房地产公司印章
管理制度
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版号:A/0 印章管理制度
印章管理制度
批准:
审核:
拟稿:
区域总部人事行政部 主责部门
区域总部财务部、城市公司人事行政部、财务部 相关部门
执行日期
备 注
版号:A/0 印章管理制度
1.目的
为规范公司印章、介绍信的使用,防范印章、介绍信使用风险,特制定本规定。
2.适用范围
适用于公司的印章管理工作。
3.术语和定义:无
4.职责
4.1人事行政部
4.1.1负责权限范围内印章的刻制、使用管理、保管等;
4.1.2负责权限范围内介绍信的开具;
5.管理内容
5.1印章管理
5.1.1印章刻制
(1)企业印章、法人章、公司印章、财务专用印章、
合同
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专用章及其他业务印章等,由人事行政部统一刻制。
(2)印章刻制审批流程为:使用部门提报,人事行政部审核,总经理审批。(印章刻制申请单)。 (3)印章刻制申请批准后,人事行政部负责到规定机构办理。印章形状、规格和材质选用等按有关规定执行。
5.1.2印章启用和登记
(1)新印章使用前要做好戳记并留样保存。
(2)新印章启用由人事行政部发布启用通知,表明印章名称、使用范围、启用日期、保管部门、保管责任人等。启用新印章的同时由人事行政部对停用的旧印章进行封存,并在管理台帐上载明封存或销毁信息。 (3)人事行政部对公司范围内所有印章建立管理台帐《印章登记卡》,载明印章名称、枚数、启用日期、保管部门、保管人、图样等信息。印章管理台帐为永久保存资料,需妥善保管。
5.1.3印章保管和交接
(1)公司印章、合同专用章由人事行政部保管;财务印鉴章、法人章由财务部保管;其他业务印章由相关部门指定专人保管。
(2)印章保管人应安全保管好印章。印章不用时应存放在保险柜内,使用时原则上不允许带出保管人办公室,特殊情况需外带使用,需填报《印章使用(外带)登记表》,经直接上级审核、人事行政部审批,
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总经理审批后方可外带,必要时印章保管人随同前往。如审批人外出,印章保管人可以电话方式请示,经同意后方可外带,但事后仍需补办手续。
(3)印章如不慎遗失或被盗,保管人要及时向公司领导汇报,如属被盗情况应及时向公安机关报案。 (4)印章保管人因人事异动不再履行保管职责时,需办理《印章移交清单》,清单内容包括:印章名称、移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。
5.1.4印章使用范围
(1)公司对外文件、介绍信、证明材料、报送材料、投资收购协议,以及公司对内发文(文件)、重大事项通知等,盖企业印章或相关业务印章。
(2)业务类合同、协议盖合同专用章。
(3)财务事项,盖财务印章;
(4)业务印章使用范围根据相关具体文件处理。
5.1.5盖印规定
(1)应审批事项,印章保管人根据审批结果盖印;不须审批事项按照实际情况盖印; (2)对外报表,印章保管人据《印章使用(外带)登记表》审批意见盖印。
(3)各印章保管人员应严格履行盖印审核把关职责,对未经审批或审批结果不明、事项不符以及违反用印规定的,不予盖印;
(4)不允许在空白信笺、介绍信、合同文本上盖印。
(5)合同、协议类文件必须完成审批流程审批人签字确认后方可盖章,印章保管人在审批流程表中签字确认并记录盖章文件分数、日期;特殊情况需电话请示,经同意后方可盖章,但事后仍需补办手续。 5.1.5印章使用权限
(1)区域总部公章用于影响公司利益(招标、中标、合同、协议等)以及可能带来风险的事项(各类法律文件)需经需求部门负责人签字,法务审核相关合同、协议及文件后由区域总部总经理审批。 (2)区域总部公章用于公司级对内、对外发文等重要事项需经区域总部人事行政部审核,由区域总部总经理审批。
(3)区域总部公章用于不影响公司利益的一般事项如:一般申请、
报告
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、证明、说明、通知、报批报建、竣工验收等时,经需求部门负责人签字后,人事行政部审核相关要件并盖章。
(4)区域总部公章用于各类证件、资料复印件,经需求部门员工登记后,人事行政部审核相关要件并盖章。
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5.2专用印章管理
5.2.1根据公司财务管理特点,财务专用印章分为:
(1)财务专用章:用于银行款项支付、收款业务。
(2)法人章:用于银行款项支付业务。
5.2.2财务专用章及公司法人章由财务管理部分专人保管。
5.2.3财务印章须安全、妥善保管,做到“人离章收”;财务人员调岗或离职应办理印章交接手续。 5.2.4印章不用时应存放于保险柜内,财务专用章、法人代表名章与空白支票应分开放置。 5.2.5销售合同专用章由营销管理部保管,在购房者支付合同约定的费用后,由营销管理部在销售合同上盖章。
5.3介绍信管理
5.3.1本制度所称介绍信包括各类证明材料等。
5.3.2公司介绍信由人事行政部负责填开。涉及经营、法律或对外公关事务的证明材料,经审批后方可填开。审批流程为:经办人提报,部门负责人审核,人事行政部审批。
5.3.3介绍信填开格式要规范、行文要通畅、表达要准确、用途与时效应清楚。 5.3.4原则上不得在空白介绍信上盖印。介绍信填写结尾处,应标注“以下空白”字样。 5.3.5介绍信存根应妥善保管;空白介绍信不慎遗失或被盗,应及时向公司领导汇报。 6、附件
印章登记卡
印章刻制申请单
印章使用(外带)登记表
印章移交清单