房地产公司管理制度新已审批

江苏建元房地产开发有限公司——<<员工手册>>编写说明1、本手册所包含的任何条文和条款，由公司综合部负责解释。2、本制度手册已经批准下发，即为公司最高行为准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、本制度手册在执行中，由于部门工作内容，职责的变化需要修订、增删手册中相关条款的，须先 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 综合部，由综合部报公司领导批准后统一进行修订。4、本制度手册作为内部文件其所有者为江西诚盛房地产开发有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。2011年4月28日目）录TOC\o"1-5"\h\z经营理念P4企业精神P4公司组织机构P4第一章录用P5-P7一、合约P5二、员工入职须知P5-P6三、聘用程序P6-P7四、员工正式使用期满、升/降职调职程序——P7五、辞职解聘程序P7-P8P8-P11第二章薪酬一、薪金发放原则及发放方法P8-P9二、年终双薪制度P9三、员工出差、长期驻外费用报销及补贴P9-P10四、有关社会保险的标准处理方案P10-P11第三章规章制度P11-P16一、上班时间P11二、公假规定P11-P13三、考勤制度P13-P14四、加班制度P14-15五、员工行为准则P15-P16第四章部门职责范围及各岗位职责P16-P24一、综合部职责范围及各岗位职责P16-P18二、工程部职责范围及各岗位职责P18-P21三、开发部职责范围及各岗位职责P21-P22四、营销部职责范围及各岗位职责P22-P23五、财务部职责范围及各岗位职责P23-P24第五章办公规范一、办公室物资管理条例二、文件与资料 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 三、公司印鉴管理制度四、公告栏的使用五、报刊及邮发管理六、用车管理制度第六章财务管理制度—、总贝U二、财务机构及人员设置三、财务会计制度四、资金管理及成本、费用管理企业理念：企业精神:公司组织机构图董事会副总经理总经理总工程师开发部I—预算组—水电组土建组行政后勤——人事组办公室I研发组—材料组外联组划组统计组出纳组会计组第一章录用一、合约一、有关员工合约的标准处理方案公司根据当地有关规定在试用期满后与员工签订劳动合同试用期间公司于试用期员工签订使用协议，试用期满经考核合格后办理转正手续，签订正式劳动合同。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。二、员工入职须知一、签订使用协议具备资料：（新员工入职一周交人事助理）1、填写：1）〈〈员工登记表》2）〈〈员工履历表》2、递交：1）学历证书复印件2）身份证复印件3）相关证书复印件4）一寸彩色照片2张B二、签订劳动合同具备资料：（试用期结束一周内交人事助理）1、填写：〈〈员工转正评估表》2、递交：1）档案存放地证明复印件2）社会保障基金相关资料原件、账户号注：以上表格中所填资料必须属实，如若发现资料不实或伪造，本公司将根据有关规定进行处理。三、须阅读材料：〈〈员工手册》（至行政部领取）〈〈销售培训手册》（销售人员至销售经理处领取）以往公司所发的通知四、领用物品办公用品（至资料室登记，领取）大门，办公室，文件柜办公桌钥匙（至资料室登记领取）（大门钥匙限配给相关人员）注：以上领用物品请白觉爱护，如若损失或遗失，公司将根据具体情况进行处理五、接受培训时间及内容新员工培训：入职第一天，由人事部安排专业技能培训，有员工主管负责三、聘用程序四、员工正式使用期满、升/降职调职程序人事部根据员工入职时间，提前15日通知部门经理填写当月转正员工的〈〈试用员工考核表》或部门经理提出升/降职调职安排，并填写〈〈试用员工考核表》交由总经理审批人事部交个人确认，执行人事部备案五、辞职、解聘程序辞职1）员工辞职填写〈〈员工辞职申请单》2）交主管或部门经理批准3）交总经理审批4）交人事部。员工到人事部填写〈〈员工离职单》，并到部门经理处办理工作内容的移交，到行政部做工作物品的移交5）行政部做资薪的结算交总经理批示6）行政部备案，财务部结算7）行政部办理社会保障基金转出8）由人事助理通知离职员工到公司办理结薪和相关人事手续解聘1）部门填写〈〈待岗申请表》2）交主管或部门经理批准3）交总经理审批4）交人事部。员工到人事部填写〈〈员工离职单》，并到部门经理处办理工作内容的移交，到行政部做工作物品的移交5）行政部做资薪的结算交总经理批示6）行政部备案，财务部结算7）行政部办理社会保障基金转出8）由人事助理通知离职员工到公司办理结薪和相关人事手续第二章薪酬一、薪金计算原则及发放方法每星期工作天数6天每月平均上班天数30天平均每天上班工时8小时日薪计算方法工资+30天时薪计算方法工资+30天+8小时二、月薪计算准则每月10号发放工资，离职员工工资第二个月10号发放2月中更改工资。同事生升/降职工资分两部分计算：由生效当日开始用新工资，之前用旧工资二、年终双薪制度年终双薪属赏赠性质，应与公司当年业绩挂钩，公司有绝对权力随时修改或废除年终双薪是否发放由总经理室根据公司当年业绩研究决定若发放年终双薪，依据以下规定：1）年终双薪于每年一月份之发薪日或之前发放予满试用期的员工2）未满试用期的员工，暂不发放双薪，直到其满试用期后，才能享受年终双薪奖赠3）如同事于一月底发放前递辞职信或已离职，但其于去年12月31日时尚在职，则仍可享受双薪三、员工出差费用报销及补贴名目经理级以上职称职员报销或发放方式往返交通费、城市间父通费火车软席标准火车硬卧标准凭车票实报实销市内交通补贴3030元/天凭发票报销伙食补贴3030按天数补贴手机补贴2020按条数补贴过夜住宿费150100凭发票填单报销注:1.