管理手册印发

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管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 PAGEREF_Toc297715642\h20HYPERLINK\l"_Toc297715643"一、人事管理办法PAGEREF_Toc297715643\h20HYPERLINK\l"_Toc297715644"二、会议管理办法PAGEREF_Toc297715644\h25HYPERLINK\l"_Toc297715645"三、印章管理办法PAGEREF_Toc297715645\h27HYPERLINK\l"_Toc297715646"四、办公用品管理办法PAGEREF_Toc297715646\h28HYPERLINK\l"_Toc297715647"五、报刊、杂志及图书管理办法PAGEREF_Toc297715647\h29HYPERLINK\l"_Toc297715648"六、公司收发文管理办法PAGEREF_Toc297715648\h30HYPERLINK\l"_Toc297715649"七、项目考核管理办法PAGEREF_Toc297715649\h34HYPERLINK\l"_Toc297715650"八、费用报销制度PAGEREF_Toc297715650\h35HYPERLINK\l"_Toc297715651"九、办公室卫生管理制度PAGEREF_Toc297715651\h39HYPERLINK\l"_Toc297715652"十、《监理月报》制度PAGEREF_Toc297715652\h40HYPERLINK\l"_Toc297715653"附件：…………..PAGEREF_Toc297715653\h41HYPERLINK\l"_Toc297715654"入职登记表PAGEREF_Toc297715654\h42HYPERLINK\l"_Toc297715655"离职 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 PAGEREF_Toc297715655\h43HYPERLINK\l"_Toc297715656"离职手续表PAGEREF_Toc297715656\h44HYPERLINK\l"_Toc297715657"请(休)假申请表PAGEREF_Toc297715657\h45HYPERLINK\l"_Toc297715658"印章领用登记表PAGEREF_Toc297715658\h46HYPERLINK\l"_Toc297715659"印章使用汇总表PAGEREF_Toc297715659\h47HYPERLINK\l"_Toc297715660"办公用品领用登记表PAGEREF_Toc297715660\h48HYPERLINK\l"_Toc297715661"工、量、器具申购表PAGEREF_Toc297715661\h49HYPERLINK\l"_Toc297715662"书籍借阅登记表PAGEREF_Toc297715662\h50HYPERLINK\l"_Toc297715663"收文登记表PAGEREF_Toc297715663\h51HYPERLINK\l"_Toc297715664"发文登记表PAGEREF_Toc297715664\h52HYPERLINK\l"_Toc297715665"文件处理单PAGEREF_Toc297715665\h53HYPERLINK\l"_Toc297715666"借阅文件登记表PAGEREF_Toc297715666\h54HYPERLINK\l"_Toc297715667"项目监理工作检查考评表PAGEREF_Toc297715667\h55HYPERLINK\l"_Toc297715668"监理项目成本核算月报表PAGEREF_Toc297715668\h58HYPERLINK\l"_Toc297715669"节日加班申请表PAGEREF_Toc297715669\h59HYPERLINK\l"_Toc297715670"考勤表PAGEREF_Toc297715670\h60HYPERLINK\l"_Toc297715671"用印登记表PAGEREF_Toc297715671\h61公司组织机构董事长总经理副总经理（经营）副总经理（行政）总工程师监理部一市场部财务部人力资源部质安部监理部二监理部三监理部…财务经理行政部第二章岗位职责一、董事长岗位职责１、召集、主持召开股东大会、董事会议，提议召开临时董事会；并负责上述会议决议的贯彻落实。检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；２、召集和主持管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营管理工作中的重大事项；３、提名公司总经理和其他HYPERLINK"http://baike.baidu.com/view/295121.htm"\t"_blank"高层管理人员的聘用、解聘，并报董事会批准和备案；签署批准公司招聘的各级管理人员；４、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案；５、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；６、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；７、签署对外重要经济合同,签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；８、处理其他由董事会授权的重大事项；9、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。