[人力资源管理]凯驰公司管理制度汇编改

[人力资源管理]凯驰公司管理制度汇编改 公 司 规 章 管 理 制 1 度 汇 编 前 言 为加强公司的规范化管理～完善各项工作制度～促进公司发展壮大～提高经济效益～根据国家有关法律、法规及公司章程的规定～特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程～遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立‚一盘棋?思想～禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平～不断完善公司的经营、管理体系～实行多种形式的责任制～不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识～为员工提供学习、深造的条件和机会～努力提高员工的整体素质和水平～造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理～鼓励员工发挥才智～提出合理化建议。 六、公司实行‚岗薪制?的分配制度～为员工提供收入和福利保证～并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇,公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,公司推行岗位责任制～实行考勤、考核制度～评先树优～对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风～提高工作效率,提倡厉行节约～反对铺张浪费,倡导员工团结互助～同舟共济～发扬集体合作和集体创造精神～增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律～对任何违反公司章程和各项规章制度的行为～都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法～忠于职守～爱岗敬业。 二、维护公司声誉～保护公司利益。 三、服从领导～关心下属～团结互助。 四、爱护公物～勤俭节约～杜绝浪费。 五、不断学习～提高水平～精通业务。 六、积极进取～勇于开拓～求实创新。 2 目 录 , 月例会管理制度,GC-AD-001，------------------4-6 , 物质采购管理制度GC-AD-002-------------------7-13 , 供应商管理制度,GC-AD-003，-----------------14-21 , 薪资及考评制度,GC-AD-004，-----------------24-28 , 生产管理制度,GC-AD-005，-------------------29-41 , 奖罚制度,GC-AD-006，-----------------------42-47 , 印章使用管理规定GC-AD-007-------------------48-50 , 路试车辆管办法,试行，GC-AD-008-------------51-53 , 样车生产管理程序,GC-AD-009，---------------54-57 , 双十规定,GC-AD-010，-----------------------58-60 , 批量订单全面质控六大措施,GC-AD-011，-------61-64 , 新产品开发及销售激励办法,GC-AD-012，-------65-69 , 加班管理规定,GC-AD-013，-------------------70-73 , 生产一线员工星级管理办法,GC-AD-014，-------74-77 , 技术研发类员工薪酬等级评定办法,GC-AD-015，-78-79 , 一线人员定岗编制表,GC-AD-016，-------------80 3 浙江凯驰电动科技有限公司 《月度例会制度》 制度编号:GC-AD-007 制定部门:办公室 颁发日期:2011-11-01 编制: 批准: 会签: 4 《月度例会制度》 1. 目的 为规范公司管理～提高执行能力和加强工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 性～促进沟通～统一思想～通过会议机制～及时发现、解决和总结公司工作中存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～加强协调各部门工作的力度～特制定本管理规定。 2(适用范围: 公司月度例会, 3. 极限和职责: 1, 办公室:负责会议的召集、会议室的安排、会议主持、会议记录、会 议纪要的整理发放～以及会议形成各项决议后续的跟踪检查, 2, 其他参会各职能部门:负责准备月度工作汇报材料、需在会上提起讨 论的问题、以及及时出席会议, 4. 会议时间: 每个月第一周的周一上午9点召开。若遇周末或节假日或特殊情况需推 迟或提前召开的～由办公室另行通知。 5. 会议地点: 公司会议室～若有变动～另行通知。 6. 会议主持、记录和会议纪要与决议: 月度例会由办公室主任主持。 办公室负责记录会议讨论的各项议题和会议精神～以及会议记录和决议 的整理、下发, 7. 参会人员: 出席人员:总经理、总工程师、技术副总、生产总助、主管质量经理、 各部门主管 列席人员:根据会议需要～临时安排,如主管工程师等,。 8. 会议内容和议程: 1,各部门主管汇报的主要内容: a.本部门上月各项 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的落实或进展情况, 5 b.发现的问题、建议或意见; c.须提交会议讨论和需兄弟部门协调配合的问题, d.下月工作计划, 2) 汇报和发言顺序: a. 销售、生产、配套、技术研发、质检、办公室部门主管, b. 分管生产配套总助总结有关生产、配套工作, c. 分管技术研发副总总结汇报有关产品开发和技术管理工作, d. 总工程师总结汇报产品开发、技术管理、质量状况等工作, e. 总经理做会议总结～和布臵下月工作重点和计划, 9(会议要求: 1) 开会前一天～向办公室递交部门工作总结和工作计划, ,带上开会资料:笔记本～上月工作计划～上月会议纪要, 2 3,不得迟到或无故缺席～否则按旷工处理～确因有事无法出席的～须 事先向办公室请假并征得同意。总助以上向总经理直接请假, 4,会上应敢于说真话、敢于批评和自我批评、敢于发现问题暴露问题～ 并提出自己主张和解决建议。 10(会后工作事项: 1,办公室应在会后次日整理好会议记录～下发至各参会部门和人员, 2,各部门主管～必须每月的5日前～结合例会情况和部门实际情况～ 递交本部门月度工作计划给办公室, 3,办公室负责月度工作计划的整理汇总和下发, 4,办公室将结合会议纪要情况～不定期抽查《月例会纪要》各项工作 落实和进展情况, 11. 其他:会议形成的决议事项～将纳入公司部门/个人考核～占比权重根据实际情况原则上应不低于15%, 6 浙江凯驰电动科技有限公司 《物资采购管理制度》 ,试行， 制度编号:GC-AD-002 编制, 审核, 批准, 日期, 7 一、 目的 为规范公司的物资采购程序～在保证产品品质性能等满足设计要求的前提下～获得最佳性价比～特制定本采购管理制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司内部: 1、 生产经营所需的原材料、配套零部件等物资的采购, 2、 办公用品、劳保用品、另星采购等物资的采购, 3、 生产所需的工位器具、设备、量具、夹具等辅助工具以及低值易 耗等物资的采购, 4、 新品开发所需样品、样件的采购, 三、 职责分工 A、 供应商考察评估和选点: 由质管部、技术研发部、采购部三部门联合共同参与, B、 生产计划所需的配套零部件、原材料等物资的采购落实: 由采购部负责提出及落实采购计划, 办公用品、劳保用品、零星物资: C、 由需求部门提出计划、办公室负责采购落实, D、 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低 值易耗等物资: 由生产部门负责采购计划的提出～办公室负责落实, E、 新产品开发所需的样品、样件的采购,单件10pcs以内或金额1 万元以内,: 由研发技术部门负责提出计划并负责落实, F、 生产、检测、试验仪器和设备的采购 需求部门提出计划～设备管理部门负责落实, G、 零部件进厂检验:由质检部门,暂由技术部门,负责, H、 零件送检:由采购部负责, I、 零部件入库手续:由仓库保管员负责～采购部配合, J、 设备台账管理:由工厂设备管理员,暂由工厂生产部门经理负责,, 8 K、 零部件质量问题整改:未转入批量的新产品由技术部门自行负责, 已批量的由采购部门负责协调供应商整改,质检部门负责监督整 改对策的落实情况, 四、 审批权限 具体参见下表执行: 物资采购审批权限一览表 计划编审批和落实 需求计划提 类别 采购内容 出 计划审核 计划批准 计划落实 (编制) 质管部、技负责技术的副 A 供应商考察评估和选点 术部、采购总、负责采购的总经理 采购部 部联合参与 总助共同审核 生产计划所需的配套零部件、原材料B 采购员 采购部经理 总经理助理 采购部 等 C 办公用品、劳保用品、零星采购物资 需求部门 办公室主任 总经理 办公室 生产装配所需的1万元以内 生产部门经理 总经理助理 配套工位器具、工厂、生产D 量具、夹具等生办公室 部门 产辅助工具和低1万元以上 总经理助理 总经理 值易耗等 单件在10pcs以内技术研发或金额在1万元以研发主管 副总经理 部 新产品开发所需内的 E 的样品、样件的技术研发部 单件在10pcs以上采购 货金额在1万元以采购部经理 总经理助理 采购部 上的 生产或研发设备管理F 生产、检测、试验仪器和设备采购 总经理助理 总经理 等需求部门 部门 五、采购管理程序 A(供应商考察和选点:具体参见《供应商考察和选点管理程序》 B(生产计划所需的配套零部件、原材料采购: 9 1、采购计划的提出: 1,生产部在接到销售部门下达的《要货计划》后～将下达生产任务至 工厂和采购部, 2,采购部根据生产部门的生产任务单、台套单～结合库存情况～编制 零部件《采购计划》,参见GC-SR001表单,, 3,采购计划必须明确采购产品名称、规格型号、数量、单价、交货期、 技术质量要求、付款条款等具体明细, 4,采购计划经采购部经理审核～总经理助理批准后下达至相关供应商, ,为保证采购计划准确送达得以落实～采购计划发至供应商后～必须5 要求对方签字盖章回传～以作确认, 2、计划追踪和落实 1,为确保零部件准时到位～采购部应根据交货期的情况～及时了解供 应商备货的进展情况, 2,必要的情况～对于可能影响生产计划的～采购部应派员前往供应商 处督促零件备货～或采取有力有效措施协调落实, 3,若零部件未能按既定计划到位～应提前将耽搁的零件情况～通报生 产部门～并告知新的到位时间, 4) 零件采购的准时性～作为采购部考核的一项重要量化指标～采购部 应对采购零件的准时性负责, 3、零件到位后的送检和入库 1,采购零件送达后～采购部门应在1个工作日内填写《送检单》～根据 抽检比例和检验要求～将抽样件送至质检部门,暂由技术部负责, 检验确认产品品质, 2,质检部门接到《送检单》和样品样件后～最迟应在2个工作日内～ 做出质量合格与否的结论～将检验结果填制在送检单上, 3,检验合格后～采购部门与仓库即时办理入库手续～仓库管理员应确 认数量、零件规格等与《送货单》正确无误后方可入库～不合格品 不得入库～或单独存放在仓库的不合格品区～不得与合格品混放一 起, 10 4,由于检验时间较长或一直未判定合格与否的零件～可凭送货单～暂 时预入库～但必须存放在仓库内划定的待检库区, 5,为方便管理～对于品质可靠的供应商部分零部件～可以免检入库～ 具体哪些零件可以免检～由技术部门书面下达免检零件清单～发至 仓库、质量、生产等相关部门备案, 6,免检零件清单必须经负责技术质量的副总经理或公司总工程师签署 方可,免检清单是具有时效性的～并不是永久免检～若发现任何一 起品质缺陷反馈～技术部门应及时发布通知～撤销免检资格, 7,技术部门应对进厂零部件的质量把关和负责～负责质检的技术工程 师为第一责任人～负责质量技术的副总经理为第二责任人, 8,对于送检零件～技术部门判定不合格～但可能影响生产计划～也无 法更换时～须同时由负责采购的总助、技术质量的副总经理共同签 字后～可让步接收～办理入库, 9,送检零件不合格的～技术部门应进一步确认是否整批零件均不合格～ 还是部分不合格, 10,部分不合格的～由质检部门安排挑选,挑选后的不合格件单独存放 在不合格品区～不合格品区必须有清晰标识, 11,不合格品不得使用～采购部门应及时办理退货或换货或扣款等手续, 4、采购比例和采购要求 1,当一个零件有多家供应商时～具体采购比例按照《供应商管理规定》 规定的分割比例下达采购计划, 2,采购部门在供应商考察选点后～应建立合格供应商名录档案～零部 件采购不得向未进入名录的供应商采购, 3,公司将对供应商建立分类管理～具体内容参见《供应商管理规定》, C、 办公用品、劳保用品、零星物资: 1. 