申报出差任务须填写〈〈出差任务申请单》，总总经理批审后到财务室办理借款手续出差结束填写〈〈出差任务报告》，签批后办理还款报销手续申请公司派车公差人员不享受市内交通补贴中午12点之前开始公差，享受全天伙食补贴，12点之后伙食补贴享受半天，凌晨12点之后回归享受半天伙食补贴住宿费等因地区差异或其他原因超标的，总经理签批之后准予报销四、有关社会保险的标准处理方案公司为，满试用期的全体员工购买社会保险公司为已办理劳动用工手续的员工办理社会保险和公积金，公司与所有员工均按国家规定的比例缴纳社会保险金凡因员工个人原因使公司未能为其购买社会保险的员工，其责任由员工个人承担员工离开公司后，应及时将社会保险的关系转走，未转走者白离开公司当月起，公司不再为其缴纳费用第三章规章制度一、上班时间工作时间为每周六天制，每天工作时间为8小时，午膳时间2.5小时：星期一~星期六工作时间：8:00AM---12:00AM14:30PM---18:00PM午膳时间：12:00AM---14:30PM二、公假规定年假：1）凡于公司工作满一年的员工可以享受此福利2）年假的天数基数为7天，以后根据员工为公司服务的年限产生累积，每满一年加一天，上限15天3）年假不可预支，不可拆分，不折现，不产生累积4）年假限当年使用，当年未休完的年假可视情况推迟至下年度二月底之前休完带薪病假：1）试用期满后，每月可有一天带薪病假，2）病假须持正规医院开具的病假证明及病历卡到公司行政人事部办理备案手续3）超期病假按无薪病假处理其他公假（满试用期员工适用）婚假：1）员工结婚可享受带薪婚假3天，晚婚者（男25周岁，女23周岁以上）可享受带薪婚假7天2）婚假必须提前一个月申请3）申请婚假须向行政人事部提交合法的结婚证明产假：1）女员工分娩时，公司将给予90天产假（包括产前休假15天），难产的增加产假15天2）初育者生育时，年满24周岁以上者为晚育，晚育增加产假15天3）产假包括休息日及法定节假日，产假必须提前一个月提出申请4）男员工配偶初产时，给予3天护理假丧假：1）员工的直系亲属去世时，可获丧假3天2）其他亲属死亡时，可获丧假1天假期申请手续：1）凡符合规定享受上述假期者，均为有薪假，享受基本工资，不享受相关补贴及奖金2）员工请假，须先填写〈〈请假单》，经批准后方可休假，不能事先请假者，要在当日上午9点半以前以电话形式通知部门经理，部门经理在当日要通知人事部进行备案，同时，请假者须于上班后第二个工作日内补办手续，不及时办理者，一律视旷工处理3）病假须有正规医院开具的病假证明及病历卡4）三天或以上的请假须提前一个星期递交【请假申请单】5）员工假期结束到行政人事部人事助理处销假，再由人事助理将完整请假手续登记备案法定节假日元旦］（一月一日）一天春节（一月一日至三日）三天劳动节（五月一日至三日）三天国庆节（十月一日至三日）三天三、考勤制度目的为确保公司进行有秩序的经营管理而制定适用范围公司全体职工责任各部门主管、经理、行政部程序内容1）出勤：工作时间星期一~星期六上班时间上午8点到下午六点午休2.5小时打卡每天上班、下班需打卡4次2）旷工连续三个工作日旷工或未获批准休假者，直接主管将亲白联络本人查明原因，并于满三天后的二日交出：“辞退处分报告”在三十天内未经批准缺勤总计48小时者被视为旷工一周，予以辞退3）考勤统计每月10号前由人事部人事助理汇总公司考勤，编制考勤汇总表，交行政部决定奖惩方案四、加班制度目的：为明确加班审批程序及有关费用计算，特制订本制度适用范围：公司全体职员责任：部门主管、经理程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应加班调休或者加班补贴加班申请及记录1）工作日加班者，部门将加班申请交到行政人事部，经确认的加班任务方可享受调休2）周末加班者，部门加班申请在实际加班前的最后一个星期五的下午五点钟之前交到行政人事部，人事助理需要在上面签收时间，交由总经理审批3）假日加班者，部门需将加班申请在实际加班前的最后一个工作日的下午五点钟前，交由行政人事部，人事助理签收后交由总经理审批4）加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 不能相差太远，部门主管和领导要进行监督5）加班打卡：无论工作，周末或者加班，员工均应如实打卡，记录加班时间加班工资计算1）经理及以上管理人员不享受加班补贴及加班费2）工作日加班以调休支付3）国家法定节假日加班，付给其本工资的300%4）加班补贴结算发放每月一次，由人事核实后随工资一起发放五、员工行为准则目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制订本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。服务规范1）仪表：公司职员工应仪表整洁，大方。男士头发必须修剪整齐，长度适中，以不触衣领、不盖耳朵为宜，不准留须，不准剃光头；女员工头发要梳理整齐,禁止染夸张发色，修饰简洁，装饰物佩戴要适当，禁止穿无袖低胸，背心，露肩吊带类服装，夏天禁止穿拖鞋上班。