二、总经理岗位职责１、总经理实行董事会聘任制,总经理依照公司章程和董事会授权，对董事会负责,公司实行董事会领导下的总经理负责制；2、在董事长的授权下，总经理全面主持公司的经营、行政、质量安全、财务等管理工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理。3、贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定，完成公司董事会的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。4、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。5、积极努力完成董事长下达的经营目标及各类任务。6、负责组织制订和健全公司各项规章制度，推行岗位责任制，全面提高公司管理水平。7、主持召开公司办公会议，检查和协调各部门的工作，发挥各职能部门的作用。8、负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文。负责审批各部门对外的业务接洽工作。9、定期向董事长汇报工作，接受董事长的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。10、完成董事长交办的其它任务。三、总工程师岗位职责在总经理的领导下全面负责公司的技术管理工作；协助总经理管理全公司的生产、技术等方面的工作，并在各项工作中贯彻公司质量安全方针和目标；组织在公司范围内推行国家、省、市及行业颁布的有关法律、法规及规范、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等；按建设工程监理规范的要求，完善公司监理工作程序；审核审批工程投标文件、监理大纲、监理规划、监理工作总结等相关技术文件；协助解决项目监理部的工程技术和工程质量问题，对公司各项目监理部监理过程中出现的重大技术问题，负责组织研究处理，并代表公司向有关部门提出意见；负责对各项目监理部的监理工作进行工作检查及考核，审批各项目监理部的组建和人员安排；协助人力资源部做好应聘人员的考评工作，协助人力资源部做好监理人员培训和考核工作;配合市场部做好市场开发中的技术工作;全面负责公司的各类认证管理体系的注册、审核工作。完成公司领导交办的其它工作。四、副总经理（经营）岗位职责1、在总经理的领导下全面负责公司经营管理的工作；2、负责对外业务，开拓业务渠道，大力拓展市场；3、负责审批工程项目的监理合同文本，落实合同的实施和管理工作；4、负责项目投标工作，投标文件的审定、合同洽谈及签订,组织制定合同经营计划；5、负责对所签订的合同履行情况跟踪管理，监督检查。6、密切关注行业发展，广泛收集监理市场信息，开拓经营领域，确保公司年度经营计划的完成；7、负责安排项目备案及入省入市相关手续工作；8、掌握工程进度并按监理委托合同付款方式结算监理费，对拖欠的监理费的情况及时采取有效措施及手段，确保经营收入；9、负责各分公司的筹建和管理工作；10、及时反馈合同执行过程中的相关信息，协助总工程师做好项目监理部的组建和人员安排；11、及时完成领导交办的其他工作。五、副总经理（行政）岗位职责1、在总经理的领导下全面负责公司行政、人事的管理工作；2、根据公司管理需要组织起草公司的规章制度、岗位职责和部门工作范围，并制定相关工作流程；3、认真贯彻国家相关法律、法规，做好员工的遵纪守法、廉洁自律宣传教育工作；4、负责公司公章管理和发文的审核；5、审核人力资源部的年度工作计划，并督促执行；6、负责起草公司有关劳动人事方面的改革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、管理制度以及公司管理机构人员调整计划，并组织实施；7、负责公司员工的奖惩及考核工作，规范管理岗位员工考核。负责核定各岗位工资标准。负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假等工作。8、负责公司办公物品、劳保用品和车辆使用成本控制，做好行政服务和后勤保障工作，负责公司车辆日常调度管理；9、负责公司相关企业资质证书及人员资质证书的管理工作；10、协助总工程师做好项目监理部的组建和人员安排；11、及时完成领导交办的其它工作。六、会计岗位职责1、制订和完善公司财务管理及核算制度；按照国家统一的会计制度规定设置会计科目和会计帐簿，进行会计核算，编制财务报告；2、审核原始凭证，保证其合法性和准确性，并对原始凭证和合法性负责；3、填制记账凭证，复核出纳现金银行当月发生数与账面数是否相吻合。根据记账凭证登记明细账。月初负责与银行对账单对账。4、操作会计软件，登记机内帐簿，打印会计帐簿和会计报表，对打印的帐簿和报表进行确认；负责记账凭证的装订和会计账簿凭证的保管及各种会计档案的整理、归档。5、根据每月凭证的记账凭证汇总登记总账，出单位报表。及时将财务报告呈递给公司领导审阅并签章后，对外报送；6、定期向税务机关提供有关资料，审核确定本月该申报的各项税赋：个人所得税，营业税，附加税，印花税，季度的企业所得税等，办理有关税务事宜；月末负责计算本月应纳各项税赋（税种见上），月初负责国、地税申报上月已提取各项税金，购买销售服务发票，与国地税沟通，及时了解税收政策变化，负责配合税务稽查。