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国际贸易知识-必备知识港口-物流-贸易列表   世界港口名称中英文对照 AAalborg 奥尔堡(丹麦)Aalesund 奥勒松(挪威)Aarhus 奥胡斯(丹麦)Abadan 阿巴丹(伊朗)Abidjan 阿比让(科特迪瓦)Abu Dhabi 阿不扎比(阿联酋)Acajutla 阿卡胡特拉(萨尔瓦多)Acapulco 阿卡普尔科(墨西哥)Accra 阿克拉(加纳)Adelaide 阿德莱德(澳大利亚)Aden 亚丁(也门)Agana 阿加尼亚(关岛)Alexandria 亚历山大(埃及)Algiers 阿尔及尔(阿尔及利亚)Amsterdam 阿姆斯...

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  世界港口名称中英文对照 AAalborg 奥尔堡(丹麦)Aalesund 奥勒松(挪威)Aarhus 奥胡斯(丹麦)Abadan 阿巴丹(伊朗)Abidjan 阿比让(科特迪瓦)Abu Dhabi 阿不扎比(阿联酋)Acajutla 阿卡胡特拉(萨尔瓦多)Acapulco 阿卡普尔科(墨西哥)Accra 阿克拉(加纳)Adelaide 阿德莱德(澳大利亚)Aden 亚丁(也门)Agana 阿加尼亚(关岛)Alexandria 亚历山大(埃及)Algiers 阿尔及尔(阿尔及利亚)Amsterdam 阿姆斯特丹(荷兰)Ancona 安科纳(意大利)Annaba 安纳巴(阿尔及利亚)Antofagasta 安托法加斯塔(智利)Antwerp 安特卫普(比利时)Aomen[Macao] 澳门(中国)Apapa 阿帕帕(尼日利亚)Apia 阿皮亚(西萨摩亚)Aqaba[Akaba] 亚喀巴(约旦)Arica 阿里卡(智利)Arkhangelsk 阿尔汉格尔斯克(俄罗斯)Aseb[Assab] 阿萨布(埃塞俄比亚)Athens 雅典(希腊)Aukland 奥克兰(新西兰)Avenmouth 阿芬默斯(英国)BBahia Blanka 布兰卡(阿根廷)Baltimore 巴尔的摩(美国)Bandar Abbas 阿巴斯港(伊朗)Bandar Khomeini 霍梅尼港(伊朗)Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾市(文来)Bangkok 曼谷(泰国)Banjarmaisn 马辰(印尼)Banjul 班珠尔(冈比亚)Bar 巴尔(南斯拉夫)Barcelona 巴萨罗那(西班牙)Barranquilla 巴兰基亚(哥伦比亚)Basra 巴士拉(伊拉克)Bassein 勃生(缅甸)Bata 把塔(赤道几内亚)Beihai 北海(中国)Beira 贝拉(莫桑比克)Beirut 贝鲁特(黎巴嫩)Belawan 勿拉湾(印尼)Belfast 贝尔法斯特(英国)Belize 伯利兹(伯利兹)Belmopan 贝尔莫潘(伯利兹)Benghazi 班加西(利比亚)Berbera 柏培拉(索马里)Bergen 卑尔根(挪威)Berne 伯尔尼(瑞士)Bilbao 毕尔巴鄂(西班牙)Birkenhead 伯肯赫德(英国)Bissau 比绍(几内亚比绍)Bizerta 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实现物流功能时所进行的具体操作活动。 3·5物流模数Logistics modulus 物流设施与设备的尺寸基准。 3·6物流技术Logistlcs technology 物流活动中所采用的自然科学与社会科学方面的理论、方法,以及设施、设备、装置与工艺的总称。 3·7物流成本Logistics cost 物流活动中所消耗的物化劳动和活劳动的货币表现。 3·8物流管理Loglstics management 为了以最低的物流成本达到用户所满意的服务水平,对物流活动进行的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、组织、协调与控制。 3·9物流中心Logistics center 从事物流活动的场所或组织。应基本符合下列要求: (1)主要面向社会服务; (2)物流功能健全; (3)完善的信息网络; (4)辐射范围大; (5)少品种、大批量; (6)存储、吞吐能力强: (7)物流业务统一经营、管理。 3·10物流网络Logistics network 物流过程中相互联系的组织与设施的集合。 3·11物流信息Logistics information 反映物流各种活动内容的知识、资料、图象、数据、文件的总称。 3·12物流企业Loglstics enterprise 从事物流活动的经济组织。 3·13物流单证Logistics documents 物流过程中使用的所有单据、票据、凭证的总称。 3·14物流联盟Logistics alliance 两个或两个以上的经济组织为实现特定的物流目标而采取的长期联合与合作。 3·15供应物流Supp1y logistics 为生产企业提供原材料、零部件或其他物品时,物品在提供者与需求者之间的实体流动。 3· 16生产物流Production logistics 生产过程中、原材料、在制品、半成品、产成品等,在企业内部的实体流动。 3·17销售物流Distribution logistics 生产企业、流通企业出售商品时,物品在供方与需方之间的实体流动。 3·18回收物流Returned logistics 不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。 