2）微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方3）用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗4）现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待5）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离最近的职员代为接听，重要电话做好接听记录，严禁私白长时间占用公司电话办公秩序1）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序2）员工不得在工作时间内进食早餐3）职员间的工作交流应在规定的区域内进行，或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟4）办公区域内禁止吸烟■5）发现办公设备损坏或发生故障时，员工应及时向行政部报修，以便及时解决问题第四章部门职责范围及各岗位职责一、综合部：1、负责公司董事会的各项活动组织工作。2、负责公司党群、工会的各项工作。3、负责公司的行政管理工作（包括：档案管理、办公类固定资产管理、车辆管理、办公自动化管理、制度文件管理、信访管理、后勤服务管理等）。4、负责公司的安全保卫工作（包括生产作业安全管理）。5、部门职责、计划的督办工作。6、负责公司企业文化建设工作。7、对控股公司的行政管理进行监督、协调、指导。8、人力资源制度、规定的制定和实施工作。9、负责人力资源招聘、甄选和配置工作。10、组织公司计划编制工作，并组织实施绩效考评11、编制年度培训发展计划，并组织实施。12、完善薪酬体系，负责薪资的管理和税务申报。13、建立福利保障体系，并负责劳动保险、住房公积金、补充保险和劳动保护工作。14、负责员工劳动合同、人事档案、统计分析等人力资源管理工作。15、对公司下届、控股公司人力资源管理工作进行指导、监督，对人力资源状况进行监控。（一）综合部经理职责：1、参与制定公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程；2、贯彻落实公司各类岗位责任制和工作标准；3、督促各类报告、文件的工作进度，跟进落实各项会议的会议纪要；4、协助公司领导做好员工、各部门及上级之间的沟通工作，协助对外联络与接待工作；5、组织开展各项集体活动或其它有利丁团队建设的工作，引导公司持续稳定的发展，建立正确健康的企业文化。（二）办公室文员职责1、参与制定公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程；2、贯彻落实公司各类岗位责任制和工作标准；3、督促各类报告、文件的工作进度，跟进落实各项会议的会议纪要；|4、协助公司领导做好员工、各部门及上级之间的沟通工作，协助对外联络与接待工作；5、组织开展各项集体活动或其它有利丁团队建设的工作，引导公司持续稳定的发展，建立正确健康的企业文化。（三）行政部文员职责1、协助行政部经理完成各项具体日常事务；2、负责员工的招聘、解聘和日常管理工作；3、负责办理员工的入职、离职手续；4、负责为员工办理社保、暂住证、健康证等常用证件；5、办理员工的劳动合同签署、续签等手续；5、负责处理审核所有工资福利方面的表格及报告；6、草拟有关员工福利、待遇、工资、津贴方面的规章制度；7、建立并完善行政人事档案管理系统、文件档案管理系统，将各类文件打印、收发、归档;8、负责员工的调档、考核评估及档案管理工作；9、负责协助各部门进行新员工入职培训；10、根据工作实际情况，按照行政部经理的要求，起草行政工作规划、计划、报告、通知等公文函件；11、负责通知经理召集的会议，认真准备做好每次例会的会议记录；12、草拟《员工手册》，《人员编制》，《工资方案》；13、处理员工的违纪或犯规行为及调查报告；14、草拟有关行政部的各类表格，书面材料及备忘录；15、处理、协调各部门间投诉及纠纷；16、传达、转告、呈报有关信息或指小；17、负责申领行政、人事方面的文具、书籍、仪器、设备。（四）行政部后勤专员职责1、执行上级的命令和指示；2、?全面负责行政后勤部的工作；3、?负责制定职责范围内的相关管理制度并督导管理执行；4、?负责做好与有关业务单位和洒店有关部门的沟通、协调工作；5、？做好员工的政治思想工作，关心员工生活；6、？做好副总经理安排的其它工作。（五）专职司机职责1、做好车辆维护和保养工作，做到车辆干净整洁，保证车辆状态良好；2、根据办公室派车任务出车，公车不得私用；3、出车和行车期间不得喝洒，需保持头脑活醒，精力充沛，保证安全驾驶；4、不得将车辆让给他人驾驶，因此引发的责任事故，由专职司机负责；5、在发生交通事故的情况下，要及时向公司有关领导汇报情况，并保护现场，采取必要的处理措施；6、做好车辆的年检，和缴纳养路费、保险费等事项。二、工程部：1、？配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。2、？工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。3、？负责工程项目和监理单位招投标工作。4、？协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。5、？负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。6、？负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。7、？负责工程竣工验收及移交工作。8、？对工程管理过程中的文件、资料进行管理。