行政管理制度汇编新编

行政管理制度汇编新编 行政人事管理制度汇 总 则 为了维护公司正常的办公秩序，树立良好的公司形象，规范公司全体员工的工作行为，提高员工整体素质，加强公司对员工的监督管理，根据相关法律、法规、政策和公司发展需要,特制定本管理制度。 一.公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，贯彻实行本制度，维护公司利益和形象. 二.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何单位、任何个人做损坏公司形象、利益、声誉和破坏公司发展的事情。 三.创新突破，唯有不断创新才能保持永续发展，因环境变化的变革，是现代企业不变的经营法则。 四.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费倡导员工团结互助，同舟共济，发扬公司合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 六.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。 七.公司重视长期发展， 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 经营，从大处、远处着眼，确实做到有效运用资源。 八.公司全体员工应发扬“品质、高效、诚实、严谨、细致、进取、”的公司精神，为公司发展而努力 九.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益. 本制度规定内容与原相关制度冲突的，以本制度规定为准。 本制度解释权归鼎晟行政人事部。 公司简介 “鼎”，意为三足鼎立；“晟”，意指光明炽盛。 成都鼎晟化妆品有限责任公司自1999年创立，是一家以精油为主的专业化妆品代理公司。经过14年时间的不懈努力，公司迅速发展，现拥有飞扬·柏蒂、自然芳疗师、ESC三大专业线高品质护肤品牌和莱馨塑身内衣等，在全川有400多个经销点。公司在2006年开创了晟美源国际美容美体连锁机构，意图携手把“美丽”作为终身事业的朋友，公司提供统一的品牌、产品、管理模式、教育培训和营销策划，带领更多的事业伙伴规避风险，轻松圆满自己事业的美梦。 我们诚信经营多年，以加盟商为公司的核心运作部分，在展示货品、商品推荐、店铺陈列、提升业绩方面和各大加盟商共同进步。我们坚持提供优质产品和服务，希望与经销商和终端客户一起，共创三赢的鼎晟时代，共飨美丽和财富。 ☆企业文化： ☆公司理念：诚信做人 用心做事 专业专注 成就未来 ☆企业愿景：集化妆品生产、营销、培训、服务为一体的全方位企业实体，结合晟美源连锁机构，树立鼎晟品牌，拥有鼎晟教育中心，培养鼎晟人才，发展鼎晟基业。 ☆组织架构图： 市品送 第一章 行政事务管理 第1节 廉政管理制度 第1条 公司员工在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法，不准利用职务上的便利，贪污公司 财物、挪用公款，不准收受贿赂以及行贿或介绍贿络。 第二条 公司员工在公务交往活动中，必须厉行节俭，不准违反规定公款吃喝；不准用公款接待与公务无关活动的人员。 第三条 公司员工在外出公务活动中，应当有明确的公务目的，一切从简，不准超标报销差旅费用，不准借公务之机绕道旅游。 第四条 公司员工对分管的工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准拉帮结派，搞“私人关系”、“人情关系”。 不准利用职权从事各种个人有偿活动。 第五条 严格按照合同规定进行资金支付，执行资金支付审批制度，严禁资金提前支付或故意延后支付，确有需要提前支付或延后支付，需经公司领导研究决定并有书面意见。 第2节 行为规范管理 第一条 仪表仪容 (一)公司所有员工必须衣冠整洁，按着装规定要求执行。有工装的员工在工作时间内必须着工装上岗，必须佩戴公司统一发放的工作牌。佩带方式为:正面朝外佩戴于外衣胸前，任何员工不得私自在工作牌上粘贴、涂改。 (二)公司所有员工在工作场所内不得穿运动服、短裤、背心、拖鞋。并注意自己的言行举止。 (三)公司所有员工要保持个人身体、面部、手部清洁，服装要保持干净、整洁。 (四)公司所有员工仪容、仪表要符合自然大方的要求，头发要常洗并梳理整齐， 不得混染和制作怪异发型。 (五)公司所有女员工提倡化淡妆，但不得浓妆艳抹和喷过浓的香水，不允许在上班时间化妆，饰物应佩戴整齐、大方。 第二条 工作行为规范 (一)出入办公室开、关门的动作要轻便，尽量不发出声音。公司员工在本单位办公时，不得无故关闭办公室门锁。 (二)员工离开(指较长时间离开座位)或下班时，应关闭电脑主机及显示器电源，并将座椅推到桌下；下班后不得将笔记本电脑等贵重物品留在办公室。 (三)举止应大方得体，与人交谈双眼应平视对方，不要左顾右盼。对客户或来访人员提出的询问、疑难、要求、意见，要耐心倾听，在不违背保密制度的原则下，有问必答并做到回答准确。 (四)各单位的来访人员需在行政前台处（或规定的地方）登记，由各品牌指派人员引导至会见地点，并为其倒好茶水。 (五)在任何办公区域内任何地方遇见客人当自觉礼让。来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身移步相送。 (六) 公司所有员工请事假必须提前1天向直属上级请示，病假必须提供医院相关证明。（详见考勤管理制度） 第三条 言谈规范 (一)声调要自然、清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，也不要过低，以免客人听不太清楚。 (二)不准讲粗言、使用蔑视和污辱性的语言。 (三)语言表达用敬语，注意“请”、“谢”字不离口。 第四条 电话应答规范 (一)所有来电，务必在三响之内接答。外线电话的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 用语是：“您好！鼎晟化妆品公司（××单位）”。通话内容应做到简洁、规范、礼貌，语气应当平和。 (二)通话时不得使用免提功能键，中途若需与他人交谈，应用另一只手捂住听筒或按闭音功能键。必要时要做好通话记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍。 (三)对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。 (四)禁止使用公司座机拨打私人电话，禁止拨打与工作或业务无关的电话，禁止使用公司电话拨打声讯电话及其它付费电话。 第五条 办公纪律 (一)员工应严格按单位考勤制度守时守纪,不得迟到、早退,不得离岗、脱岗、空岗,串岗,不得随意找人代岗。 (二)保持办公室肃静，工作时间尽量避免大声呼唤、喧哗，妨碍他人办公。 (三)工作时间不吃零食、闲聊、打瞌睡、躺卧、打牌，QQ聊天，听音乐，看视频，玩游戏等与工作无关的事情。 (四)上班时间严禁办私事，因公外出应向本单位负责人请示，说明去向和工作内容。 (五)接待来客询问，不得泄露公司管理制度等相关秘密的事项。 (六)保持办公区内整洁、有序、卫生清洁，不在办公场所内吸烟、吐痰。 (七)爱护一切公共财物，节约使用办公用品，节约用电，做到人走灯灭，关闭门窗、空调等。 (八)下班后，必须整理办公桌椅、文件、设备，锁好门窗、抽屉及文件柜。 第六条 办公场所卫生 (一)各单位安排人员负责对应办公区域的卫生（除保洁正常负责清洁区域外），办公区域应做到无纸屑、烟头、蜘蛛网等。 (二)办公室应做到门、窗、办公桌、椅、电脑、打印机、文件柜等办公设施无尘土，地面干净、无明显水渍、脚印等。 (三)严禁在室内放置和乱扔各种杂物。 (四)办公桌面上文件、办公用品和设施要存放整齐，便于查找，严禁放置与办公无关的杂物。 (五)办公区内，所有废弃物、垃圾筐等必须放置于隐蔽位置，及时清理，保持室内无异味。 (六)办公室内墙面除悬挂与工作有关的地图、规章制度、奖状、白板之外，不得悬挂与工作无关的物品。 第七条 办公场所安全 (一)办公场所不得随意堆放易燃易爆等危险物品；不得存放现金、首饰等私人贵重物品，若有遗失自行负责。 (二)禁止在办公区域内焚烧物品。相关文件的销毁均采用碎纸机进行销毁。 (三)办公电器设备（电脑、传真因工作需要除外）下班后必须断电。若电器设备在使用过程中发生异常现象，应立即停止使用，并及时通知行政人事部及其它相关单位。 (四)办公室无人时，必须锁好门窗，防止物品及文件的丢失；下班后要仔细检查并确认无任 何治安、消防隐患后方可离开。 (五)办公桌椅、消防器材和设备应根据实际布置定期检查、保证完好。（公司现无消防器最好购二个） 第3节 办公环境管理 第一条 目的：为加强公司办公环境的规范管理，为员工创造一个干净、整洁、舒适、安全的工作场所，推进日常工作规范化、标准化，提升公司的办公文化建设，树立公司良好的企业形象。 适用范围：本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。 第二条 职责 （一）行政部职责：行政部负责办公区环境和安全的归口管理，并负责对办公区环境安全的检查； （二）各部门职责：办公楼各部门负责执行本规定的要求； 第三条 作业内容 （一）办公区安全管理 1.办公区由行政部负责统筹管理，未经批准，各部门不得擅自调换改变办公工位。 2.自治管理，办公室内部办公区域的卫生保持、安全用电、消防措施；各部门员工应该增强安全意识，下班时各部门一定要断掉各种电器设备的电源，关锁好门窗，做好防水、防盗工作。 3. 公司办公区实行定时开、关门制度，大厅设立前台公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公区域的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入办公区域，维护正常的工作秩序。 6.内部员工当日加班，应于当日下午3:00前到行政部办理备案。 周末加班，应于周六下午3:00前到行政部门备案。 国家法定假日加班，应于休假前到行政部备案。 非特殊工作需要，普通员工晚上留置办公室场所不得超过十点半。 （二）办公区卫生、设备管理 1.公共卫生 （1）全体员工要以主人翁的精神爱护办公区的所有设施设备，若因使用不当损坏物品的 除按价赔偿外，应给予相应的罚款和通报批评； （2）未经行政部同意，不得擅自在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗、楼道内、洗手间内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。 （3）爱护公共卫生，不得将杂物从窗户口向外扔；禁止乱丢垃圾及茶叶渣；禁止随地吐痰，乱扔赃物果皮等；废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁；应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在地板上，如不慎洒落，应及时清理干净。 （5）禁止员工在办公区域抽烟，如经发现按照处罚细则实施处罚。 2.公用设备管理 （1）公用设备放指定地点，不得随意挪动，使用前后要注意摆放整齐，保持复印机、传真机、打印机等设备的卫生与清洁； （3）工作区摆放的报架、资料柜要保持整齐美观，报纸、资料阅读后要放回原处； （4）各区域消防通道不得占用、堵塞，消防设施不得挪位；（这里指的是厅内主通道） 3.办公区用水管理 （1）节约是公司要求全体员工必须具备的职业素养之一；办公区全体员工要以节约水电为己任，以厉行节约为美德的意识，管好用好水电资源，减少水电费用开支。 （2）日常用水及日常卫生用水应在确保清洁的前提下厉行节约，严禁出现用自来水降温等严重浪费行为。 （3）休息日之前，行政部负责人保证公司所有水管关闭，避免休息日水资源浪费。 4.办公区用电管理 （1）办公区最后一名离开办公室的员工要做到人走灯灭；电器在不使用时需关闭电源，长期不用应断开电源，减少待机状态的耗能。 （2）办公区内公共场所照明灯等用电设施由前台负责关闭；在办公区内办公人员全部离 开后由前台再检查确认一遍，如前台不在，由最后一个离开者进行检查。 （3）会议室照明、音响等设备应在使用前半小时内开启，使用完毕后应立即关闭所有用电设备。 （4）严格控制使用大功率的电热设备（如电热取暖器等），因特殊原因必须使用的，需提出申请并由行政部批准后方可使用。 （5）行政部负责检查控制水电设备，发现私拉乱接电线及窃水窃电等行为应及时制止并处理。 （三）空调使用管理 1.