由需求部门提出需求计划～经主管领导和总经理批准后～具体由办公 室落实采购, 2. 办公用品、劳保用品的采购～按月度采购～一月一次, 3. 办公用品、劳保用品、零星物资采购～应向公司或集团公司或集团兄 弟公司定点单位采购, 4. 为规范管理～减少浪费～办公用品定量使用～具体由办公室制定节约 11 办公的条列～并落实, 5. 办公设备如电脑、打印机、复印件、数码产品等的采购～应填写设备采购单～由集团信息中心IT主管签字～主管领导签字和总经理批准后方可购买,且购买后必须建立领用手续～确定使用人明确去向～或借用状态, 6. 办公设备的管理～各职能部门的主管为第一责任人～办公室主任为第二责任人, D、 生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资: 1. 由工厂生产部门提出需求计划～单笔采购金额在1万元以内的～由 生产部门经理、负责生产采购的总经理助理批准后～生产部门自行 采购, 2. 单笔采购金额1万元以上的～由总经理助理审核后须报总经理批准～ 由办公室或指定生产部门采购, 3. 生产部应建立所有工位器具、量具、工装夹具等生产检测设备的台 账～对购买、领用使用借用、保养维护等情况进行跟踪管理, 4. 生产设备的安全～由生产部门负责～生产部经理为第一责任人～负 责生产采购的总经理助理为第二责任人。 5. 工厂生产所需的辅助工具和低值易耗品等将纳入工厂的独立核算～ 作为成本核算和考核的一项重要指标, E、 新产品开发所需的样品、样件的采购 1. 新产品开发所需的样品样件的采购～数量低于10pcs以内或总金额不 超过1万元的～由技术开发部门提出～主管技术开发的副总经理审 核批准即可, 2. 数量在10pcs以上或总金额超过1万元以上的～由技术部门提出～主 管技术开发的副总审核～报总经理批准后～由采购部门落实采购, 3. 为规范管理～新产品开发所需的样品样机的采购～无论数量多少～ 金额多大～都必须书面填写采购计划单～并办理入库手续,入库指 入到样品库,～以了解去向～控制开发成本, 4. 技术开发部门应建立一零部件样品库～所有开发购买的零部件样品、 样件、样机～应单独存放至样品库～技术部门应指定专人管理样品 12 库～建立样品库的账册～样品样件领用情况应做好记录～以备查, F、 生产、检测、试验仪器和设备的采购 1. 由生产或研发检测等需求部门提出采购申请计划～报总助以上主管 领导审核～总经理批准后～由设备管理部门或办公室落实采购, 2. 没有设立专门的设备管理部门～则该项职能由负责工厂生产部门的 经理负责, 3. 工厂生产部门应设立专门的设备管理员～负责对生产、检测试验等 设备的管理～设备管理员也可临时由负责生产经理管理, 4. 所有的生产、检测、试验设备和仪器～设备管理员必须建立设备台 账～做好维护保养记录～设备上必须有明显的标记标识, 5. 重大的设备采购～必须实现事先立项～且根据集团统一的规定～办 理申请、报批和招投标等采购手续, 六、 涉及表单 1. 《采购计划单》 2. 《入库单》 3. 《送检单》 4. 《退货通知单》 5. 《零部件进厂免检单》 6. 《合格供应商名录》 7. 《零星物资采购单》 8. 《设备采购审批单》 9. 《样品样件样机采购申请单》 10. 《设备工具台账》 七、本采购管理制度自颁布之日起试行～解释权归办公室所有, 13 浙江凯驰电动科技有限公司 《供应商管理制度》 ,试行， 制度编号:GC-AD-003 编制, 审核, 批准, 日期, 14 浙江凯驰电动科技有限公司 《供应商管理制度》 制度编号:GC-AD-003 一、 目的 为选择最佳的供应商～实现零部件采购的最佳性价比～提升产品竞争力,同时～建立与合格供应商之间友好、长期、互惠、共同发展的配套关系～特制定本管理制度～以规范从供应商考察、选择、关系建立、分类管理～到采购计划的执行和品质提升等, 二、 适用范围 适用于为公司供应的零部件制造商、分供方、外协等配套单位或个人, 三、 职责分工 1、 分管生产配套的总经理助理对供应商管理负责～为第一责任人 为～第二责任为采购部经理～第三责任为技术研发部, 2、 采购部负责牵头～组织质检部、技术研发部共同参与供应商考察 和选点～批量生产采购计划的下达和 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订～零部件的催货协调～ 以及零部件质量整改协调等, 3、 技术研发部:负责新产品、或零部件样品采购计划落实～技术质 量协议的签订～开发协议签订～未批量新产品零部件质量整改协调 等, 4、 核价部门:负责零部件或模具成本估价和核算,公司未设核价部 门则委托集团核价部门负责,, 四、 管理要求 A、供应商考察和选点 15 1、同时符合以下条件的视为合格供应商: 1,具备基本的法人资格, 2,有固定的厂房、设备等生产设施, 3,具备合法的生产资质, 4,具有必备的试验、检验设备和检验规程, ,具有ISO9000等内部质量控制体系, 5 6,法人代表无任何重大法律纠纷、违法犯罪记录、民间或银行不良资 信记录, 7,同类产品无重大品质投诉记录。 2、同时符合以下条件的视为优秀供应商: 1,具备合格供应商的7项基本条件～同时还具备以下5项条件, 2,有良好的市场反映和口碑, 3,为同行业主要品牌和竞争对手配套～且记录良好, 4,交货准时率、诚信度较高, 5,产品性价比高～产品价格在业内有较强竞争力。 6,与本公司在产品开发、交货、质量改善等方面配合度较好。 3、供应商的选择应具备‚合格供应商?的基本条件～不得将不符合条件的供应商列入公司合格供应商名录, 4、供应商的考察由采购部牵头～技术和质量等部门共同参与, 5、考察完毕后～拟列入合格供应商名录～须填写《合格供应商登记表》由采购部编制、技术研发部会签、主管生产配套总经理助理审核后～报总经理批准～即可列入公司合格供应商名录, 6、采购部应建立供应商档案～1个供应商1份档案。包括《合格供应商登记表》、《营业执照》等资料, 7、供应商档案中～每个供应商都有1个供应商代码～供应商信息库作为公司重要机密信息～任何人不得随意向外界泄露, B、技术质量协议的签订 16 1、为确保公司利益～且避免重大质量索赔问题～针对关键零部件或设 备仪器等采购～公司必须与供应商签订《技术质量协议》～具体指以 下零件,但不限于,: 1,影响产品品质或安全性的关键零部件:如车架、电池、控制器、 充电器、电机、变速系统、减震器等 2,价值较高的零部件 3,生产、检测、试验等仪器设备等 2、技术质量协议签订: 1,零部件技术质量协议:由技术研发部负责～采购部协助～技术研 发副总签署协议, 2,设备仪器质量协议:由设备管理部门负责～负责生产配套的总经 理助理签署, 3、技术质量协议:必须明确产品或零部件质量验收标准～质保条款和 出现质量问题的违约责任承担等内容, 4、签署的《技术质量协议》～统一归存公司资料员保管, 5、对于上述的关键零部件采购～程序上～技术研发部必须先与供应商 签署《技术质量协议》后～采购部方可向供应商下达采购计划和签 署采购协议, 6、违反规定～向按规定应签署而未签署《技术质量协议》～就下达采购 计划的～将追究采购部门负责人的责任, 7、对于部分零部件～按规定应签署《技术质量协议》～但因供应商不予 配合或其他原因而无法签署的～应书面上报公司副总审核、总经理 批准后～可方可采购～视为特采, C、 估价核价 1、因不少零件为自行车标准零件～因此原则上对于向现有供应商体系 采购标准零部件的～可无须事先核价～但以下零件在采购或投模具 前必须事先估价核价: 17 1,公司自己设计须投模具开发的零部件、及模具费, 2,虽为标准零配件～但单价金额较高的零部件, 2、核价:由采购部门委托集团核价部门核价,在定价定合同时必须附 上核价部门的核价单方可, 3、重要的、量大的关键零部件～以及仪器设备应采用招投标的方式竞 价～寻找最佳性价比的供应商, 4、若高于核价部门核价采购的～视为特采, D、 特采 1、 出现任一以下情况的～属于特殊采购～简称为‚特采?: 1,100%预付货款、后发货的, 2,向非合格供应商名录的供应商采购的, 3,高于核价部门核价 %以上的, 2、 特采审批权限: 1, 申请部门填写《采购计划单》～属特采的～在采购计划单中注 明‚特采?字样, 2, 属特采的～由主管生产配套的总经理助理签字审核后～总经理 批准,,非特采的～总经理助理批准即可, 3, 用于新品开发样品样件,10pcs以内,～不属于特采范围, E、 供应商分类管理 1、 公司对所有进入合格供应商名录的供应商～采用分类管理, 2、 分类:将供应商分为5级～具体方法参见小表: 18 3、 分类管理的目的:对供应商队伍总体情况做了解,建立等级制度～ 尽量提高银质以上供应商的比重～尽量淘汰铁质供应商,针对不 同级别供应商～在付款和采购分割比例等方面给予不同待遇, 4、 公司供应商管理努力目标:铂金供应商占20-30%～银质以上供应 商占50-60%, 5、 新的供应商～完成考察后～考察人员给出评分～确定该供应商级 别,现有供应商若无法评估的～统一确定在铜质一级,每年重新 评估一次～并做级别调整, 6、 当供应商评分低于30分即银质级别以下时～应取消供应商资格～ 停止向其采购～重新寻找新的供应商替代。 7、 公司规定:同类或同个产品～至少应该选择2家以上合格供应商～ 以体现竞争且有备选。 F、 付款和扣款 1、原则上～财务部须凭采购部门提供的:技术质量协议、采购计划单、 送货单、检验单和入库单匹配后方可付款,未按规定提供审批单据 或入库单据的～财务部应不予安排付款, 2、付款条款:原则上～所有零部件的采购～应遵循:下单-生产发货- 19 收货合格-入库手续-付款, 3、若须先付款后发货的～视为特采～须公司总经理批准, 4、发票:公司零部件等物资采购～必须由卖方或供方开具增值税发票, 5、扣款: A). 发生以下情况～可采取扣款方式: a.实际验收入库数量与发货数量不符的, b.产品检验发现有质量问题的,性能、外观或包装等,, c.