3·19废弃物物流waste material logistics 将经济活动中失去原有使用价值的物品,根据实际需要进行收集、分类、加工、包装、搬运、储存等,并分送到专门处理场所时所形成的物品实体流动。 3·20绿色物流Environlnental logistics 在物流过程中抑制物流对环境造成危害的同时,实现对物流环境的净化,使物流资源得到最充分利用。 3·21企业物流Internal logistics 企业内部的物品实体流动。 3·22社会物流External logistics 企业外部的物流活动的总称。 3·23军事物流Military logistics 用于满足军队平时与战时需要的物流活动。 3·24国际物流Interriational logistics 不同国家(地区)之间的物流。 3·25第三方物流Third一part logistics (TPL) 由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。 3·26定制物流Customized logistics 根据用户的特定要求而为其专门 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 的物流服务模式。 3·27虚拟物流Virtual logistics 以计算机网络技术进行物流运作与管理,实现企业间物流资源共享和优化配置的物流方式。 3·28增值物流服务Value一added logistics service 在完成物流基本功能基础上,根据客户需求提供的各种延伸业务活动。 3·29供应链Supp1y chain 生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业,所形成的网链结构。 3·3O条码Bar code 由一组规则排列的条、空及字符组成的、用以表示一定信息的代码。 同义词:条码符号bar code symbol 3·31电子数据交换Electronic data interchange (EDI) 通过电子方式,采用标准化的格式,利用计算机网络进行结构化数据的传输和交换。 3·32有形损耗Tangible loss 可见或可测量出来的物理性损夫、消耗。 3·33无形损耗Intangible loss 由于科学技术进步而引起的物品贬值。 4·物流作业术语 4·1运输Transportation 用设备和工具,将物品从一地点向另一地点运送的物流活动。其中包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作。 [GB/T4122一1996.中4.4] 4·2联合运输Combined transport 一次委托,由两家以上运输企业或用两种以上运输方式共同将某一批物品运送到目的地的运输方式。 4·3直达运输Through transport 物品由发运地到接收地,中途不需要换装和在储存场所停滞的一种运输方式。 4·4中转运输Transfer transDort 物品由生产地运达最终使用地,中途经过一次以上落地并换装的一种运输方式。 4·5甩挂运输Drop and puIl transport 用牵引车拖带挂车至目的地,将挂车甩下后,换上新的挂车运往另一个目的地的运输方式。 4·6集装运输Containerized transDort 使用集装器具或利用捆扎方法,把裸装物品、散粒物品、体积较小的成件物品,组合成为一定规格的集装单元进行的运输。 4·7集装箱运输Container transport 以集装箱为单元进行货物运输的一种货运方式。 4·8门到门Door一to一door 承运人在托运人的工厂或仓库整箱接货,负责运抵收货人的工厂或仓库整箱交货。 4·9整箱货Full container load(FCL) 一个集装箱装满一个托运人同时也是一个收货人的货物。 4·10拼箱货Less than container load (LCL) 一个集装箱装入多个托运人或多个收货人的货物。 4·11储存Storing 保护、管理、贮藏物品。 4·12保管Storage 对物品进行保存和数量、质量管理控制的活动。 4·13物品储备Article reserves 储存起来以备需的物品。有当年储备、长期储备、战略储备之分。 4·14库存Inventory 处于储存状态的物品。广义的库存还包括处于制造加工状态和运输状态的物品。 4·15经常库存Cycle stock 在正常的经营环境下,企业为满足日常需要而建立的库存。 4·16安全库存Safety Stock 为了防止由于不确定性因素(如大量突发性订货、交货期突然延期等)而准备的缓冲库存。 4·17库存周期Inventory cycle time 在一定范围内,库存物品从入库到出库的平均时间。 4·18前置期(或提前期)Lead time 从发出订货单到收到货物的时间间隔。 4·19订货处理周期0rder cycle time 从收到订货单到将所订货物发运出去的时间间隔。 4·20货垛Goods stack 为了便于保管和装卸、运输,按一定要求分门别类堆放在一起的一批物品。 4·21堆码Stacking 将物品整齐、规则地摆放成货垛的作业。 4·22搬运Handling/carrying 在同一场所内,对物品进行水平移动为主的物流作业。 4·23装卸Loading and unloading 指物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下。 