香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不
發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損
失承擔任何責任。
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股票代號：857）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。
茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《內部控制審
核報告》，僅供參閱。
特此公告
中國石油天然氣股份有限公司董事會
2011年3月17日
於本公告日期，董事會由蔣潔敏先生擔任董事長，由周吉平先生（副董事長）及廖永遠先生擔任執行董事，
由王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新華先生、王國樑先生及蔣凡先生擔任非執行董事，及由董建
成先生、劉鴻儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生及崔俊慧先生擔任獨立非執行董事。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国上海市卢湾区湖滨路202号
企业天地2号楼
普华永道中心11楼
邮政编码 200021
电话 +86 (21) 2323 8888
传真 +86 (21) 2323 8800
pwccn.com
内部控制审核报告
普华永道中天特审字(2011)第 195 号
中国石油天然气股份有限公司董事会：
我们接受委托，审核了中国石油天然气股份有限公司及其合并子公司
（以下简称贵集团）于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。贵
集团管理层的责任是按照《企业内部控制基本MATCH_
word
word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历
_1714204545928_0》建立健全内部控制并
保持其有效性，我们的责任是对贵集团与财务报表相关的内部控制的有效
性发表意见。
我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程
中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的
合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们
的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被
发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部
控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵集团于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照
《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
普华永道中天
会计师事务所有限公司
中国·上海市
2011 年 3 月 17 日
注册会计师
注册会计师
_________________
李丹
_________________
王笑
中国石油天然气股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理
层的责任。本公司内部控制的目标是：建立以风险管理为核
心内容，涵盖公司经营管理各领域，较为完善、运行有效的
内部控制体系，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报
告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略
发展提供合理保障。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供
合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部
环境及经营情况的改变而改变。本公司已建立了内部控制监
督检查机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措
施。
本公司建立和实施内部控制
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
时，考虑了财政部《企
业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活
动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
本公司董事会对 2010 年度与财务报告有关的内部控制
进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方
面的重大缺陷。
本公司董事会认为，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司
财务报告内部控制制度健全，执行有效。
本报告已于 2011 年 3 月 16 日经公司第四届十二次董事
会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司聘请了普华永道会计师事务所对本公司财务报
告内部控制进行核实评价。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2011 年 3 月 16 日
601857_20110318_4.pdf
复件 601857-中国石油-内控自我评价.pdf
浙公网安备 33021202002483