责任与义务 （1）公司行政人事部行使空调使用管理权限，不定期检查办公室空调的使用情况，对违反空调使用规定的单位或个人进行责任追究和相关处罚； （2）空调使用实行“专人负责制”。各单位负责人作为空调使用的负责人，严格按使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 规定操作，管理所属空调的正确使用，对空调器的使用情况负有检查职责； （3）公司全体员工必须增强节约用电意识，遵守公司的相关使用管理规定，对空调的使用情况享有监管义务。 2.空调使用规定 （1）夏季，通风后室温仍在28摄氏度以上的，方可开启空调制冷，制冷温度应设置在25度—26度。 （2）冬季，日平均气温低于摄氏10度，可以启动办公室内的空调器取暖；办公室空调温度设定通常不得超过26度。 （3）空调遥控器原则上由单位负责人统一管理和调控。 （4）使用空调时门窗要关严，避免增加空调的工作电耗，不得将空调制热制冷温度设置与 房间温度差距太大，导致空调耗电，合理调节风扇速度以节电和延长空调器使用寿命。 （5）空调的启动要严格按照操作规程开启，严格在冬天开启制冷或在夏天开启制热。 （6）为保证室内恒温，开空调时需关闭门窗，同时要注意经常通风、换气，开窗换气时要关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。 （7）室内无人时，要随手关闭空调，下班最后离开办公室的人员，有责任和义务检查空调是否已经关闭。 （8）公共区域如会议室、培训室使用完毕后应立即随手关闭空调，严禁室内长时间无人情况下开启空调。 3.注意事项 （1）注意用电安全，发现电路或空调故障要及时停止使用并报修，不得强行使用。 （2）空调停机后3分钟内不可重新开机，避免由于人为因素而致空调压缩机的损毁。 （3）空调器运行过程中，一旦发现异常声响，应立即关机、切断电源，并拨打物管部电话要求技术人员到场检修。 （4）遇雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。 （5）任何人不可随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线。 （三）办公室“5S”规范管理 本部分内容主要包括三个方面： 1.办公桌及周边形迹管理标准 2.文件框及相关文件管理标准 3.公共区域管理 第4节 会议管理 第一条 会议种类 (一) 后勤会议 时间：原则上每月二次。时间可以不固定。（尽可能一月二次会议） 参会人员：后勤仓库人员、财务人员。 (二) 股东会议 时间：原则上每月一次。特殊事件可临时紧急召开或是根据业务需求召开。 参会人员：董事会成员 (三) 总监级会议 时间：一周一次（逢周一10:00开始）。特殊情况另行通知或临时召集。 参加人员：各品牌经理及总监。 (四) 管理层会议 时间：根据情况另行通知或临时召集。 参会人员：经理级人员以及关键岗位员工。 (五) 各单位周例会/班前会 时间：周例会一周一次，早会要求每天有一次。特殊情况各负责人有权另行召开。 参加人员：本部成员、行政部督察人员或委派其他人员。 (六)全体员工大会 全体员工大会是全员参与的一次总结性与表彰性会议，是对员工的激励与企业归属感有良好促进作用的会议。 时间：每月的30号，由行政部统一通知、 参加人员：鼎晟公司在册编制内的全体职员。 (七)专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 工作会议 根据工作需要，为解决专项工作而召开，参加人员视会议议题而定。 第二条 会议管理 (一)会议通知 1.会议日期及开会时间。 2.会议目的及宗旨。 3.议题的进行顺序及时间分配。 4.与会者应准备的资料。 5.与会人员及发言顺序。 6.会议记录人员。 7.会议室的布置工作，应具备的设备。 (二)与会相关人员 1.与会有关系的人员。 2该项会议的结论将会对其影响者。 3执行会议结论之人员。 (三)会议管理要领 1.严格遵守会议的开会时间。 2.会议开始时主持人对会议议题作简洁说明。 3.小会服从大会，临时会议服从例会. 4.专题会议由提议单位报总经理批准，遵循“谁提议，谁组织”的原则召开。 专题会议应有书面议题资料，提前一天通知参会人员。 第三条 会议纪律 (一)参会人员非特殊情况不得请假，请假必须征得会议主持者的同意。 (二)与会者会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动状态；会议进行时手机响第一次罚款20元，第二次罚款40元。（因业务需要请提前通知会议主持人） (三)会议迟到一次罚款50元，第二次迟到罚款100元，迟到超出半小时以上者按旷工一天处理（含半小时）并进行行政违纪通报。（如特殊原因不能参加可提前告之主持人） (四)对于会议内容，需要传达的及时传达，需要保密的不得泄露；未决定的问题不得传播。妥善保管会议材料，不准泄露会议机密，不得向无关人员泄露会议内容。 第四条 会议的组织和服务 (一)会议主办部门责布置会场；各项会议的召集者，应根据会议时间、议题通知与会人员准备资料。如需改期或遇特殊情况安排其他会议时，召集部门提前调整会议计划。 (二)所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关的准备工作（包括会议议程、汇报总结提纲、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、落实会场等）。 (三)会议结束后，会议记录人员应将会议内容整理清楚，在会后一个工作日之内，根据会议内容形成纪要并发放相关人员，同时追踪会议后的协调工作。 (四)会议纪要由会议主办部门的最高领导者签发。 第5节 考勤管理 第一条 工作时间 (一)公司正常工作时间为每天8小时，实行每周单休工作制。 (二)相关业务部门员工根据工作需要安排周日调休。 作息时间：（作息调换按行政人事部通知为准） 夏季9:00～12:00、13:30～18:00。 冬季9:00～12:00、13:30～17:30。 (三)销售部因工作性质导致休息时间不定；（成都）上班时间为早上9：00，下午下班时间夏季不得早于18：00；冬季不得早于17：30。 (四)如因临时工作需要，整个公司的工作时间有所调整，则以当时行政人事部的通知为准。 第三条 出勤管控方式 (一)公司实行指纹打上、下班卡 (二)若考勤机故障，则实行人工考勤代替，由行政人事负责监督执行。 第四条 出勤纪律 (一)员工旷工一天扣罚三天工资。 (二)在规定上班时间内，以指纹打卡时间为准，单次迟到或早退5-29分钟，按迟到或早退1次计，每次扣罚工资30元；迟到30分钟-2小时，视为旷工半日，每次扣罚1.5天工资；迟到2小时以上视为旷工一天，每次扣罚3天工资；一个月内连续旷工三天的，当月仅发基本工资，公司有权予以解聘。一个月内累计迟到5次则公司有权予以解聘。 (三) 行政人事组织相关人员每月不定期进行出勤稽查，对记录不实或没有记录者按50元/次处罚直接责任人。 (四)杜绝打假卡、虚报和伪造出勤纪录，违者对责任人按50元/次罚款和旷工1日并处。 (五)员工的确按规定作息时间上下班而忘打卡者或因公不能打卡的，必须在次日补交直属上级签字的《未打卡说明单》后交行政人事部核实。一般员工每月累计仅限2次，超过2次者，每次罚款20元；单位主管级员工每月累计仅限3次，超过3次者，每次罚款 50元；单位经理级及以上员工，每月累计仅限4次，超过4次者，每次罚款100元。 如查明未打卡情况说明情况不属实，员工每次罚款50元，单位负责人每次罚款100元。 (六)未经准假、未批续假、安排加（值）班而擅自不到岗上班者，按旷工处理。 (七)员工出差必须事先填写《出差申请表》，若因紧急情况未能提前提交的则出差返回3个工作日内补齐表单；未补者每次罚款20元。 第五条 请假管理 (一)事假 1.员工因事需请假必须事前办理请假手续； 2.员工因公（私）急事不能提前办理请假手续的，必须电话告知上级领导，销假后在2个工作日内补办请假手续，事假扣薪按员工日工资计算。扣薪方式为月工资总额÷全勤天数×缺勤天数。员工事假全年不得超过十天，多次无故事假的员工按降薪或降职处理。 3.请事假需提前一天提出申请，请假未满一小时按一小时计，未满一日按钟点累计，累计满7.5小时为一日计。凡员工一月累计休息（含请假）达到9天的。则按实际出勤时间核算。 (二)病假 1.病假需提供三甲医院的证明，否则按事假规定处理（转正人员一月可享一天的病假） 2.员工因工负伤的，依据公司相关规定执行。 (三)婚假 1.转正员工领取结婚证后半年内享有3天带薪婚假。晚婚可享7天婚假。 2.员工请婚假应持《结婚证书》按请假程序逐级审批后，行政人事部备案。 (四)丧假 1.公司员工的直系亲属（指配偶、子女、父母、公婆、岳父母）去世，给予丧假3天，非直系亲属给予丧假1天。 (五)产假 1.公司给予女员工90天的产假，产假期间按当地最低生活水平标准发放工资，须提前15个工作日办理休假手续。 （六）年假 1．工作满一年以上但未满二年者，全年给予三天年假，工作满二年以上但未满四年者，全年给五天年假，工作满四年以上但未满八年者，全年给7天年假，工作满八年以上，其年假在七天基础上每增一年加给一天年假，但最多以十五天限 2．公司人员休年假，在不妨碍业务前提下，提前一个月按请假程序办理，离职人员自离职之日前三十天提出申请后三十天内无大假年假。 3．员工停薪留职不给年假。 (七)说明 1.本条所规定的婚假、丧假、法定节假日的假期，在规定内的时间内，均为带薪假，超出部分，按事假计。 2.本条所规定的婚假、丧假的假期时间，均不包含法定节假日和公休日。 第六条 法定节假日与加班规定 (一)法定节假日 1.所有员工可享有以下法定有薪假期： 元旦（公历一月一日）一天； 春节（农历正月初一、初二、初三）三天； 劳动节（公历五月一日）一天； 国庆节（公历十月一日、二日、三日）三天。 端午节1天 中秋节1天 清明节1天 （二）请假/调休审批权限及审批流程 1.员工一次性请事假/调休10天以上者，公司原则上不予批准。 2.员工如实填写《请假/调休申请单》按单位负责人签批 INCLUDEPICTURE "../../../../Local%20Settings/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12515.png" \* MERGEFORMAT 分管领导签批 行政人事部审核 部门经理签批 市场总监签批 行政人事部备案 假期完毕回行政人事部销假或报签到。 3.请假/调休签批权限见下表： 审批者 请假者 区域经理 品牌经理 行政人事部 市场总监 总经理 行政人事部 主管级以下 1天以内签批 2天以内签批 2天（含）以上审核 3天以内签批 3天以内签批 备案 经理级 2天以内签批 2天（含）以上审核 3天以内签批 3天以内签批 备案 总监级 2天（含）以上审核 3天以内签批 3天以内签批 备案 总经理级 2天（含）以上审核 3天以内签批 3天以内签批 备案 第6节 行政前台管理 第一条 前台5S规范 (一)前台周边接待区域要保持整洁，物品存放整齐。 (二)前台接待完客户后，必须收拾干净，如客户喝的水杯、较乱的桌椅、未扶平的沙发等。 (三)前台工作区应保持洁净、整洁，维持前台区域秩序；植物应保持长青、干净等。 (四)台面电脑、打印机、传真机等应摆放整齐，桌椅保持一条线。 第二条 前台行为规范 (一)前台工作人员必须着装整洁、大方得体,严格履行岗位职责,不得迟到、早退,不得离岗、脱岗、空岗,不得随意找人代岗。 (二)行政前台人员如因公未到岗，消防队值班人员有权利或义务开展行政前台日常工作。 1.值班人员必须在上班前十分钟到达自己的工作岗位，做好上班前的准备工作。 2.上岗前必须按规定着装，检查仪容仪表，精神面貌要好。 3.上岗前要检查岗位上的物品是否齐全。 4.对来访人员要登记，要通知被访人员来接人。 5.维护好前台周围的卫生。 6.遵守好公司制定的行政前台值班制度。 7.不得在办公区域大喊大叫，见到这种情况应当立即进行制止，提出警告，不要影响他人工作。 第三条 前台礼仪规范 (一)来访访客接待 1.当有客户或外来人员来访时，应起身站立，行欠身礼，面带微笑，热情主动问候，使用“您好，欢迎您，请问，请稍后”等文明礼貌用语，并尽量使用普通话。耐心倾听来客 的来意，并根据来客的需求给予热情周到的帮助。 2.对客户的咨询，应细心倾听后再做出解答，解答问题需耐心。不能准确解答的应表示歉意，不得简单回答“不知道，不清楚”等用语。 3.客户来访时，需询问来客姓名，单位，约见部门或人员，了解后通知有关人员到前台迎候。确有工作需要的，由约见人亲自带入工作区商谈事宜。未有约见人带领不得擅自进 入工作区域。 