7、编制和执行预算、财务收支计划，拟定资金筹措及使用方案，有效使用资金；月末按照考核指标确定各项成本费用，并进行调整。8、进行成本费用预测、计划、核算、控制、分析和考核。利用会计资料分析控制项目监理部成本及公司开支，及时向公司领导和项目总监反馈资金消耗信息，反馈其工作业绩信息；9、负责各监理部成本核算；会同有关部门对项目监理部制定的各项目监理部成本预控指标进行监控，并监督执行。10、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行财务分析，全面评价公司经营绩效，为公司经营管理决策提供参谋；11、完成公司领导交办的其它工作。七、出纳岗位职责1、负责现金收付；2、负责日常费用及差旅费报销单的复核，处理报销事项，如报销单据不合法及企业有规定的，有拒绝付款的权力；3、对现金日记帐和银行存款日记帐的正确性负责；4、每日帐款盘存，做到日清月结，帐实相符；5、及时将原始凭证交会计审核；6、递交月编制收支明细表(资金月报)；7、负责支票的保管和签发；8、掌管保险柜，对现金安全负责；9、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力；10、完成公司领导交办的其它工作。出纳工作细则：1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，交由相关部门主管审核，然后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳付款。2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由部门经理签名，再经会计审核后交总经理批准，再由出纳给予报销（有借支的要抵扣借款）。3、日常费用的支出单据，会计主管审核，再经会计主管交总经理批准后再由出纳给予安排支付相关款项。4、员工工资的发放。一、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪和毁损情况；票面毁损严重的，拒绝收款。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”；多付或少付金额，由责任人负责。3、现金日记账做到日清月结，每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款，若总经理不在公司，有相关部门负责人批准借款，引起纠纷，由责任人自负。6、日库存现金按公司规定执行。当天库存现金金额超过公司规定的，需书面上报主管会计。7、每天下班前需按预算好第二天公司日常支出所需的备用金，确需到银行提取备用金的，于第二天早上申请专车到银行提取。从银行提取备用金或将收取到的现金送存银行，都需申请专车接送（一天一次，特殊情况除外）。8、日常到银行办理转账业务，如有携带现金的，申请用车或有人员陪同。二、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、负责银行存款与银行对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表。3、保管好各种空白支票及收据。4、在离开自己的座位时，所有单据、票据、账簿及网银U盾都必须放入自己的抽屉或专用保管柜内，不得随意乱放。三、报销审核1、报销单所附原始凭证的支付单位名称抬头是否为公司名称，若不是，则退回让经办人重新取得原始凭证。2、报销单上经办人是否签字，部门主管是否签字；若无，应补。3、附在报销单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。4、正规发票是否与收据混贴；若有，应分开贴。5、大、小金额是否相符；若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、若无原始凭证，需填写支付证明单的，支付证明单上需有部门主管签字；总经理签字；若无，不予报销。四、单据整理及记账工作1、当天收付款业务的单据尽量当天完成单据编写及记账工作，当天如因外出办事等原因不能完成的，最迟于第二个工作日的上午11：00点前必须完成。2、每天将前一天所有收付款业务的单据于上午11：00前交会计主管审核，主管会计审核后交总经办审批。违反一次绩效考核扣2分。五、工资发放1、根据总经理批准的工资表发放工资，按银行要求的格式编制工资发放明细表送交银行存入各人的工资卡。2、按公司规定的时间发放工资。六、支付款或其他应付款项。1、根据已批准的付款申请单安排支付款项，付款日期严格按付款申请单上的付款日期要求安排。七、认真完成领导安排的其他工作。八、市场部工作范围1、围绕公司年度经营目标拟定市场开发计划，公司经营方针、策略，完成制定的经营目标；2、积极参与市场竞争，大力开拓市场，拓展经营渠道，随时掌握招投标信息及市场动态，做好本部门的各项管理工作；3、负责合同洽谈，合同草拟，落实合同签订及监理费用的收取；4、负责监理合同的履行，对合同执行过程中可能发生的变更及时做出明确的解决办法和措施；5、做好客户关系维护，确保客户的满意度；6、制定本部门年、月工作计划，交副总经理审核，并报送给总经理及董事长；7、负责项目投标文件商务部分的编制和投标文件的组卷工作；8、负责监理合同原件的保管统计工作；9、负责保证投标保证金收回。10、负责项目备案及入省入市手续工作;11、及时向相关部门提交新开工项目情况，根据签订合同要求向人力资源部提出人员需求；12、完成公司领导交办的其他工作。九、质量安全部工作范围负责公司各类技术文档及资料的收集、管理工作。