行政管理制度(初稿)

武汉映嘉时代科技 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 编制：人事部日期：2013年05月目录第一章员工行为规范…………………………………………………………………………3第二章员工考勤制度…………………………………………………………………………3第三章办公用品管理制度……………………………………………………………………3第四章固定资产管理制度……………………………………………………………………3第五章档案管理制度…………………………………………………………………………3第六章员工宿舍管理规定……………………………………………………………………3第七章差旅管理制度……………………………………………………………………………3第八章公关及招待管理制度……………………………………………………………………3第九章附则………………………………………………………………………………………3附常用表格考勤制度相关表格……………………………………………………………………………3办公用品管理制度相关表格…………………………………………………………………3固定资产管理制度相关表格…………………………………………………………………3档案管理制度相关表格………………………………………………………………………3员工宿舍管理制度相关表格…………………………………………………………………3差旅管理制度相关表格………………………………………………………………………3公关及招待管理制度相关表格………………………………………………………………3员工行为规范第一节总则第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二节 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 第二条日常规范：1、员工上班时应注意仪容仪表，要得体、大方、整洁。具体要求如下。1）男性员工仪表要求：（a）上班时间不要穿背心及赤膊，不得穿着过于夸张服饰；（b）不得蓄长须及留长发；（c）不得染过于鲜艳颜色的头发。女性员工仪表要求：（a）上班时间应尽量化淡妆，以示对他人尊重，不得化浓妆，不得使用气味浓烈的香水；（b）不得染过于鲜艳颜色的指甲、留长指甲；（c）不准穿超短裙、低胸衫，过于紧、薄、透等不雅的奇装异服。2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，不可冒犯对方。3.、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗、说脏话、忌语等。4.、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。5.、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过六声，如受话人不能接听，离之最近的员工应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁长时间占用公司电话。第三条办公秩序1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、员工间的工作交流应在规定的区域内进行（会议室、接待室、总经理室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过十分钟（特殊情况除外）。3、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4、各部门专用的设备由各部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。5、发现办公设备（包括通讯、照明、影印、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修，以便及时解决问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。第三节责任本制度的检查、监督部门为行政部、人事部、副总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。第二章员工考勤制度为规范公司管理，特对公司行政班员工之考勤作如下规定：公司工作时间为：09：00—18：00其中午休时间为：12：00—13：00部门总监级以下员工（含部门总监）上下班均须在考勤机上打卡签到，严禁找人代签或替人签到。员工在工作时间内如需外出公干，须告知部门经理并获得同意。员工加班、病事假、调休等审批按《员工手册》中规定相关内容执行。第三章办公用品管理制度第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：1、公司给员工个人配置的通讯工具、办公桌椅、电话机和日常工作所需的办公文具。2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。4、公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第三条个人在使用办公用品时应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉，努力降低办公成本。第四条员工日常领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。第五条部门申请购买办公用品的程序：第一步：申请人填写《办公用品申请表》，部门经理签字；第二步：交于公司行政部第三步：行政部查对库存或根据业务需要统计并核准，上报部门总监及分管副总；第四步：分管副总签核；第五步：行政部将根据签核意见分批购买。