4.总经理及高管的客人，应电话确认后由前台引领至高管需接待的区域。如领导不能立刻接待的应请稍等并说明情况。 5.客户离开时，应使用，“谢谢，再见，欢迎再来”等文明礼貌用语。 (二)接听电话 1.有来电应及时接听，必须使用“您好，成都鼎晟化妆品公司，请问有什么需要帮助？”，接听电话必须讲普通话，口齿清晰，语气和蔼，耐心详细解答对方提出的问题。如遇到不能解答的咨询或业务问题应及时转接至相关部门。切忌态度生硬死板。 2.电话旁应常备记事本，以便随时准确的记录来电客户的要求和需要帮助解决的事项。 3.如对方打错电话或不知道找谁时，应礼貌解释或热情的为对方转接相关人事。 4.收件：前台收件后,应及时分类，登记，通知收件人到前台领取,并在确认收件表上签字。 第四条 前台监督 (1) 前台工作人员有权监督员工上下班打卡考勤，对不接受监督的员工可直接报于行政人事部进行处罚。 (二)禁止衣冠不整者进入公司 (三)谢绝推销者进入公司。 (四)对陌生来访者提高警惕，问清来意，会见何人，注意保护公司及员工财产安全。 (五)对在前台休息人员有提醒权，禁止躺卧在沙发上，禁止在公共区域抽烟等违反公司管理制度的事宜。 第五条 处罚 前台工作人员严格按照本制度执行，违者将按照30元/项进行处罚。 第7节 员工奖惩管理 第一条、目的： 为了更严格执行行政制度，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为,保证公司各项制度的有效实施，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，特制定本制度。 第二条、原则： 对员工奖惩以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅，奖惩以事实为依据，以本条例为准则，审慎行使。对员工行为实施奖惩，应审酌一切情况，尤其注意应综合考虑以下事项而裁定： (一)动机与目的； (二)态度与手段； (三)行为之影响； (四)行为之判断及控制能力。 第三条、奖项分类： 公司设立如下奖励办法（详见奖惩附表）： (一)表扬 (二)嘉奖 (三)晋级 (四)年终评选优秀。 第四条、惩处分类： 公司设立如下惩处办法（详见奖惩附表）： (一)批评 (二)警告 (三)辞退 (四)开除 第五条、通则： (一)奖惩的裁定，应参酌与该行为相同之裁定先例。奖惩若涉及个人隐私或有必要时，奖惩决定之过程及结果应予以保密。 (二)各单位在本“条例”的框架内可根据本公司的实际情况制定相应的奖惩规定和办法，报总经理后方准执行；行政人事部有权对制度执行情况进行检查和监督。 第六条、奖励： (一)凡有下列表现的员工应给予表扬和一定的经济奖励： 1.品德端正，工作努力； 2.积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑； 3.忠于职守，积极负责，廉洁奉公； 4.思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出，足为其他员工楷模； 5.一切积极上进，认真负责的行为。 (二)有下列情形之一者，可予以嘉奖和经济上的奖励： 1.对工作流程和管理制度提出合理化建议，经采纳施行，确有成效者； 2.维护财经纪律、制度，抵制歪风邪气，事迹突出者； 3.节约资金，节俭费用或节约物料及对废物利用，价值在5000元以内者（属职责范围内常规事项不在此奖励范围内）； 4.领导有方，使业务工作拓展有相当成效者； 5.品行优良、专业技术超群、工作认真勤奋、服从指导、超额完成工作任务、堪为全体员工楷模,被评为优秀员工者； 6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故或经济损失有功者； 7.积极研究改善工作方法,提高工作效率或降低成本有显著成效者； 8.对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司财物安全，勇于负责，处置适宜者； 9.检举揭发损害公司利益事件者； 10.其它应给予重点嘉奖事迹者。 (三)有下列情形者，年终可参加优秀集体评选： 1.全面完成公司下达的各项工作和任务； 2.年度绩效考核名列前茅者； 3.组织气氛良好，员工士气高涨； 4.团队意识强，能与其它单位良好的合作。 (四)入公司满半年有下列情形者，年终可参加优秀员工评选： 1.当年年终考评获得优良评价人员； 2.一年中有嘉奖或特别奖，且无重大违纪记录者； 3.在当年工作中给公司带来重大绩效者； 4.在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，工作成绩优秀者； 5.公司认定其他可参选优秀员工评选者。 (五)其他特别奖励细则 1.获得社会、政府或行业专业奖项，为鼎晟争得重大荣誉者，奖励500元至1000元人民币，或可根据反响程度并奖晋升一级工资； 2.对鼎晟业务推进有重大贡献者；根据贡献程度奖励500元至1000元人民币； 3.个人业务、经营业绩完成情况优秀者；依据鼎晟绩效量化标准可另奖200元至500元人 民币； 4.超额完成工作任务者或完成重要突击任务者；根据鼎晟绩效量化标准可另奖200元至500元人民币； 5.遗留问题解决有重大突破者；实事求是，办公会酌情评估可另奖200元至500元人民币； 6.有重大发明、革新，成效优秀，为公司取得显著效益者；晋升一级工资或单奖200元至1000元人民币； 7.为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；奖励200元至1000元人民币； 8.对突发事件、事故妥善处理者；妥善平息重大客户投诉事件者；奖励100元至500元人民币； 9.向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者；奖励200元至500元人民币； 10.一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者；依据鼎晟季度和年度绩效考核给予相对应的奖励，并作为年终优秀个人备选人； 11.举荐人才方面成绩显著者；奖励100元至500元人民币； 12.发现事故隐患，及时呈报或处理（制止）事故发生为公司挽回损失的直接人，奖励50元至500元。 第七条、处罚： (一)有下列情形者，予以批评及一定的经济处罚： 1.因过失导致工作发生错误但情节轻微者； 2.违反公司着装要求或公司关于员工上班的仪容、仪态的要求者； 3.初次不听主管合理指挥者； 4.不爱护公共卫生，随地吐痰、抛弃杂物者； 5.对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成者； 6.一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响者； 7.无故不参加公司安排的培训课程或其他活动者； 8.出入办公区不遵守规定或携带物品出入办公区而拒绝门卫或管理人员查询者； 9.工作时间内擅离工作岗位或无故迟到、早退，一个月内累计达三次以上者； 10.在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情者； 11.同仁之间相互谩骂吵架情节尚轻者； 12.检查或监督人员未认真履行职责者； 13.妨碍现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者； 14.浪费公物情节轻微者； 15.公司认定的其它相似类型和程度的情况。 16.会议迟到、会议中电话铃响或接打电话的。 (二)有下列情形者，给予警告和经济处罚： 1.前条所列各款之再犯或情节较重者； 2.因玩忽职守造成公司损失但不大者； 3.对同事恶意攻击，造成伤害者； 4.在工作时间内，玩电脑游戏者； 5.因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损失或伤及他人者； 6.携带危险物品入公司者； 7.投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非法利益者； 8.在工作时间内躺卧、睡觉者； 9.在办公室吸烟屡教不改者； 10.捏造事实骗取休假者，虚报加班者； 11.因个人原因季度内累计三次未完成工作任务，虽未造成重大影响，但对团队绩效和工作进度造成相当影响者； 12.工作时间内擅离工作岗位或无故迟到、早退，一个月内累计五次（含）以上者； 13.公司认定的其它相似类型和程度的情况。 (三)有下列情形者，予以立即辞退： 1.警告两次以上者； 2.盗窃员工或公司财物者； 4.违反劳动纪律及有关制度而屡教不改者； 5.利用公司的网络传播非法或色情内容者； 6.伪造个人身份或个人资料者； 7.因本人责任对公司声誉造成重大损害或对公司经济利益造成较大损害者； 8.拒不服从公司工作安排，工作消极、怠慢且屡教不改者； 9.在公司内酗酒滋事、聚众赌博、聚众闹事、有损社会道德风尚之行为者； 10.与同事发生情节严重的打架、斗殴或对同事有重大侮辱之行为者； 11.严重违反各种安全制度，导致重大人身或设备事故者； 12.泄露公司秘密，把公司客户介绍给非本公司人员或向客户索取回扣、介绍费者及私卖公司产品者。 13.造谣生事，散播谣言或利公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失者； 14.故意损坏公司或他人财物，金额较大者； (四)有下列情形者，予以立即开除处理： 1.因违反规定造成经济损失在10000元以上并造成极其恶劣影响者； 2.对领导、同事威胁、殴打，聚众闹事情节极其恶劣者； 3.行贿、受贿、贪污、盗窃公司财物情况严重者； 4.纵容、教唆或从事色情、吸毒、迷信、赌博等活动和交易情节严重者；其他触犯国家法律被依法拘留、逮捕判刑者。 第八条、惩处附则 (一)赔偿原则 员工有上述违规、违纪行为，造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，还应赔偿公司损失。对于给公司造成重大损失的人员，除履行赔偿外，仍应根据其行为的性质及危害程度给予相应的通报批评、经济扣款、降职降薪、解除劳动合同，直至追究法律责任。 (二)管理责任 如员工发生违纪违规的行为，损害公司形象或造成经济损失，该违纪员工的直接上级（正副职）承担直接管理责任，给予相应惩处。间接上级负间接管理责任，可予以适当惩处。 (三)法律义务 员工的违纪行为涉及触犯到国家各项法律、法规，公司将全力配合司法机关进行工作，并保留起诉的权力。 第2章 办公事务管理 信息系统管理 第一条 传真设备管理 (一)传真机由行政前台管理，其他人员不得随意拆卸和移动。 (二)传真机管理人员要有高度的责任心，熟悉机器性能及操作技术，及时、准确地完成任务。 (三)保持传真设备清洁卫生，加强传真设备的日常保养。 (四)传真机一旦出现故障应及时与厂家或修理公司联系，争取在最短时间内修复，保持传真机运转正常。 (五)不得使用传真机接打电话，保证传真线路畅通。 第二条 传真接收 (一)对接收到的重要传真或私人函件，应及时登记并通知收件人，避免延误工作；对传真件上有“加急”或“紧急”字样的需在接受传真10分钟内送达相关部门；对总经理及公司层面相关的传真件在接收传真后的10分钟内送达总经理办公室并通知本人。 (二)接收和发送传真前台行政必须登记；相关人员领取时也必须签字确认。 (三)及时处理传真垃圾产生的废纸，保持传真工作台面整洁。 (四)传真机管理人员对上一个规定工作时段以外或工休日接收到的传真件要及时做好分类、分发或销毁工作。 第三条 传真发送： (一)凡注有“不准翻印”及秘密标识的函件，一般不得传真发送，确需传真发送时，须经主管领导批准后做好登记备案，并在发送前通知接收人同步接收。 (二)会议通知等具有时限要求类的传真，发送后要跟接收单位或接收人进行核实确认，并做好登记，避免遗漏。 (三)发送所有传真函件，管理人员必须做好发送记录。 (四)节假日的传真发送，一律由值班人员负责并做好发送记录，于节假日后第一个工作日早晨移交给传真管理员。 (五)传真机只服务于公司员工传送工作有关的文件，禁止传送私人文件或传送外来人员文件 第三章 文书资料管理 第1节 档案管理 第一条 公司档案资料归档范围 （一）公司所有资产的证件类，即公司所有注明具体的发证日期，有效期限及需要审核日期的各种证件（如: 公司的房产证、土地所有权或使用权证、固定资产凭证、工商营业执照、组织机构代码证、国税地税登记证以及项目建设过程中的所有资料等）。 （二）公司各单位在日常经营活动中形成的文件资料，以及具有利用和保存价值的文件、照片、录音、录像、电子文档、光盘等。 