负责收集各类技术规范、标准、规程等技术信息，并负责向各使用部门进行宣传，同时督促检查其执行的效果。对各项目部现场出现的质量、安全问题进行跟踪，协助各项目部进行问题的调查、取证和处理。对各项目部制定的技术文件进行审核，对文件的适用性、科学性、规范性提出必要的意见，确保各类技术文件满足项目管理的需要。对各项目的各质检节点进行预防性控制，全面了解各项工作的准备情况，督促其进行完善，对具体的问题提供必要的技术支持，对各节点检查的结果进行总结、评价，向相关部门提出考核意见。及时收集和整理各项目部的反馈信息，对各方的需求协同各职能部门予以解答，通过分析、汇总一些具有共性的问题，以管理制度的形式向各项目部传达，从而将日常项目管理工作逐步形成制度化。适时地开展专业人员的技能培训，伴随新的业务开展，新的规范标准的出现，本部门要根据具体项目的特点，适时有序地开展一系列的培训工作，使项目监理部的各级人员均能在管理技能、技术技能上得以提高，基本胜任项目管理的需要。结合公司的各期发展规划和计划，同步提交本部门的工作计划，报总工程师审阅并认真落实，定期向总经理汇报计划的执行效果。公司内部各类管理体系的编制、认证工作，维持各类管理文件的有效性。完成上级领导交办的其它工作。十、行政部工作范围1、行政部是负责公司办公、后勤的部门，在副总经理的领导下开展工作。2、负责项目监理部的后勤保障工作。3、负责公司营业执照等证书及企业资质等证书的年检、变更及升级等事宜。4、负责公司的文秘工作，做好公司外来文件的收发和管理，资料的收发，登记、复印、打字工作及计算机办公设备的管理工作。5、负责公司网站及文档管理系统的管理。6、负责收集和整理公司各种行政公文的立卷，归档及借阅工作。7、负责公司行政合同及有关文件的归档管理工作。8、负责监理人员相关证书的注册事宜。9、负责公司物资管理，编制办公用品，低值消耗品、劳保用品、小型工器具的采购计划并实施。10、负责各项目部进场前的准备工作，落实项目监理部的办公、生活、交通等后勤工作。11、负责各项目监理部工程竣工后的固定资产的清点、处理及回收。12、员工后勤福利的安排与服务，做好来宾的接待工作。13、负责公司车辆的日常调度，维修管理。14、做好公司治保、卫生等工作。15、完成公司领导交办的其他工作。十一、人力资源部工作范围1、人力资源部是公司人事、工资管理部门，在行政副总经理的领导下开展工作；主持人力资源部日常工作及工作安排与督促。2、制定人力资源部月度和年度工作计划。3、在副总经理的授意下起草公司各部门工作职责，建立健全公司人才库。根据各部门的人员配置计划，决定各项目监理部人力资源的优化配置，办理人员聘用及人员调动手续；4、负责起草公司有关劳动人事方面的改革方案、管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。5、严格遵守国家劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、调动、退休、辞退工作，组织签订劳动合同，社会保险的办理，依法对员工实施管理。6、负责员工人事档案的收集、整理、归档、提供使用等工作，保证人事档案的安全、准确和保密。7、负责员工的教育、培训工作，协助质量安全部落实培训计划及实施工作。8、负责公司员工的奖惩及考核工作，规范管理岗位员工考核。负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作。9、落实公司考勤制度，做好员工产假、病假、事假、请假、探亲管理工作。10、负责制定吸引人才、留住人才的措施，做好公司人力资源开发利用及合理流动工作。11、协调本部门与劳动人事行政管理部门的关系、了解相关信息。12、完成领导交办的临时性工作。十二、财务部工作范围1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、按照国家会计制度的规定、记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。按照银行制度的规定，加强现金管理，做好结算工作。3、按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。4、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。5、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。6、负责各监理部成本核算及管理工作；会同有关部门与项目监理部制定各项目监理部成本预控指标并监督执行。第三章公司管理制度一、人事管理办法第一条为了加强公司的人事管理，规范员工聘用、休假和考勤管理工作，特制定本办法。（一）员工聘用第二条公司因业务需要增加人员时，由人力资源部组织聘工作。第三条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不聘用不符合录用条件的员工。第四条员工应聘公司职位时，必须与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。员工应聘时提供的身份证、毕业证、职称证、执业资格证、岗位证书等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。第五条新进员工必须如实填写《入职登记表》，按公司规定提供相关证件的原件和复印件，不得填写任何虚假内容和提供虚假证件。第六条公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期为1-3个月。期满考核合格者，公司予以聘用。试用期间表现优良者，可酌情缩短试用时间。 　　