序号检查要点检查结果备注1贷款实际用途是否与申请用途一致，是否存在贷款挪用的情况；□是□否2应采用受托支付的是否按要求执行，相关资料是否提供齐全；□是□否3是否对客户提供的证明贷款用途的资料进行核查；□是□否4是否对信贷资金的流向进行监测；□是□否5贷款用途是否存在违反国家法律规定或我行规章制度的情况。□是□否检查发现的其他问题：3、贷后管理合规性检查序号检查要点检查结果备注1信贷档案、他项权证是否及时移交保管，移交手续是否齐全；□是□否2是否建立贷款发放、他项权证移交、档案管理、档案借阅登记
台账
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；□是□否3信贷相关台账登记是否存在错登、漏登情况；□是□否4调阅、复印档案时是否填写调阅申请
表
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，申请表上主管领导是否签字同意；□是□否5档案是否完整，法律文本资料、二级档案等是否存在缺失；□是□否6是否按我行贷后管理办法要求对客户进行首次、常规和专项检查；□是□否7贷后检查是否对客户的经营状况、财务状况、现金流量等进行分析说明；□是□否8是否对客户的信用状况、负债变化情况、还款能力进行分析；□是□否9是否对经营场所、注册资金、股东及高管人员变动等异常情况等进行检查；□是□否10是否对抵押物的实物状态、价值变动、权属变化等情况进行检查；□是□否11是否按时对客户的信用评级、风险度进行测算，测算是否准确；□是□否12是否撰写贷后检查
报告
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，报告是否经相关领导签字确认；□是□否13是否对发现的风险及时预警、填写《信贷风险事项报告单》并逐级上报；□是□否14是否按时召开贷后管理月度例会，以检查会议
记录
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为准。□是□否15是否按期进行贷款五级分类的□是□否检查发现的其他问题：本次检查综合评价：检查日期检查人员客户经理签字市场营销部负责人被检查单位确认意见：支行负责人签字：年 月 日对发现问题的整改意见：限期整改日期：
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