4·24单元装卸Unlt loading and unloading 用托盘、容器或包装物将小件或散装物品集成一定重量或体积的组合件,以便利用机械进行作业的装卸方式。 4·25包装Package/packaging 为在流通过程中保护产品、方便储运、促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。 4·26销售包装Sales package 又称内包装,是直接接触商品并随商品进入零售网点和消费者或用户直接见面的包装。 4·27定牌包装Packing of nominated brand 买方要求卖方在出口商品/包装上使用买方指定的牌名或商标的做法。 4·28中性包装Neutral packing 在出口商品及其内外包装上都不注明生产国别的包装。 4·29运输包装Transport package 以满足运输贮存要求为主要目的的包装。它具有保障产品的安全,方便储运装卸,加速交接、点验等作用。 4·30托盘包装palietizing 以托盘为承载物,将包装件或产品堆码在托盘上,通过捆扎、裹包或胶粘等方法加以固定,形成一个搬运单元,以便用机械设备搬运。 4·31集装化Containerization 用集装器具或采用捆扎方法,把物品组成标准规格的单元货件,以加快装卸、搬运、储存,运输等物流活动。 4·32散装化In bulk 用专门机械、器具进行运输、装卸的散状物品在某个物流范围内,不用任何包装,长期固定采用吸扬、抓斗等机械、器具进行装卸、运输、储存的作业方式。 4·33直接换装Cross docking 物品在物流环节中,不经过中间仓库或站点,直接从一个运输工具换载到另一个运输工具的物流衔接方式。 4·34配送Distribution 在经济合理区域范围内,根据用户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。 4·35共同配送Joint distribution 由多个企业联合组织实施的配送活动。 4·36配送中心Distribution center 从事配送业务的物流场所或组织。应基本符合下列要求: (1)主要为特定的用户服务; (2)配送功能健全; (3)完善的信息网络; (4)辐射范围小; (5)多品种、小批量; (6)以配送为主,储存为辅。 4·37分拣Sorting 将物品按品种、出入库先后顺序进行分门别类堆放的作业。 4·38拣选0rder picking 按订单或出库单的要求,从储存场所选出物品,并放置在指定地点的作业。 4·39集货Goods collection 将分散的或小批量的物品集中起来,以便进行运输、配送的作业。 4·40组配Assemb1y 配送前,根据物品的流量、流向及运输工具的载重量和容积,组织安排物品装载的作业。 4·41流通加工Distribution processing 物品在从生产地到使用地的过程中,根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、拴标签、组装等简单作业的总称。 4·42冷链Cold chain 为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质,使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。 4·43检验Inspection 根据 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或标准,对标的物品的品质、数量、包装等进行检查、验收的总称。 物流术语2 5·物流技术装备与设施术语 5·1仓库warehouse 保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 5·2库房Storehouse 有屋顶和围护结构,供储存各种物品的封闭式建筑物 。 5·3自动化仓库Automatic Warehouse 由电子计算机进行管理和的控制,不需人工搬运作业,而实现收发作业的仓库。 5·4立体仓库Stereoscopic Warehouse 采用高层货架配以货箱或托盘储存货物,用巷道堆垛起重机及其他机械进行作业的仓库。 5·5虚拟仓库Virtual varehouse 建立在计算机和网络通讯技术基础上,进行物品储存、保管和远程控制的物流设施。可实现不同状态、空间、时间、货主的有效调度和统一管理。 5·6保税仓库Boned Warehouse 经海关批准,在海关监管下,专供存放未办理关税手续而入境或过境货物的场所。 5·7出口监管仓库Export supervised warehouse 经海关批准,在海关监管下,存放己按规定领取了出口货物许可证或批件,己对外买断结汇并向海关办完全部出口海关手续的货物的专用仓库。 5·8海关监管货物Cargo under custom’S supervision 在海关批准范围内接受海关查验的进出口、过境、转运、通运货物,以及保税货物和其它尚未办结海关手续的进出境货物。 5·9冷藏区Chill space 仓库的一个区域,其温度保持在0℃~10℃范围内。 5·10冷冻区Freeze space 仓库的一个区域,其温度保持在0℃以下。 5·11控湿储存区Humldity controlled space 仓库内配有湿度调制设备,使内部湿度可调的库房区域。 5·12温度可控区Temperature controlled space 温度可根据需要调整在一定范围内的库房区域。 