第六条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。第七条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第八条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部报修。第九条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。固定资产管理制度为加强公司固定资产的管理，严格资产的购置、保管、使用、内部转移和处置手续，保证资产的安全及完整，提高其使用效率，特制定本制度。固定资产定义：固定资产：是指企业使用期限超过1年、可独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。低值耐用品：单价在500元（不含500元）以下，使用期在一年以上，能独立使用的仪器设备及其他装置均属低值耐用品范围。低值耐用品的管理，为方便管理均划入固定资产管理办法，仅以类别区分。固定资产购置审批办法一般固定资产购置：各单位根据实际情况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 价格、部门申请人、部门经理、公司分管领导签批后，每月由行政部汇总上报副总经理审批，由行政部负责执行。固定资产采购行政部根据经副总经理批准的固定资产购置计划单组织采购，购置的固定资产对外付款时，必须凭固定资产购置申请单和付款申请单，到财务办理付款手续。购置设备到货后，由资产使用部门组织有关人员对到货设备组织验收，点收数量及所附备品备件，查验质量，合格后由行政部开具“入库单”，再根据资产使用部门领用情况开具“出库单”，方可出库。固定资产实物的管理1、公司固定资产统一由行政部负责编号、办理固定资产出、入库手续。2、根据公司固定资产核算 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，按照固定资产的经济用途将固定资产分为生产用固定资产和非生产用固定资产两大类。3、生产用固定资产是指直接服务于企业生产经营过程中的房屋、建筑物、机器、设备等。具体由资产使用部门负责资产的验收、保管、使用的管理HYPERLINK"http://www.fwsou.com/zongjiebaogao/gongzuozongjie/"\t"_blank"工作。4、非生产用固定资产主要指不直接服务于生产经营过程的各种固定资产。主要包括各种办公用资产（电脑、复印机等）、生活用资产（饮水机、空调等）、家具类资产。根据公司实际情况，办公用品固定资产由资产使用部门负责落实资产的验收、保管及使用HYPERLINK"http://www.fwsou.com/zongjiebaogao/gongzuozongjie/"\t"_blank"工作；生活用固定资产及家具由人力资源部负责落实资产的验收、保管及使用HYPERLINK"http://www.fwsou.com/zongjiebaogao/gongzuozongjie/"\t"_blank"工作。固定资产借用：固定资产一般不允许外借，若外借需由管理中心负责人批准，方可办理借用手续。低值耐用品的外借，需由管理中心负责人批准方可办理。办理低值耐用品的外借需填写“固定资产外借登记表”，并交管理中心负责人审批。固定资产的清查盘点及处置1、每年年底，财务部会同行政部对公司所属固定资产进行清查、盘点，财务部根据盘点结果作固定资产盘点报告，对清查中的盘盈、盘亏等情况予以说明并追究相关责任人的责任。2、在固定资产的清理和改造过程中，拆除的固定资产和废旧物资，由行政部对拆除下来的物资进行登记，能继续使用的转有关部门使用，不能继续使用的，填写“废旧物资报废申请单”，由总经理签字后及时处理。3、经批准报废的固定资产，管理员须认真核对，将批准的“废旧物资报废申请单”并交财务部一份，做好登记、归档，保存。档案管理制度第一节总则为加强公司档案管理工作，维护公司合法权益和历史真实面貌的重要依据，特制订本制度。本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、技术资料、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。公司及各部门、员工有保护档案的义务。档案工作实行统一领导，分级、分类保管查阅的原则，进行管理。第二节档案机构及其职责公司指定专人负责档案管理工作。档案工作由公司分管副总经理统一领导，行政部负责接收，收集、整理、立卷保管。行政部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，实现管理现代化。第三节档案的管理整理办法：1、方法：以问题特征为主，立小卷，一事一卷。2、步骤：A、收集文书档案：公司所有文件在总经理签字下发后三个工作日内均收集立卷，填写《档案收录表》以便查阅，并填写《档案交接表》。B、收集业务档案：业务部各项工作完成后三个工作日内由业务主管人员整理交档案管理员收档填报。C、整理根据分类和成立时间整理。D、分类区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。过程管理：1、属于公司保管的档案：公司行政部做好平时文件的收集工作，在每季头一个月的十日前将上季需归档的文件整理成册保管，任何人不得据为己有。2、属于部门保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册报行政部备案。监督：行政部根据各部门上报的档案总目录进行定期或不定期的检查，来监督各部门档案的管理工作。销毁：须报总经理批准，销毁时应两人以上负责监销，并在清单上签字。