安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
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董事会秘书工作规定
为规范安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)行为,
保证公司董事会秘书依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”)《安
徽安科生物工程(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,
制定本规定。
1.公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负
责。
2.董事会秘书应当具备履行
职责
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所必需的财务、管理、法律专业知识,具有
良好的职业道德和个人品德。在公司成为上市公司后,需取得证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
3.有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
3.1 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;
3.2 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
3.3 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
3.4 公司现任监事;
3.5 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
4.董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公
司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。
5.董事会秘书对上市公司和董事会负责,履行如下职责:
5.1 负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息
披露事务
管理制度
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,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
5.2 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
5.3 组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字确认;
5.4 负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时
向深圳证券交易所报告并公告;
5.5 关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证
券交易所的问询;
5.6 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、创业板上市规则
及深圳证券交易所其他相关规定的
培训
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,协助前述人员了解各自在信息披露中的
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权利和义务;
5.7 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、创业板上市规则、
本所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者
可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所
报告;
5.8《公司法》、 《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所
要求
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履行的其
他职责。
6.公司董事或者其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。
7.公司董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会
秘书的,如一行为需要由董事、董事会秘书分别作出的,则该兼任董事及董事会
秘书的人不得以双重身份作出。
8.公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理
人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
9.公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。
10.董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月内
解聘董事会秘书:
10.1 出现本规定第三条所规定情形之一;
10.2 连续三个月以上不能履行职责;
10.3 在履行职责时出现重大错误或者疏漏,给公司或股东造成重大损失;
10.4 违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板上市规则
和公司章程,给公司或股东造成重大损失。
11.董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任
合同
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的规定,辞去
职务。
12.董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审计,在公司监事
会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
13.公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期
间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规
的信息除外。
14.公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代
行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至
公司正式聘任董事会秘书。
15.本规定经公司董事会批准后生效,由公司董事会负责解释。
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