5·13收货区Receiving space 到库物品入库前核对检查及进库准备的地区。 5·14发货区Shipping space 物品集中待运地区。 5·15料棚Goods shed 供储存某些物品的简易建筑物,一般没有或只有部分围壁。 5·16货场Goods yard 用于存放某些物品的露大场地。 5·17货架Goods shelf 用支架、隔板或托架组成的立体储存货物的设施。 5·18托盘Pallet 用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。 5·19叉车Fork lift truck 具有各种叉具,能够对货物进行升降和移动以及装卸作业的搬运车辆。 5·20输送机Conveyor 对物品进行连续运送的机械。 5·21自动导引车Automatic guided vehicle (AGV) 能够自动行驶到指定地点的无轨搬运车辆。 5·22箱式车Box car 除具备普通车的一切机械性能外,还必须具备全封闭的箱式车身,便于装卸作业的车门。 5·23集装箱Container 集装箱是一种运输设备。应满足下列要求: a.具有足够的强度,可长期反复使用; b.适于一种或多种运输方式运送,途中转运时,箱内货物不需换装: c.具有快速装卸和搬运的装置,特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式; d.便于货物装满和卸空; e.具有1立方米及以上的容积。 集装箱这一术语不包括车辆和一般包装。 5·24换算箱Twenty一feet equiva1ent unit (TEU) 又称标准箱。Twenty一feet equlvalent unit (TEU)以20英尺集装箱作为换算单位。 5·25特种货物集装箱Specific cargo container 用以装运特种物品用的集装箱总称。 5·26全集装箱船Full container ship 舱内设有固定式或活动式的格栅结构,舱盖上和甲板上设置固定集装箱的系紧装置,便于集装箱作业及定位的船舶。 5·27铁路集装箱场Railway container yard 进行集装箱承运、交付、装卸、堆存、装拆箱、门到门作业,组织集装箱专列等作业的场所。 5·28公路集装箱中转站Inland container depot 具有集装箱中转运输与门到门运输和集装箱货物的拆箱、装箱、仓储和接取、送达、装卸、堆存的场所。 5·29集装箱货运站Container freight station(CFS) 拼箱货物拆箱、装箱、办理交接的场所。 5·30集装箱码头Container terminal 专供停靠集装箱船、装卸集装箱用的码头。 5·31国际铁路联运International through raiIway transport 使用一份统一的国际铁路联运票据,由跨国铁路承运人办理两国或两国以上铁路的全程运输,并承担运输责任的一种连贯运输方式。 5·32国际多式联运International multimdal transport 按照多式联运合同,以至少两种不同的运输方式,由多式联运经营人将货物从一国境内的接管地点运至另一国境内指定交付地点的货物运输。 5·33大陆桥运输Land bridge transport 用横贯大陆的铁路或公路作为中间桥梁,将大陆两端的海洋运输连接起来的连贯运输方式。 5·34班轮运输Liner transport 在固定的航线上,以既定的港口顺序,按照事先公布的船期表航行的水上运输方式。 5·35租船运输Shipping by chartering 根据 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ,租船人向船舶所有人租赁船舶用于货物运输,并按商定运价,向船舶所有人支付运费或租金的运输方式。 5·36船务代理Shipping agency 根据承运人的委托,代办与船舶进出港有关的业务活动。 5·37国际货运代理Tnternational freight forwarding agent 接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的经济组织。 5·38理货Tally 货物装卸中,对照货物运输票据进行的理(点)数、计量、检查残缺、指导装舱积载、核对标记、检查包装、分票、分标志和现场签证等工作。 5·39国际货物运输保险International transportation cargo insurance 在国际贸易中,以国际运输中的货物为保险标的的保险,以对自然灾害和意外事故所造成的财产损失获得补偿。 5·40报关Customs declaration 由进出口货物的收发货人或其代理人向海关办理进出境手续的全过程。 5·41报关行Customs broker 专门代办进出境报关业务的企业。 5·42进出口商品检验Commodity inspection 简称“商检”。确定进出口商品的品质、规格、重量、数量、包装、安全性能、卫生方面的指标及装运技术和装运条件等项目实施检验和鉴定,以确定其是否与贸易合同、有关标准规定一致,是否符合进出口国有关法律和行政法规的规定。 6·物流管理术语 6·1物流战略Logistics strategy 为寻求物流的可持续发展,就物流发展目标以及达成目标的途径与手段而制定的长远性、全局性的规划与谋略。 6·2物流战略管理Loglstics strategy management 物流组织根据已制定的物流战略,付诸实施和控制的过程。 6·3仓库管理Warehouse management 对库存物品和仓库设施及其布局等进行规划、控制的活动。 