二)重要人事任免事项，是指公司直接管理的干部以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括公司中层及以上经营管理人员和下属分子公司领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股公司委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。 (五)重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资
计划
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，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。 (三)大额度资金运作事项。是指年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。 三、“三重一大”事项决策的基本程序 (一)“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先征求公司及上级党委的意见。研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问
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、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。 (二)决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。 (三)支部委员会、董事会应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向支部委员会、董事会报告；临时决定人应当对决策情况负责，支部委员会、董事会应当在事后按程序予以追认。经董事会授权，领导班子决策“三重一大”事项的，按照本意见执行。 (四)决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。 (五)会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。 (六)决策作出后，公司应当及时向上级党委报告有关决策情况；公司负责人应当按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。 (七)董事会、公司领导班子研究“三重一大”事项时，应事先与支部委员会沟通，听取党支部的意见。进入董事会、公司领导班子的支部委员会成员，应当贯彻党组织的意见或决定。公司支部要团结带领全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。 (八)建立“三重一大”事项决策的回避制度；建立对决策的考核
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和后评估制度，逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。 四、组织实施和监督检查 (一)公司董事长、支部书记、总经理为本企业实施本意见的主要责任人。 (二)公司应当依据本意见执行“三重一大”事项的讨论决策。 (三)公司应当对“三重一大”事项范围是否全面科学、决策程序是否严密、责任追究措施是否有效进行严格审查，予以批准的，应当在批准后监督其实施。 (四)公司纪检监察机构应当督促指导，切实加强对公司贯彻落实“三重一大”决策制度情况的监督检查。 (五)公司的纪检监察机构在依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，结合年度考核进行监督检查，作出评估，并向支部组织和上级纪检监察机构报告时，应当将公司领导班子执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。 (六)“三重一大”决策制度的执行情况，应当作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和公司领导班子经济责任审计的重点事项；作为民主生活会、领导班子述职述廉的重要内容；作为厂务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。 (七)人力资源部门和审计委员会应当将“三重一大”决策制度的执行情况，作为对公司领导干部考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据。 (八)公司领导干部违反“三重一大”决策制度的，应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理，违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给公司造成经济损失的，应当承担经济赔偿责任。 (九)本意见适用于xxxxxxxxx及子公司。
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