第七条公司与员工按年度签订劳动合同。按年度签订劳动合同签订期至少为一年。第八条与公司按年度签订劳动合同的优秀员工合同期满后，公司将优先与其续签合同。第九条公司员工申请辞职或因故被公司辞退时，辞职员工应提前三十天向公司提交辞职申请并填写《离职登记表》，按规定办理离职交接手续。（二）员工考勤和休假第十条人力资源部负责员工休假、加班的审批，员工出勤情况的汇总，请假、休假的管理和相关的奖惩工作。第十一条员工应遵守公司的出勤、休假等规定，如实报出勤、休假情况，不得弄虚作假。部门负责人和项目总监在每月审核考勤表时，应予以认真把关，并按公司规定时间进行申报。第十二条公司机关员工每日工作时间一般为8小时，每周工作时间一般为40小时。第十三条在建设工程监理现场的员工，其工作时间应随施工单位作息时间，由总监理工程师统筹安排。第十四条对机关工作员工，因工作需要必须于正常工作时间以外要求员工延长工作时间，员工应服从安排。现场监理人员随施工要求而延长工作时间或休息日加班的,原则上由项目总监安排补休。员工因日常工作在规定的工作日内，未能按时完成任务，而自行在节假日、公休日或自行延长工作时间进行工作者，不属加班。第十五条公司机关员工享受双休日和法定节假日，另外每年可有15天的休假。15天休假包括病假、事假等，休假期间不扣除工资，当年休假当年有效，不予跨年度累计。第十六条项目监理部员工每月有4天休息日，由总监统一安排。第十七条项目监理部员工原则上每年可休假3次，每次休假为12天，休假期间员工核发基本工资、岗位证书补贴，并按规定报销路费。路程假为外省人员4天，本省人员2天，路程假期间按正常上班发放工资。路费报销包括乘坐火车和汽车的费用，乘坐出租车的费用不予报销。路费报销的标准是：项目所在地至就近乘坐火车或汽车的城市的车费，加上一次长途火车票或汽车票的费用，按往返计算进行报销，报销时需提供实际发生的正规车票。如江阴项目监理处人员要回兰州，休假时可报销的路费应为回去时的江阴至南京的车费和南京至兰州的车费，返回项目监理处时也是按此标准，其余车费将不予报销。2、应休假而未休假的补助费休假不可以与休息日连休，因工作需要或其它原因不能正常休假的，公司将给予相应的路费补助。每年年初将前一年度的休假结算一次。由本人提出书面审请，按探亲地点所在区域划分的补贴标准进行补助。每四个月一次探亲假不能累计使用。1）新进员工必须在公司工作满三个月后，方可申请休假。2）项目监理处总监、总监代表或负责人申请休假前，必须经过业主书面同意签字，否则公司将不予批准。第十八条公司机关员工请假必须事先填写《请(休)假申请表》，如遇特殊情况，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续，否则将予以旷工处理。公司机关员工请假1天，可由副总经理审批。请假1天以上，必须经总经理批准。请假3天以上，须提前一周提出请（休）假申请。第十九条项目监理部人员休假必须提前一个月向公司提出申请，填写《请(休)假申请表》，经公司批准后方可休假。员工不得随意延长休假时间，应严格按照审批假期执行，如确因有事需延长假期的，必须征得公司同意。第二十条公司机关员工和项目监理部员工超出公司规定休假天数的，将影响工资和奖金，影响程度由公司视具体情况而定。第二十一条节日加班各部门或项目监理处员工因工作需要必须在节日期间加班加点时，事先与业主商定，所在部门或监理处应填写《节日加班申请表》（详见附件），经部门负责人或总监理工程师签字，经业主负责人签字盖章后，提前三天报办公室。《节日加班申请表》由办公室呈报总经理审批，并以此作为核发员工加班工资的依据。公司规定法定节假日加班，劳动者提前三天办理正常审批手续，经公司批准同意的，法定节假日安排劳动者工作的,支付基本工资300%的工资报酬.（三）员工工资第一条公司机关员工按约定工资额并根据出勤核发工资。第二条项目管理部员工工资构成：基本工资+绩效工资绩效工资包括：补贴+奖金+工龄工资+证书补贴1、出勤核发全额工资。2、休息日（含休假往返路程假）核发全额工资。3、休假核发基本工资和证书补贴和工龄工资4、奖金发放要经公司对在建项目进行季度考核和员工月度考核，考核合格奖金全额发放，考核不合格酌情减发。二、会议管理办法第一条为改进工作作风，缩短会议时间，提高会议质量，加强会议管理，特制定本办法。本办法所指的会议包括公司办公会议、总监会议和年终总结会等。不包括各项目监理部的工地例会和监理部内部会议。公司所有会议本着高效、精简、节约的原则。第四条公司办公会议根据工作需要组织进行。第五条总监会议定期召开，主要是学习最新政策法规、交流工作经验、研究存在问题的解决办法和向公司提出合理化建议等。第六条年终总结会在每年年底召开，由各部门负责人和各监理部总监参加，总结当年年度本职工作，计划下一年度的工作设想。第七条其它需召开的会议必须经总经理同意，由行政部负责安排。第八条公司综合办应做好充分的会前准备工作，拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、做好报到签到等工作。第九条与会人员必须按会议通知时间准时到会，无特殊情况不得迟到、早退或缺席，会议期间应将手机打到振动方式。第十条会议主持人要在开头就议题的要旨做一番简洁说明，并把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告之与会者。第十一条会议应安排专人负责记录和整理，并形成会议纪要。第十二条会议形成决议或决定事项需要所属各部门组织职工学习、贯彻、执行或全公司员工知晓的，可编制会议纪要，及时印发各部门。第十三条会议材料的归档：各级会议的文件资料、会议纪要、简报、照片、录像、领导讲话等均应及时整理，按时归档。