6·4仓库布局warehouse layout 在一定区域或库区内,对仓库的数量、规模、地理位置和仓库设施、道路等各要素进行科学规划和总体设计。 6·5库存控制Inventory control 在保障供应的前提下,使库存物品的数量最少所进行的有效管理的技术经济措施。 6·6经济订货批量Economic order quantity (EOQ) 通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算,以实现总库存成本最低的最佳订货量。 6·7定量订货方式Fixed一quantity system(FQS) 当库存量下降到预定的最低的库存数量(订货点)时,按规定数量(一般以经济订货批量为标准)进行订货补充的一种库存管理方式。 6·8定期订货方式Fixed一interval system(FIS) 按预先确定的订货间隔期间进行订货补充的一种库存管理方式。 6·9ABC分类管理ABC classification 将库存物品按品种和占用资金的多少分为特别重要的库存(A类)、一般重要的库存(B类)和不重要的库存(C类)三个等级,然后针对不同等级分别进行管理与控制。 6·10电子订货系统Electronic order system(E0S) 不同组织间利用通讯网络和终端设备以在线联结方式进行订货作业与订货信息交换的体系。 6·11准时制Just in time(JIT) 在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下按订单准确的计划,消除一切无效作业与消费为目标的一种管理模式。 6·12准时制物流Just一in一time 1ogistics 一种建立在准时制(JIT)管理理念基础上的现代物流方式。 6·13零库存技术Zero一inventory Technology 在生产与流通领域按照JIT组织物资供应,使整个过程库存最小化的技术的总称。 6·14物流成本管理Logistics cost control 对物流相关费用进行的计划、协调与控制。 6·15物料需求计划Material requirements planning (MRP) 一种工业制造企业内物资计划管理模式。根据产品结构各层次物品的从属和数量关系,以每个物品为计划对象,以完工日期为时间基准倒排计划,按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序。 6·16制造资源计划Manufacturing resource planning (MRPⅡ) 从整体最优的角度出发,运用科学的方法,对企业的各种制造资源和企业生产经营各环节实行合理有效地计划、组织、控制和协调,达到既能连续均衡生产,又能最大限度地降低各种物品的库存量,迸而提高企业经济效益的管理方法。 6·17配送需求计划Distribution requirements planning (DRP) 一种既保证有效地满足市场需要又使得物流资源配置费用最省的计划方法,是MRP原理与方法在物品配送中的运用。 6·18配送资源计划Distrlbution resource planning (DRPⅡ) 一种企业内物品配送计划系统管理模式。是在DRP的基础上提高各环节的物流能力,达到系统优化运行的目的。 6·19物流资源计划Logistics resource planning (LRP) 以物流为基本手段,打破生产与流通界限,集成制造资源计划、能力资源计划、分销需求计划以及功能计划而形成的物资资源优化配置方法。 6·20企业资源计划Enterprise resource planning (ERP) 在MRPⅡ的基础上,通过前馈的物流和反馈的信息流、资金流,把客户需求和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起,体现完全按用户需求进行经营管理的一种全新的管理方法。 6·21供应链管理Supp1y chain management (SCM) 利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等并进行计划、组织、协调与控制。 6·22快速反应Quick response (QR) 物流企业面对多品种、小批量的买方市场,不是储备了“产品”,而是准备了各种“要素”,在用户提出要求时,能以最快速度抽取“要素”,及时“组装”,提供所需服务或产品。 6·23有效客户反应Efficient customer response (ECR) 以满足顾客要求和最大限度降低物流过程费用为原则,能及时做出准确反应,使提供的物品供应或服务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 最佳化的一种供应链管理战略。 6·24连续库存补充计划Continuous replenishment program(CRP) 利用及时准确的销售时点信息确定已销售的商品数量,根据零售商或批发商的库存信息和预先规定的库存补充程序确定发货补充数量和配送时间的计划方法。 6·25计算机辅助订货系统Computer assisted ordering (CA0) 基于库存和客户需求信息,利用计算机进行自动订货管理的系统。 6·26供应商管理库存Vendor managed inventory (VMI) 供应商等上游企业基于其下游客户的生产经营、库存信息,对下游客户的库存进行管理与控制。 