公司总经理（办公）会议议事规则

公司总经理（办公）会议议事规则公司总经理(办公)会议议事规则(已经4月22日总经理会议通过,自2022年5月1日起施行)第一章总则第一条为规范公司(以下简称公司)决策会议程序,提高民主决策、科学决策的质量和效率，根据《公司董事会授权经理层管理办法》《公司总经理工作规则》等有关规定,结合公司实际,制定本规则。第二条本规则适用于公司总经理(办公)会议研究讨论和决定的有关事项。公司各二级公司可参照执行。第二章议事内容第三条总经理会议、总经理办公会议决策事项根据《公司总经理工作规则》、《公司三重一大决策制度实施细则》确定。第三章会议议题第四条总经理(办...

公司总经理(办公)会议议事规则(已经4月22日总经理会议通过,自2022年5月1日起施行)第一章总则第一条为规范公司(以下简称公司)决策会议程序,提高民主决策、科学决策的质量和效率，根据《公司董事会授权经理层管理办法》《公司总经理工作规则》等有关规定,结合公司实际,制定本规则。第二条本规则适用于公司总经理(办公)会议研究讨论和决定的有关事项。公司各二级公司可参照执行。第二章议事内容第三条总经理会议、总经理办公会议决策事项根据《公司总经理工作规则》、《公司三重一大决策制度实施细则》确定。第三章会议议题第四条总经理(办公)会议题由归口管理部门提出,提请总经理(办公)会议研究的议题,主管部门应当事先就议题涉及的事项充分与会议主持人沟通汇报,同意后再提交会议研究决策。公司各部门、相关单位提出议题的,应当在─2──3─会议召开前2个工作日履行完毕论证和报批程序,并向办公室提交会议材料。紧急情况下,可请示主管领导和总经理后提交会议决策。第五条提请总经理会议研究的议题,公司分管领导应当事先就议题涉及的事项组织总经理办公会议或专项领导小组、专业委员会办公会议研究讨论,形成明确意见。办公室收集汇总议题,经程序性审核后提交总经理和党委书记、董事长决定是否上会研究决策。第六条总经理(办公)会议题确定后,办公室应当至少提前1天将会议通知、会议材料等报送公司领导和其他参会人员。参会人员应当在会前认真阅读会议材料,提前准备意见。第七条议题材料应当真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分,提请决策要点明确,有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。议题提交部门(单位)对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。第四章总经理会议第八条总经理会议由总经理召集和主持,总经理因特殊原因不能出席时,可委托副总经理召集和主持。会议召开时间和议题由总经理确定。第九条总经理会议一般以现场会议的形式召开,情况特殊时,经总经理同意,可以采取电视电话会议方式召开。第十条总经理会参加人员为副总经理、党委副书记、─4─纪委书记、财务总监、工会主席,议题汇报部门或单位相关人员列席,总经理助理、总法律顾问、董事会秘书(如有)、纪委副书记可以视情况列席。第十一条总经理会议必须半数以上应参会人员到会方可举行。第十二条公司领导因故不能参加会议的,应当在会前请假,其意见可以书面形式表达。第十三条总经理会议事程序:(一)总经理宣布议题,根据需要指定相关人员对议题作出说明,并根据会议议程主持审议议题。(二)参会人员应当依据其自身判断,对议题独立发表明确意见。(三)总经理遵循民主集中制原则,根据会议讨论情况,在发扬民主的基础上,决策审议意见。第十四条列席人员有发言权,但无表决权。第十五条参会人员有不同意见,允许保留。如遇到意见明显分歧,一般应暂缓表决,待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下,可将分歧意见向党委会请示报告。第五章总经理办公会议第十六条总经理办公会议按集中召开、分管领导依次主持的原则，由办公室召集。办公室根据决策事项确定议题主持领导和部门参会人员。原则上部门参会人员应为部门负责人,特殊情况下部门负责人可安排部门副职参会。第十七条总经理办公会议事程序:─5─(一)主持人宣布议题,根据需要指定相关人员对议题作出说明,并根据会议议程主持审议议题。(二)参会人员应当依据其自身判断,对议题独立发表明确意见。(三)主持人遵循民主集中制原则,根据会议讨论情况,在发扬民主的基础上,决策审议意见。第六章会议保密第十八条总经理(办公)会议参会人员和列席人员应当自觉遵守保密纪律,对涉及保密的会议内容、讨论过程的具体情况、未经会议批准传达和公布的内容,不得以任何方式向会外人员泄露。第七章会议记录、纪要第十九条办公室负责做好总经理(办公)会议记录。会议记录应当包括下列事项:(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;(二)会议主持人;(三)出席会议的领导姓名和职务;(四)列席会议的部门、单位、人员姓名;(五)会议审议的议题、参会人员对议题的发言要点和主要意见;(六)主持人认为应当记载的其他事项;(七)会议记录人姓名。第二十条办公室负责总经理(办公)会议纪要的起草工作,会议纪要分送公司领导和参会部门、单位,并根据情况确定其他发放范围。会议记录、材料和纪要应当由办公室依照有关规定存档备查。第二十一条总经理会议纪要由总经理签发,党委书记、董事长阅知。总经理办公会议纪要由会议主持人审签,报总经理审阅同意后印发。第二十二条紧急议题经总经理(办公)会议审议通过后,在会议纪要签发过程中,可根据会议精神,履行相关程序,报主持人同意后,先行办理和发文。待会议纪要印发后,补齐相关手续。第八章会议议定事项执行第二十三条总经理(办公)会议决策事项应当按照分工负责的原则,由公司分管领导负责组织有关部门、单位办理落实。办公室负责对会议决策内容的落实进行跟踪督办,并根据情况采取适当方式进行通报。第九章附则第二十四条本规则由办公室责解释。第二十五条本规则自2022年5月1日起施行。─6─

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