规章制度示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-956第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________建设股份公司“三重一大”决策联席会议制度审核：__________________时间：__________________单位：__________________建设股份公司“三重一大”决策联席会议制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的
行为规范
护士的素质和行为规范导医服务行为规范护士的素质和行为规范工作态度好的表现幼儿园教师行为规范
，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 建设股份公司“三重一大”决策联席会议制度 (一)联席会议审议范围 会议审议范围主要包括两个方面：一是公司经营管理、项目实施建设中面临的重要问题，二是涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等有关事宜。具体包括以下事项： 1、总公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 2、总公司年度
计划
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、工作报告、财务计划、预算、决算等重大运营管理事项。 3、总公司及下属控股、参股企业的改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股等重大资本运营管理事项。 4、总公司及下属控股、参股企业的资产损失核销、资产处臵、利润分配和弥补亏损等重大资产(产权)管理事项。 5、总公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇等涉及职工切身利益的重要事项。 6、总公司内部机构设臵、部门职能调整
方案
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及重要
管理制度
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、工作流程的制定、修改。 7、 总公司中层以上管理人员的任免、聘用(解聘)、岗位调整、奖惩等。 8、总公司的重大投资项目。 9、总公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。 10、总公司担保、抵押、贷款等资金使用。 11、总公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等大额度资金的使用。 12、经营管理中需要研究解决的困难和问题。 (二)联席会议方式和程序 联席会议召开形式：“三重一大”联席会议坚持定期召开、集中研究、集体决策原则。每月定期一次，原则上定于每月第一周星期一上午召开，如在经营管理中面临亟需解决的重要问题可经召集人同意，召开临时会议。 联席会议召集范围：由公司董事长召集，公司领导和相关部门主要负责人参加。联席会议审议程序：事项提交会议集体决策前应当由相关部门认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当充分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当征求董事会的意见。研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。 1、联席会议以问题为导向，首先由议题相关业务部门在会议召开前五个工作日提交书面议案，然后经会议召集人审批同意后安排上会; 2、审议议题应当提前告知所有联席会议成员，并为所有联席会议成员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见; 3、联席会议召开时，由议题相关业务部门主要负责人或分管领导作专题汇报，所有与会人员可充分发表意见，最后根据实际情况综合各方面意见，形成决策意见; 4、联席会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当由会议指定的
记录
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人员完整、详细记录，并做成会议记录、会议决议，由董事长签发后执行。 (三)联席会议的决策执行 1、决策作出后，公司经营管理层、各级各部门应当按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。如遇特殊情况需对决策内容作出重大调整，应当重新履行相应决策程序，但在没有作出新的决策前，任何部门、任何人不得擅自变更或拒绝执行。 2、决策执行情况将作为部门和员工绩效考核的重要内容。因执行不力，造成工作延误或不良影响和后果的，将在绩效考核中实行“一票否决”，并作为人事任免的重要依据。
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