6·27业务外包0utsourcing 企业为了获得比单纯利用内部资源更多的竞争优势,将其非核心业务交由合作企业完成。 防止信用证欺诈的方法(上) 国际结算诈骗中,跟单信用证诈骗是最主要和较骗是最主要较隐的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。 一)跟单信用证诈骗的常见方式及其特征 (一)假冒或伙印鉴(签字)诈骗 所谓"假冒或伪造印鉴(签字)诈骗,"是指诈骗分子在以打字机打出并将通过 邮递方式寄出的信用假冒或伪造 开证行有权签字人员的印鉴(签字),企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货,最终达到骗取出口货物目的 。 这种诈骗一般有如下特征: 1.信用证不经通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊; 2.所用信用证格式为陈旧或过时格式;   3.信用证签字笔划不流畅,或采用印刷体签名; 4.信用证条款自相矛盾,或违背常规; 5.信用证要求货物空运,或提单做成申请人(进口商)为受货人。 例如:河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(STANDARD CHARTERED BANK LTD . BIRMINGHAM BRANCH,ENGLAND)名义开立的跟单信用证,金额为USD37,200.00元,通知行为伦敦国民西敏寺银行(NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD .LONDON)。 因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核,发现几点可疑之处: (1)信用证的格式很陈旧,信封无寄件人地址,且邮戳模糊不清,无法辩认从何地寄出; (2)信用证限制通知行-伦敦国民西敏寺银行议付;有违常 规; (3)收单行的详细地址在银行年鉴上查无; (4)信用证的签名为印刷体,而非手 签,且无法核对; (5)信用证要求货物空运至尼日利亚,而该国为诈骗案多发地。 根据以上几点,银行初步判定该证为伪造信用证,后经开证行总行联系查实,确是 如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。 (二)盗用或借用他行密押(密码)诈骗 所谓"盗用或借用他行密押(密码)诈骗",是指诈骗分子在电开信用证中,诡称使 用第三家银行密押,但该第三家银行的确认电却无加押证实,企图瞒天过海,骗取 出口货物。 这种诈骗通常有如下特征: 1.来证无押,而声称由第三家银行来电证实; 2.来证装、效期较短,以逼使受益人仓促发货; 3.来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人; 4.开立远期付款信用证,并许以优厚利率; 5.证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。 例如:某中行曾收到一份由加拿大AC银行ALERTA分行电开的信用证,金额约100万美元,受益人为安徽某进出口公司。银行审证员发现该证存在以下疑点:(1)该证没有加押证实,仅在来证开注明"本证将由××行来电证?quot;;(2)该证装效期在同一天,且离开证日不足一星期;(3)来证要求受益人发货后,速将一套副本 单据随同一份正本提单用DHL快邮寄给申请人;(4)该证为见45票天付款,且规定受 益人可按年利率11%索取利息;(5)信用证申请人在加拿大,而受货人却在新加坡; (6)来证电传号不合常理。针对这几个疑点,该中行一方面告诫公司"此证密押未 符,请暂缓出运",另一方面,赶紧向总行国际部查询,回答:"查无此行"。稍 后,却收到署名"美漩银行"的确认电,但该电文没有加押证实,于是该中行设法与美州银行驻京代表处联系,请示协助催晒,最后得到答复:"该行从未发出确认电,且与开证行无任何往来"。至此,终于证实这是一起盗用第三家银行密押的诈 骗案。 又如:广西某中行曾收到一份署名印尼国民商业银行万隆分行(PT BANK DAGANG NEGARA INTL ORERATION,BANDUNG,INDONESIA)电开的信用证,金额约。80万美元,来证使用开证行与渣打银行上海分行之密押。后来,该中行去 电上海打银行核实,得到复电:"本行不为第三家非其集团成员银行核为,且不负 任何责任",该中行只好转查开证行总行,但被告知:"开证行从未开出此证,且申请人未在当地注册,无业务往来记录"。显然,这是一份盗用他行密押并伪冒印 尼国民商业银行的假信用证。 (三)"软条款"/"陷阱条款"诈骗 所谓"’’软条款’’/’’陷阱条款’’诈骗",是指诈骗分子要求开证行开出主动 权完全操作开证方手中,能制约受益人,且随时可解除付款责任条款的信用证,其 实质就是变相的可撤销信用证,以便行骗我方出口企业和银行。 这种诈骗主要有以下特征: 1.来证金额较大,在50万美元以上; 2.来证含有制约受益人权利的"软条款"/"陷阱条款",如规定申请人或其 指定代表签发检验证书,或由申请人指定运输船名、装运用日期、航行航线"或声 称"本证暂未生效"等; 3.证中货物一般为大宗建筑材料和包装材料,?quot;花岗石、鹅卵石、铸铁盖、 木箱和纤维袋"等; 4.诈骗分子要求出口企业按合同金额或开证金额的5% ̄15%预付履约金、&127;佣金或质保金给买方指代表或中介人。 5.买方获得履约金、佣金或质保金后,即借故刁难,拒绝签发检验证书,或不通知装船,使出口企业无法取得全套单据议付,白白遭受损失。 