反洗钱宣传月活动
方案
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为普及宣传反洗钱知识,切实履行反洗钱义务,贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2013】×号)要求,结合省公司文件精神,在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动,现将有关事项通知如下:
一、宣传主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
与目的
主题“警惕洗钱陷阱”
目的:强化风险意识和责任意识,警惕和远离身边的洗钱陷阱。
二、宣传月活动时间
2013年10月1日-10月31日
三、组织领导
市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作;各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。
四、宣传
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
(一)洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱,远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识;
(二)公民的反洗钱义务,举报洗钱活动的方式和渠道;
(三)洗钱案例宣传教育,揭示洗钱风险。
五、宣传活动形式
(一)开展现场宣传活动“宣传月”活动期间,各营业网点应设置咨询台,安排专人向客户提供反洗钱业务咨询,并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。
(二)悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间,各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。
(三)开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际,利用晨(夕)会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训,提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。
(四)宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例,各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点,并进行风险提示,讲解应对措施。
(五)其他方式。“宣传月”活动期间,各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验,创新宣传方式,结合当地人民银行的要求,积极开展形式多样的宣传活动。
六、活动要求
(一)各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动,积极组织,精心安排,确保宣传活动的顺利有序开展。
(二)各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系,确保此次宣传活动取得实效。
(三)在“宣传月”活动开展过程中,要注意收集工作资料和工作成果(包括文字、数据、图片、音像资料等,汇总形成开
展宣传工作情况总结(附文字、数据、图片、音像资料等)并填写宣传活动统计表(见附件,于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。
附件:
《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知(×银办发【2013】×号)
浙公网安备 33021202002483