机密fillin"请输入文件封面标题"北京机场饮食服务有限企业子企业重大经营决议
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fillin"输入封面落款企业名称,不需要请直接确定"管理咨询企业fillin"封面显示日期:×月×日(大写)四月目 录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"第一章 总则PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"第二章内容和职责分工PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"第三章管理要求PAGEREF_Toc\h4HYPERLINK\l"_Toc"第四章责任管理PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"第五章附则PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"附件:PAGEREF_Toc\h7HYPERLINK\l"_Toc"重大经营决议审批单PAGEREF_Toc\h7第一章 总则为加强企业监控和监督对子企业重大经营决议,确保不出现重大决议失误,特制订本管理
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。本制度适适用于北京机场饮食服务有限企业（以下简称企业）所属子企业。第二章内容和职责分工子企业股东会是各子企业重大经营决议最高决议机构,关键是决议下列事项:子企业章程制订与修改;子企业业务战略制订;决定子企业经营方针和投资
计划
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;子企业合并、分立、变更企业形式、解散,开设孙企业;审议同意子企业利润分配
方案
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和填补亏损方案;审议同意子企业年度财务预算方案、决算方案;子企业增资、减资方案;子企业产权或股权变动、转让、划拨;子企业重大资产处理、对外投资决议;子企业贷款、借款、担保、抵押事项;需由股东会决定其她事项。子企业董事会是所属子企业重大经营决议决议机构(拥有在权限范围内决议权;必需时,需提请企业股东大会经过),决定企业经营计划和投资方案制订企业年度财务预算方案、决算方案制订企业利润分配方案和填补亏损方案制订企业增加或者降低注册资本方案拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案决定企业内部管理机构设置需由董事会决定其她事项企业计划经营部负责在子企业董事会授权情况下对子企业重大经营决议进行初步审核,下列事项需子企业报企业计划经营部进行初步审核:HYPERLINK\l"_附件__"（见附件）子企业重大经营决议;子企业价格体系确定和调整;子企业关键管理制度出台;需要上报母企业审批其她事项。本节中所指子企业重大经营决议在计划经营部牵头调研和辅助子企业董事会审批内容,具体包含:超出子企业总经理审批权限资金支出;根据子企业章程需经董事会和股东会审批协议;单店营建项目立项;根据制度要求需经董事会审批采购协议、业务合相同协议;生产、经营、服务价格,需要向子企业董事会以及相关部门申报和立案内容。第三章管理要求重大经营决议调研,是指有计划地围绕重大经营决议事项所进行各项前期调研工作,意在避免或降低重大经营决议失误,使重大经营决议事项确定建立在科学基础上。各子企业在拟提出重大经营决议提议前,应就确定这类重大经营决议事项基础情况进行调研:重大经营决议事项现实状况;重大经营决议事项与相同企业差距;实施重大经营决议事项必需性,包含要处理关键问题;重大经营决议事项可供参考中国外资料;实施重大经营决议事项可行性,包含实施重大经营决议事项方法;实施重大经营决议事项利弊分析;各级领导、相关部门认为其她需要补充内容。在进行重大经营决议事项调研过程中,应该落实实事求是、科学化标准,并讲求时效性和可行性。在调研汇报中要提出明确结论性意见,供企业领导或各子企业董事会决议时参考。重大经营决议事项调研可由企业职能部门帮助子企业开展:关系到子企业战略发展方向重大经营决议事项调研工作,由企业计划经营部组织负责。各子企业单店基础建设及固定资产投资相关重大经营决议事项调研工作,由企业计划经营部负责;资金利用等与财务相关重大经营决议事项调研工作,由企业财务部进行指导监督。具体经营业务方面重大经营决议事项调研工作,由企业计划经营部负责。承接部门和工作人员在进行重大经营决议事项调研过程中,应遵守国家相关法律、法规及企业
规章制度
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。第四章责任管理对职责范围内应作为而未作为,影响企业及各子企业运行管理、运行效率;或不依据法定权限和程序,造成重大经营决议事项失误,并损害母子企业利益行为,根据“谁主管谁负责,谁办理谁负责”标准,严格追究分管领导和直接责任人责任。有下列过失行为,要按过失严重性给予处分:不实施上级相关重大经营决议指示、指令和决定;子企业对董事会授权委托企业职能部门或者其董事会隐瞒相关重大经营决议事项真实情况,弄虚作假;私自改变集体或董事会做出重大经营决议事项;因主观过失或因监管不力,造成重大经营决议事项失误,并产生严重后果。第五章附则本制度由企业计划经营管理部负责解释。本制度自公布之日起实施。附件:重大经营决议审批单编号:年月日项目名称事项内容预期目标提报单位初步提议计划经营部意见相关部门意见子企业董事会意见备注
浙公网安备 33021202002483