ThismanuscriptwasrevisedonNovember28,2020公司治理情形及其改善计画或因应措施公司治理情形及其改善计画或因应措施98.01.08项目是否已执行简述执行情形未执行之原因改善计画或因应措施备注一、公司治理架构及原则（一）公司是否建置公司治理
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并涵盖主要治理原则是恪尽「善良管理人」注意，掌握公司股权结构变动，尊重股东权益，畅顺与利害关系人沟通管道，善尽社会责任，并厉行资讯公开、透明化制度。（二）公司是否建立完备之内部控制制度并有效执行是依据本公司内部控制制度确实执行。二、公司股权结构及股东权益（一）公司是否订有股东会议事规则是於86年订定，并分别於91、95年修订。（二）公司是否设有专责人员处理股东建议或纠纷等问题是设有专线电话及电子信箱供股东建议及解决问题。（三）公司是否随时掌握实际控制公司之主要股东及主要股东之最终控制者名单是本公司之主要股东为高雄市政府，持股占资本额之46．07％。（四）公司是否揭露主要股东有关质押、增加或减少公司股份等重要事项是对於主要股东持股之质押或增减，皆於公开资讯观测站揭露。（五）公司与关系企业是否建立适当风险控管机制及防火墙是对於关系企业均依据本公司对子公司监理准则控管。三、董事会结构及独立性（一）公司是否设置二席以上独立董事是本公司97年股东常会已选举三席独立董事席次。（二）公司董事会是否设审计委员会否目前由监察人及会计师审查。（三）公司董事长、总经理是否由不同人担任，或是否无配偶或一等亲之关系是本公司代理董事长为雷仲达先生，总经理为锺武湖先生，且无亲等关系。（四）董事对於有利害关系议案之回避是否确实执行是对於董事有利害关系之议案，该董事不得发言及参与
表
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决。四、董事会及经理人之职责（一）公司是否订有董事会议事规则是94年订定，95、96、97年修订。（二）公司是否订定各专门委员会行使职权规章否尚未成立各专门委员会。（三）公司董事会是否定期评估签证会计师之独立性是每年於董事会定期评估是否续聘会计师。（四）公司是否有为董事购买责任保险有每年如期投保董监责任保险并定期公布於公开资讯观测站。（五）公司是否订有董事进修制度是金融研训院或相关机构办理相关课程时邀请董监事参加。五、监察人之组成、职责及独立性（一）公司是否设置一席以上独立监察人否监察人中二席具有会计师执照，其中一席为
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丰富之执业会计师。（二）监察人与公司之员工、股东及利害关系人是否建立沟通管道是监察人经常与本行董事会稽核处、董事会秘书处、业务管理处等联系并检视稽核检查意见及改善情形。（三）公司是否成立监察人会并订定议事规则是本公司监察人不定期召集会议，并订有监察人会议事规则。（四）公司是否有为监察人购买责任保险是每年如期投保董监责任保险并定期公布於公开资讯观测站。（五）公司是否订有监察人进修制度是金融研训院或相关机构办理相关课程时邀请董监事参加。六、利害关系人之权利及关系（一）公司是否建立与利害关系人之沟通管道是本公司设发言人、免付费专线电话及电子信箱，供本行客户、股东建议及释疑；另不定期办理社区理财讲座及提供内部人公司治理研讨之讯息，并充分揭露资讯於公开资讯观测站。（二）公司是否重视公司之社会责任是有关财报及公司重大之讯息皆完整揭露予社会大众知悉；并成立「财团法人高雄银行社会福利慈善基金会」积极参与社会公益，秉取之社会用之社会之理念经营，重视企业伦理与善尽社会公器责任。七、资讯公开（一）公司是否指定专人负责公司资讯蒐集及揭露工作是本公司之资讯蒐集及揭露工作，目前由业务管理处主办。（二）公司是否建立发言人制度是本公司之发言人为徐主任秘书翠梅。（三）公司是否架设网站，揭露财务业务及公司治理资讯是本公司已架设有网站，网址已揭露财务业务及公司治理资讯。八、其他应揭露事项无
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