交货严重延误～造成公司生产计划延误的, B) 扣款比例: 1,出现a,b情况时～按实际短缺和有质量问题的数量扣罚, 2,出现c情况时～按照采购货物金额的10%-30%不等～视实际影 响进行扣罚, C) 扣款的执行: 1,a.b情况～根据实际入库情况自动扣款, 2,c情况时～采购部提出扣罚决定～生产部会签～主管生产配套总 经理助理审核～总经理批准～财务扣罚, 3,须扣罚款时～采购部将扣罚情况通知配套单位, D) 若须扣款但货款已经全部支付的情况～对于a,b情况的～由采购部 向供应商提出退款要求,对于c情况～也应提出扣款要求～在未来 采购计划中扣除, G、供应商资格取消和更换 1、供应商发生以下任一情况时～应取消其供应商资格: 1,给我司所供零件存在重大或批量性质量问题, 2,已倒闭或存在倒闭风险～或有法律诉讼 3,严重违反合同规定～或出现严重的信用危机, 4,供应商等级评估低于5级铜级 5,交货准时率非常低或配合度极差,低于50%, 20 2、供应商资格被取消的～应: 1,立即停止向其下达新的采购计划, 2,有往来应付或扣款的～应上报主管领导往来账处理意见, 3,因重大品质问题导致资格取消的～应核查库存件的品质问题～未 付款的～暂不予支付货款, 3、取消供应商资格的审批权限: 1,技术研发部、配套部、生产部任何一部门均可提出撤销某一供应 商资格的申请, 2,提出撤销申请时～应提交书面报告～写清楚撤销的理由, 3,由提交申请的部门主管签字～负责生产配套的总经理助力审核～ 负责技术质量的副总经理会签～报总经理批准即可撤销该供应商 的配套资格, 4,若出现取消供应商资格条件第2点的～其配套资格自动取消～无 需书面申请, 5,取消供应商资格的～2年内不得再进入公司配套体系, H、新配套资源或新零件入围审查 1、以下情况～须对拟进入公司配套体系的供应商或拟使用的新的零部件 进行审查～审查通过后进入公司的SMS配套系统～方可正式采购使 用: 1,供应商自己推荐上门～拟与公司建立配套关系, 2,采购部或其他部门其他途径～获得新的供应商资源, 3,从现有供应商或新供应商处～获得新的零部件拟采用的, 2、审查程序: 1,无论任何渠道获得的供应商资源或零部件资源～均由采购部提出 审查申请～填写《供应商审查 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》, 2,《审查申请表》必须填写完整的供应商信息～报分管生产配套的 21 总经理助理审核～审核通过后～由采购部组织相关部门,技术、 质检等,对供应商进行考察～考察意见填入表中审查意见一栏～ 相关的考察人员会签后～报总经理批准～正式进入公司配套体系, 3,考虑到实际情况～为简化手续～对于在业内有一定知名度的配套 单位～经分管配套的总经理助理和技术质量的副总经理同时签字 后～可以暂时不对该供应商进行考察～先纳入公司的配套体系～ 但在《审查申请表》上应注明～未考察字样, 4,经过审查或免于审查的～即进入公司的配套体系,由采购部将该 供应商信息录入公司的SMS供应商管理系统～以便未来启动采 购程序, 5,进入公司配套体系后～该供应商即可进行送样,送样到正式采用 须经过技术质量审查和价格审查。 6,技术质量审查～由采购部门填写《新样品审查单》～送技术部门 进行技术质量确认～若技术确认合格可用～则技术部门在技术审 查栏上填上审查意见～分管技术研发副总批准后～进入价格审查 程序, 7,价格审查由分管生产配套的总助负责～价格比现有采购价格有优 势的～或者同等价格品质外观各项性能优于现有零件的～方可通 过审查～签字后报总经理批准～即可使用, 8,经过技术质量和价格审查的产品信息～由采购部门按程序要求录 入SMS系统～技术给码后正式进入公司的零部件产品库～即可 下单采购, 五、采购部门工作人员‚五不准?和‚五必须? ‚五不准?: 1. 不准泄露公司任何配套信息: 2. 不准收受供应商回扣或贿赂或索贿: 3. 不准任何有损公司利益的行为: 22 4. 不准无辜刁难和扣罚供应商: 5. 不准与供应商发生任何直接或间接的利益往来: ‚五提倡?: 1. 必须与供应商建立长期稳定、平等发展的合作关系; 2. 必须定期拜访和回访重要供应商, 3. 供应商来访时必须做好友好接待, 4. 必须确保交货准时率, 5. 出现配套价格、质量、信用等问题必须及时汇报, 六、涉及表单 1. 《合格供应商登记表》 2. 《采购计划单,特采,》 3. 《供应商扣款或处罚通知单》 4. 《核价委托单》 5. 《技术质量协议》 6. 《供应商资格审查表》 7. 《零部件送样审查表》 七、附: 供应商编码规则 举例:S0001-ZJ * S: Supplier首字母～代表供应商 * 0001: 4位阿拉伯数字代表流水号～依次类推～具唯一性 * ZJ: 供应商所在地～‚浙江? 八、其他 本《供应商管理制度》,试行,自颁发下发之日起生效～请各有关部门参照 执行:解释权归公司办公室。 23 浙江凯驰电动科技有限公司 薪资及考评制度 ,试行， 制度编号:GC-AD-004 编制, 审核, 批准, 日期, 24 浙江凯驰电动科技有限公司 《薪资及考评管理制度》 制度编号:GC-AD-004 五、 目的 为充分调动员工工作积极性～提高工作效率～改善管理机制的灵活性～让员工和整个团队的努力付出与回报认可对等～且体现‚能者多劳、劳者多获～以工作业绩和成效定薪?的精神～特制定本薪资及考评管理考核制度 六、 适用对象:除计件的一线员工外的所有员工 七、 基本薪酬定薪原则: 1. 体现‚能者多劳～劳者多薪?, 2. 综合考虑‚学历、技能水平、工作经验、忠诚度?等非工作业绩因 素～但仅为参考项, 八、 绩效定薪原则: 1. 以业绩和工作成效为量化评价依据～结果为导向, 2. 以工作态度、团队协作性、能动性、工作量等非业绩要素为辅, 九、 薪酬具体管理办法 1. 加入公司的员工～无论新加入～还是调动或晋升等～一律与公司重 新签订新的劳动合同～明确工作岗位、岗位职责要求以及年薪待遇 等, 2. 劳动合同签约年限: 1, 普通员工至少1年, 2, 中层管理干部和技术活业务骨干至少2年, 3, 总助以上管理干部至少3年, 3. 年薪制:公司对所有计时员工采取‚年薪制?, A(普通员工: 1, 对于普通员工～年薪的100%在月度发放～一般不享受年终奖金, 2, 全年工作业绩突出的骨干员工～可享受发放13个月的工资及3天 带薪休假待遇～作为年终奖励以作表彰,,具体评价标准见下表1 档:全年12个月考核结果累计植树10个A和2个A+以上,, 3, 公司各条战线的骨干员工,技术骨干、业务骨干、车间管理等,～ 可享受年薪待遇每年递增的政策, 4, 并不是每位员工每年都一定加薪～这取决于该员工在全年的工作 表现和业绩情况, 5, 年薪增幅比例分三档:10%、15%、20%～依据为全年月度考核结 25 果决定增幅为哪一档～具体标准如下: 合同年薪增幅对照表: 年薪每年 档位 条件:全年12个月考核结果 增幅 1 累积至少10个A和2个A+以上 20% 2 累积至少8个A和2个A+以上 15% 3 累积至少6个A和2个A+以上 10% B( 中层以上管理干部: 1) 年薪的一定比例在年终结束作为年终奖金发放～其余部分作为 月薪发放, 2) 一般性原则是: , 副科级至处级中层干部:70%月度+30%年终, , 总助以上公司高层管理干部:30%月度+70%年终。 3,中层以上管理干部的年终奖将结合公司全年销售和利润等业绩 等综合情况～以及是否完成公司确定的年度经营目标等进行发 放,年终奖可能会高于也可能会低于原定的额度。 4,中层以上管理干部～也享受年薪每年加薪的政策。加薪基数为 合同薪资。增幅标准如下: 合同年薪增幅对照表: 序条件:全年12个月考核结果 年薪每年增幅 号 1 累积至少10个A和2个A+以上 15% 2 累积至少8个A和2个A+以上 10% 3 累积至少6个A和1个A+以上 5% 4. 所有员工的年薪～月度发放的月薪部分～由‚基本工资+浮动绩效奖金+各种福利?组成,浮动绩效奖金的发放将根据每位员工每月的月度考核结果决定, 5. 公司在确定员工年薪时～已经按照一定额度考虑了加班费～因此二线员工无论是否加班不再另外享受加班费, 六、月度考评办法 1. 考核对象:所有二线员工 2. 考评时间:每月5日前完成对上月工作的总结和考评 3. 考核起止日:每月26日起-至次月25日止 4. 考评方法: 1,公司组成考评小组:小组成员为:公司副处以上管理干部,公司总 经理为考评小组组长～办公室主任为副组长, 2,考评原则:上级考评下级～公司考评部门～被服务部门考评服务部 门, 26 3,考评小组只负责对部门以及中层以上管理干部的考评,普通员工的 考评由各职能部门负责人负责考评～办公室负责监督, A类: 各部门和部门负责人的考评 1, 由考评小组考评。 2, 每月初,5日前,公司总经理提出月度工作目标和任务, 3, 各部门负责人根据工作目标和任务～制定本部门工作分解计划～ 明确工作内容、项目、责任人、要求和完成时间, 4, 月底,25-30日,～考评小组召集开一次考评会议～确定当月各部 门工作任务的进展和完成情况～给出各部门的考评结果。 5, 考评会前～考评小组副组长应提前准备好考评材料, 6, 部门考评结果～也即部门主管的考评结果, 7, 分管多个职能部门的领导～其考评结果则取下属各部门考评结果 的加权平均值, 8, 考评小组完成对各职能部门的考评结果后～即决定了该部门的浮 动奖金总额,部门经理确定该部门内员工该月奖金时在该奖金额 度内进行分配。 B类:各部门科室员工的考评 1, 由部门经理负责考评, 2, 考评结果报考评小组审核和批准 3, 考评小组认为部门经理对下属的考评有不同意见的～与部门经 理沟通后考评小组有权修正, 4, 各部门经理对下属的考评～须填写《员工考评表》～见附件～综 合考评该员工在该月份的工作表现情况、工作态度、任务进展 和完成情况和效果等综合给出考评。 5, 部门经理对下属的考评～切勿徇私舞弊～要尽量做的‚平等公 正、公开透明～让员工对考评结果信服。? 5. 考评结果与月度浮动绩效奖金的挂钩: 考评结果与月度奖金挂钩 等级 特优 优 良 好 中上 中 中下 一般 差 较差 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 考评结果 A++ A+ A A- B+ B B- C+ C C- 绩效奖金 110% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 50% 40% 说明: 1, 考评结果由考评小组评判～每人一票～取平均值, 2, 考评结果对号入座～得出最终考评等级和绩效奖金, 3, ‚特优级?指当月某个部门业绩突出～不仅超额完成各项工作任务～ 27 且有突出贡献。 6. 考核内容和指标:参见下表 各部门考核内容和指标 考核指标 序部门 号 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 月度工作计公司销资金回日常业客户服 划完成率 售业绩 笼 务管理 务 1 销售部 50% 25% 15% 5% 5% 月度工作计新品开技术基质量改公司销 技术开发划完成率 发 础管理 善提升 售业绩 2 部 50% 25% 5% 10% 10% 品质改供应商市场质月度工作计质量控公司销善和提考察和量投诉 划完成率 制 售业绩 3 质检部 升 管理 处理 50% 20% 10% 5% 5% 10% 生产计生产现仓库及月度工作计生产准成本控公司销划完成场5S管物流管划完成率 时性 制 售业绩 4 生产部 率 理 理 50% 20% 5% 5% 5% 5% 10% 零部件采购执月度工作计供应商成本控公司销采购准行规范 划完成率 管理 制 售业绩 5 采购部 时性 性 50% 25% 5% 5% 5% 10% 企业文行政事月度工作计人力资企业制公司销化和5S务及服 划完成率 源 度建设 售业绩 6 办公室 管理 务 50% 10% 10% 10% 10% 10% 月度工作计资金回成本控公司销 划完成率 笼 制 售业绩 7 财务部 50% 25% 15% 10% 十、 其他 1, 公司将另行制定《奖惩制度》～以鼓励创新、风险和榜样精神～表 彰优秀典型～惩罚工作不力、失误、渎职等不良行为, 2, 本工资及考评制度自颁布之日起试行～解释权归公司办公室。 