第二条 归档负责单位及归档范围 （一）公司所有资产的证据，如：公司开办和变更的申请、审批、登记、注册、公司章程、公司名誉证据、商标、资金存折、知识产权等方面的文件材料。公文类：包括：公司形成的各种规章、制度、决策、会议纪要、申请、批复、通报、报告、通知、函等。反映公司主要工作活动的总结、计划、重要工作记录（表单）等。超规定费用的审批请示表、公司流动资金使用记录、公司办公用品的使用记录、车辆行驶记录、公司对外的正式发文与有关单位来往的文书、公司的请示与上级机关的批复、公司的各种规章制度，实施细则程序文件、公司保密制度中规定的保密范围材料，照片、录音、录像等、公司重要设备档案，如车辆档案、各种办公设备、通讯设备、电脑、消防保安器材使用说明书、保修单等。 （二）人事(RS)资料、劳动合同、对员工教育培训方面的文件材料。公司人员任免、晋升、奖惩文件资料。 （三）总经理与有关单位签订的合同、协议及其他法律事务方面的文件材料。 （四）财务中心(CW)财务管理的各种帐册、报表、凭证和文件材料。 计划与统计工作文件材料。 （六）业务客户档案、业务合同、工作总结及计划。 第三条 文件材料的收集管理 （一）公司行政人事部是档案综合管理单位，负责公司文件材料的收发、收集和归档管理以及对各单位档案管理的协调工作。 一项工作由几个单位参与办理，在工作中形成的文件材料，由主办单位收集。会议文件由会议主办单位收集。最终送交行政人事部统一归档，并填写《档案移交登记表》。公文承办单位或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时转交行政人事部归档。工作变动或因故离职时应将经办的 文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 公司设档案员（可兼职由前台管理），负责档案资料的归档督促和日常管理工作。档案员对档案资料必须按年度立卷。各系统和单位在工作中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度的规定分别收集整理，归档立卷，统一报送行政人事部归口管理。 （二）归档时间及要求 凡属公司机密性文件和外来文件要随时进行归档。除总裁个人资料外的各单位在工作中形成的文件要进行定期归档。凡是需要归档的文件材料一般应归档一份。但是，重要的和使用频繁的文件材料可以根据需要，再将一份或者两份随同送交档案室，专供日常借阅使用。归档的电子文件，应有相应的书面说明一并归档保存。归档文档必须按照编制文档的有关制度和规定执行。归档文档必须做到书写材料优良，字迹工整，图像清楚，格式统一。归档文档必须达到完整、准确、系统并由相关单位负责人审查签字。 第八条 档案的保密措施 （一）档案的密级确定： 1.绝密：公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、客户资料等文件资料。 2.机密：公司战略规划、经营情况、财务报表、重要会议记录，以及未公开的价格政策等。 3.秘密：公司统计资料、合同协议、员工人事档案、薪金收入等。 4.普通：公司一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料、宣传资料。 5.绝密、机密、秘密文档均属于受控档案；普通文档属于非受控档案；必要时可加盖受控章或密级章。 （二）属于密级之内的档案，都应标明密级，使用单位和个人有责任保守秘密。 （三）凡属有密级的档案，不同密级由不同范围的人员接触使用，不得擅自扩大使用范围。 （四）外出工作人需携带机密文件的，须经总裁批准，并采取安全措施方可带出。 （五）严格执行档案的借阅制度，凡规定不能查阅和不该摘抄的档案，一律不准查阅摘抄和复印。 第十条 档案的销毁 （一）任何单位或个人非经允许无权随意销毁公司档案资料。 （二）保存期满或者在保存期内没必要继续保存的档案，应及时予以废除或销毁，废除或销毁程序必须经有关单位合议，报副总经理认可，由行政人事部执行。 （三）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准、核实无误后方可销毁，一般内部档案，须经副总裁批准、核实无误后方可销毁。 （四）经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清册，由专人监督销毁。销毁档案需两人以上监督销毁，并在销毁清册上签字，销毁清册永久保存。 第2节 合同管理制度 第一条 管理体系 公司实行两级合同管理：总经理或其授权人总体负责公司的合同管理，归口管理单位为公司行政人事部，各合同承办单位由单位负责人负责，并指定专人负责本单位的合同管理。 第二条 工作职责 （一）总经办职责： 1.制定、组织、实施公司合同管理制度； 2.提供法律咨询，指导承办单位建立本单位的合同管理办法； 3.制定本公司的格式合同文本并统一管理； 4.审查各类合同的合法性、完整性和可行性； 5.参与重大和法律关系复杂的合同起草、谈判、签约； 6.监督、检查各承办单位的合同履行情况； 7.处理对外合同纠纷； 8.组织培训《合同法》和国家有关法律、法规； 9.分析、统计、报送合同报表及相关合同情况。 （二）各合同承办单位职责： 1.执行公司的合同管理制度； 2.制定、组织、实施本单位的合同管理办法； 3.起草、谈判、签订、履行、变更、解除、验收、结算、审批、核销与本单位相关之合同； 4.向总经办和有关领导汇报发生争议的合同，参与争议处理，提供与争议有关的证据； 5.及时向总经办递交合同统计报表及有关资料； 6.建立本单位的书面和电子合同档案。 （三）合同承办人员职责 1.调查拟草签合同的企业资信和市场状况。若是重大合同，调查情况须形成书面材料，报总经办备案； 2.起草、谈判、签订、履行、变更、解除、终止所承办的合同； 3.申请总经办参与重大或法律关系复杂的合同谈判； 4.处理或协同处理合同纠纷； 5.收集、整理、归档所承办合同在签订、履行、变更、终止、解除过程中的有关资料； 6.建立本公司合同管理台帐并归档。 第三条 合同的签订 (1) 合同主体的审查：订立合同前，必须对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织或个人签订合同，也不得与法人单位签订与其 履约能力明显不相符的合同。 (二)合同的形式：订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，一律采用书 面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文、信件、数据电文（包括传真、电子邮件等）。除情况紧急或条件限制外，要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。 (三)文本格式规范 纸张： A4纸 页边距： 上下2.54厘米；左右3.17厘米 标题： 居中排列，黑体，三号字 抬头与签名： 黑体，四号字 正文字体： 宋体，小四号字 正文行间距： 1.5倍行距 (四)合同的内容 签订合同时需注意： 1.当事人的名称、地址：合同抬头、落款、公章，合同载明的当事人名称、地址，须与对方提供的合法有效的主体资格凭证（例如：营业执照、身份证等）相一致。 2.合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性、可操作性。买卖合同应详细约定合同标的的规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸或样品作为合同的附件。 3.数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量。常年经销合同无法约定确切数量的，应约定数量的确定方式（如传真、送货单、发票等）。 4.质量：有国家标准、行业标准的，须约定所采用标准的代号。凭样品支付的，约定样品的产生方式及样品存放地点。对于质量验收，须约定验收的程序和参加人员以及质量不符的处理方式。 5.价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确。采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式，如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期。 6.履行期限、地点和方式 （1）履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式。 （2）合同履行地点应力争作对本方有利的约定。如买卖合同一般约定交货地点应为本公司仓库或本公司的所在地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级。 （3）买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志。如托运单、仓库保管员签单等。 7.合同的担保：对方当事人要求提供担保或我方要求对方当事人提供担保的，结合具体情 况根据《担保法》的要求办理相关手续。 8.合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 9.保密条款：对技术类合同和其他涉及营销信息、企业信息的合同，应约定保密承诺及违反保密承诺的违约责任。 10.合同联系制度：约定合同双方的联系制度。确定联系人及其固定电话、手机号码和详细地址，以便及时与对方取得联系，督促按时履约，避免不必要的麻烦。 11.违约责任：违约责任是保证对方履约的有效手段，对于数量、质量、履约时间、方式、合同有效性的违反，我方须确保合同约定违约的责任。 12.解决争议的方式：解决争议的方式以友好协商为前提，也可选择起诉或仲裁。选择起诉或仲裁的，应选择对我方有利的法院或仲裁机构。 13.对于上述内容不完备的合同，须经法务人员审查批准后方可签订。 第四条 合同签订的程序和要求 （一）签订合同的程序 1.立项：合同洽谈前，承办单位必须对合同当事人的综合情况进行考察，要求对方当事人提供相关证件原件及留存复印件。对方签约代表人或代理人须有合法的身份证明，及法定代表人证明书或法人授权委托书，任何人无权与情况不明的当事人签订合同。 2.谈判：合同谈判由具有合同谈判经验及相应技术和法律知识的人员负责。重大合同或法律关系复杂的合同应由法务人员和承办单位联合组成谈判小组。特别重大或法律关系极为复杂的合同应组成由主要总经办负责人牵头，法律、营销、财务、工程等单位人员联合参加的合同谈判小组或招标小组。 3.合同草拟：合同起草原则上由我方承办单位的谈判人员或谈判小组负责。各单位在分管领导批准合作意向后，可参照常用合同范本拟订合同草案。内容须严格遵守法律、法规和有关 规章制度，做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密。如属对方起草，我方谈判人员或谈判小组应按上述要求进行审查和修改。我方已经有示范文本或格式合同的，禁止使用对方提供的合同文本签订合同。 4.审批和签字盖章：合同在正式签约前，承办人员须将合同文本及必要附件（如图纸、预算书、样品等）和有关资料（如依据、资信审查资料、市场及价格调查、合同谈判纪要等）连同《合同/协议审批表》一起送至相关领导进行审核，逐级签署意见后，在总裁办加盖合同专用章，正式签约。在公司规定授权范围内的格式合同，由分管领导终审；超出规定范围的，须送至总经办签署审核意见。一般非格式合同由总裁办终审；重大非格式合同由总经理或其授权人终审。合同条款若涉及其它相关单位，由相关单位负责人会签。终审后的合同文本送至总经办加盖合同专用章。合同盖章前，我方须确保对方已经在合同上盖章或签字，禁止我方先盖章、对方后盖章。 5.审批时间：审批程序一般为1—2个工作日。 6.特殊情况：因特殊情况无法按照程序办理的，经总经理同意，可以简化审批程序。 7.合同审批流程:合同审批单位或个人-----→前台领取《合同/协议审批表》------→按照《合同/协议审批表》相关内容逐一进行合同流程会签------→会签完毕后，将合同以及《合同/协议审批表》送至总经办确认（盖章）------→合同原件存挡（行政部存档） （二）签订合同的要求 1.签订合同应当使用政府单位监制的合同统一文本，或参照总经办出具的公司示范文本，同时一一核对合同的主要条款内容。政府单位监制的合同文本不利于维护我公司权益的，须根据总经办的意见草拟补充协议。 2.各承办单位递交总经办审查的合同要预留必要的处理时间，一般合同不少于一个工作日，重大合同不少于三个工作日。 3.