例如:某中行曾收到一份由香港KP银行开出的金额为USD1,170,000,00元的信 用证,受益人为广西某进出口公司,出口货物为木箱。采证有如下"软条款":"本证尚未生效,除非运输船名已被申请人认可并由开证行以修证书形式通知受益?quot; (THIS CREDIT IS NON-OPERATIVE UNLESS THE NAME OF CARRYING VESSELHAS BEEN APPROVED BY APPLICANT AND TO BE ADVISED BY L/C OPENING BANK INFORM OF AN L/C ANENDMENT TO BENEFICIARY)。 中行在将来证通 知受益人时提醒其注 意这一"软条款",并建议其修改信用证,以避免可能出现的风险。后来,经磋商, 申请人撤销该证,另由香港IB银行开出同一金额、同一货物、同一受益人的信用证, 但证中仍有这样的"软条款":"装运只有在收到本证修改书,指定运输船名和装 运日期时,才能实施"(SHIPMENT CAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF AN AMENDMENT OF THIS CREDIT ADVISING NAME OF CARRYING VESSE/AND SHIPMENT DATE)。可谓"换汤不换药",主动权仍掌握在申请人手中,而受益人却面临若申请人拒发装运通知,则无法提交全套单据给银行议付的风险,此时,该中 行了解到与该进出口公司联营的某工贸公司已将40万元人民币质保金汇往申请人要 深圳的代表,而且该进出品公司正计划向其申请人民币打包贷款600万元作订贷之用。于是,该中行果断地采取措施,一方暂停向该代款,另一方面敦促其设法协助工贸公司追回质保金。后经多方配合,才免遭损失。 又如:辽宁某贸易公司与美国金华企业签订了销往香港的5万立方米花岗岩合同,总金额高达1,950万美元,买方通过香港某银行开出了上述合同下的第一笔信 用证,金额为195万美元。信用规定:"货物只能待收到申请人指定船名的装 运通 知后装运,而该装运通知将由开证行随后经信用证修改书方式发出"(SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF APPLIANT`S ;SHIPPING;INSTRUCTIONS THROUGH L/ C OPENING BANK NOMINTING THE NAMEOF CARRYING VESSEL BY MEANS OF SUBSEQUENT CREDIT AMENDMENT)。该贸易公司收到来证后,即将质保金260万元 人民币付给了买方指定代表,装船前,买方代表来产地验货,以货物质量不合格为 由,拒绝签发"装运通知",致使货物滞留产地,中方公司根本无法发货收汇,损失十分惨重。 防止信用证欺诈的方法2 (四)伪造信用证修改书诈骗 所谓"伪造信用证修改书诈骗" 是指诈骗分子不经开证行而径向通知行或受益 人发出  信用证修改开书,企图钻出口方空子,引诱受益人发货。以骗取出货物。 这种诈骗带有如下特征: 1.原证虽是真实、合法的,但含有某些制约受益人权利的条款, 亟待修改; 2.修改书以电报或电传广度方式发出,且盗用他行密押或借用原证密码; 3.修改书不通过载证开出,而直接发给通知 行或受益人; 4.证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人; 5.来证装、效期较短,以迫使受益人仓促发货。USD1,092,000.00元的信用证, 受益人为海南某外贸公司。来证含有这样一个"软条款":"只有在收互我行加押 电报修改书并经通知行通知的买方装运指示、指定运输船名、装运日期时,才可装;而且该修改书必须包括在每套单据中议付"(SHIPMENTCAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER`S SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VESSEL DATE OF SHIPMENT IN THE FORM OF UOR AUTHENICATED CABLE AMENDMENT THRU ADVISING BANK AND COPY OF SUCHAMENDMENT MUST BE INCLUDED IN EACHSET OF DOCUMENTS FOR NEGOTIATION),同时,规定:"1/3的 正本提单有装船后快邮寄给申请人"。该中行在将来证通知受益人时,提请其有关 注这些条款,并作好防范。稍后,该中行又收到原证项下电开修改书一份,修改书 指定船名、船期,并将原证允许分批装运改为禁止分批装运,但其密押却是沿用原 证密吗。该中行马上警觉起来,并迅速查询开证行,在确认该电文为伪造修改书后 立即通知受益人停止发货。而此时,受益人的出口货物(70吨白胡椒)正整装待发, 其风险不言而喻。 (五)假客检证书诈骗 所谓"假客检证书诈?quot;,是指诈骗分子以申请人代表名义在受益人出货地签 发检验证书,但其签名与开证行留底印鉴式样不符。致使受益人单据遭到拒付,而 货物却被骗走。 这种诈骗通常有如一特征: 1.来证含有检验证书由申请人代表签署的"软条款"。 2.来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符; 3.来证要求一份正本提单交给申请人代表; 4.申请人将大额支票给受益人作抵押或担保; 5.申请人通过指定代表操纵整个交易过程。 