三、印章管理办法为维护公司利益，保证印章规范、正确使用，严防遗失、盗盖，制定本办法。第二条公司总经理授权由综合办全面负责公司的印章管理工作，综合办发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第三条凡新刻制公司、部门或专业公章时，需报总经理批准后，由综合办安排到国家有关部门批准的刻字社办理刻制印章手续。第四条公司各类印章由各相关部门和各岗位专人依职权按程序领取并保管。印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条公司建立印章领用登记制度，专人领取和归还印章情况在《印章领用登记表》中予以记录。第六条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第七条公司各级人员需使用公章须按要求在《印章使用汇总表》中进行登记，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司总经理或总经理授权的有关部门负责人审核后，方可盖章。第八条项目监理部章由总监理工程师全权负责。第九条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十条因部门名称变更或完成建设工程监理任务而过期不用的印章，经原批准刻制公章的领导或负责人批准销毁，销毁时经办人登记签字。四、办公用品管理办法第一条 办公用品包括低值易耗办公用品、业务宣传用品以及工、量、器具。第二条办公用品配置原则：公司机关的办公用品由行政部统一采购、保管和发放；各监理部的办公用品由总监理工程师负责统一采购、保管和发放。各监理部可自行购买的办公用品是指工作中必需的笔、笔记本、橡皮、直尺、胶水、美工刀等。单价50元以上的物品必须获得批准后方可购置。工具类办公用品原则上应提交《工、量、器具申购表》由综合办统一购买。第三条未经批准，员工擅自采购的办公用品按规定不予报销第四条办公用品的采购应坚持“货比三家、择优选购、价格合理”的原则，原则上应到正规商店（场）采购。第五条综合办和各监理部购置的办公用品，在报销时都应提供办公用品清单，注明数量、单价、品牌等。第六条办公用品应建立相应的账册，妥善保管，做到帐、物相符。员工领用时应填写《办公用品领用登记表》。低值工具、量具和器具，由相关部门或监理部集中领用，并由各部门或监理部由部门负责人指定专人进行管理，再次申领需以旧换新。第七条价值较高，在使用年限内的工具、量具遗失，需酌情赔偿。员工离职需办理退还手续，遗失或损坏的，应按酌情赔偿。五、报刊、杂志及图书管理办法第一条为了保证报刊、杂志和图书正常有效地使用，结合公司实际，制订本办法。第二条报刊、杂志和图书的订阅或采购、保管、发放和归档，由公司综合办统一管理。第三条各部门或各项目监理部如确因工作需要而订阅或购买的，经公司总经理同意后，由综合办负责订阅或购买。第四条图书的采购应坚持“货比三家、择优选购、价格合理”的原则，原则上应到正规商店（场）采购。第五条报刊、杂志的订阅和图书的采购应坚持二人以上的采购制度，不允许一人单独订阅或采购。第六条未经批准，员工或部门擅自订阅或采购的报刊、杂志和图书按规定不予报销。第七条负责报刊、杂志的订阅或图书采购的人员，应自觉维护公司的利益，不得在从事的采购活动中收受商家的任何回扣和好处费，一经发现，收回其回扣和好处费，即予辞退。报刊、杂志和图书均应建立相应的帐册，妥善保管，防霉、防蛀、防雷、防丢失、防损坏，做到帐、物相符。第九条报刊、杂志和图书领用部门和人员必须到办理借阅，在《书籍借阅登记表》上进行登记。第十条员工离职或调动岗位时需办理退还手续。六、公司收发文管理办法第一条为了规范文件处理程序，加速公文运转，建立一套标准统一、衔接畅通、行之有效的管理办法，从而提高管理职能和办事效率，根据公司对文件收发管理的规定和实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的文件是公司所有的外部来文、对外发文和内部发文。第三条发文按由公司综合办统一编号，规范管理。第四条收文的处理程序为：签收登记、拟办、批办、承办、传阅、催办、办复等。第五条签收登记。1、收文由综合办负责，对文件进行检查签收；2、应严格遵守拆封权限，所有公司收文均由综合办负责人拆开处理，其他人一律不得私自拆开；3、收文收到后应立即进行登记，按《收文登记表》上要求准确登记；4、做好保密工作，不得随意进行外传。第六条拟办。综合办负责人在阅读文件后，根据文件性质、内容和有关要求，根据公司领导的分工，对文件提出初步处理意见，并将其填写在《文件处理单》中。第七条批办。综合办负责人应根据《文件处理单》的意见，及时报请公司领导批示办理，由公司领导在《文件处理单》中明确批示：文件处理单位、处理办法、处理时间等要求。第八条承办。综合办负责人应根据公司领导批办的要求，应及时不拖拉、不推诿、不马虎地将文件交相应部门和人员进行承办。第九条传阅。对非承办的传阅文件，综合办行政助理应根据文件的轻重缓急组织进行。防止文件积压或遗失。第十条催办。对承办文件，综合办负责人应适时询问、检查和督促。避免承办拖沓、文件积压。第十条办复。对承办文件办理完毕后，承办部门或人员应将办理结果及时报告有关领导，以使负责批办的领导对其处理结果做到心中有数。第十一条发文的处理程序为文件的起草与修改、文件的会审、文件的审批签发、文件的打印和发行。第十二条文件的起草与修改。由拟稿人按要求起草文件，必要时按要求进行修改。第十三条文件的会审。涉及两个以上部门职责范围的文件起草修改完稿后，应交有关部门负责人分别对文件内容进行会审。第十四条文件的审批签发。文件进行会审、会签后，应及时递交给公司领导审批签发。