董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、
表
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决票、纪要、决议)
XXXXXX有限公司董事会
2017年X月X日
XXXXXXXXXX有限公司关于召开 2017年第一届董事会第一次会议的通知
根据工作需要,XXXXXXXXXX,以下简称XXXXXX,
董事会定于2017年9月15日,星期五,召开第一届董事会
第一次会议。现将有关事项通知如下,
一、会议时间:
2017年9月15日上午9:30-10:00 二、参会人员:
董事,
监事,
二、会议地点
XXXXXX公司二楼会议室
三、会议召集人
XXX先生
四、召开方式
现场会议
五、会议审议事项
共X项,清单附后,
六、会议联系人:
X X 联系电话,
XXXXXXXXXX有限公司
2017年X月X日
XXXXXXXXXX有限公司
第一届第一次董事会会议议案清单
会议时间,2017年9月15日上午10:00-12:00 参会人员,
董事,
监事,
序号 议案内容 主持人
1 关于推选董事长的议案
2 关于更换公司财务部负责人的议案
3 关于修改公司章程的议案
XX 4 关于成立经营市场拓展机构的议案
5 关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案
关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)的议6 案
7 关于投资XX项目的议案
XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会
审议事项表决票
会议时间:2017年9月15日上午10:00-12:00 参会董事,
序号 表决内容 表决意见 1 同意? 不同意? 弃权? 关于推选董事长的议案
2 同意? 不同意? 弃权? 关于更换公司财务部负责人的议案
3 同意? 不同意? 弃权? 关于修改公司章程的议案
4 同意? 不同意? 弃权? 关于成立经营市场拓展机构的议案
5 同意? 不同意? 弃权? 关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案
关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试6 同意? 不同意? 弃权? 行)的议案
7 关于XX项目的议案 同意? 不同意? 弃权?
本人签名:
议案一,
关于调整董事会成员的议案
各位董事,
依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程
规定
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,结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神, 拟将xxxxxx董事会成员作如下调整,
xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务,
x x同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事 ,
xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务,
xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人,主持企业生产经营管理工作,,
xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
调整后的董事会成员由,xxx、xxx、xxx\xxx、xxx变更为,xx、xxx、xxx、xxx、xxx。
董事长由下一届董事会成员投票推选。
附件,
1.关于XXX等同志任免职的通知,XXXX黔高速人〔2017〕135号,
2.关于XXX等同志任免职的通知,XXXX〔2017〕20号,
现提请各位董事审议,
XXXXXXXXXX有限公司
2017年9月4日
议案二,
关于选举公司董事长的议案
各位董事,
依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定,结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神,拟推荐xx等同志为公司董事长候选人,现进行投票,选举XX公司董事长。请各位董事投票,
附,董事长选票
XXXXXXXXXX有限公司
2017年9月4日
议案三,
关于更换公司财务负责人的议案
各位董事:
根据公司经营管理需要~拟将公司财务负责人作如下调整:
1.解聘xxx财务负责人职务,
2.聘任xxx为贵州黔通建设工程有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
附:xx简历
现提请各位董事审议:
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月4日
议案四,
关于修改公司章程的议案
各位董事:
xxxxxxxxxx有限公司,以下简称“公司”,根据经营与发展需要~拟对公司章程进行修改,详见附件,。现提请各位董事审议:
附:《xxxxxxxxxx有限公司公司章程》,变更后,
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月4日
XXXX〔2017〕1号 签发人:XXX
XXXXXXXXXX有限公司
2017年第一次董事会纪要
根据工作需要,XXXXXXXXXX有限公司2017年9月15日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第一次会议。现将会议纪要如下,
会议时间,2017年9月15日上午10:00-12:00。
会议地点,公司二楼会议室。
参会人员,
董事,X X、XXX、XXX、XXX、XXX。
监事,X X、X X、XXX。
会议由XX同志主持,本次应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。会议以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案,
一、选举董事长。
主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单,经与会董事讨论后,以无记名投票方式选举公司董事长。会议全票通过选举XX同志为公司董事长。
二、审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》
表决内容:
1.解聘XXX财务负责人职务,
2.聘任XX为XXXXXX有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果:
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决内容,详见《章程修改方案》。
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
四、审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》
表决内容,详见《章程修改方案》。
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
五、审议通过了《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》(试行)。
表决内容,详见《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
出席会议董事签字,
X X_______________
XXX _______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
xxxxxxxxxx有限公司董事会 2017年9月16日印发
XXXX〔2017〕2号 签发人:X X
XXXXXXXXXX有限公司
2017年第一次董事会决议
一、会议召开情况
2017年9月15日XXXXXXXXXX有限公司在二楼会议室召开了第一届董事会。会议由XX同志主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决议案基本情况及表决情况
,一,选举董事长。
主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单,经与会董事讨论后,以无记名投票方式选举公司董事长。会议全票通过选举XX同志为公司董事长。
,二,审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》
表决内容:
1.解聘XXX财务负责人职务,
2.聘任XXX为xxxxxxxxxx有限公司财务部负责人。
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果:
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
,三,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决内容,详见《章程修改方案》。
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
,四,审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》
表决内容,详见《章程修改方案》。
表决结果,同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
,五,审议通过了《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》,试行,。
表决内容,详见《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
,七,审议通过了《关于投资xx项目的议案》
表决内容,经2017年8月29日党总支会议研究~同意参与投资xx项目~分别占两个项目总投资10%股权。为助推xxxx发展~由我司向xxxx申请~参与投资xx项目~分别占两个项目总投资10%股权。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票
出席会议董事签字,
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxx_______________
xxxxxxxxxx有限公司
2017年9月16日