（一）总工程师职责1、主要负责公司项目的开发、工程设计、工程质量等技术监督管理工作；2、根据公司的发展战略，参与拟定公司的中、长期战略目标，对其中的技术成分负主要责任3、参与审核公司的短期目标，各项计划并以此编制的月、季、年工程进度计划；4、根据公司项目产品定位，提出总体设计要求，组落实开发项目前期规划方案及技术方案的优化；5、参与公司选择的施工图设计单位、施工单位的审定，并对所拟定、编制的设计条件、设计任务书进行审定；6、制定工程管理目标，建立集团标准化工程管理的流程、制度及各项规章；7、全面督促工程计划的实施，协调及监控各项目的工程质量、、进度及成本，以确保达到公司制定的目标；8、对公司所提交的重大设计变更、重大工程的洽商进行审定；9、负责审定公司新技术、新材料、新工艺、新产品的论证、优选、应用、推广工作；10、参与公司项目重要的招投标工作，审核项目的招投标方案，文件及价格合理性；11、协同各专业工种，组织对各专业的技术审核，并提出改进方案；12、必要时对员工进行专业技术培训和教育。（二）工程部经理职责1、全面负责本部门的各项日常工作；2、负责组织制定本部门各工作流程，使本部门的工作及人员安排更加合理；3、审核工程施工组织设计方案，组织参与设计交底、图纸会审工作；4、组织编制项目总体计划及各分项计划和资金支付计划（负责审核施工单位的施工总进度计划和具体单位工程进度计划、月度进度计划及资金使用计划）；5、负责项目施工技术指导、现场监督管理工作，主持解决工程管理上存在的问题；6、负责监督落实项目工程进度、质量、成本的控制，管理和协调工作，做好施工、监理、设计等单位及公司各部门间的沟通与协调；7、负责组织相关人员配合项目的招投标、签订合同工作；8、负责组织工程各阶段的分部工程验收和竣工验收；9、负责督促工程管理人员做好工程复核工作以及审核施工单位变更联系单，审核经济签证;10、负责签发工程部上报的各种文件、报表、通知和内部管理规定；11、负责制订完善部门规章制度、落实部门 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的完成；12、负责每月定期向上级领导汇报当月完成和进行的主要工作及下月的主要工作安排；及时汇报有关工程情况；13、负责本部门员工的工作指导、监督、培训、考核与协调工作，提高员工素质和工作效率；14、完成领导交办的其他工作。（三）项目经理职责1、制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施2、负责工程现场的工作，对工程项目的质量、工期、安全生产、文明施工、场容等进行全面管理3、负责工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包及监理单位的日常监督与评审4、负责接收项目的规划设计，参与结构及施工图纸设计的审核工作5、负责随时跟进施工队的进度状况，发现问题须及时解决6、对安全施工、文明施工进行监督检查，及时处理各种质量、安全事故7、参与造价管理部、材料设备部的预决算方案审核、材料选用及价格审查，管控项目成本8、负责施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作，严格控制工程造价9、负责审核工程进度款及保修金等费用10、组织各项工程的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料（四）水电工程师职责1、对分管的水电工程质量，安全负全面责任，正确处理进度与质量、安全的关系，管理好项目的均衡施工和工序；2、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向安全、实用，有保护措施，设计要合理；3、检查水电施工工艺流程的执行情况：给排水管路安装工艺，均要求符合安装质量验收要求，强弱电系统施工的技术，要求满足电工艺流程；4、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档，所有具有保存价值的文字材料，技术资料交资料室的签证存档；5、监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；6、发现施工中的质量、进度、安全问题及时向工程部负责人或公司反映，不得拖延，隐瞒或擅自处理；7、隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工规范、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字；8、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插；9、管理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档。（五）土建工程师职责1、服从工程部经理的工作指示和安排，在工程部经理的指导下开展现场工作。2、对施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备、检测报告进行备案，对其在今后的使用、运行过程中的状况进行不定时检查记录。3、复核或从现场直接获取工程计量的有关数据并做好及时签证工作。4、按设计图纸和规范要求对施工单位的工艺流程、施工工序、施工质量随时进行检查并做好记录。5、做好现场旁站工作，发现问题及时指出并向工程部经理报告。6、做好工作日记和有关的工作记录；7、审核工程计量的数据和原始凭证；8、对进场原材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检测；9、进行土建资料的收集、整理、汇总及归档工作。10、做好土建隐蔽工程的验收及各分项；分部；单位工程的验收工作。11、对施工单位上报的合同争议、索赔、工程延期报告等文本进行初审，并提出处理意见，上报上级领导批阅。