28 浙江凯驰电动科技有限公司 《生产管理程序》 ,试行， 制度编号:GC-AD-005 编制, 审核, 批准, 日期, 29 《生产管理程序》 制度编号:GC-AD-005 十一、 目的 为实现: 1) 规范公司生产计划整个流程的管理, 2) 提高生产的准时性和生产效率, 3) 控制生产制造成本包括低值易耗品等, 4) 降低生产损耗和报废率～提高投入产出比, 5) 确保生产装配质量～提高一次下线合格率, 5项目的～公司特制定该生产管理制度. 本制度从最初的生产订单下达～到 最后的包装入库和销售出库～做了统一的规范和明确的规定. 十二、 适用范围 1, 适用于公司电动车生产管理～包括电动自行车和电动摩托车的出口或 内销订单, 2, 样车订单生产管理不适用本制度, 3, 售后零部件订单不使用本制度, 十三、 职责分工 1. 销售部门: 1,负责客户接待、业务洽谈等, 2,负责根据客户对产品的技术要求、向公司技术部门提出《台套单》编制 申请, 3,负责编制和下达《要货通知单》, ,负责生产计划执行过程中的追踪和协调, 4 5,负责货物销售涉及的物流发运安排事宜, 6,负责货款资金回笼, 30 2. 生产部: 1,负责接到《要货计划》后生产评审, 2,负责根据《要货计划》下达生产计划或分解计划, 3,负责生产前各项准备工作, ,负责督促和协调采购部门有关零部件采购到位情况, 4 5,负责生产组织和调度, 6,负责生产过程中质量问题的及时报告反馈协调, 7,负责生产过程不合格品的调试返修, 8,负责产品包装以及产品包装涉及的条码、唛头、合格证打印等, 8,负责整车入库手续办理, 9,负责整车销售发运装箱, 10,负责生产过程不合格品向仓库调换, 11,负责生产现场5S管理有关的文明生产, 12,负责生产投入产出的统计工作, 13,负责生产设备维护保养工作, 14,负责会同办公室开展岗位技能培训等工作, 3. 仓库 1,负责外购零部件的接收、和及时送检, 2,负责外购零部件的入库手续办理, 3,负责按照‘台套单’要求的生产发料, 4,负责仓库库存每月月底上报工作, 5,负责根据生产或配套部门要求提供生产缺件的核查工作, 6,负责日常仓储管理对库存安全负责, ,负责生产过程的零部件调换手续办理, 7 8,负责与采购部门及时处理不合格品的退货、报损等工作, 9,负责整车销售出库手续, 31 4. 采购部门 1,负责按照生产部门的生产计划和库存或缺件情况～及时落实零部件采购 计划, 2,负责零部件采购的跟催、协调, ,负责不合格品的评审工作, 3 4,负责对不良品的退货、换货、等工作, 5,负责供应商的选点考察管理工作, 6,负责供应商的付款安排及对账、发票催促等工作, 7,对采购周期长的零件可以提出申请作安全库存储备工作, 5.质检部门 1,负责外购零部件的检验和质量把关, 2,负责零部件检验样件的封样工作, 3,负责零部件检验报告和整改通知的下达, 4,负责生产过程中巡检和质量把关, 5,负责整车下线后的总检工作, 6,负责合格证的盖章签发和放行, 7,负责质量信息的传递和跟踪整改, 8,负责供应商的质量管理, 9,负责外购零件不良品提出扣罚款的处理意见, 10,负责返工零部件的质量确认, 6. 技术部门 1,负责台套单编制、审批和上传至SMS系统, 2,负责及时参与生产过程中涉及到技术质量问题的处理和解决, ,负责技术让步接收或评审确认工作, 3 4,负责与供应商技术质量和售后质保协议的签署, 5,负责与供应商协调确定有关技术质量问题的整改或技术封样, 32 6,负责《技术通知书》的编制审批和下发, 四、生产管理程序和具体要求 1. 要货通知下达、台套单编制、生产计划评审和下发 1,销售部门根据客户要求～编制《要货通知单》～要货计划单中的整车状态码～由技术部门提供, 2,同时填写《台套单编制申请表》～向技术部门提出《生产台套单》编制申请, 3,技术在接到销售部门《台套单编制申请表后》～根据其中要求～即编制《生产台套单》～最迟在接到销售部门《台套单编制申请表》后3个工作日内必须完成编制审批, 4,技术部门在编制《生产台套单》时～新的物料～由主管工程师完成编码并立即录入SMS系统中零件编码库中～同时在SMS系统中完成《生产台套单》的编制、递交, 5,《生产台套单》在SMS系统中经技术副总审核、总工批准生效～其他部门可凭相关权限查看《生产台套单》, 6,若《生产台套单》有误～台套单的修改、审批也必须在SMS系统中完成～其他部门可查看修改记录, 6,《要货通知单》经总经理签字批准后下发生产部～生产部应最迟不超过3个工作日在《要货通知单》上签收, 7,生产部接到《要货通知单》和《生产台套单》在SMS系统中可查询后～应根据具体车型实际情况～召集技术、采购、销售等有关部门和人员进行计划评审～对具体车型技术要求或状态不详等问题进行确认～对交期是否能完成进行确认, 8,生产评审后即下达生产分解计划～确定生产日期, ,《生产分解计划》由生产经理编制、分管生产采购总助批准～作为计划9 排产依据和零部件采购依据, 10,评审后若生产交期不能达成的～应立即通知销售部门可行的交期, 33 2. 零部件采购计划下达、零件交付追踪协调 1,采购部根据生产部《生产分解计划》～和仓库库存情况～统筹各订单通用零件情况后～编制整合后的《零部件采购汇总计划》, 2,对于部分损耗率高、采购周期长采购困难、或单价较小的零部件～可适当调整《零部件采购汇总计划》中的采购数量～但最高不得超出计划量的5%, 3,对于采购周期长零件～允许提出采购计划列为储备库存备用, 4,《零部件采购汇总计划》经采购部经理、分管生产采购总助审核后～报总经理批准执行, 5,采购部在《零部件采购汇总计划》框架内～在SMS系统中按照要求向各合格供应商下达《零部件采购合同》, 6,《零部件采购合同》中～备注栏中必须注明该采购计划对应的订单号～以便追踪, 7,采购部下达最迟必须在接到生产部《生产分解计划》后1周内完成所有《零部件采购合同》的下达, 8,所有采购计划～原则上要求各供应商在《采购合同》上签字或盖章后回传以做确认, 9,采购部应在及时督促和了解零部件备货和发运情况～对可能不能按期到达的零部件～应及时知会生产部门～并向主管领导报告～是否前往经销商处协调或寻求其他途径解决替代零件, 10,采购部应及时在SMS系统中更新零部件到位情况, 11,采购部应要求所有配套厂家～在发送零部件的外包装箱上～务必统一贴上唛头或零件清单上注明:单位名称、交付零件名单、料号、数量、订单号信息。 3. 零部件检验、评审让步接收 1,零部件送达后～由采购部门通知仓库接货, 34 2,接货入库时～采购部门必须到达现场～清点数量和核实零件等信息～以免出错, 3,考虑到安全～零部件允许先进库～后送检。送检由仓库保管员填写《零部件送检单》～送质检部报检确认后方可入库, 4,《零部件送检单》信息必须填写规范和齐全～以利于质检部检验, ,质检部根据检验规程要求～决定具体抽检数量和比例, 5 6,质检部应事先制定各零件的抽检比例和检验方法等规程～按零件重要等级～加大抽检比例, 7,检验中若出现不良品～应要求重新送样或增加检验比例～或到仓库实地核查整批零件是否有相同问题, 8,对于自制件必须要有图纸～没有图纸的由技术部补充该零件图纸, 9,非自制件和其他通用标准件要进行封样, 10,检验没有封样件必须通知技术部门到场封样并签字确认, 11,对于没有封样、图纸可以立刻订出来的～由技术部直接下发文件, 12,质监部门在检验中发现品质不良并确认不良比例后～应在《零部件送检单》上填上检验记录～和不合格原因, 13,对于质检部开具不合格记录的整批次零件～仓库应不予接收～且暂不做入库处理, 14,若不良率较低～质检部可作出挑选后再次检验的决定～再次检验合格后可对合格部分进行接收和办理入库手续, 15,对不合格部分零件～采购部门应立即将质检部门检验结果书面传真～通知配套单位。并协调和办理有关退换货手续～以免耽搁生产计划, 16,若采购部对质检部检验结果有异议～则采购部可向技术部门提出《不合格品评审》～不合格品评审应由质检部主管、技术副总或总工共同签字后方可, ,质检部本身无法确认该零件是否合格是否该接收或拒收时～应立即会17 同技术部门、总工确认～重大技术质量问题～应报总经理批准后方可让步接收, 35 18,所有的评审或让步接收～必须经质检部主管和总工共同签字方可, 19,若返工返修可解决问题的～则在《零部件送检单》上注明返修处理～须返回配套单位返修的～由采购部安排发运返修事宜,若由本公司负责返修的～由生产部门安排返修工作～但采购部须跟配套单位协调返修费用～返修费用由对方承担～配套单位不认可的～可要求配套单位派人到工厂签字确认～返修费用核准由分管生产采购总助负责, 20,无论由配套单位返修或本公司返修～均必须由技术部门签发返修的《技术通知书》～详细注明返修原因、返修方法和注意事项, 21,返修后的零件～必须重新检验合格后接收。 22,批量返修前～首件的返修件必须由技术跟质检先确认后再批量返修, 4. 外发加工 1,对外发加工零件～如车架、货架毛坯外发喷漆～电池盒外发等～零件外发本市以外的由配套部负责～本市内的由生产部负责, 2,外发加工必须由仓库办理外发加工手续～对外发的数量、规格型号、外发单位等必须认真核实～以免出现误发～外发加工手续由仓库提出、生产部经理审核、生产采购总助批准后外发, 3,外发加工零件的追踪和返回协调工作～由生产部负责～电池盒等这类零件属于我方采购零件～外发给配套单位安装到其生产的零部件上后一并发回的～则由采购部负责协调追踪, 4,对外发加工零件～生产部门和采购部门必须对返回的数量负责, 5,仓库应办好外发加工后返回入库的相应手续, 6,外发加工的零件返回后～仓库同样需要向质检部送检, 7,对于车架、后货架、电池盒等零件～为提前发现问题且避免中间配套单位扯皮～在零件外发前～须事先向质检部送检～未经质检部检验或检验不合格的～不得外发加工,不经过本公司而是直接由配套单位发给另外一个配套单位的情况下～中间的报废和零件质量问题由供货单位自己把控。 8,外发零件返回时数量与外发时不符的～仓库应按实际返回数量入库,缺口数量～由负责外发的生产部和采购部负责追回或书面上报原因～否则责 36 任由相关部门承担, 9,供应商提出外发零件数量不够或报废率较高时～须补发零件的由配套部门和供应商订好报废率～对于报废率高的分析原因。 10,外发件必须技术部提供相关的加工技术资料～必要时现场技术指导, 5. 生产组织、生产过程品质管控和质量缺陷的处臵 1,生产部应按照既定的生产计划～提前追踪采购部各零件到位情况、库存情况～确保能按计划如期启动生产, 2,零部件不能按计划到达的～或零部件在质检部检验结果认定不合格须退回的～应协调采购部门抓紧落实换货或重新采购事宜～以免耽搁生产～影响生产计划的～应及时向主管生产总助报告并知会销售部门～以便协调是否调整计划推迟交期或寻求其他解决途径, 3,生产部必须在既定生产日期前1周～必须按照《台套单》认真盘查每一个零件到位情况并书面上报《生产缺件跟踪表》～详细注明未到位零件、未到位原因以及预计到位时间和责任单位。若其中涉及到有技术问题尚未解决导致零件无法到位的～则注明技术问题未定～由技术部门处理。 4,生产部在盘查所有零件到位后或部分零件尚未到齐但不影响生产的～生产部可根据实际情况～在零件未到齐情况下提前启动生产～或者提前开始零部件的预装, 5,在上总装线之前～仓库应按照生产部门指令～提前按生产台套将全套零件清点做好发料准备～以便及早发现可能出现的缺物料问题, 6,生产过程中～工厂应做好自检工作～若发现不良品～不得将不良品装到整车上～应放臵一边,若发现零部件可能状态不符嫌疑～应立即向生产主管报告～临时停线～待确认无误后重新启动, 7,生产过程出现的无法装配、或装配不良等各种可能影响产品品质的技术质量问题～应做到‘一经发现立即报告生产主管’～并以《质量信息反馈单》形式通知质检部门到现场确认和处理, 8,在生产过程中～质检部必须派员全程参与现场巡检和抽检～以及时发现问题提出解决方案并由生产经理安排解决装配质量问题。