股东会决议范本适用不设董事会、监事会的公司设立
股东会决议范本
,适用不设董事会、监事会的公司设立,
XXXXXX有限公司(筹)
首次股东会决议
一、会议基本情况:
会议时间:XXXX年X月X日
地 点:公司会议室
会议性质:首次会议
出席会议股东:XXX、XXX、XXX、……
二、会议通知情况及到会股东情况:
根据《中华人民共和国本公司法》(以下简称公司法)的有关规定，于 年 月 日召开股东会，本次股东会会议于召开会议前，已按《中华人民共和国公司法》的有关规定以_____<方式>依法通知了全体股东到会参加会议, 会议通知的时间及方式符合规定。本次股东会由本公司由出资最多的股东XXX召集、主持会议。(出资比例相同的:全体股东推选股东XX召集并主持会议。)股东会确认本次会议已按照《中华人民共和国公司法》之有关规定有效通知。会议由代
表
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100 %表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东一致通过。 三、会议主持情况:
XX召集并主持会议。(由出资最多的股东召集)
或:全体股东推选股东XX召集并主持会议。(出资比例相同的) 四、会议决议情况如下:
1、通过公司名称为XXXXXX公司。
2、公司住所为:湘潭县XXX镇XXX村(路)XXX号。
3、公司经营范围:公司的经营范围由
公司章程
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规定，并依法登记。
(公司的经营范围以公司登记机关登记的为准)。
4、公司注册资本为:人民币XX万元，公司实收资本为:人民币XX万元。
各股东的姓名(名称)、出资额、出资时间及出资方式如下:
股东××认缴出资XX.00万元人民币，占公司注册资本××%，实缴出XX.00万元人民币，出资方式:以货币出资XX.00万元人民币、以实物出资XX.00万元人民币、以土地使用权出资XX.00万元人民币、以其它出资方式出资XX.00万元人民币;出资时间为:年月日;未缴货币出资**万元，在年月日之前缴足。
……(如有多名股东的依次列明)。
5、公司营业期限:长期,XX年。
6、公司不设董事会，只设执行董事，选举XXX为公司执行董事，任期三年。
7、选举XXX为公司法定代表人，任期三年。
8、公司设壹名监事，选举XX担任，任期三年。
9、公司设经理壹名，聘任XX担任，任期三年。
10、经审查，上述被选、聘的人员均非国家公务员。对公司执行董事、法定代表人、监事、经理的任职资格审查，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。
11、股东按表决权进行表决一致通过并在章程文本上签字(盖章)。
12、全权委托______到公司登记机关办理公司设立登记所有事宜。
全体自然人股东亲笔签名:
XX有限公司股东会(筹)
XXXX年X月X日
浙公网安备 33021202002483