公司档案的分类及编号：按有关档案分类及编号要求操作。借阅：因工作需要借阅文档的，不论原件或复印件文档索要人都应在管理员处亲自签字领取，任何人不得代领，领取时应填好《档案借用表》。员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经分管副总以上核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第四节档案备份制度公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。各部门应尽量采用电脑管理工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，定期备份。备份盘与源盘应分开存放，公司的备份盘应在公司保存。第五节处理条例有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：1、毁损、丢失或擅自销毁企业档案2、擅自向外界提供、抄摘企业档案3、涂改、伪造档案4、未及时上报归档或管理不善的档案管理者5、未按手续就借阅、外带者或越级查阅者。第六节责任本制度监督责任部门为公司行政部，第一责任人为公司各部门指定的管理员；第二责任人为管理员所在部门的部门经理。第六章员工宿舍管理规定总则员工宿舍为公司员工住宿休息的公共场所，凡住宿在此的员工必须自觉遵守以下管理规定：第一条宿舍内严禁赌博，吸毒，打架，偷窃他人财务等违法乱纪活动，一经发现将予以开除。第二条宿舍内保持卫生干净整洁，严禁随地乱扔烟头，果皮，纸屑等一些杂务，一经发现将罚款20元/次并打扫宿舍所有卫生工作一天。第三条宿舍内员工应该做好自己的内务工作，保持自己床被的干净整洁，整理好各自的床铺，养成良好的卫生习惯。第四条保持宿舍内空气清新，没有异味，每天要及时开窗通气。第五条宿舍是员工的住宿休息场所，住宿人员不得在宿舍内大声喧哗吵闹，聚众聊天影响他人休息，更不准酒后闹事，发现将罚款50元/次。第六条宿舍内住宿的员工要爱护公共产物，不得损坏公共产物，需要维修的要及时上报人力资源部维修，要节约用水用电，养成良好的生活习惯，如有违反者将视情节严重罚款50元，l00元，200元甚至更高的处罚。第七条宿舍内员工应加强安全防范意识，防火防盗。发现异常情况应及时处理汇报。员工的现金应该随身携带或放入银行，贵重物品由员工自行妥善保管。第八条宿舍内每天都安排当天的值斑人员，值班人员应以身作则按照上述规则制度管理监督好宿舍内的一切事物。如发现值班人员违反上述规章制度或徇私舞弊的将罚款50元。第九条未经允许不得私自带人入住宿舍。如有特殊情况，须提前向人力资源部提出申请，经同意后提供入住人员身份证明，办理入住手续。第十条如有员工不服从管理的，值班人员可以向人力资源部汇报，我们通过查实将罚款200元.第十一条公司负责宿舍的房租，物业管理及宽带费用。电费，水费，煤气费由员工按居住单元，按人分摊。第十二条人力资源部每月安排定期及不定期检查，根据检查结果进行通报及处罚。第七章差旅管理制度总则为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制定本制度。第一条勤俭节约，尽量减少公差；出差类型一、当日出差（出差当日往返者）1、当日出差交通费用凭票据实报实销。2、当日出差人员不得在外住宿，如因实际需要发生的，须事先呈报总经理按远途出差办理。3、当日出差需要公务用车的，办理相关审批手续。二、远途出差（出差当日不能往返者）1、远途出差交通费用凭票据实报实销。2、远途出差人员在外住宿的，按发票在出差住宿标准以内实报实销，超过住宿标准部分自理。3、远途出差需要公务用车的，办理相关审批手续。三、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费。四、出差人员之交通工具尽量以汽车、火车为原则；特殊原因经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。一般员工时间在三天以内的出差，填写《出差审批单》由各部门经理批准；出差时间在三天（含）以上由部门经理、总经理批准；因公务紧急，未履行出差审批手续的，可经总经理批准后予以补办；第四条出差人员如需借款，凭《出差申请单》到财务部办理借款手续，经部门经理审核签字→财务部门经理审核签字→总经理审核批准后，方可借支；第五条票面出发时间在12:00以前的按1天计算；票面12：00以后的按半天计算；返回时间在12:00以前的按半天计算；返回时间在12:00以后的按1天计算。第六条出差费用标准如下：职级出差地区油费补贴/日住宿标准/日津贴标准/日副总经理一般城市150元300元100元省会城市、直辖市150元400元150元经济特区、沿海城市150元500元200元部门总监一般城市150元150元80元省会城市、直辖市150元200元120元经济特区、沿海城市150元300元150元主管/员工一般城市1550元100元60元省会城市、直辖市150元150元80元经济特区、沿海城市150元200元100元备注：油费补贴含油费，不得再另外报销除路桥费以外其他交通费。第七条出差完毕返回公司三日内必须报销，由出差人员根据本规定如实填写差旅费报销单交部门经理审核签字，财务部经理复核后，再交管理中心副总审批。无特殊情况，逾期不报的，财务部有权拒绝报销。未经批示而擅自变更预定的路线、范围、时间的，财务部有权拒绝报销，并扣除延长出差期的工资。第八条凡遇双人同性别出差时，如无特殊情况尽量住宿同一房间，住宿费限额按各人相应标准的70%计算。第九条出差地提供免费住宿的不再报销住宿费，补助按相应标准计算。第十条因公长期外派学习、培训的报销标准同出差。第八章公共及招待管理制度总则为加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，严格控制公司公关和业务招待费用的支出，特制定本办法。