财务部廉政风险点及防控措施岗位
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
:(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财,有效地使用资金;(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析^p 和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(3)建立健全经济核算
制度
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,利用财务会计资料进行经济活动分析^p ;(4)承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点:1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金
管理制度
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建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按
规章制度
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和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。财务部廉政风险点及防控措施2021-04-0721:04|#2楼1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续;2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要;3、向他人泄露财务相关信息;4、在报账过程中不按财务管理制度办事;5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账;6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;7、工程业主方在项目部银行帐上过钱;8、公-款私存、公-款打入私人银行卡;9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不
规范
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;10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本;11、不执行年初财务预算,导致开支不合理,造成挪用、误用资金,影响经费正常运转;防控措施:1、严格按程序、规定办事,定期核查,加强自律;2、加强廉洁自律,严格按程序和规定办事;3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账;4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金;5、严格执行项目部结算制度,避免洗钱现象发生;6、按财经制度设置会计、出纳等岗位;7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开;8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报;9、要有良好的业务素质和职业道德,要严格按照财务管理制度约束自己,杜绝不良风气的发生,提高法律意识;10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力求规范合法。