12、审核施工单位上报的施工组织设计、技术方案、进度计划等。13、审核和处理工程进展中施工单位和设计中出现的变更情况。14、参与工程施工过程中出现的质量事故的调查工作，预防各种生产和安全事故的发生。15、协调节配合处理好各级部门、监理单位和施工单位的工作。16、每周组织一次例会，每月进行一次工程部全体工作人员工作会议|（六）工程预算员职责1、工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解；2、编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便丁正确编制预算；3、参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考；4、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据；5、正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作；6、施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据；7、协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料；8、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数；9、经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。（七）现场施工员职责1、协助项目经理及技术负责人对本工程的现场管理，对施工现场出现的一些施工问题负主要责任；2、读通施工图，参加施工图自审和会审，学习掌握和贯彻工程施工中的各项规章、规范和标准，并严格按照施工图相关规范和施工组织设计的计划要求组织施工；3、编制施工现场的进度计划，编制相应材料、周转材料，劳动力、机械设备使用计划，并报项目经理核准后实施；4、做好对作业班组的技术、质量、安全交底工作，并经常性的检验与督促；5、认真做好施工日记的记录工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料；6、负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行检验和整顿;7、自觉遵守公司财务制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。（八）工程资料管理员职责1、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。3、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时活理作废资料不被误用。6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放活单一起存档。7、负责定期活理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。8、负责视具体情况定期活理资料室档案。9、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。10、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。三、开发部开发部经理职责1、规划管理工作、根据公司项目总体开发的要求，在总工程师的指导下，负责项目开发的可行性研究,并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作；、负责公司与政府各专业部门的协调工作；、负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作；2、项目规划设计工作、按照总工程师对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作；、协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料；3、征地拆迁工作：按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题4、负责本部门丁公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序开发部专员职责1、办理项目规划、计划报批手续，办理土地报批手续及市政报批手续；2、维护与人防、消防、环卫、环保、教育、商业、园林、交通、节水等有关部门的关系；3、建立、维系与国土、规划、建设、计划与发展等政府主管部门的良好关系；4、办理项目开工审批；5、办理预售许可证、工程验收手续、土地证、房产证等手续.6、了解建筑设计方面知识，为设计单位提供所需资料及建议优化；开发部外联人员职责1、供电、自来水、燃气、热力、雨污水、通讯、有线电视、网络等配套合同的初步谈判；2、协调供电、自来水、燃气、热力、雨污水、通讯、有线电视、网络等配套工程方案，完成报批工作；3、办理项目临水、临电工作；4、协调各配套专业进场，保证配套工程实施进度；5、办理配套验收工作；6、办理工程报建招标和施工许可证；7、参与申领商品房预售许可证；四、营销部:1、掌握市场动态，搜集市场信息搞好市场预测，不断开发、提高市场占有率。2、根据市场预测合销售趋势，编制季度、年度销售计划。3、按日向开发部、财务部上报实现销售情况统计表。