公司的公关费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、招待、公关等方面所发生的费用；主要有招待餐费、礼品费、安排的住宿费用和其他招待等费用。因公司业务需要发生公关、招待费用时，相关的业务招待人员应事先填写《招待费用申请单》经，预计费用在1000元以内由分管副总签字审批，预计费用超过1000元需由分管副总及总经理签字审批后到财务部办理借款手续。业务公关费用一般由经理级（含）以上员工申请并组织实施，费用申请单需列明招待的是由、相关的招待人员、人数、预计发生招待的金额等事项。在招待及住宿方面，尽量以自营餐厅酒店为主。第九章附则修订本公司可根据政府部门法规及公司经营管理实际需要，对以上管理制度进行修改或补充，并以通知或通告形式发布，发布之日起视同送达生效，修改时亦同。武汉映嘉时代科技有限公司二零一三年五月加班申请单部门年月日加班员工加班原因加班时间起时止时部门经理：人事部：----------------------------------------------------------------------------加班申请单部门年月日加班员工加班原因加班时间起时止时部门经理：人事部：假务申请表姓名部门职位请假日期由年月日至年月日共计：（）日（最少单位为0.5日）假期性质□事假□病假□婚假□年假□产假□工伤假□其它注：如属病假或产假，请附医生证明书。其它假期申请，如有证明文件，请一同附上。请假详情申请人签名：日期：部门经理签名：_________________日期：(以下由人事部填写)以上申请之假期，批准□抵扣年假天╱小时□抵扣加班___________天╱小时加班时间为____年____月____日人事部签名：__________________日期：_____________管理中心副总签字：日期：两天（含）以上需总经理签字总经理签字：日期：办公用品申请表申请部门：日期：物品名称单位数量用途管理中心副总：行政部：部门经理：申请人：名片印制申请单填表日期：年月日部门申请人姓名名片职务电话、手机号，邮箱数量备注（特殊要求）合计盒部门经理：管理中心副总：1、名片由行政部统一安排印制的，请详细填写此表后，交行政部安排印制。办公用品领用登记表领用时间物品名称数量领用人部门备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　办公用品入库单序号品名数量单位入库日期备注123456789101112131415161718192021222324252627282930固定资产购置申请单编号：申请人姓名部门职位资产名称数量预算费用用途具体要求：申请人签名：_______________日期：____________部门经理签名：_______________日期：____________（以下由行政部填写）供应商名称供应商报价行政部意见：行政部经理签字：_______________日期：______________管理中心副总签字：____________________日期：______________（以下由总经理填写）以上申请之固定资产：□申请批准□不获批准总经理签名：_______________日期：________________备注：1、此申请表经核准后交行政部，在收表两周内完成购买事宜（特殊情况除外）。固定资产入库单入库时间：年月日资产类别：资产编号资产名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）供货单位生产厂家生产编号备注固定资产使用登记表日期编号物品名称数量使用地点使用保管人签字备注固定资产外借登记表序号借用物品编号物品名称用途数量时间借用人归还时间总经理备注废旧物资报废申请单日期：报废物品使用部门报废物品现保管人报废物资编号、名称及数量报废理由报废处理部门经理意见行政部意见财务部意见管理中心意见注：此表一式两份，行政、财务各一份。档案收录表编号文号名称内容入档日期备注1234567891011121314151617181920212223242526档案交接表序号名称文件类型份数页数移交人签名交接人签名日期1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　　10　　　　　　　11　　　　　　　12　　　　　　　13　　　　　　　14　　　　　　　15　　　　　　　16　　　　　　　17　　　　　　　181920　　　　　　　档案借用表序号文件编号（名称）借阅人签名/日期预计归还时间批准人归还人签名/日期保管员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件会签单编号：拟文部门拟文人拟文标题拟文日期拟文部门会签部门管理中心副总签名：日期：总经理签名：日期：宿舍登记表宿舍编号部门姓名入住时间公司提供物品清单入住人签字出差申请表姓名部门职位出差日期由_____年_____月_____日至_____年_____月______日共计______日出差地点出差事由行程安排工作内容申请人签名：______________日期：__________________　　部门经理核准：_______________日　期：___________________总经理核准：____________日期：__________________一般员工出差，部门经理核准即可，部门经理及以上员工出差，需总经理核准。此表完成后，交行政部存档。招待费用申请单申请部门申请人活动时间预计所需费用来宾陪同人员申请原因部门经理意见：副总经理审核：总经理审批：预计费用在1000元以内由分管副总签字审批，预计费用超过1000元需由分管副总及总经理签字。