,首样检查, 37 9,质检部接到《质量信息反馈单》后必须立即作出回应和会同技术等部门进行处臵～处臵意见和结果必须记录到《质量信息反馈单》上～并经技术部副总或总工和质检部共同签字方可、涉及状态调整变更的或认为有必要知会客户的～则同时通知销售部门会签后方可, 10,若是新车型生产或客户第一批订单批量生产～则技术部门必须派对应的产品主管工程师～到生产现场跟踪协调解决生产过程的质量问题～以确保生产进程和效率, 11,对于无法认定和处理的现场技术质量问题～应立即向总工报告～会同质检部到达生产现场处理解决。无法现场解决的～需要做出停线的～质检部有权要求生产部门停止生产～待问题查清后再恢复～也可根据实际情况同意其继续生产～但必须在问题核实后返修处理, 12,对于新产品的首批次批量生产～主管工程师在线发现的技术质量问题～应书面记录下来～向技术部门主管报告～影响生产进度～应最迟在当天内做出技术处理意见～不影响生产进度的～应最迟在3日内提出技术解决方案。所有的技术处理意见～应以《技术通知书》书面形式～注明生产批次、问题要点、处理对策、责任部门、到位时间以及仓库库存件处理意见～经总工签字批准后下发相关的部门, 13,生产部门、配套部门可不接受任何口头的处理意见或者未经总工/技术副总签字的《技术通知书》～特殊情况下如情况紧急～得到总工/技术副总口头批准后允许后补手续。 14,涉及到可能影响产品质量的重大品质缺陷问题～或把握不定的～应由技术副总、总工、质检主管共同商议后～向总经理报告具体情况确定书面处臵意见。 15,产品上线后在第一道工序必须在车架上附上《生产工序质检卡》～并按规定在不同工序分别将车架号、电机号、电池号记录到《生产工序质检卡》上～直到下线和总检, 16,业务部门也要参与首件样车的确认、以及涉及到生产过程中状态变更的技术部门下发技术通知单的时候要让业务会签, 38 6. 总检放行、包装入库 1,所有整车都必须按照检验规程～下线后由质检部负责对整车进行100%的质量核查, 2,总检在时间安排上应配合生产进度～做到及时生产、及时检验～以确保生产有序, 3,未完工下线的产品、或不完整的产品～质检部可暂不予总检～直到整车完工后, 4,总检过程发现的质量问题～质检部应记录到挂在整车上《生产工序质检卡》对应栏目上, 5,工厂应及时组织返修人员～对《生产工序质检卡》上记录的不合格项进行返修或更换, 6,所有下线后的整车～工厂必须按国别、订单、车型摆放在待检区不同区域间隔出来以作区分～且必须摆放整齐划一～不得混放、乱放, 7,质检部在总检过程中发现的有问题的产品～必须从中拿出单独存放在返修区～以防混淆, 8,工厂返修完毕后的车子～质检部必须重新对有问题的项目进行核查是否返修到位～未返修到位或返修后仍不合格的～应要求整改直至质量可以接受放行～否则～应将无法返修合格的产品～单独放臵～挂上明显的不合格标牌～以防工厂误包装发运, 9,总检合格后的产品～生产部安排打印合格证～对已经检验合格的车辆～质检部则在合格证上加盖章准予放行包装, 10,合格证必须做到一车一证～且未经检验～或检验不合格～或未返修到位～或没有加盖质检部QC合格印章的产品～一律不得包装入库, 11,质检部在完成整车总检后～也应对包装进行检查～对车辆在包装箱内的状况、包装品质、包装附件是否齐全、包装箱印刷等信息是否正确等等进行核实, 12,在封箱之前应由质检部应收回《生产工序质检卡》～并归档作为原始记 39 录备查, 13,无论整车是否立即发运～还是后续再发运～生产部均应在完成包装后及时安排车间与仓库办理整车入库手续, 14,对于质检卡上的电机号、电池号、车架号等在总检放行完毕后要录入电脑并于该批的订单号备查～清单打印后连同原始的质检卡对应后归档, 7. 销售出库 1,销售部门应凭总经理签字的《销售出库单》或《出口发运计划单》～到仓库办理出库发运手续, 2,未得到总经理书面签字的～仓库一律不得发运, 3,销售部门办理出库手续时～需在仓库管理员开具的《销售出库单》上签字, 4,在发运前～销售部门应提前告之工厂集装箱装运计划和日期～并根据生产情况适时调整装运计划, 5,空运的样车～销售部门应在《要货计划单》中注明空运字样～工厂应根据要求提前做好空运包装准备, 6,仓库管理员应在完成入库和出库手续后～即时把整车出入货信息输入财务电脑系统～财务联按交单日期传递财务部核对记账。 7,零星物资出库的～领用人必须凭总助以上主管领导签字的《物资领用单》去财务开票后方可去仓库领用, 8,零星物资借用的～借用人必须凭总助以上主管领导签字的《物资领用单》注明借用并写上归还日期, 8. 生产完毕后续工作 1,按计划完成每批次生产任务后～生产部应每个月做投入产出报表, ,应及时总结生产问题～及时纠正～提高生产效率、产品生产质量, 2 3,应及时汇总生产过程中的损耗和报废～由仓库表格形式上报生产部审核后报负责生产采购总助批准后进行处理～处理原则:工厂正常损耗～工厂 40 承担,工厂非正常如人为损耗～责任人承担,属零部件不良品～由采购部负责联络配套单位退换货处理。处理时间:最迟必须在总助签字后内15天内处理完毕～个别情况不得超过30天, 4,质检部应及时汇总当月零部件检验、生产过程检验、总检中发现的问题～以图片、文字形式做成书面《月度质量报告》, 5,按照公司《例会管理规定》～质检部每月月初召集相关部门召开质量例会～检讨《月度质量报告》中的每一个问题点～并落实责任单位进行处臵, 6,质检部应针对报告内容～及时向技术、生产、采购或配套单位等责任部门发出《质量整改通知书》～公司内部的《质量整改通知书》由质检部主管直接签发～重要整改通知或需发往配套单位整改的～须由总工和总经理签发, 7,办公室应会同质检部～对人为造成的重大质量事故～按照公司《奖惩制度》对责任部门和人员进行相应的处罚通告～对该奖励的单位和个人进行奖励, 8,技术部门则应及时总结和整改生产中出现的与技术部门有关的问题～尤其是产品设计上的缺陷或状态上错误等～包括质检部签发由技术部门为责任单位处理的技术质量问题。整改的方案必须统一由各产品主管工程师提出～编制《技术通知书》～注明整改项目、整改对策方案和库存零件处臵意见～经技术研发副总审批、总工批准后下发相关部门或配套单位, 9,技术部门必须跟踪《技术通知书》中的整改要求是否得到落实～及时协调～直至确认确实彻底整改到位～比如需要修改图纸、台套单、或要求重新送样确认等等, 7. 其它 1,本管理程序与其它程序相关的～如《仓库管理办法》、《样车生产管理程序》等参照其它相关程序执行, 2,本程序自总经理批准之日起施行, 41 浙江凯驰电动科技有限公司 《奖惩制度》 制度编号:GC-AD-006 编制, 审核, 批准, 日期, 42 浙江凯驰电动科技有限公司 《奖惩制度》 制度编号:GC-AD-006 一、目的 为调动员工工作热情～提高工作效率, 严格各项制度的执行～对公司日常生产经营行为进行监督, 处罚消极怠工、玩忽职守、违章违纪, 同时奖励先进、发扬创新、鼓励持续改进等有助于公司发展～为公司创造效益或规避风险的行为、建议等～特制定本制度。 二、适用范围 公司所有在职二线员工 三、具体规定 ,一,处罚 1. 发生以下事件或行为～将视实际情况～对相关责任人进行相应处罚: A.技术研发方面: 1,因工作不力等个人原因～未按计划按时完成公司既定的工作任务～ 严重影响公司全盘计划的实施～给公司造成重大损失的, 2,因工作不严谨或马虎或缺乏责任心等导致工作出现严重失误～如产 品技术状态、图纸、工艺、标准等确定错误～导致公司产品批量问题～ 给公司造成重大损失的, 3,因产品设计存在重大设计缺陷等～导致产品大批量召回或报废或返 修的, 4,违反公司规定～泄露公司机密～比如但不限于公司的产品开发、设 计创新或技术专利等～给公司造成损失的, 43 5,领导干部或主管在审核、确认、把关方面不严、给公司造成重大损 失的, B.配套采购方面: 1,工作缺失责任心或渎职～导致采购计划不能按期到位、严重延误公 司生产计划的, 2,工作马虎或失职～因采购计划出现价格、数量、规格型号等不符～ 导致重大后果～比如批量零件报废或不能使用～或多支付款项等, 3,违反公司采购规定～未严格按采购管理程序和供应商管理程序执行～ 给公司造成重大损失的, 4,泄露公司重要配套资源信息给竞争对手或第三方～如配套体系、价 格等～给公司造成损失的, 5,涉嫌商业贿赂～损坏公司利益～或给公司声誉造成严重影响的, C.生产及物流方面: 1,工作失职或渎职～未做好‚安全文明生产?、给员工重大人身伤害～ 或给公司造成重大财产损失的,比如在设备使用过程中未按安全使 用规程、未采取必要防护措施等, 2,工作不力～导致生产计划严重延误～给公司造成重大损失的, 3,管理措施不到位～发生重大火灾、物资被盗、人身伤害或财产损失 的, 4,仓库物资管理不力～管理混论、零件丢失、账物出现重大出入等, 5,公司生产制造检测等设备、仪器和财产～因管理不善～导致丢失、 受损或报废的, D.销售和财务方面: 1,因工作失误～成本核算和报价错误～导致公司重大损失的, 2,因提供的报关等单据错误～导致产品出口延误、扣押、罚款等～给 公司造成损失的, 3,因资金安全管理和督促不力～导致货款重大延误或坏账的, 4,因工作不力或工作失误～给公司销售业务带来重大损失的, 5,泄露公司商业机密,比如产品信息、价格、客户或合作等重要信息,～ 给公司造成损失的, 44 E.产品质检方面: 1,因工作不力或失误～产品质量失控～未能把好产品品质关～让不良 产品批量流入市场～导致大批量产品召回、退货、返修或索赔的, 2,发现产品品质等问题～故意隐瞒事实不报告～给公司造成重大损失 的, 3,已经发现或反映产品质量问题～相关责任人不重视、不理睬、不作 为～给造成公司重大损失的, 4,市场出现质量投诉～相关责任部门或人员～工作怠慢或工作不力～ 处理措施不及时、不到位～给公司带来进一步损失的, 2.处罚标准: 处罚依据:是否给公司带来直接或间接的经济损失或利益损害～以及情节严重与否,具体参照如下: 类别 说明 情节一般，事发后补救措施得当，及时做出处理，降低或挽回了A. 警告和通报批评 损失 因工作失误、过失或渎职等个人原因，给公司造成损失但不严重B. 扣考核分: 的，扣除责任部门或责任人考核分 给公司带来直接经济损失并且可以衡量(500元-20万元人民币之C. 罚款: 间)的，按经济损失大小处以不同金额的罚款。 D. 辞退 给公司带来损失重大,无法挽回，情节严重，影响恶劣; 无经济损 失，但情1万元以影响或损失: 1-5万元 5-10万元 10-20万元 节较重，内 影响较坏 扣除当月 全部工资A/B/C A/B/C 和奖金(只C+D(损失的 A+B (扣除当(损失的按城市最3-5%) 月奖金) 3-5%) 低保障工 资) ,二,奖励 1.发生以下事件或行为时～公司将给予奖励～以作鼓励, 技术研发方面: 45 1, 产品设计或开发获得国内外设计大奖, 2, 产品开发比预期计划提前完成～并获得一致好评, 3, 开发的产品市场热销～质量投诉率低, 4, 产品设计获得专利证书, 5, 技术创新～新技术、新工艺、新思路的应用～提高了产品合格率～降 低了成本, 6, 工作认真、细致负责～及时发现问题～挽回公司重大损失, 生产配套方面: 1, 采取新工艺、新方法、新对策～提高了生产效率和合格率或降低了生 产成本, 2, 工厂管理和生产仓储管理均严格、规范、有序、人性化～被评为集团 样板工厂, 3, 不断挖掘新的合格供应商～不仅拓宽了供应商配套资源～且在保证产 品质量的基础上降低了采购成本～累计达到一定比例的, 产品质检方面: 1, 市场投诉率低～产品质量稳定性好～客户给予一致好评。 