第十五条文件的打印和发行。文件经拟制会审、审批签发后，由公司文员打印，拟搞人校对无误，综合办加盖公章后按要求发送相关部门和相关人员。第十六条收文的分类。1、省、市建设行政主管部门来文；2、客户单位或其它外来单位来文；3、兄弟单位业务往来等有关文件；4、其它来文。综合办也可根据公司实际情况进行分类。第十七条发文的分类。1、向省、市建设行政主管部门提出的请示、申请等发文；2、和客户单位进行联系的发文；3、公司内部签发的所有文件；4、其它来文。第十八条收发文归档。1、来文应根据轻重缓急抓紧时间处理，原则上应在受到文件后二星期内办结。若要长期留部门使用的，经有关负责人批准后，本部门留复印件，原件应在一星期内退综合办归档；2、发文打印校对完毕后，应将原版文件及其电子文档进行归档登记；3、文件办理结束后，应及时退综合办归档；4、每年的第一季度内，办理前一年度的文件归档，按保管期限及归档要求整理归档；5、文件在交相关部门阅办时，应办理签收手续，退回文件时应当场注销，以明确责任者。发现遗失，应视来文重要程度报公司领导处理。6、归档的文件应按保管期限和一定程序手续进行清理销毁。第十九条已归档的文件，经综合办负责人批准后，办理借阅手续；对有关文件或文件的部分需复印的经批准后，由综合办助理进行复印，并办理有关手续。七、项目考核管理办法第一条为加强现场监理项目的动态管理，明确要求，落实责任，强化公司各项管理制度的执行，保证监理部各项工作目标的顺利实现，特制定本管理办法。第二条项目考核小组由公司总工程师带头组织，经营部、质量安全部参与考核。项目考核小组成员由公司总工程师确定并组织。第三条项目考核办法分为季度考核和随机考核两种。季度考核时间由公司定期组织进行，随机考核时间可由公司根据监理部实际情况确定。第四条项目考核的考评内容分为监理工作的考评和项目成本控制的考评。第五条监理工作的考评项目和方法参照《项目监理工作检查考评表》执行，由公司组织项目考核小组到现场进行考核。第六条各项目成本控制的考评项目和方法参照《监理项目成本核算月报表》执行，每月由财务部考核。第七条各项目监理部总监理工程师要组织监理人员认真做好监理工作和项目成本的控制，配合公司进行项目考核和监督检查。第八条考评结果公司将在每次考核工作结束后两个星期内以文件的形式予以公布，并将与个人的季度奖金进行挂钩并予以相应奖惩，奖惩办法由公司另行通知。八、费用报销制度第一条为了规范公司费用报销程序,按照国家有关会计制度的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条项目监理部费用报销范围为通讯费、水电费、差旅费、办公用品费、房租、招待费等，各项费用报销的具体范围详见第三条至第九条。第三条招待费：项目监理部原则上不得报销招待费。如确因工作需要，则事前必须报总经理批准后方可实施。事前未经请示或请示后未经批准的，一律不得报销。第四条通讯费：员工通讯费凭不记名定额合法票据按规定报销，不得预支或提前报销。为合理归结费用，采取先消费后报销的方式。各项目监理部（处）总监（副总监、总监代表、临时负责人）按100元/月报销通讯费，其他监理人员按50元/月报销通讯费。项目监理部主要负责人必须保持手机通讯通畅，如遇临时更换手机号码，必须及时通知公司。若一个月内有三次以上在工作时间联系不畅，则不予报销本月通讯费。第五条水电费：各项目处的水电费报销应根据房屋租赁合同或协议的规定，并向房屋出租单位或出租人索取发票。如牵涉到与出租方或合租方分摊的，可以复印正式发票，并加盖收取单位的公章或财务专用章。第六条差旅费：报销时必须填写“差旅费报销单”，内容填写完整，不得涂改，并按要求附上合法有效的原始凭证，经部门主管签字、会计审核、总经理批准后方可报销。报销标准按公司相关规定执行。当期发生的差旅费应在一周内办理报销手续。如一周内不能报销的，可以适当延期，最长不能超过一个月。出差补贴应与车票填在同一张差旅费报销单据上，按明细填列。第七条伙食补贴：按公司规定，每月伙食补贴与工资一同发放。发放标准按公司规定执行。第八条办公用品费：报销时必须凭正式发票，填写“费用报销单”，并附有由发票出具方（销售方）开具的明细单，标注所购物品的名称、品牌、数量和单价，发票上已有明细的可不附明细单。报销时未附明细单或所附明细单不符要求的，财务部有权不予报销。项目监理部报销的办公用品费用金额在50元以下的，可先购置后报销；金额在50元以上的，必须先申请再购置后报销。第九条项目监理部若需报销房屋租金，应先向公司递交“房屋租赁合同（协议）”原件，由项目总监填写“借款单”先申请借款，经总经理批准后在出纳会计处领取现金。房租支付后，项目总监要及时向房屋出租单位或出租人索取房租发票或收据（必须是出租房屋合同签订人开具的收据），并及时办理报销手续，当期费用当期报销。报销房租时,先填写“费用报销单”(报销单上项目名称一律用铅笔填写)，按程序办理报销，报销的房租费用直接冲抵“借款单”项目结束后应及时与会计对帐,还清借款，结清房租。租房若需交押金的，一律由项目总监向公司办理借款，押金收据由各项目处总监负责保管。项目结束后由项目总监与房屋出租单位或出租人进行结算，将所借押金于项目结束后十天内返还公司。逾期将在借款人工资中予以扣除。第十条劳保用品费用均已在个人工资中予以发放，不得在公司另行报销。第十一条项目监理部需要购置固定资产或低值易耗品（单价50元以上），应由项目总监根据需要向公司申请，经总经理同意后，由公司统一购置。如确因工作需要需在当地购置的，应由项目总监向公司申请，经公司批准后由项目总监或总监代表在当地购置，并由总监或总监代表当期办理报销手续，否则财务部有权不予受理。第十二条项目监理部监理人员如不能回公司报销当期费用，可按公司规定填写好报销凭证后寄回公司，予以报销。