4、加强合同管理，建立用户档案，经常走访用户，反馈用户对产品的意见。5、努力做好售后服务工作，树立良好的企业形象，维护质量，提高企业知名度。6、做好企业产品的广告宣传工作。7、负责合同的签定，回收购房款，及时活理欠款。8、加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。（一）营销部经理职责1、负责本部门人员的岗位培训，提高销售人员的营销技巧；2、负责公司销售业务，获取最新市场销售信息，为市场策划提供可靠信息和依据；3、了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案；4、编制本部门月、季、年度租售计划和 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的销售费用；5、负责主动寻求各部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门；6、督促本部门人员妥善做好档案资料管理；7、妥善处理客户投诉；8、配合相关部门，协调好与客户之间的关系；9、搜集和整理客户的租售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表，呈送有关部门；10、协助办理客户签约手续；11、协助人事行政部做好租售部员工聘任、考核、培训等工作；12、协助财务部做好应收款工作；13、协助公司其他部门的工作；14、积极完成副总经理临时安排的工作。（二）策划主管职责1、能与团队成员共同合作，利用团队成员的专业知识，组织调动资源，对房地产市场及特定楼盘项目的策划工作。2、具有地产项目包装推广能力，可独立完成项目推广策划、营销策划及价格策略报告。3、具有较好的活动组织能力和驾驭能力，根据项目总体战略与目标要求，制定项目年度营销活动任务，并营销活动效果进行监控。4、能服从公司统一管理和调度，与其它部门密切配合，为公司项目运营、市场拓展及相关研究工作提供专业、系统、强有力的技术支持。（三）销售主管职责负责项目整体运作，协调各种关系，与销售有关各方关系，及有关突发事件的协调处理为项目施工、管理、营销等各项工作营造良好、和谐的工作环境，确保项目健康、持续发展。负责项目销售队伍的管理，考核销售人员并协助制定绩效改善计划进行。销售部人员日常行为规范管理，人员考勤监控，相关员工培训方案的制定及组织，制度建设及完善。项目销售流程、销售环节监控，项目销控制度、营销推广方案的组织实施。积极参与销售部各相关管理制度建设，及督促实施。负责项目销售任务分配及销售人员组织、关系协调，销售、工作秩序设定与管理，强化销售员客户关系管理与维护，各销售环节相关问题的技术支持、协调处理。客户销售接待与谈判。五、财务部：1、收集和分析公司战略相关信息，为公司战略决策提供参考依据；2、确保各部门、各成员单位对战略目标和行动计划有效执行；汇总、分析成员单位财务报表，编制、分析投资公司财务报表，3、对各部门及各成员单位实施财务监督；4、负责投资公司财务预算、决算，监督成员单位的财务收支计划；（一）财务经理职责：1、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度；2、参与制定总公司战略规划和年度经营计划；3、负责总公司、各部门及分子公司财务预算编制的组织与监督工作；4、负责各应收款项的核算的工作，督促经办部门限期活理；5、负责经济合同费用复审、进度跟踪及项目评价；6、按有关合同的要求，拨付、结活各类款项；.J，7、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金；8、及时准确编制报送各类报表，妥善管理账册档案；9、负责公司的税务筹划管理；10、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；11、参与投资项目的立项与调整论证，制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。12、组织建立健全部门内部制度，改进内部管理流程，提高部门工作效率；13、组织制定部门日常工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价；14、加强部门内部员工培训及队伍建设；15、协调下届员工之间、本部门与其他部门之间的工作关系。（二）主办会计职责：1、审核会计凭证，检查各项会计记录的正确性和合理性；2、编制财务相关报表，协助财务经理编制年度、半年度财务分析报告；3、对出纳日常报销付款业务进行二次会计检查，组织对银行资金记录的完整性和正确性逐笔核对；4、协助财务经理制订、完善相关财务管理制度、内部控制制度、业务流程以及建立财务分析报告；5、协助财务经理完成公司年度预算，并对预算执行情况进行跟踪、分析；6、协助财务经理完成公司资金计划的编制及执行；7、保持良好的纳税关系，协助财务经理进行税务筹划、负责审核（填写）纳税资料并按月申报纳税；8、参与项目投资分析，协助财务经理提出财务建议。（三）出纳职责1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相4、管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5、收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应丁次日活理完毕，落实到位不得遗漏；6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖现金付讫”印章；7、做好银行存款和库存现金的日活日结，编制资金收付存报表；8、及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时活理未达帐项，对丁长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。