2, 任何一款产品～公司和客户评价高～无法挑出任何设计上的不足、或 质量上的缺陷等, 3, 发现产品重大设计缺陷或质量缺陷～且及时找到对策纠正到位～为公 司挽回或避免重大经济损失的, 销售方面: 1, 开发新客户～拓展新业务～给予千分之三的业务提成, 2, 成功引入新产品、新项目的, 3, 在资金安全方面为公司挽回损失的, 人才及其他方面: 1, 为公司介绍和成功引入重要紧缺型人才的, 2, 任何合理化建议～能大大改善提升公司管理的, 2.奖励标准 视实际情况～奖励金额分为三档: A档:金奖 奖金金额:5000-10000元不等, 46 B档:银奖 奖金金额:1000-5000元不等, C档:铜奖 奖金金额:200-1000元不等, D档:奖 奖金金额:50-200元不等, 四、其他 1.原则上～属于职责所在的～一般不予奖励,但在职责岗位上取得的成绩或业绩不俗～确值得嘉奖的～将参照上述条件执行, 2.奖励程序:1,个人或部门主管提出申请,2,分管总助或副总提出审定意见,3,公司中层管理干部会议通过～总经理批准,4,发放奖金并通报, 3.本制度自颁布之日起执行～解释权归公司办公室, 47 浙江凯驰电动科技有限公司 印章使用管理规定 编制, 审核, 批准, 日期, 48 浙江凯驰电动科技有限公司 印章使用管理规定 一、 目的 为规范公司印章的使用～明确印章使用的程序和权限～确保公司印章使用安全、正确、特制订本规定。 二、 适用范围 适用于公司一级印章的使用和管理。 三、 印章刻制 由部门根据实际需要～填写印章刻制申请单,向办公室索取,～分别由部门负责人和公司总经理审批签字后～交办公室存档并～由办公室负责联系刻制。 四、 印章的保管 1、 公司一级印章包括: a) 公司公章、公司合同专用章、办公室公章 b) 用于生产部、技术部所有印章 c) 法定代表人章、公司财务专用章、财务负责人印章 2、 保管 A类印章由办公室负责管理, B类印章由生产部、技术部自行管理, C类印章由财务部负责管理。 3、 印章必须由各部门负责人或指定专人保管和加盖。 五、 印章的使用 1、 印章的加盖审批权限 A类印章的使用: 1, 协议、购销合同、劳动合同、对外担保、申,声,明、证明等重 49 要文件的盖章、由申请部门负责人审核～公司经理批准, 2, 一般的证明、人事调动、招聘及普通协议～由申请部门负责人审 核～办公室主任批准, B类印章的使用: 生产部生产专用章由生产部经理审核、主管生产的总经理助理批准后方可加盖。 技术部专用章由技术主管工程师审核、主管技术的副总批准后方可加盖。 C类印章的使用: 依据公司财务管理制度中规定的有关审批权限执行～最终必须由财务部负 责人核准后～方可加盖。 2、 A、B类印章的使用需填写《印章使用/外借审批单》～经审批后～到 印章的管理人员处盖章。 六、 印章的更换与停止使用 印章的更换与停止使用～必须由相关部门提出更换或停止使用申请～将 申请单和原印章一并递交公司办公室存档。 七、 其他要求 1、 印章的使用必须严格遵循‚授权加盖?的原则～未经批准～公章 保管人员不得擅自或随意加盖～违反并造成公司恶劣影响或经济损 失者～视情节严重给予责任人相应的经济或行政处罚, 2、 需要盖章的重要文件～如协议、合同、章程、意向书等加盖印章 后必须保留一份原件或复印件用于存档, 3、 印章的借出～必须填写《印章使用/外借审批单》～审批权限与盖 章审批权限相同。严禁任何人未经批准私自带出使用。 八、 本规定从制订颁发之日起执行～解释权归公司办公室。 50 浙江凯驰电动科技有限公司 《路试车辆管理办法》(试行) 制度编号:GC-AD-008 制定部门:质检部 颁发日期:2011-11-10 编制: 会签: 批准: 51 《路试车辆管理办法》(试行) 一( 目的: 为规范公司路试车辆的管理～特制订本办法。 二( 范围: 本办法适用于: 所有公司路试车辆～包括电动自行车、电动摩托车或踏板车等, 1. 2. 公司自制的、或购买的样车, 3. 所有试车、用车人员。 三( 职责: 1. 质检部:为路试车辆归口管理部门～全权负责路式车辆的日常管理 工作,对路试车辆的完整性、安全性～领借用手续的规范性负责, 2. 试车人员:对路试车辆的完好性和质检部委托的测试项目负责, 3. 办公室:负责对路试车辆的管理负责监督, 四( 管理办法 1.路试车辆档案建立 1, 须建立所有路试车辆的独立档案～包括车辆的名称、型号、配臵 状态、车架号、电池号、电机号～以及车辆路试统一编号, 2, 车辆领用记录:包括领用时间～领用人、委托测试项目、试车过 程中发现的问题等, 2. 路试车辆的保管、领用和试验、归还 1,路试车辆统一由质检负责保管～统一存放在路试车辆指定存放区, 2,所有路试车必须贴上公司统一的试车标志～且有编号, 3,质检部应根据公司试验计划～落实各项整车或部件的试验工作, 4,根据试验项目需要～试车人员到质检部填写《车辆领用即试车登记 表》～办理领用手续, 5,《车辆领用即试车登记表》要明确领用日期、领用人、委托试验项 目、试验方法、何时归还等,得到质检部主管和总经理签字批准后方 可领用, 6,路试结束后～试车员要将试车过程的情况记录到登记表中～并于完 成路试任务后交到质检部～同时交还钥匙和路试车辆, 五、领用车辆试车条件 具备以下条件的方可进行试车: 1.公司员工, 2.接受了基本的试车培训～能够独立操作～完成试车任务, 3.阅读并理解了安全须知内容, 4.按规定办理了路试车辆领用手续, 52 六、安全须知 1. 试车人员接受了公司基本的试车培训～具备基本的试车能力～对所 试车辆能够独立操作～能够发现问题、分析问题, 试车人员须严格遵守安全试车规定～试车期间～须注意采取必要的2. 防护措施如头盔等～并注意安全～在规定的时间内、按要求、在指定 的赛道完成试车任务计划, 3. 试车人员在平时或上下班期间用路试车辆的代步行为～属其个人行 为～期间发生的意外伤害～公司不承担赔偿责任,, 4. 对不符合试车条件的人员或未办理试车领用手续的人员～不得领用 安排试车～否则后果自负～同时追究质检部路试车辆管理人员的责任, 七、试车前准备、试车过程、试车完毕 1(试车前～质检部提供的试车车辆～应完好～具备车辆的刹车和涉及 安全性能部件应工作正常～领用前应做好车辆检查工作, 2.正式试车前～试车人应做好基本的自检工作～若发现某个零件或部 位有质量问题或隐患～应立即报告～检修后方可进行试验, 3. 试车过程中～若发现问题～应及时在试车记录中做好记录, 4. 试车完毕后～将问题汇总后形成书面报告提交给质检部门, 5. 按要求将车辆归还质检部～停放指定位臵～交还车钥匙～质检部登 记返还时间, 八、违规使用车辆处罚: 1. 未办理手续未经公司批准～私自将路试车辆或样车骑出去的: 1,给予责任人第一次警告～第二罚款50元～第三次100元～依次类 推, 2,若导致车辆损坏、被盗的～责任人应做相应赔偿, 3,若造成人员伤害的～后果自负～公司不承担赔偿责任, 2. 发生上述情况～公司将同时追究质检部管理责任～发生情况1的～等 额罚款,发生情况2的～共同赔偿, 九、本管理办法自颁布之日起试行。 十、附件:《车辆领用即试车登记表》 53 浙江凯驰电动科技有限公司 《样车生产管理程序》 制度编号:GC-AD-009 制定部门:技术研发部 颁发日期:2011-11-15 编制: 审核: 会签: 批准: 54 《样车生产管理程序》 一( 目的 鉴于样车的重要性、且未技术定型为: 规范样车的生产管理, 1. 2. 提高样车生产的效率, 3. 确保样车的高品质要求, 特制订本管理程序, 二( 定义和适用范围 1. ‚样车?定义:凡未经过‚考核批?的车型均列为样车, 2. 考核批:原则上指生产数量不低于50台套的生产～已经过考核批规定 数量生产任务的车型～视为成熟车型正式移交生产部门～进入批量生产 程序, 3. 样车包括以下四类: a. 参展样车, b. 客户订购样车, c. 根据开发需要公司自行确定拟生产的样车, d. 客户来访所需准备的试骑样车 4. 本管理程序适用于:所有上述4类样车的生产管理, 5. a,b,二类样车的生产～必须以业务部门所下正式订单为准,d类样车～ 以业务部门口头或书面通知为准, 6. c 三( 职责分工 1. 原则分工:样车生产由技术研发部门负责～小批量或批量生产由工厂生 产部门负责, 2. 业务部门:负责样车订单下达～并提出样车状态要求、交期、数量等～ 并负责样车过程的参与和协调～以确定样车如期交货, 3. 技术部门:负责样车计划的分解编制和任务下达～详细状态表的编制～ 台套单的编制～样品或料件采购任务的下达～以及样车的装配和最后样 车的确认～样车自计划下达到交付业务部门全过程的项目协调; 4. 采购部门:负责技术部门落实到需要采购部门协助采购的料件采购, 5. 生产部门和工厂:负责根据技术部门的要求～协助样车装配, 仓库部门:负责所有样车物料件的接收、入库～和按技术要求的状态发6. 料, 7. 质检部:负责样车的质量检验和把关, 四( 程序和要求 55 1. 订单下达 1, 业务部根据客户需要～下达样车《要货计划单》见附表 1～要货 计划单须由总经理签发, , 要货计划单必须明确:国别、样车规格型号、数量、颜色、交付2 日期、以及客户的技术要求,如有,, 3, 若中途有技术状态需调整变化的～下达书面更改计划, 4, 要货计划单须发至:技术研发部、生产计划部、质检部、采购部～ 抄送:采购总助、技术副总、总工程师, 2. 任务分解 1, 技术研发部作为样车的主管部门～在接到样车要货计划单后～应 立即抓紧准备以下工作,应尽可能在5个工作日内完成,: a. 首先确定样车主管工程师, b. 根据业务部的技术要求～完成《样车物料台套单》编制并交 业务部门会签确认, c. 制定《样车计划分解分工表》 2, 以上准备工作完毕后～立即召开‚样车协调会?～布臵各项任务 分解和分工～确定样车装配的计划日期, 3. 过程协调和跟进 1, 过程协调非常重要～是确保样车如期交付的重要环节, 2, 样车主管工程师应根据分解分工表～按计划及时、主动追踪各有 关责任部门或人员各项任务的进度或到位情况～并及时协调过程 中出现的问题～以保证样车能如期装配, 3, 跟进过程中～若有状态的偏差或难以实现样车订单的要求～第一 时间通知业务部门～确认是否接受状态更改～若确认～须让业务 部签字, 4. 样车料件准备 1, 根据分工～样车所需料件～若需采购的～由技术部门根据权限～ 通过SMS系统自行下达《样品采购计划单》～由负责技术研发副 总、总工审核批准～签字后直接采购, , 若需采购部协助采购的～则根据样车分工表～由采购部通过SMS2 系统下达采购计划～须样车主管工程师会签～以作确认, 3, 原则上～新样品样件～由技术研发部自行采购,成熟零件或采购 过的零件～如需要～则由技术研发部门委托采购部落实采购,但 必须双方书面签字～防止漏采购、重复采购或错误采购, 4, 强调:所有样车装配采购的样品样件～技术部门必须事先到仓库 办理入库手续～统一保存到仓库管理～仓库事先确定单独料架～ 分开存储～不得与其他料件混在一起,免费样品可不做入库处理, C类样品所需样件按零星领用程序办理领用手续。 56 5, 单独的料架上～有明显标记～如‚样车零件?字样, 6, 个别零件～特殊情况～可由技术研发部自行保管存放, 5. 样车装配 1, 样车零件发料:由仓库根据《样车台套单》发料～要求按‚1车 1料架?的独立发料方式～且在料架上贴上该《样车台套单》～ 每项料件后面打钩表示已发～空的表示未发, 2, 样车装车时～视实际情况～可以由技术部门自行负责装车～也可 要求工厂参与,无论何种情况～主管工程师必须在现场～始终参 与、协调和监督样车装配全过程, 3, 业务部业务员也应参与装车过程～有任何技术状态差异需要业务 协调确认的～及时予以确认, 6. 