当期费用必须当期报销，复印件、传真件不能作为报销凭据。报销单填写不完整，或所附发票、收据不符要求，或报销程序不合规定的，财务部有权不予办理报销手续。第十三条项目监理部申请报销的费用项目应在公司规定的范围内，由本人或委托人填写公司统一的“费用报销单”，经部门主管、会计审核、总经理批准后方可报销。第十四条公司机关或项目监理部如发生的费用不能取得发票，可用其它发票代替，但报销单据中的报销内容必须与所附发票内容一致，并将收据和情况说明和报销凭证一并提交。第十五条公司机关费用报销范围为招待费（同项目监理部）、差旅费（同项目监理部）、通讯费、交通费、误餐补贴等，各项费用报销的具体范围详见第十六条至第十八条。第十六条通讯费：每月报销一次，一律凭合法票据按规定报销，不得预支或提前报销。第十七条交通费：员工市内交通费按相关标准，凭合法票据每月报销一次，不得预支或提前报销。外出办事一般不得乘坐出租车，特殊情况应由总经理同意，方可报销。第十八条误餐补贴：按公司规定的标准，凭合法票据每月报销。九、办公室卫生管理制度第一条为了给公司和项目监理部创造一个整洁的卫生条件和优美的工作环境，特制定该制度。第二条公司机关要增强卫生意识，提高维护环境卫生的自觉性。第三条各项目监理部要安排好卫生值日,保持办公室清洁卫生。第四条各人的办公桌和周边地面要保持干净、整洁，桌面上的资料要整齐排放，办公用品要有序放置。第五条公司机关每月由综合办组织一次大扫除，所有机关人员必须积极配合，认真做好卫生清扫工作。第六条每逢重大节日和活动，室内外卫生要提前进行彻底清扫，做到窗明几净，清洁整齐。第七条公司机关和各项目监理部的卫生情况，将作为项目考核和个人考核的一个方面。十、《监理月报》制度第一条《监理月报》格式见江苏省监理用表，如业主有特殊要求，可将特殊部分作为其他事项附后。第二条总监理工程师组织编制《监理月报》，对编报内容和质量负责。应真实反映工程现状和监理工作情况，做到数据准确、重点突出、语言简练。第三条《监理月报》自监理人员进场的第一个月起开始编制，编制周期为根据项目情况而定。第四条《监理月报》的报送形式分为电子版和书面材料，每月《监理月报》电子版必须在次月5日前HYPERLINK"mailto:发电子邮件至suanyb@qq.co"发电子邮件至suanyb@qq.com报公司，发送邮件时在邮件主题中写上项目的名称及月报的期数。《监理月报》书面材料须盖有项目监理部（处）章及总监（总代）亲笔签名，月报书面材料随考勤表及报销等资料一并在5日前寄出。附件：入职登记表离职申请表离职手续表请(休)假申请表印章领用登记表印章使用汇总表办公用品领用登记表工、量、器具申购表书籍借阅登记表收文登记表发文登记表文件处理单借阅文件登记表项目监理工作检查考评表监理项目成本核算月报表节日加班申请表考勤表附件1：入职登记表姓名性别出生年月照片民族政治面貌婚姻状况最高学历技术职称外语水平学历专业职称专业计算机水平身份证号家庭住址固定电话移动电话学习简历起止时间学校名称专业学历工作简历起止时间工作单位职务主要工作离职原因培训简历起止时间培训内容培训证书本人特长及兴趣最看重公司那几项工资待遇（）（2）升职机会（）（3）人际关系（）（4）工作环境（）（5）福利保险（）（6）工作时间（）（7）工作量大小（）（8）主管领导水平期望岗位及个人发展方向期望工资个人签名入职日期备注：以上情况完全属实，如有虚假，本公司立即予以辞退。附件2：离职申请表姓名性别入职日期项目部职务申请日期期望离职日联系电话离职类型□合同\协议到期不再续签□合同\协议未到期解除您离职的原因：□工资不符个人期望□公司福利不好□工作辛苦□工作压力大□工作缺乏挑战□工作环境不安全□没有发展空间□同事关系不融洽□公司管理不善□交通不便□公司文化不适□公司关心员工少，无归属感□自导创业□另谋职业□读书进修□个人健康□家庭原因□其他2．具体原因说明3．您对本公司的建议/意见：审批意见项目部总监/负责人意见总经理意见分管领导意见人力资源部处理结果注：离职\辞职人员必须提前三十日以书面形式通知公司，填写辞职申请表，发送辞职报告，并做好工作交接。附件3离职手续表部门　姓名　职位已获准于年月日离职，请依下列所载项目办理离职手续序号应办事项经办部门经办人签字备注1经办工作交接（应列清单）项目监理部2退回员工留存证件等人力资源部3住宿人员办理退宿项目监理部4缴回钥匙等项目监理部5缴回个人领用的书籍、技术装备等质量安全部6通知财务部停薪人力资源部7有无欠帐，有无财务未清事项财务部8培训费结算事项人力资源部9审核以上事项人力资源部10发薪审核主管副总经理本人确认签字：日期：上述事项必须完全办理清楚，方可离职。财务部凭本单核发离职人员薪金后转回质量安全部存查。附件4：请(休)假申请表姓名申请日期年月日部门岗位申请时间自年月日时至年月日时止休假性质事假婚假调休假病假丧假其他假请假原因年休假原有休假日数：日业主签字已休日数：日本次申请日数：日剩余日数：日部门负责人意见总经理意见签字：日期：签字：日期：附则1.一般员工，假期三天内经直属部门负责人核准，三天以上由总经理核准，部门负责人以上级人员，由总经理核准。2.员工请假除因病重不能亲自请假可由他人代办外，其余均应亲自办理请假手续，请年假须提前一周申请，请事、病假须提前半天申请。如因急病或遇突发事件，未能提前申请者应在休假前电话申请或委托他人申请，上班后应及时补办请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。附件5：印章领用登记表编号：印章名称及描述印模印章保管部门领用人领用时间归还时间备注注：本表由公司行政部负责登记。附件6：印章使用汇总表编号：序号