《合同/协议审批表》的适用范围：适用于策划研发中心订立的商品房买卖合同、商铺租赁合同、展厅租赁合同；一般公司《合同/协议审批表》，适用于除商品房买卖合同、商铺租赁合同、展厅租赁合同之外的合同。 4.合同原则上为打印文本。若合同中需要用笔填写时，由我方代表用公司统一发放的黑色水性笔填写，字迹清晰、工整，并按合同份数仔细核对内容，保证每份填写内容一致，笔迹一致。 5.合同份数按实际情况确定，但我公司至少留存两份。财务部、行政人事部各保管一份合同原件，承办单位备份复印件。 6.在有条件的情况下，须同时提供合同电子文本至总裁办保存。 第五条 合同的履行 （一）公司及承办单位应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行义务。合同履行应建立合同履行执行情况台帐。 （二）有关合同履行中的书面文书、往来信函、传真等均为合同的组成部分，合同承办人员须及时整理，妥善保管。在合同履行过程中，对我方的履行情况应及时做好记录并经对方确 认。向对方当事人交付重要资料、发票时，应由对方当事人出具收据。履行合同付款时，由对方当事人出具发票，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。 （三）对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位应及时查明原因，通过取证，按照合同约定，及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。 当我方接到对方的索赔（含违约）报告后，应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔。公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章。必须确认的，须经公司领导同意。 （四）在履行合同过程中，承办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，书面上报单位负责人及总裁办，并将基本情况和总经办的意见一同上报总经理或其授权分管领导： 1.经营状况严重恶化； 2.转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 3.丧失商业信誉； 4.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 （五）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认： 1.在重大、复杂合同的履行过程中，承办人员应定期与对方对帐，确认双方的债权债务； 2.在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。 （六）凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务单位有权拒绝办理。 （七）对于建设工程勘测、设计、施工合同，须经预算（结算）单位审查对方的履约情况、出具付款审查意见或决算后方能报财务付款。 第六条 合同的变更、解除 （一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。我方收到对方当事人要求解除或变更合同的通知书后，应当在规定的期限内做出书面答复。变更或解除合同的，一律采用书面形式（包括书信、传真）。法律、行政法规要求变更合同应当办理批准登记等手续的，依法及时办理。 （二）存在下列情形之一的，我方可以单方解除合同： 1.因不可抗力致使不能实现合同目的； 2.在履行期满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 3.对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 4.对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； 5.法律规定的其他情形。 6.单方解除合同须书面通知对方，自解除合同的通知到达对方时合同解除。 （三）公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。确须变更或解除的，由合同承办人查明原因，提出意见，经批准签订的单位负责人审核后，提交公司总经办审查并签发解除合同函。对方没有违约的，应同对方协商，达成一致意见，依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更由原合同起草单位草拟补充协议或变更合同。变更后的合同或补充协议须按照本制度规定流程签订盖章。 （四）对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓），必须及时办理中止手续，收公司中止合同给我方带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同 又恢复履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批单位或领导。 （五）合同未履行完毕，但确定不再继续履行的，合同履行单位应做好终止记录。收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同手续。 第七条 合同的违约和纠纷处理 （一）合同双方在履行过程中发生纠纷时，首先按照实事求是的原则，平等协商解决。 （二）合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，承办人员应及时书面报告单位负责人及总经办，由单位负责人和总经办拟定处理意思，报总经理或其授权人。 对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告总经办。 （三）公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，承办单位应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报送总裁办，并在法定代表人的授权下配合总经办及法务人员向有管辖权的法院起诉，不准私自对外委托有关单位或个人处理纠纷。 （四）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方的损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 （五）合同违约必须依法承担违约责任。 1.对方违约须按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金； 2.我方违约或给对方造成经济损失的，应由承办单位查清原因，以书面形式报总经办和单位负责人，经总经理批示后按规定办理违约金和赔偿手续。 第八条 合同专用章的管理 （一）合同专用章由总经办管理。 （二）合同专用章的使用和保管 1.合同专用章的使用，必须是按照法定代表人委托的范围签订的合同，超越委托范围的无效，不予用章。 2.合同专用章不准携带外出，不准盖空白合同书。 （三）合同专用章丢失及违反规定的处理 1.合同专用章丢失必须立即报告本单位，并写出书面报告上报总经办。 2.合同专用章丢失须及时在报纸、电视、广播中声明作废。声明作废的一切费用由丢失者全部承担，并根据造成损失的情节给予50—200元的罚款。 第九条 合同的日常管理 （一）建立合同档案：每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除 合同的协议（包括文书、传真等），均应妥善保管。 （二）建立合同管理台帐：各单位应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。每个单位必须设立一个总台帐，逐项填写，做到准确、及时、合同续签的准备与告知。 第十条 合同的监督检查 （一）总经办对公司合同进行跟踪审查，各单位应予积极配合，及时提供所需的资料和情况，对审查中提出的问题及时修改。 （二）总经办应着重从以下几个方面监督检查： 1.对国家法律、法规和对本制度的执行情况； 2.合同产生纠纷的原因和对纠纷的处理意见； 3.合同管理工作的程序、标准、资料登记的规范情况。 第3节 印章管理 第一条 定义 (一)本制度所称印章是指1、正式专用印章，即：公司公章、法人代表章、合同专用章、财务专用章；2、单位章：刻有公司单位名称的印章，不具备对外法律效力。 第二条 刻印与换发 (一)正式专用印章的刻制和更换由总经理负责。 (二) 公司单位印章的刻制，由分管负责人向总经办提出申请批准后，行政部刻制；如需更换印章，应经批准，将旧印章交还总经理后，方可领取启用新印章。 第三条 印章保管 (一)公章：由总经理及受权人保管。 (二)法人代表章：由财务部或其授权人保管。 (三)财务专用章：由财务负责人保管。 (四)合同专用章：由总经理保管。 (五)印章保管人员应是公司正式职工，且具有高度的责任心，熟悉公司有关规定，清楚印章的重要性。如印章保管人员出差或因病请假时，公司负责人应指定临时人员保管。临时保管人员应具备保管人员同样的条件。 (六)印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括：印章名称、收到日期时间、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等；如指定临时人员保管时，也应办理交接手续，做到职责分明。 (七)印章的保管必须安全可靠，公司必须设有专用保险柜，并注意随时锁好，以免发生意外。 (八)所有合同用印，最终均须连同《合同审批表》统一盖骑缝章。 第四条 印章使用 (一) 公司人员需用印章时应先填写《用章申请表》，按照签批权限逐级签批后，连同经审核的文件等交印章管理人员用印。 (二)各种印章的使用必须登记，登记表中应该清楚地记录：用章时间、用章单位、用章事由、用章文件名称、用章人、加盖印章份数等。加盖鲜章的传真件发完传真后原则上收回档案室保管。 (三)印章使用人：公司印章的使用，原则上由印章保管人盖印。印章保管人必须严格控制用印范围，并仔细核实印章使用是否获得批准。用印完毕应将用印情况予以记录。 (四)印章借出：公司印章外借必须逐级审批至副总经理审批后方可外借。 (五)盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。所有用印程序不完善不得盖章。 (六)介绍信、证明信如有存根，要在落款和间缝处一并加盖印章，合同类文件应加盖骑缝章。 (七)不得在空白介绍信和空白纸上盖印。 (八)不得在空白支票、合同、协议上盖印（特批情况除外）。 (九)不得在未履行用章申请、批准、登记程序或原文件内容有误的文件上盖印。 (十)一律不对外出具担保证明。 (十一)公司所有印章应在总经办印章留鉴。 (十二)公司新印章启用由总经办下发新章启用文件。 (十三)及时发现印章管理及使用中的问题，并报告总裁办主任。 (十四)印章丢失的，保管人应立即向总裁办主任报告，说明原因。印鉴需根据有关要求办理遗失声明手续。需要继续使用的，重新申请刻制，并办理登记和备案手续。 第五条 印章缴回 (一)因公司名称变更、注销或其它原因，印章需要停止使用的，印章保管人应将印章缴回总经办，并办理注销手续。 第六条 印章废止 (一)根据规定不再使用的印章，由总经理收回保存，并作记录。除特别需要，总经理将废止印章保存三年，然后在征得分管领导同意后销毁。 (二)违反本制度使用印章给公司造成的损失，由责任人承担。严重违反本制度使用印章，导致触犯法律、构成犯罪的，依法追究其法律责任。 第七条 使用表单 《用章审批表》、《印鉴移交登记表》、《印章留鉴表》 第二条 出差管理 (一)员工应承担以下责任： 1.合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交单位负责人批准。 2.在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。 3.保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。 4.出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。 5.对于财务部的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。 (二)单位负责人应承担以下责任： 1.