第五章办公规范一、办公室物资管理条例目的：为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部物资分类：办公室物资分为办公用品，低值易耗品，招待用品，礼品及固定资产办公用品：笔、纸、电池、订书针、胶水等低值易耗品：电脑耗材墨粉、色带、复印纸等招待用品：烟、酒、茶叶等固定资产：物资价值达300元以上，如空调、摄像机、照相机、计算机等物资采购公司办公物资的采购，原则上由行政部统一购买。行政部决定采购之前,各部门将采购单及费用预算一起上报行政部办公物资的采购应由专人负责，并采取以下方式：公司选定有信誉，服务好的办公用品公司签订长期供货协议进行物品采购每月采购1~2次保证常备物资的库存和理性物资领用管理：公司根据物资分类，进行不同的领用方式办公用品、低值易耗品、招待用品之茶叶，行政部计划采购后，通知计划部门直接领取招待用品：根据需要填写招待用品领用单，经批准后，在资料室领取固定资产：行政部根据计划采购后，通知使用部门填写【固定资产领用单】领用公司物资借用凡借公司办公器材，需填写【物资借用单】，并由部门经理签字认可借用物资超时未还的，行政部有责任督促归还借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿公司物资保修维护电脑类物资：由信息部负责调试、维护、修理办公其他物资：由行政部负责找专业公司进行维修、维护其他..新进职员到职时，到资料室领取个人办公用品，离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，否则不予办理离职手续"行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出二、文件与资料管理制度目的：为制度化，规范化文件管理体系，特制订本规定分类：部门工作计划总结、会议纪要、相关决定决议、对外业务文件、书面协议、工作变更单等收文本公司与外界往来的文件(包括签署协议、业务变更单等)，在处理完之后，交行政部统一登记存档内部制发文件流转，由行政部分发、传阅、归档发文以公司名义撰写的文件，可由各部门白行拟稿，统一由行政部登记、编号、签发以各部门名义撰写的文件，由各部门白行登记、签发会签需多部门多人会签处理的文件应附上“合同审批单”各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见文件依“文件会签单”内所指定的会签顺序，流转会签，全程处理结束后将文本转送行政部归档三、为规范印鉴管理，防范经营、管理风险。由公司行政人事部负责印鉴的保管与管理。一、公司公章、合同章、法人名章印鉴由行政人事部专人负责保管，实行用章登记制度。各种专用章(包括财务专用章等)根据使用的具体情况经公司主管负责人批准后，可由使用部门指定专人保管，报行政人事部备案。印鉴管理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范的责任。如工作以外公司需用章，保管人要积极配合不得耽误。二、行政人事部每月须将本月份的〈〈公章使用登记表》汇总成册，做好每次公章使用情况的登记。三、公司外派机构用章与确须把印鉴带出公司使用的，必须由使用负责人签定〈〈公章外出使用责任书》，责任人要严格管理公章的使用，在使用期间因责任人工作纸漏造成与用途内容不符的、对外活动中和签定合同中损害公司利益或声誉的由责任人负全部责任，任务完成后需及时将印鉴交回。四、以公司名义签定、签署的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、委托书、诉讼书、有关复函等）及在经济上、公司经营管理上有重大影响的业务往来公函。以公司名义上报、下发或知会业务关系单位的正式、非正式文件、函件（包括文件、请示、报告、总结、通知、申请、公函等），需由总经理批准用印。五、所有需要加盖公司公章的文件均需报部门负责人处再到行政人事部用章。如遇紧急情况而领导外出时，应先电话联系征得同意后，由公司其他领导代理签字批准后才可盖章。四、公告栏的使用公司公告栏分为信息栏（主要张贴各类与公司业务有关的资料信息，行政法规各分行的最新动态等），娱乐栏（主要张贴一些与员工生活、工作相关的文章）所有张贴内容的实效为一星期，对公告栏中的通知，请每一位员工仔细阅读后遵照执行各部门所发之通知、通告由行政部统一格式，通知或通告内容须由总经理审核后，由行政助理统一张贴于通告栏五、报刊及邮发管理规报刊管理人员每半年按照公司要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有伏案订阅手续报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回行政室由报刊管理人员统一保管,存档备查任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理需经行政部主任批准六、用车管理制度车辆使用所有车辆均由公司统一安排，统一管理，统一调配车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆，确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，劲爆主管领导审批同意后方可使用车辆管理所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须白觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在制定地点停放。