杭州千岛湖徐氏布艺有限公司2005年度第_次
股东会决议
公司注销的股东会决议首次股东会决议范本股东会决议签字要求股东会决议范本股东会决议股权转让
2005年11月27日出席会议股东：1、浙江润和房地产开发有限公司（代
表
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人）2、徐早法3、姜水娥。根据《公司法》及
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，杭州千岛湖徐氏布业有限公司于2005年11月27日在杭州千岛湖徐氏布业有限公司召开股东会，出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股东100%勺表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：选举、、、、、、、等七人为杭州千岛湖徐氏布艺有限公司董事。选举为杭州千岛湖徐氏布艺有限公司董事长。•修改杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程（章程修改表附后）。.就上述事项及公司注册资本增加事宜指派办理工商变更登记。原股东签名:2005新增股东签名盖章：年11月27日《杭州千岛湖徐氏布艺有限公司章程》修改表2005-11-27、第十条修改为:“本公司注册资本为人民币万元，由两个自然人股东徐早法、姜水娥及法人股东浙江润和房地产开发有限公司共同出资。”二、第^一条第一、二、三款修改为：“本公司由一个法人股东浙江润和房地产开发有限公司及二个自然人股东徐早法、姜水娥组成。股东甲：浙江润和房地产开发有限公司，住所地，法定代表人，注册资本。以国有土地使用权及实物方式出资万元，占注册资本的%。股东乙：徐早法，男，身份证号码：33012，住址：淳安县梓桐镇结蒙村，以实物方式出资万元整，以货币方式出资万元，占注册资本的%。股东丙：姜水娥，女，身份证号码：330,住址：淳安县梓桐镇结蒙村，以实物方式出资132万元整，占注册资本的%。”三、第十二条第（二）项修改为：“有选举和被选举为执行董事、监事的权利。”四、第十六条第二款第2项修改为：“2、临时会议：代表四分之一以上表决权的股东，董事长或监事可以提议召开临时会议。”五、第十七条第2项修改为：“股东会会议由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他股东主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》的规定行使职权。”六、第十七条第3项增加一目，作为第（3）目，原第（3）目改为第（4）目:“（3）公司以房产、土地设立抵押或处置上述资产，以及以公司名义对外提供担保，须经代表公司三分之二以上表决权的股东通过。”七、第十八条修改为：“公司设立董事会，设董事长一人，由浙江润和房地产开发有限公司在其委派的董事中提名并由董事会选举产生八、第十九条修改为：“董事会对股东会负责，依法形式《公司法》第四十六条规定的职权。”九、第二十条修改为：“董事任期每届三年，任期届满可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。”十、第二十一条修改为：“公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理依法行使《公司法》第五十条规定的职权。”十一、第二十五条修改为：“本公司法定代表人由董事长担任。”以上章程修改已由杭州千岛湖徐氏布艺有限公司2005年度第次董事会决议通过。股东签名:二OO五年^一月二十七日
浙公网安备 33021202002483