样车检验 1, 样车装配完毕后～存放单独区域～摆放整齐～通知质检部到位检 验, 2, 检验完毕后～样车也如批量生产～必须有质检卡～质检部门将检 验发现的问题～填在质检卡上～并现场通知技术主管落实整改或 调整,不能整改到位的～报由主管技术副总或总工定夺～同时通 知业务部, 3, 样车检验合格后～质检部负责打印合格证～记录车架号、电机号 和电池号, 4, 根据实际需要～若样车需要包装的～由工厂安排样车包装,包装 材料由工厂负责落实, 5, 样车包装检验由质检负责～确保包装正确、附件未遗漏等, 6, 包装箱唛头由业务部门落实, 7. 样车交付 1, 样车检验合格后～通知仓库办理样车入库手续, 2, 业务部门到仓库办理出库发运手续～或参展样车属于临时借用 的～则办理出库借用手续～ 五( 其他 1. 样车的品质要求～应放在比批量生产更加重要的位臵～决不允许疏 忽怠慢, 2. 新产品首次样车试装完成后,由主管工程师召集业务、生产、质检、 配套等进行内部介绍会。 3. 样车的装配由技术研发部牵头负责～但须相关部门通力协作, 4. 本制度自颁布之日起施行。 57 浙江凯驰电动科技有限公司 《‚双十?规定》 制度编号:GC-AD-010 制定部门:办公室 颁发日期:2011-11-15 编制: 审核: 会签: 批准: 58 浙江凯驰电动科技有限公司 《‚双十?规定》 制度编号:GC-AD-010 为开源节流、强化管理、改善公司组织纪律性和面貌～经公司研究决定～特对有关客户日常接待、工作纪律等方面提出‚双十规定?～请公司全体员工和干部参照执行～并互相监督: 业务接待十项规定 1. 客户接待或业务招待: 1, 由业务部各主管业务员负责～包括酒店预订、机场接送、工厂参观、 用餐接待等, 2, 办公室在车辆安排、酒店预订等方面提供协助, 3, 任何人用车～市内用车～直接由办公室安排,市外或省外用车～必 须提前填写用车申请～经总经理签字批准～否则不予报销, 4, 用餐接待标准:普通客户接待一般为50-80元/人～重要客户标准为 80-100元/人～有特殊要求的～请示总经理后方可, 5, 用餐申请:在接待之前～必须填写用餐接待申请～注明接待的客户、 人数、用餐标准等～交总经理批准～未有用餐申请的～或超出接待标准 的～一律不得报销, 6, 用餐接待陪同人员:由负责接待的主管业务员～向总经理请示～确 定是否需要其他同事或公司领导陪同参加, 7, 原则上官方的接待以午餐或晚宴接待客户～一律不另行安排KTV等 其他活动,特殊情况～根据需要除宴请外还需赠送客户礼品或安排KTV 等活动的～必须得到总经理批准方可～否则～一律视为个人自发活动～ 由其个人承担相关费用, 8, 赠送礼品的～根据需要～请示总经理同意后由办公室统一购买～未 经请示擅自购买赠送的～视为个人赠送～费用由个人承担, 9, 拜访政府或官方机构的～需要前往赠送礼品或宴请的～须事先得到 总经理书面批准方可, 10, 总经理客户由总经理交代办公室安排～其他客户的～由对接的部门 按照上述要求负责安排接待～接待酒店以公司签约协议酒店为主～特殊 情况可灵活掌握, 59 工作纪律十项规定 2. 考勤和工作纪律 1, 一律严格按作息时间上下班～不迟到不早退～采用打卡考勤, 2, 总经理助理以上的领导～可不打卡, 3, 全体员工上班时间一律穿工作服和工作牌～总经理助理以上领导干 部佩戴工作牌, 4, 进入车间～必须一律着厂服或工作服进入～包括公司领导干部, 5, 正常上班时间～公司严厉禁止:玩游戏、看电影、淘宝购物、非工 作需要私人聊天等不良行为: 6, 以上行为的处罚:第一次警告+公布～第二次罚款+公布,第三次双 倍罚款+公布,第四次再双倍处罚+公布,第五次:做解雇处理, 7, 工厂员工的考勤:采用开早班会的形式, , 请假:,1,半天内的请假～向部门主管请示同意即可～无需书面请8 假,,2,半天-1天的请假～向主管总助以上领导签字批准假条后报办公 室备案即可,,3,1天以上的事假～报主管总助以上领导同意后报总经 理签字批准,4,未按上述规定办理请假手续的～一律作为旷工处理, 9, 出差:所有人员包括领导干部、台州市内或市外的出差～一律填写 出差审批单～由总经理助理以上主管领导审核～总经理批准方可,总助 以上干部的出差～直接报总经理批准, 10,未按上述手续办理出差手续的～财务一律不予报销, 以上双十规定～自颁布之日起执行。 温岭钱江进出口有限公司 浙江凯驰电动科技有限公司 2011-10-27 60 浙江凯驰电动科技有限公司 批量订单全面质控六大措施 制度编号:GC-AD-011 制定部门:办公室 颁发日期:2011-11-15 编制: 审核: 会签: 批准: 61 批量订单全面质控六大措施 品质是凯驰的生命～良好的设计只是起点～外观只是打扮,产品品质才决定凯驰的未来～为打造凯驰电动车良好的高端质量水准和品牌形象～经公司研究～提出以下六大质控措施～将集全体员工的力量～树立品质第一的质量态度～为市场营销提供有力的品质保证: * 措施一: 综合性整车道路强化试验: 责任单位:质检部 a.选择2台,Holiday/Carnation各1台,～做300km颠簸路面强化试验和200km续航试验,全面检查电池续航力、各部件包括电力系统的可靠性, b.必须负重(130kg)进行试验, c.每100km报告试验结果, * 措施二:单项试验验证设计可靠性或质量水平: 责任单位:质检部 1.电池盒抽拔试验5000次循环, 2.把立静态和动态锁紧力试验, 3.链罩安装配合的可靠性, 4.整车侧倒跌落试验, 5.线路接插和控制器、电池连接稳定性专项试验, 6.包装试验, * 措施三:严控零件入厂检验质量 责任单位:技术研发部、质检部、配套部 1. 以下零件技术研发部必须建立技术图纸档案～且必须受控: a. 车架 b. 后货架 c. 电池盒整套 d. 链罩 e. EBUS线总成 2. 以下零件质检部必须100%检验～其他零件进行抽检～抽检比例按技术规定: a. 车架:强度和外观检测 b. 后货架:尺寸和外国检测 c. 电池盒组件:尺寸和外观检测 d. 电机:功率等性能检测 62 e. 电池组:容量检测 f. 车把:强度、尺寸、外观检测 g. 轮圈:规格尺寸和强度检测 h. 轮胎:规格和质量检测 i. 把立:强度和外观检测 3. 以下零件配套部必须要求供应商随批次提供《测试报告》: a.车架,疲劳和跌落试验报告, b.电机 c.电池组 4. 以下零件技术研发部必须与供应商签署《质保协议》: a.车架 b.电机 c.电池 d.轮圈 * 措施四: 严把整车出厂调试\总检关 责任单位:质检部、工厂和生产部 1. 整车必须100%经过在线调试,调试:刹车、变速和龙头,～并由责任人 签字, 2. 整车必须100%经过下线测试赛道～检测电机助力、刹车、电源、灯控等～ 并由责任人签字, 3. 整车必须100%经过质检部～逐台进行总检合格～责任人签字放行, 4. 整车包装～必须100%经质检部总检～包装是否合格、附件是否放臵、合 格证等是否到位, * 措施五:技术部门对所有涉及法规、配臵、状态全面盘查 责任单位:技术研发部 1. 所有零部件或整车或包装～必须符合以下法规: a. EN1519 (电动车电器系统) b. EN14176,自行车零部件机械性能, c. CE,EMC抗电磁干扰, d. Reach,环保:轮胎～把手套～座垫等橡胶件或塑料件, 2. 配臵符合客户指定或国家特殊要求:如倒闸、摩电灯、反射体、灯控、 不开箱充电、宽轮胎、充气嘴等, 63 * 措施六:对容易出问题或关键部件确定十二大质控关键项～必须严把质量关 责任单位:技术研发部、质检部 1. 车架强度 2. 电池锁可靠性 3. 电池容量 4. 前叉间隙 5. 链罩安装配合可靠性 6. 车架、电池盒、后货架、贴花、龙头、链罩烤漆外观: 7. 变速器跳齿问题 8. 轮圈摆动问题 9. 布线标准化和一致性问题 10. 定力矩问题,对整车上所有有定力矩有要求的～进行明确标定～用 扭力矩扳手 11. 包装可靠性 12. 电机噪音问题 * 望各部门、领导干部、技术主管、工程师、全体员工高度重视、严格执行上述质控各项措施～任何工作不力、不重视、不作为、或玩忽职守、听之任之的松散作风～将一律严肃处理: 64 浙江凯驰电动科技有限公司 新 产 品 开 发 及 销 售 激 励 办 法 制度编号:GC-AD-012 制定部门:办公室 颁发日期:2012-3-12 编制: 批准: 会签: 65 浙江凯驰电动科技有限公司 新 产 品 开 发 及 销 售 激 励 办 法 (试行) 制度编号:GC-AD-012 制定部门:办公室 颁发日期:2012-3-12 编制:孙红光 批准: 会签: 66 新产品开发及销售激励办法(试行) 一(新产品开发项目奖励 一、 目的 为激发技术开发人员的工作热情、抓好产品开发项目各项进度～高质量、高效率、高经济性～完成公司各项研发任务。特制定本办法。 二、 适用范围 适用于公司经过立项批准的新产品改型开发或全新开发, 三、 项目奖励具体办法 1、产品开发立项 1,公司根据市场需求～将确定全年产品开发项目上～包括临时性决定的开发项目上,所有拟开发的项目～必须事先填写上报。 2,所有拟开发的项目～由技术开发部与市场部共同拟定《新产品开发立项报告》～市场部门与技术研发部会签后～交主管技术研发副总和总工审定后～报总经理批准立项, 3,《新产品开发立项报告》必须严格按要求仔细完整填写～以作开发评审依据, 4,具体项目奖金额度由开发副总和总工提出建议, 5,奖金额度综合考虑项目的复杂性、难易程度、重要度等因素对应的项目等级～具体参照下表: 项目 奖励金额(元) 参考依据 等级 全新项目、科研项目、技术创新项目、技术和工艺要求高、A级 8000-10000 开发周期长 B级 5000-8000 全新项目、有一定复杂性、工艺要求高、产品定位中高端 全新项目上、但产品难度一般、开发周期短、部份改款但C级 3000-5000 要求较高 D级 0-3000 一般性项目、改型项目上、提升型项目 6,项目奖金一经设定批准～则生效～确保兑现。 7,项目奖金奖励对象:项目主管或项目经理。奖金将发放到项目主管～项目团队成员内是否分配及分配多少～由项目经理根据项目实际情况自行决定, 9,立项的项目因项目主管或项目中负责人个人原因～不能完成该项目～耽误项目进程～公司有权收回已发放的奖金并对项目主管作相应处罚。 10,项目奖金发放时间:首次样品评审后发放奖金的80%～一经立项～20%预支给技术主管。 11,产品评审项目如下: 序号 评判项目 权重 评判标准 1 开发速度 25% 是否严格按开发进度完成开发任务～提 前还是滞后 67 2 开发质量1,设计指标和性55% 20% 是否达到《产吕开发立项报告》预期各 能参数 10% 项指标 2,可靠性 5% 产品可靠性如何～是否有设计缺陷和质 3,外观与细节 10% 量陷患 4,生产工艺复杂性 5% 产品外观是否达到预期～是否关注产品 5,创新 5% 细节 6,目标成本 是否有利于批量性生产和品质控制 是否有技术创新 是否实现目标成本 3 开发投入 5% 超出开发预算～还是低于开发预算 4 后续生产和售后技术支持 15% 跟进生产技术质量问题处理的及时性 无重大市场投诉 12,奖金发放的比例与最终产品开发评审结果挂钩。