例如:某中行曾收到香港BD金融公司开出的以海南某信息公司为受益人的信用 证,金额为USD992.000.00元,出口货物是20万台照像机。信用证要求发货前由申 人指定代表出具货物检验证书,其签字必须由开证行证实,且规定1/2的正本提 单在装运后交予申请人代表。在装运时,申请人代表来到出货地,提供了检验证书, 并以数张大额支票为抵押,从受益有手中拿走了其中一份正本提单。后来,受益有 将有关支票委托当地银行议付,但结果被告知:"托收支票为空头支票,而申请人 代表出具的检验证书签名不符,纯属伪造"。更不幸的是,货物已被全部提走,下 落不明。受益人蒙受重大损失,有苦难言。 (六)涂改信用证诈骗 所谓"涂改信用证诈骗",是指诈骗分子将过期失效的信用证刻意涂改,变更 原证的金额、装效期和受益人名称,并直接邮寄或面交受有,以骗取出口货物,或 诱使出口方向其信用证,骗取银行融资。 这种诈骗往往有发下特征: 1.原信用证为信开方式,以便于泖改; 2.涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称; 3.信用证涂改之处无开证行签证实; 4.信用证不经通知行通知,而直交受益人; 5.金额巨大,以诈取暴利。 例如:江苏某外贸公司曾收到一份由香港客商面交的信开信用证,金额为&127;318 万美元。当地中行审核后,发觉该证金额、装交期及受益人名称均有明显涂改痕迹, 于是的提醒受益人注意,并立即向开证行查询,最后查明此证是经客商涂改,交给 外贸公司,企图以此要求我方银行向其开出630万美元的信用证,&127;以便在国外招摇 撞骗。事实上,这是一份早已过期失效的旧信用证。幸亏我方银行警惕性高,才及 时制止了这一起巨额信用证诈骗案。 (七)伪造保兑信用证诈骗 所谓"伪造保兑信用证诈骗",是指诈骗分子在提供假信用证的基础上,为获 得出口方的信任,蓄意伪造国际大银行的保兑函,以达到骗取我方大宗出口货物的 目的。 这种诈骗常常有如下特征: 1.信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行; 2.保兑行为国际著名银行,以增加欺骗性; 3.保兑函另开寄来,其签名为伪冒签字; 4.贸易双方事先并不了解,仅通过中介人相识; 5.来证金额较大,且装效期较短。 例如:某中行曾收到一份由印尼雅加达亚欧美银行(ASIAN UERO-AMERICAN BANK,JAKARTA,INDONESIA),&127;发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证,&127;金额为 600万美元,受益人为广东某外贸公司,出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴, 没有该开证行的资料,稍后,又收到苏黎世瑞士联合银行的保兑函,但其两个签字 中,仅有一个相似,另一个无法核对。此时,受益人称货已备妥,急待装运,以免 误了装船期。为慎重起见,该中行一方面,劝阻受益人暂不出运,另一方面。抓紧 与纽约瑞士联合银行和苏黎世瑞士联系查询,先后得到答复:"从没听说过开证行 情况,也从未保兑过这一信用证,请提供更详细资 料以查此事"。至此,可以确 定,该证为伪造保兑信用证,诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。 二)对跟单信用证诈骗的防范对策 从上述跟单信用证诈骗的各种情况来看,诈骗分子的行骗对象主要是我方出口 企业,而受害者还涉及出口方银行和工贸公司均应密切配合,采取切实有效的措施, 以避免或减少上类诈骗案的发生,具体可实施如下防范对策: 第一、出口方银行(指通知行)必须认真负责地核验信用证的真实性,并掌握开 证行的资信情况。对于信开信用证,应仔细核对印鉴是否相符,大额来证还应要求 开证行加押证实;对于电开信用证及其修改书,应及时查核密押相符与否,以防假 冒和伪造。同时,还应对开证行的名称、地址和资信情况与银行年鉴进行比较分析, 发现疑点,立即向开证行或代理行查询,以确保来证的真实性、合法性和开证行的 可靠性。 第二、出口企业必须慎重选择贸易伙伴。在寻长找贸易伙伴和贸易机会时。应 尽可能通过正式途径(如参加广交会和实地考察)来接触和了解客户,不要与资信不 明或资信不好的客户做生意。在签订合同前,应设法委托有关咨询机构对客户进行 资 信设想,以便心中不数,作出正确的选择,以免错选贸易伙伴,自食苦果。 第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。银行「审证侧重来证还应 注意来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在自己手中的"软条款" /"陷阱条款"及其它不利条款,必须坚决和迅速地与客商联系修改,&127;或采取相应 的防范措施,以防患于未然。 第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时,应平等、合理、谨慎地确立合同 条款。以发国家和集体利益为重,彻底杜绝一切有损国家和集体利益的不平等、不 合理条款,如"预付履约金、质保金,拥金和中介费条款"等,以免误中对方圈套, 破财耗神,耻笑于人。 此外,银企双方还应携手协作,一致对外。要树立整体观念,互相配合增强防 诈信息。一旦发觉诈骗分子的蛛丝马迹,立刻跟踪追击,并严惩不贷,以维护跟信 用证业务的正常开展,确保我国对外贸易的顺利进行。
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