驾驶人员不得擅白私用，需要私用车辆时，应提前填好“车辆使用申请单”，注明“私用”，经主管领导核准后方可使用，违者受罚［车辆的一切费用(修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等)，必须先经行政办公室统一登记，再按程序办理报销手续车辆检修凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人白行负担，不准报销。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理费等费用由当事人白行负责，特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续第六章财务管理制度—、总则为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。财务管理的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务是，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提周企业效益。公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规的情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。逐步采用现代化管理办法，如责任会计，目标利润计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。二、财务机构及人员设置依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续公司根据实际需要，设置财务部及财务部经理，主持本公司的财务会计工作。三、财务会计制度人员考核1）公司财务部对财会人员每年考核一次，对其业务水平，工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和白评2）公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据财务部制度的建立1）财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程及和公司具体情况，制定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度2）公司财务制度应报公司董事会批准财务工作要求1）公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告2）公司财务部应于每月10号之前向公司领导报送财务报表3）公司应于每月25日向公司董事会报送“月度收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行4）公司财务部应按国家的财务会计制度设置账户，应定期核对账户，定期财产清查，保证账实相符，应规范本公司的会计核算和行为保证各种报表数据的正确性，真实性，完整性和及时性。四、资金管理及成本、费用管理资金管理1）公司用款按用款计划划拨，经公司董事会同意使用所收的售楼款，账务处理上仍记做拨付2）非计划用款要专门向公司领导请示报告3）公司接到董事长签字的调配资金通知，应立即照办，不得延误4）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准，如系口头通知，需补办书面批准手续5）各币种之间的兑换，一律经公司领导批准，不得私白进行外汇买卖业务6）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要二、成本、管理费用公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价，不得超标准支付工程款项财务部在工程付款记账方面按不同工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付账款明细账，预付款项用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对账，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。公司的管理费用，包括：办公费，业务费，工资，房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准，财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定用于支付的费用，如税务、财政、会计常年咨询费按实列支，会议等在发生时单独申报预算交董事会批准。5）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台账6）重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止损毁和盘亏7）对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。