具体如下: 序号 得分 奖励系数 备注 1 60分以下 无 2 60分-70分 0.6-0.7 3 80-90分 0.8-0.9 4 90-100分 0.9-1.1 5 100分以上 1.2 1、产品开发程序 1,、产品立项 2,、明确项目主管和开发周期等细节, 3,、制订产品开发计划书, 4,、项目开发启动, 5,、开发过程协调、进度控制 6,、产品设计 7,、设计确认 8,、设计图纸外发、开发协议签、模具制作 9,、样品样件制作、交付 10,、产品试制、样车试装 11,、样车首次评审、出具评审报 12,、产品试验、测试 13,、产品改进提升和完善设计 14,、采购介入、产品核价、采购协议签订等 15,、跟进考核批小批量试生产 16,、产品技术资料编制,技术图纸、技术协议、产品编码、台套单、零部件图册、产品说明书, 17,、产品正式移交、资料归档、产品开发完毕。 四、 特殊情况的处臵 1、 项目中途搁臵、计划变更、取消 因公司或客户原因～导致项目占途搁臵、计划变更或取消的～公司将根据项目实际已进展情况～给予适当奖励,具体参见下表: 68 序号 项目进程 内容阶段 奖励最高额度 1 项目进程不足60% 不予奖励 2 项目进程完成60% 完成第6项:图纸阶段完成 20% 3 项目进程完成80% 完成第10项:样品样车试制完成 40% 4 项目进程全部完成第16项:产品改善提升～及100% 100% 所有技术资料编制～但未小批量产 二、销售提成激励 一、目的 为扩大销售业绩、提升产品品质～充分调动销售等部门的工作热情和责任心。 二、适用范围 销售奖励适用于销售部门, 三、销售提成及奖金比例 1. 单台提成方案如下表: KW客户/老客户出口单价 新客户 序号 单台提成金额,美元, ,人民币, 1 ?500, 10元 15 2 500-700, 15元 20 4 700,以上 20元 25 说明:1,单台提成金额与销售价格挂钩～售价越高～提成金额也高, 2,单台提成金额～公司可能根据公司全年业绩情况～每年度进行适当调整, 四、销售提成奖金的发放 1、在每个销售年度结束后～公司根据全年销售业绩情况～确定发放总额～报总经理批准后～发放全年销售提成。 2、新客户一年后转入老客户～按老客户提成方案。 五、本管理办法自颁布之日起开始试行。解释权归办公室所有。 69 浙江凯驰电动科技有限公司 《加班管理规定》 制度编号:GC-AD-013 制定部门:办公室 颁发日期:2012-4-6 编制: 批准: 会签: 70 公司加班管理规定 第一章 总则 第一条 为规范加班管理，提高工作效率，参照总部及其它公司加班相关规定，结合本 公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司非副处级以上人员确因工作需要加班，适用本规定。 第三条 一线员工在没有实行计件之前，因特殊情况需要加班的人员，适用本规定。 第四条 按提成制度结算的营销人员和工厂正式计件员工不适用本规定。 第五条 试用期员工不适用本规定。 第二章 加班的分类和程序 第六条 加班:指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作 者，称为加班。加班分为两种:即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作 繁忙，需要在规定时间外继续工作，称为应急加班。周末或国家法定节假日继 续工作，称为计划加班。 第七条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交办公 室审核备案，由办公室呈总经理批准后，方可实施加班。 第三章 加班管理规定 第八条 加班人员应提前向办公室递交《加班申请单》(递交时间:工作日应急加班于当 天17:00前;周末加班于加班前最后一个星期五的17:00前，国家法定节假 日加班则于加班前一周。);特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主 管电话通知办公室，在正常上班后的第一个工作日17:00前补交。 第九条 本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由 不得推诿。 第十条 加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8 小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日„„依此类推。并以此作为 计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。 第十一条 工作日加班时间一般1小时，经公司与该员工协商后，在保证员工身体健康 的前提下最多不得超3小时/天，每个月加班时间不得超过30小时。 第十二条 常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准。 第四章 加班补偿标准 71 第十三条 加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧 张程度和员工本人意愿在本月或下个月内安排调休或发放加班补贴。 第十四条 调休时间计算: (一) 工作日加班按1:1的比例折算调休时间; (二) 周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。 第十五条 加班补贴计算: (一) 工作日加班按8.5元/工时计算加班补贴; (二) 周末加班按9.6元/工时计算加班补贴; (三) 国家法定节假日加班按17/元计算加班补贴。 (四) 一线员工当月未达到规定的204工时不计算加班补贴，超过部份按8.5元/工时 计算。 第五章 罚则 第十六条 未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产 生的损害后果概由本人承担。 第十七条 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。 第十八条 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节处罚。 第十九条 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加 班补偿，并视情节轻重惩处。 第二十条 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、 “虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司 有权取消加班补偿，并处以200元罚款。 第六章 附则 第二十一条 本规定作为《员工手册》的相关补充，共同使用，同具效力。 第二十二条 本规定于总经理批准之日起实施，本规定的最终解释权归公司办公室。 浙江凯驰电动科技有限公司 二?一二年三月二十一日 72 附件1 浙江凯驰电动科技有限公司 加 班 单 编号: 申请部门 申请人 日期 加班时间 始至 止;共 小时 加班原因 部门主管 办公室 总经理 备注 浙江凯驰电动科技有限公司 调 休 单 员工姓名 所在部门 职务 日期 可调休时间 天/小时 换休截止日期 年 月 日 员工换休时需将调休单附在请假单后作证明方可进行休假。 备注 2. 本换休证明单遗失不补。 73 浙江凯驰电动科技有限公司 《生产一线员工“星级管理”办法》 制度编号:GC-AD-014 制定部门:办公室 颁发日期:2012-3-31 编制: 批准: 会签: 74 《生产一线员工‚星级管理?办法》 1.目的: 为了稳定公司生产一线骨干员工～激发工作热情～提高工作效率～针对公司实际情况～公司研究决定～对生产一线员工采取星级管理办法～一线员工的工资薪酬将与其岗位技能、工作年限、日常表现挂钩～通过评定对应星级获得更高的薪酬回报～具体管理办法如下: 2(细则: 1,一线员工年终奖励政策 1,公司对生产一线的骨干和优秀员工～也将颁发一定金额的年终奖以做, 激励, ,2,颁发条件:只有满足以下条件的员工才具备资格享受年终奖励; a.至少3星级以上 b.全年全勤～无任何旷工、迟到、早退等出勤记录, c.无任何不良的处罚记录 ,3,奖励额度:600-1200元/人 不等, ,4,奖励金额的来源:工厂每月的薪资总额中提取2%～累积到年终专门用于生产一线骨干员工的年终奖励。 ,5,发放时间:每个财政年度结束后, ,6,发放程序:年终结束时～工厂上报具备享受年终奖一线员工的材料及具体名单～办公室在公司内公示和核实后～确定奖励金额报总经理批准予发放,原则上～享受年终奖数额应占一线员工总数的20-30%, 2,生产一线关键岗位实行‚定岗定人?制 ,1, 工厂生产部门对生产一线重要和关键岗位～根据重要度～确定具体的 岗位系数, ,2, 重要度主要体现生产装配难度高、质量要求高、工艺复杂或对岗位技 能和熟练度有较高要求的～可列为关键岗位, ,3, 关键岗位系数统一定为:1.1,即该关键岗位员工享受基本底薪的 1.1, ,4, 关键岗位定岗后～若该员工在该岗位不能胜任或因该工位导致的产品 生产质量问题～则当月不享受岗位系数上浮,若再次出现类似问题～ 则调离至其他岗位或做下岗处理, ,5, 关键岗位的人员名单和对应系数:工厂上报办公室核定后～由分管生 产的总经理助理审核后报总经理批准, ,6, 工厂生产步入正常后～将实施计件工资制～对具体岗位工序将核定计 75 件工资标准,届时转入计件工资制～对于关键岗位员工～采取哪个方 法薪资高则按哪个方案～即无论产量如何～将确保其关键岗位的定岗 薪酬, 3,新进员工和产能不足的定薪标准 ,1,所有的新进员工～享受基本底薪, ,2,新进员工试用期至少1个月～最多不超过2个月, ,3,进厂一个月内进行专项岗位技能培训～试用期满后对员工进行岗位技能测评～合格后才能正式录用～并签订正式劳动合同, ,4,新进员工的岗位测评～由办公室和工厂负责～完成测评后填写《新进员工技能测评表》～报办公室签字～分管生产总经理助理核准后报总经理批准即正式录用, ,5,因公司产能不足或生产不稳定～尚不具备采用计件工资制条件时～一线员工将统一按基本底薪发放,生产一线骨干员工则按保证其岗位系数对应的薪酬, 4,星级管理制 ,1,所有一线员工均采取星级管理制, ,2,共分5个星级级别, ,3,新进员工刚进入公司试用期正式录用后～无星级, ,4,现有公司老员工重新评定～初次评定最高不得超过3星级, ,5,员工在公司工作期满每满1年～则自动增加1颗星～上升一级, ,6,3星级以上的一线员工为公司优秀员工～4星以上的员工为公司骨干员工～公司的福利和提拔将向这些骨干员工倾斜, ,7,各星级对应的待遇: ,8,加星的基本条件: a.公司正式员工, b.无任何违规违纪和处罚记录, c.全年出勤全勤, ,9,加星情况:符合以下任一条件的可以加星 a.在公司工作每满1年的～加1颗星, b.在公司每年一度的岗位练兵竞赛中获得单项第一名的～加1颗星, c.在各自岗位上提出的建议能提高生产效率或改善产品品质～且被公司认可采纳的～可加1颗星, ,10,具体星级与保底底薪对照表如下: 星级 要求 保底月薪 ?星 所有新进员工,试用期, 享受试用期底薪1500-1800 ?星 工作满1年或符合加星条件 基本底薪基础上+180 76 ??星 工作满2年或符合加星条件 基本底薪基础上+360 ???星 工作满3年或符合加星条件 基本底薪基础上+540 ????星 工作满4年或符合加星条件 基本底薪基础上+720 ?????星 工作满5年或符合加星条件 基本底薪基础上+900 ,11,公司没有开始计件时采用计时工作制 a.所有新进员工每月工作必须达到204工时～才能拿到保底工资～请假按应发工资/26*请假天数计算扣除, b.签订正式劳动合同的员工在加班时可参照加班管理办法计算加班工资, 5,薪酬的支付 发薪日为:次月15日～若遇发薪日为休假日时～则调整至休假日前,或后,一天发放。 6,、附则 本管理制度自发布之日起执行～未尽事项按公司其他规定执行～如其他制度与此重叠或冲突以此为准。 77