立足公司利益，对公司的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。 2.对每次出差的人数、时间、地点、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。 3.对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性和标准进行全面审核，确保所报销的各项费用符合本制度规定。 4.对员工提交的费用报销单据及时进行审核。 5.对单位员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。 6.对财务部反馈的员工报销问题予以重视。 (三)各相关单位应承担以下责任： 1. 公司开发部总监负责对出差人员出差手续的监督、审核(包括出差表格收发管理、出差人员考勤管理)。 2. 公司财务部负责对各项费用的开支标准进行核定，并对费用发票的合理性及审批手续是否完整进行监督审核，及时办理报销清帐手续，保证余款的足额回收。 3. 公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。 第三条 出差管理 (一)出差申请 1.各品牌应建立并严格执行出差事前审批制度。出差须事先填写出差申请，并在报销时将《美导日志》附在费用报销单后。如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。 2.出差申请应完整、详细填写，包括出差目的、起程日期、预计外出公干时间、主要费用支出预算等。如果出差涉及公司机密，可不详细描述出差目的。 3.出差申请须得到单位负责人的批准，总监级以上的人员出差须得到总经理的批准。 (二)出差延期 出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。所有出差延期，须事先征得品牌负责人同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经负责人批准，否则延期期间的费用不予报销。 (三)出差行程 出差应选择合理的路线。国内出差应尽可能选择直线路线；控制出差线路重复而产生的费用增加状况。 (四)团队出游 团队出游应由组织单位负责人指定专人负责出游期间费用的报销事宜。 第四条 差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：在途交通费、市内交通费、住宿费、其他公务杂费等。 (一)在途交通费 1.在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票及附带的机场建设费、人身意外保险等。 2.在途交通费在公司开支标准内凭票据实报销。 第五条 差旅补助 附件：公司出差费用开支标准 (1) 交通费标准： 交通工具 员工层级 备注： 一般员工出差原则上乘坐火车或轮船，若遇紧急事件或出差1000公里以外的地区等其他特殊情况，经总监级以上负责人审批同意后，可乘坐飞机； 工具类别 档次 飞机 经济舱 总经理 副总经理 中心总监、总经办主任或特批人员 轮船 一等舱 总经理、副总经理、总监、总经办主任或特批人员 二等舱 单位经理或特批人员 三等舱 一般员工 火车 动车） 软卧 总经理、副总经理、总监、总经办主任或特批人员 硬卧 中心总监、总经办主任或特批人员 硬坐 单位经理、一般员工 第四章 资产管理 第1节 固定资产及办公用品管理 第一条 定义 （一）固定资产：指单价较高且使用寿命较长的物品，如车辆、电脑、打印机、空调、办公桌椅等。 （二）低值易耗品：指价值较低，使用期限相对固定资产较短的物品。如办公用具、办公用品、耗材等。 第二条 管理方式 (一)公司行政部为固定资产及低值易耗品的管理单位，通过设立物品明细帐、入（出）库明细帐和库存统计表进行日常管理，并由行政人员监管定期核查。后勤部为固定资产及低值易耗品的采购单位。 (二)财务部为核算、监督单位。 (三)各单位负责人为本单位资产管理总责任人。 第四条 日常管理程序 (一)固定资产 1.固定资产和低值易耗品实行单位负责人管理制：即单位负责人为单位资产总责任人，每一项固定资产应由其使用的员工或指派专人对其妥善保管及全权管理，包括该设备的清洁维护，安全完好，并负责妥善保管其使用说明书等。 2.固定资产由行政人事部实行明细帐编号管理。内容包括固定资产名称，编号，规格型号，使用单位，使用人，使用时间，责任人等。 3.库存固定资产由行政人事部指定专人负责管理。 4.固定资产如需在公司内部各单位之间转移，必须到固定资产管理单位登记，并须经转移双方单位负责人签字批准后交行政人事部备案。转移时，应将该项物品及附件和有关资料一并转移。 5.固定资产因故（如维修/出租/出借等）临时调出公司，经办人员应凭单位领导签批后的《情况说明》到固定资产管理单位办理借用手续。 6.固定资产由行政人事部和财务部每年度进行一次全面盘点，如出现盘亏情况，由其单位负责人说明原因，如无正当理由，单位负责人负全责，并按折旧后净值由责任人和当事人全额赔偿。 (二)固定资产管理 1.固定资产领用管理办法： （1）由固定资产领用人提出书面申请《情况说明》； （2）经公司负责人（公司固定资产责任人）同意，报系统总监、公司总经理审批同意； （3）凭同意后的报告到行政人事部（固定资产管理单位）办理固定资产出库、建档及领用单位固定资产责任人签收等相关手续，交付领用人使用。 (三)固定资产借用 （1）固定资产借用只针对高价值专用物品（如：车辆、照像机、摄像机及其它专用物品）； （2）固定资产借用单位负责人（单位固定资产责任人）为该单位所借物品责任人； （3）固定资产借用必须由借用人写借条（其内容必须注明：借用的物品名称、借用期限及所借用用途），经单位负责人和系统总监（分管领导）签批同意后，到固定资产管理单位办理借用手续。 （4）公司固定资产只借于因工作需要使用的员工，但借用人在借用期间必须保证所借用物品的安全，如造成遗失、损坏均照价赔偿。如公司员工假公济私，借用公司固定资产造成遗失，均按所遗失物品价格两倍赔偿。造成严重后果的将由公安机关进行处理。 （5）借用人在借用期限到达还须借用时，必须带着所借的物品及巳审批的借条到固定资产管理单位完善借用手续。 (四)低值易耗品及办公用品 1.低值易耗品采用领用制，领用单位需在当月五号之前填写下月办公用品领用单，经单位负责人审核后，由行政人事部汇总统一报批，交各部门主管，每月24、25日到行政人事部领用，其它时间段概不办理领用，新人进入易耗品可临时领用，月底库房盘点，上报月报表。 2.日常办公用品外的物品申领，行政人事部无库存，则按审核后的物品请购流程，由行政人事部下单通过采购流程进行用品采购发放至领用人。 3.库存低值易耗品由前台按月定期盘点，填写库存统计表。如出现盘亏情况，由直接责任人说明原因，否则直接责任人与部门负责人各承担损失的50%。 4.在保证办公效率前提下，保持适度的库存量，总体压缩办公费用。 5.行政人事部定期统计低值易耗品的采购、库存、发放情况。对于已购并领用物品的使用情况，每半年通报一次。 第四条 固定资产报废管理 (一)固定资产报废定义:是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用；由于技术改进的无形磨损，必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。 (二)目的：为了规范固定资产报废、回收管理，完善程序，提高资产利用效益，防止公司资产流失，结合我公司实际情况特制定本制度。 适用范围：成都鼎晟化妆品公司 (三)报废条件：符合下列条件之一的固定资产可申请报废： 1.使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值，或不能使用并无修复价值的。 2.产品技术落后，质量差，耗能高，效率低，已属淘汰且不适于继续使用，或技术指标已达不到使用要求的。 3.严重损坏，无法修复的或虽能修复，但累计修理费已接近或超过市场价值的。 4.主要附件损坏，无法修复，而主体尚可使用的，可作部分报废。 (四)固定资产报废程序： 1.固定资产符合报废条件后，须由固定资产使用或管理人、部门填写报废申请表，包括需要报废固定资产的数量、使用年限、报废理由等。经部门主管签字，再交公司行政部和财务部审核，公司总经理签字后，将结果返回。 2.公司行政部组织相关人员对申请报废固定资产进行鉴定，出具鉴定结果，并签章。 3.设备使用人员协助公司行政部完成申请报废资产的相关鉴定、核查、回收等工作。 (五)固定资产报废后处置及残值回收： 1.折价转让给能利用的单位或个人。 2.将可利用的零件拆除留用，不能利用的作为废品处理给专业回收公司。 4.报废资产残值由公司财务部核算，报废所取得的收益，全部上缴公司财务，作为预算外收入。 5.固定资产报废手续作为公司调整固定资产的凭据，由公司行政办公室保存，报废手续一般保存期限为5年。 (六)相关记录：固定资产报废申请表、固定资产报废登记表 第5节 工装管理 第一条 着装管理 (一)公司各单位员工工作时（周一至周五）需按规定统一穿着工作服。 (二)工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。 (三)工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。 (四)工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。佩带方式为:正面朝外佩戴于外衣胸前，任何员工不得私自在工作牌上粘贴、涂改。 (五)员工对配发的工作服有保管、修补的责任，对故意人为损坏、丢失工作服，按规定进行赔偿处罚； (六)应尽量减少工作服在非工作时间的损耗； (七)员工不得擅自改变工作服的式样； (八)员工不得擅自转借工作服； (九)主管上级有指导与监督员工着工作服的责任。 （十）在公司工作满三年者，公司全额承付工作服的费用，在公司任满二年，公司承付工作服费用的三分之二，在公司任职满一年的，公司承付工作服费用的三分之一，员工未满一年中途离职，则不享受以上政策，若离职后复职的员工，从复职之日起计算。 第二条工作服的使用及发放 (一)转正后的员工，行政人事部给予统一制作工作服。 (二)工作服配发期限为贰年。 (三)由行政部负责所有员工的服装统计、登记、审批等流程。 (四)行政部负责员工服装的发放、登记等流程。 (五)行政部对服装订制合作单位的选择和选版工作。 (六)员工离职时，员工需交还工作牌，并扣除10元工作牌费用。同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用（一般情况下,由行政人事部知会财务在工资中扣除 相应的服装费用,特殊情况下,由行政人事部发通知给财务部,由财务上进行4扣除）： 1.领用服装后工作满二年，离职时不扣除任何服装费用。 2.公司统一制作夏装，秋装工作服，在公司工作满三年者，公司全额承付工作服的费用，在公司任满二年，公司承付工作服费用的三分之二，在公司任职满一年，公司承付工作服费用的三分之一，员工未满一年中途离职，则不享受以上政策，若离职后复职的员工，工齡从复职之日起计算。 第三条 工作服种类和使用时间 工作服 种类 季节 使用人 穿着时间 归属权 夏装 冬装 工作服 2套 2套 全体员工（特殊岗位除外） 上班时间 鼎晟行政人事部 换季时间 夏装：5月1日至9月30日 冬装：10月1日至次年4月30日 第五章 人事管理制度 第1节 总则 为加强鼎晟公司 (以下简称“公司”)员工队伍建设，增强员工素质，提高公司人力资源管理水平，特制定本人事管理制度。 第一条  公司人事管理的主管部门为行政人事部。 公司的部门设置、人员编制、部门总监和经理的任免、去留及晋级由总经理负责。 公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责。 第二条  行政人事部有关人事管理的职责如下： (1)负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。 (2)根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。 (3)负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。 (4)负责拟订员工岗位薪酬制度。 (5)负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。 (6)根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。 (7)负责组织员工的各种岗位培训。 (8)负责公司员工的社会保障工作。 (9)负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。 (10)负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。 第三条  本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。   本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的所有在职人员，包括正式职工和短期聘用员工。 正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定的各种福利待遇； 短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。 第四条  正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。 第2节 招聘、面试、录用、解职 第1条 招聘 （一）招聘政策 1.公司一贯坚持“量才实用、人尽其才、鼓励创造”的宗旨。面向社会公开招聘，对面试人员一律实行客观、公平、公正、择优的录用原则； 2.以事定岗、以岗定责、以责定人； 3.能力与操守并重，报酬与实绩挂钩； 4.分级管理、分级负责。 （二）招聘渠道 1.公司原则上采取以 外部招聘为主、内部招聘为辅的政策，同时根据岗位特点、人才需求数量、新员 工到位时间和招聘费用等因素综合考虑。 2.在尊重用人部门、应聘员工及其目前所在部门意见的前提下，进行内部招聘，为供求双方提供双向选择的机会。 （1）内部招聘对象的主要来源有提升、工作轮换、内部人员重新聘用等。内部招聘的主要方法有推荐法（经本组织个别员工推荐）、公告法 （使全体员工了解岗位空缺，通过竞聘选拔）等。 （2）内部招聘管理：公司在内部进行招聘， 由行政人事部根据招聘岗位要求， 对公司人员供给状况进行评估，认为可行，便可在整个公司内部进行招聘。 3.公司在内部招聘不能满足岗位需求时进行外部招聘，外部招聘渠道主要有以下几种形式： （1）员工推荐： 公司鼓励员工推荐优秀人才， 由行政人事部本着平等竞争、 择优录用的原则按程序考核录用。 （2）媒体招聘：通过大众媒体、专业刊物广告、相关网站发布招聘信息。 （3）招聘会招聘：通过参加各地人才招聘会招聘。 （4）校园招聘：每年春季，公司将招聘信息及时发往有关学校就业办公室，并有选择地参加专业对口的院校人才交流会。 （5）委托猎头公司招聘：公司高级管理和技术岗位可委托猎头公司招聘。 （6）中介招聘：利用公司周边各招聘中介机构进行基层人员的招聘。 4.外部招聘管理：公司行政人事部统一协调管理的外部招聘工作，包括整体宣传、与相关单位或部门的联系、外出招聘人员的组织等。 （三）面试 1.甄选规定 （1）资格甄选：公司所有应聘人员应严格按《岗位任职资格说明书》和《岗位说明书》规 定的条件进行甄选。凡发现有以下情况者，公司不予考虑面试和录用。 a.触犯国家法律，尚未结案人员。 b.体格检查未达到公司要求的和未满18周岁，45岁以上的。 c.在简历和背景调查中发现有不真实信息的。 d.在本公司曾有任职经历的。 2.面试程序 （1）初试 初试一般由行政人事部负责，淘汰一部分学历、工作经验及工作能力等明显不符合岗位要求的应聘者，测试的时间一般为15～20分钟。 （2）复试 复试一般由用人部门负责人与行政人事部工作人员一同对应试者进行考察，测试的时间约为20～60分钟。 3.组织面试 （1）招聘人员做好面试前的准备,安排好面试人员和面试场地, 应聘人员来到后，招聘人员首先审核其相关证件原件，并安排填写《职位申请表》，需要笔试的发放试卷。 （2）主管及以上职位的由人资经理初试，职员级职位由招聘专员/主管初试。 （3）复试由用人部门、人力资源经理、总经理进行。 （4）主要考查应聘人员的工作经历、工作能力、业务技能、资格证明。未通过用人部门复试的，其资料存入人才资料库。 （5）原则上初试、复试应集中组织，避免应聘人员多次往返。 4.面试流程 （1）职员级职位面试流程： 1.员工录用的审批 （1）员工录用审批先由用人部门负责人签字，再由人力资源经理签字、最后交总经理签字同意。 2. 建立员工档案 （1）员工录用审批完成后,由行政人事部通知新员工报到时间并建立员工档案,档案内容包括： a.《职位申请表》。 b.学历和身份证复印件。 c.三级甲等医院体检证明。 d.本人1寸免冠照片2张。 e.与原单位的劳动关系结束证明。 f.户籍证明（外地户籍员工）。 g.本地亲属担保人资料（非本地户籍的重要岗位人员）。 （四）员工的录用 （1）试用期间，用人部门负责安排好新员工的工作，并进行相应的工作指导，做好新员工考核记录。 （2）在试用期，新员工享有试用期工资。 （3）试用期计入员工工龄。 （4）试用人员如有品行不良，工作业绩欠佳或无故旷工者可随时停止试用予以解聘，培训时间除外正式试用不满7天者，不发工资。 4. 新员工一律享有相应的岗前培训，培训安排详见相应的培训管理规程。 5. 正式录用 （1）试用期满后，用人部门应对新员工的工作表现进行综合评价。试用期考核合格者，由人力资源部协同用人部门办理新员工转正手续。 （2）工资定级事宜参见企业相关的《薪酬管理规定》。 （3.）所有新进员工如在成为正式员工后二个月内因人个原因而要求离职者，当月工次只能按每日补助三十元计算. （五）解聘 1. 解聘条件 （1）试用期间员工与单位双方不能达成一致意愿的； （2）严重违反公司规章制度，给公司利益造成重大损失的； （3）员工因病或非因公致伤不能坚持正常工作，医疗期满，仍无法进行正常工作的； （4）不能胜任本职工作，调职后仍不能适应工作要求的； （5）因个人原因提出辞职，经批准的； （6）根据国家、公司相关规定应辞退的。 2. 解聘程序 （1）员工辞职、辞退均需填写《离职审批表》； （2）审批： 1）辞职审批 部门经理及高层领导辞职，由行政人事部审核同意，报总经理签字批准。 普通员工辞职，由所在部门审核同意，报行政人事部批准。 2）辞退审批 员工所在部门应出具详细的员工工作评价报告，申明辞退理由，由部门经理签署意见后，报人力资源部批准。 3）移交：员工辞职、辞退经审批同意后，应将本人工作、办公用品、文件资料向指定交接人完整移交，重要工作岗位不能一次交接完毕的，应在规定的交接期限满后方可离职。 4）结算 辞职、辞退员工完成全部移交工作，并处理完本人所涉及的财务事项（如借款）后，持财务部门签署意见的《离职审批表》，财务部门方能结清并支付本人工资余额。 5）退档 员工本人持各部门签署意见后的《离职审批表》，到行政人事部办理退档手续，人力资源部抽出辞职（辞退）员工个人档案材料交还本人。 6）旷工：每次处以其日工资300%（三倍）的罚款，当月累计三次及以上者，予以劝退。全年请假天数不超过五天（含五天者），享受全勤奖 第3节 异动 异动包括：晋升、竞聘上岗、调动、降职 第一条 晋升 （一）晋升的条件 1.职位空缺的晋升 2.员工工作表现突出的晋升。 3.对公司有重大贡献及为公司节流开支（数额较大）。 4.能为公司提出合理建议并实施成效的，能为公司挽回重大经济损失。 5.在工作、生活中有见义勇为、拾金不昧、助人为乐、社会反映较强。 （二）晋升因素 1.晋升分为职位晋升和工资级别晋升两类。 2.因人员变动导致较高职位的空缺，该空缺因特殊情况不进行竞争上岗或招聘，而直接由较低职位员工的晋升来补充的。 3.由经营班子直接任命的、调动等原因导致员工的工资级别比原定该岗位工资级别低，须进行晋升的。 4.在公司各项考核或工作中表现突出，符合晋升条件的。 5.本公司人员晋升以季度和年终的绩效考核结果作为重要的参考标准，一般情况下，一年内的考核连续获评A级以上者，才可晋升。 6.若部门经理认为其属下员工具有担任更高职务的能力及条件，或其业绩应有更合理回报时，可向综合部提出晋升考核建议。 （三）晋升机制 1.公司坚持激励机制鼓励员工积极勤奋地工作，在出现岗位空缺的前提下，对工作勤奋、表现出色、能力出众的员工给予优先的晋升和发展机会；公司在特殊岗位上推行竞争上岗制度。 2.凡符合下列条件，员工将有机会获得职务晋升或加薪： a具备良好的职业道德； b工作绩效显著； c个人工作能力优秀； d年度考核成绩处于部门高中上水平； e对有关职务工作内容充分了解，并体现出职务兴趣； f具备其它与职务要求相关的综合能力； g已参加过拟晋升职务须接受的系列培训，成绩合格； h达到拟晋升职务所规定的工作阅历要求。 3.公司行政职级晋升顺序为： 行政直线：员工→主管→经理→总经理助理→其他更高职位 （四）晋升方式 1.定期人事考核为每季度一次季考评，每年年终进行一次年终考评。 2.根据人事考评结果调整工资级别，作为员工的晋级、晋职、降级、降职或辞退的依据。 3.人事考核经逐级考评后，由公司考评委员会集体讨论评定。 4.考评内容：德、能、勤、绩（略）。 5.人力资源对晋升建议的审批及有关手续办理一般集中于每年的2月进行。 6.综合部除每年2月受理晋升建议审批手续外，有以下特殊情况的，亦可在年中任何时间进行。 a某职位需补充者； b确属待遇不合理急需调整者； c竞聘上岗。 7.职位晋升指经过考核评估，岗位任职人员的能力有所提升，能够胜任更高层次岗位的工作，因而进行的职位级别的晋升。 8.职位晋升设观察期为三个月。 9.职位晋升观察期过后由部门经理填写《晋升观察评价表》交综合部。 10.晋升观察评价的处理有以下三种情形：晋升正式生效、延长观察期及撤消原晋升决定。 11.职位晋升并有工资晋升者，按上述规定进入职位晋升观察期，在观察期内，领取原职位工资。 12.晋升正式升效后，按照新晋升职位初始薪资标准进行调薪，由综合部填写《工薪调整审批表》，按照工薪调整流程办理。 13.此类晋升须先由综合部根据有关业绩评价，得出评价结果后方可按以上程序办理有关晋升审批事宜。 （五）职位晋升流程 1.由公司经营班子直接任命以外，所有晋升均须进行晋升考核，经考核符合晋升条件的可予以晋升。 2.晋升由部门经理提名，员工本人填写《晋升考核表》，部门经理签定评价意见后交行政人事部。行政人事部对被提名人的业绩表现、能力、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件，及是否确有需要晋升进行审核，并签署意见后呈公司主管副总或总经理审批。 3.部门经理(含副经理)以上职位空缺,应由行政人事疗提名,并提供被提名个人的资料(包括简历、业绩、工作能力的签定、日常工作的考核)，行政人事部将根据此职位的要求，从被提名的人的日常工作表现、工作能力、工作业绩等诸多方面给予审核，审核通过后，呈送公司副总经理、总经理签署批准。 4.主管级职位有空缺，均由部门负责人及主管领导提名报公司综合部，行政人事部结合空缺职位的要求，对被提名人进行资格审核及考核，审核的材料一并呈送公司总经理审核，任命批准后由综合部发文。 5.员工因表现突出的职位晋升，须要有适当的职位空缺，并符合人员编制的预算要求，同时附有书面的工作事迹报告或评价。报各主管领导审核、批准，综合部将审批结果反馈给部门。 6.员工因表现突出的破格晋升，也应当出书面的工作事迹报告或评价，报公司综合部审核， 呈送总经理审批。 7.公司总经理签批日即为晋升日，即职位晋升的员工进入职位晋升观察期，获工资晋升的员工由即日起计新晋级别工资； 8.晋升后的待遇：员工职位晋升后的薪金福利应按照相应级别重新确定，具体标准按薪酬管理规定。 9.观察期内如有晋升员工不符合或降低晋升前的标准，公司将晋升后的工资逐月扣除。 10.所有晋升的生效时间均以总经理最后的时间为准；特殊情况由最后审批人注明生效时间。 11.根据公司总经理的书面审批决定，行政人事部签发书面晋级或降级通知书。 12.以上的晋升人员如各级领导批准后，晋升人员应到行政人事部办理相关移动、晋升手续，有关材料需存入人事档案备档。 第二条 竞聘上岗 （一）目的：建立激励竞争机制，优化选人用人渠道，提高各级岗位的专业素质。 （二）组织：各项目公司成立由总经理担任组长，行政人事部负责具体操作的竞聘上岗领导小组。 （三）适用范围：竞聘上岗岗位范围包括公司各部门、公司经理以上级别各岗位（竞聘上岗领导小组认为不适合进行公开竞聘的职位除外），公司各部门的岗位空缺原则上均应通过竞聘上岗进行填补。 （四）竞争上岗具体操作办法另见竞聘上岗管理细则。 第三条 内部调动 （一）公司有权根据员工的工作表现和能力，将其调整到公司内部任何部门工作，亦有权按业务需要指派员工前往异地及国外工作。员工工作调整须事先获有关部门领导、综合部审核、公司领导批准，并完备调离原部门手续，作好工作交接。 （一）行政人事部定期公布公司内部职位空缺信息，员工可报名自荐或推荐外界人才，由综合部负责具体协调工作。 （二）员工本人有调动部门意向，或部门有调出、调入人员愿望的，直接向行政人事部提出人员调配申请，由行政人事部负责组织协调。 （三）有内部调动时，申请调动个人或申请调人部门填写《岗位异动审批表》，填写调动原因等信息后交行政人事部。 （四）行政人事部签署意见后与员工调出、调入部门的主管领导同时进行协商，经双方主管领导批准同意后，员工持《岗位异动审批表》交相关领导签字审批，由行政人事部办理调动手续。 （五）在员工调动办理期间，要求原岗位员工必须做好本职工作，在接到允许调动通知后，需要在原部门主管领导的安排下进行工作交接。 第四条 降职 （一）降职条件： 1.岗位匹配度考核中成绩不合格，符合降职条件的。 2.绩效考核中成绩不合格，符合降职条件的。 3.竞争上岗中从原岗位落岗，可降职使用的。 4.工作中能力低下、业绩水平降低、管理不到位、员工反映强烈与达不到公司用人标准的可降职使用。 5.有违法、违规、违纪、给公司造成重大经济和名誉损失的。 （二）降职审批及生效时间： 1.降职审批权限参照录用审批权限规定。 2.降职的等效时间以最后审批人审批时间为准；特殊情况由最后审批人注明生效时间。 3.降职后的待遇：员工职位降职后的薪金福利应按照相应级别重新确定，具体标准按薪酬管理规定。 第4节 宿舍管理规定 实施细则 1.入住人员未经许可，不得任意改变住房结构，布局。必须保持房屋及其设施的完好玩损，损坏按原价赔偿。 2.严禁在室内赌博、酿酒、不得从事其它任何违法活动。 3.入住人员必须保持住房整洁卫生，节约水、电等资源、每人每月扣费50元从工资中扣除， 4.未经同意，非本公司人员一律不得入住，如有特殊情况，必须先向行政部请示并征得全体室友的同意方可暂时入住。 5. 未经同意，非本公司人员一律不得入住，特殊情况必须先向行政部请示并征得全体室友的同意，方可暂时入住，且居住时间不得超过3天； 6. 入住人员若不在寝室的时间超过一个月（含30天）或已办理离职手续，必须将宿舍钥匙退回行政部，由行政部重新分配； 7. 入住人员轮流担当寝室长之职，以每人英文名字的第一个字母顺序轮流，每人三个月，其他人员必须服从寝室长的安排； 8. 由在任的寝室长安排每周的值班人员，并列出值勤表（交公司一份），定期打扫公共卫生，包括储藏室、客厅、厨房和卫生间，卧室由所住人员自行负责清洁； 9. 如在任的寝室长和当周的值班人员出差，必须事先委托给他人，受委托人应承担起委托人的责任； 10. 整个寝室要求整齐、干净、无异味；公司财物包括洗衣机、冰箱、彩电、电话等要爱护，出现故障要及时汇报予以修理，如因个人行为不当造成的损坏，由责任人负责及时修理并承担维修费用； 11. 公司不定期对宿舍进行抽查，公共卫生的责任人为在任的寝室长和当周的值班人员，如公共卫生情况较差，处罚责任人宝贝基金15元/人·次，卧室卫生情况较差，处罚所住人员拨备基金15元/人·次。若无人愿意承担责任和处罚，则对宿舍所有员工进行处罚。 第 5节后勤管理 库房管理制度 1、 入库、验收、出库 (1) 货品的入库、验收、出库应按库管职位说明书严格执行，任何违反流程作业的行为，均为违规操作； (2) 库管人员应建立与货品相应的管理台账； (3) 库管人员不得将非库房物资（即台帐记录以外的物资）堆放于库房内，不得无单入库、无单发料，库管人员应每日登记库房物资的入库、出库记录。 2、 盘点 (1) 库管人员必须在每月30日前对库房物资（包括货品、宣传资料等）进行盘点，据实记录并统计； (2) 盘点结束后须制作详细的盘点表，一式两份，于次日（节假日则顺延一天）交至市场总监和总经理处。 3、库房管理及陈列标准 (1) 未经库管人员允许其他人员不得进入库房（会计人员除外）； (2) 库房内严禁存放易燃、易爆、易霉变的物品，严禁在库房内吸烟，库房内无人时要切断电源、水源、火源； (3) 每日应清洁办公区域，每三日应对整个库房及物资进行全面清洁，确保货品陈列有序，表面无尘； (4) 库管人员应随时检查，保证库房内达到三无（无鼠、无虫、无尘）、四防（防盗、防火、防潮、防晒），保证库房物资质量； (5) 库房物资必须堆放合理、整齐、有序，根据不同品牌、不同类型、不同型号区别摆放，生产日期近的摆放于生产日期远的，确保各类货品分类清晰，便于查找和辨识。 a) 4、货品验收标准 (1) 货品验收由库管员负责，并对验收的信息详细制单，签字确认； (2) 验收的货品必须外包装完好，不影响销售或二次销售，任何外包装有破损、污渍的货品，不予验收。对于内衣等货品，须仔细检查产品本身是否有变形、挤压、面料破损等直接影响销售的情况； (3) 验收的货品必须有完好的商标，且标识清晰； (4) 验收的货品必须在销售保质期内，或在货品调换期内，任何超过上述期限的不予验收； (5) 标识了“T”字样的货品不予退换； (6) 具体货品的具体验收，必须按照与该产品对应的《敬告函》中的相关条款标准进行验收。 b) 5、货品出库标准 (1) 任何货品出库，必须有单据，且经办人、财务人员均已签字确认； (2) 必须按照单据备货，且货品装箱之前至少复查、点货两次，并勾单标注； (3) 货品装箱必须摆放整齐、合理，同时采取防破碎、防外漏、防挤压的相应措施，确认装箱牢固、安全后才能发货； (4) 严格把握发货时间，原则上单据手续齐备后，应即刻发货，对于急定货品，库管部有义务催办单据手续的办理，并仔细核对； (5) 所有发货经办人，必须在发货单上签字确认； (6) 如出货单的开据、货品的装箱、收发货等出现差错，视情节轻重处罚相关责任人宝贝基金10-100元。 第6节 培训管理 第一条 员工培训管理 （一）总则 1.目的：提高员工的基本素质与专业技术水平，满足工作岗位的需要，引进员工职业生涯的发展；根据公司的战略规划，为企业的长远发展奠定基础。 2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。 3.定义 （1）培训指员工在工作期间为增加自己的专业技能或各方面知识而进行学习的行为。 （2）继续服务年限指员工参加培训后回公司继续工作的年限，但不包括劳动合同年限。 （3）培训协议指员工在公司工作期间因参加培训而与公司签订的协议。 4.职责 （1）公司人事部负责年度及月度培训计划的制订及实施，为全体员工的培训提供服务与支持、管理培训信息及档案、开发和利用各类培训资源。 （2）公司各部门负责各自年度内外部培训计划的制订，并报公司综合部审核、备案。 （3）公司各部门负责各自年度内外部培训计划和临时培训计划的实施。 第二条 新员工导师制度 （一）目的： 1.为促进公司各分子公司新员工能力的提升，适应公司跨越式发展的需要。 2.增强公司核心骨干作为导师的荣誉感，提高导师组织管理能力，为培养公司管理干部队伍储备人才。 3.配合员工个人职业发展，开发、留住人才，促进员工与组织共同发展。 （二）导师实施对象：入职新进员工，原则上对临时工或离退休返聘人员不设导师。 （三）导师制实施方法 1.公司需求岗位，部门负责人根据岗位情况从本部门骨干中确定符合任职条件的导师，报行政人事部审核。 2.行政人事部对导师任职资格进行确认，由人事部确定的相关人员对导师进行培训，让导师了解公司新员工导师制度的规定和工作方法。 3.公司实行导师制主要采取“一带一”的方式进行（如果因导师工作需要进行调动等实际情况，应由部门负责人从本部门骨干中重新确定符合任职条件的员工作为新员工的导师，但须人事部确认）。 4.导师应熟悉招聘岗位职务说明书，了解应聘岗位应具备的技能、经验等方面要求。 5.导师参与新员工的评估工作，对员工最终录用具有一定的否决建议权。 6.新员工加入公司当日，进入三个月的试用期并同时开始为期三个月的岗位辅导期。在辅导期，导师根据岗位要求制定出针对性培养计划，负责对新员工进行岗位培训，掌握并及时向相关部门反馈新员工的工作及学习进度和绩效。根据新员工的实际工作表现及技能进行评估，作为是否让新员工转正的依据之一。 7.辅导期每满一个月，部门根据导师工作业绩以及辅导新员工的效果进行月度考核，考核结果与月度绩效奖金挂钩。 8.辅导期满后，由导师所在部门负责人及行政人事部对导师工作绩效进行考核，将考核结果与导师奖金挂钩，导师工作角色结束。 （四）新员工义务 1.了解公司的创业历程和发展战略，领会公司企业文化的真谛，认同并融入公司文化中，自觉实践企业的核心价值观念。 2.认真学习公司的各项规章制度，熟悉公司的业务运营流程，严格遵守执行。 3.虚心接受导师指导与管理，主动与导师沟通，汇报工作进展及学习心得，多向导师及老员工请教，尽快熟悉工作环境。 4.积极参加新员工培训，认真学习培训资料。 5.辅导期间每满一个月，新员工需填写月度总结并提交给导师和直接上级。 （五）导师职责 1.以身作则对新员工进行公公司企业文化的引导，使新员工尽快融入公司； 2.导师应熟悉招聘岗位职务说明书，了解应聘岗位应具备的技能、经验等方面要求； 3.对新员工进行工作方法、技能的指导提高其工作能力，解答遇到的问题； 4.了解新员工思想动态，正确传达意见，恰当地进行沟通交流，建设良好的工作氛围； 5.推动新员工导师制的运作，提出改进的方法和建议； 6.制订《新员工辅导计划》及工作安排； 7.掌握其工作及学习绩效，听取其工作汇报，每月不少于1次书面鉴定； 8.对新员工工作质量、工作进度、工作业绩部分负责； 9.对新员工综合素质是否适合岗位要求的评估部分负责； 10.导师有权做出新员工在辅导期不适合岗位的建议。 （六）导师任职资格：同时具备以下条件的员工，有资格担任导师 1.认同公司企业文化理念，自觉体现在日常工作和言行中。 2.精通岗位业务、工作技能，为骨干人员。 3.年度绩效考核结果为“良”以上(含良)，严格遵守公司规章制度。 4.为人正直公正、热情，责任心强，有较强的计划、组织、管理、沟通能力。 5.有能力对新员工进行工作的指导、帮助、督促、检查，制定合理的培养计划、安排相应的工作任务。 （七）新员工辅导计划制定 1.新员工辅导计划按时间分阶段制定，有三个要素：培养目标、培养措施和时间安排。 2.导师在新员工入司一周内，制订《新员工辅导计划表》,并提交直接上级或人事部。因导师工作变动，或出差超过一个月等，导师及时通知部门经理更换新的导师，新导师应在一周内确定是否有必要对原辅导计划进行调整。新员工辅导计划主要内容包括： （1）文化/业务学习； （2）指定学习资料和文档； （3）定期沟通，了解员工任职状态，做好思想引导； （4）及时阅读新员工提交的培训辅导期总结，进行技术交流和指导； 3.岗位方面 （1）行政人事部和项目需要以及新员工本身特点来制定，确保三个月辅导期的各项活动能使新员工得到全面锻炼和培养； （2）结合项目计划制定培养计划，主要在工作方法上加以指导。 （八）导师制度的组织管理 1.新员工导师制度是公司培训体系的重要组成部分，行政人事部负责新员工导师的统一管理，提供专项培训。 2.行政人事部和部门共同负责导师的资格审核，在新员工辅导期间组织对导师工作表现的考核评定。 3.行政人事部督促相关人员按规定时间完成文档，并负责文档的整理存档工作。 4.行政人事部负责制定和不断完善新员工导师制度，对导师工作进行抽查，推动新员工导师制度的深化。 5.行政人事部根据各部门的需求和实际情况，邀请一些优秀的新员工导师参加讨论、介绍经验。 6.部门经理、主管领导把推行导师制度当作激励骨干员工、提高管理水平的重要措施，在导师任职期间合理分配其工作，并进行指导、检查和日常管理。 （九）导师考核办法 1.对导师进行月度考核，分别由导师所带领的新员工和部门负责人（若该导师即为部门负责人，则交由行政人事部打该项分数）做出综合打分评价，分别占考核总分的30%和70%（导师所带领的新员工占30%，部门负责人或行政人事部占70%），导师月度绩考成绩为双方考核成绩之和。 2.在辅导期满后，由导师所在部门负责人和行政人事部对导师工作绩效进行考核，各 占考核总分的50%，导师考核得分为双方考核成绩之和。 3.行政人事部在对导师业绩进行评估时，应征询相关员工和新员工的意见。 4.对导师的评价结果，应用在以下方面： （1）确定导师月度绩考等级； （2）评选优秀导师的依据； （3）对担任导师的员工进行绩效考核、培训、调级、晋升时作为鉴定依据之一; (4）导师等级跟年度最佳导师的评选挂钩，作为导师晋升，调级的鉴定依据之一。 （十）新员工考核办法： 1.对新员工进行月度考核，分别由新员工的直接上级和导师进行综合打分评价，直接上级评分占60%，导师评分占40%，新员工月度考核得分为两项之和。 2.在辅导期结束后，行政人事部将组织相关部门、人员对新员工进行考核，考核分为理论(40%)与实际操作(60%)两部分，考题由相关部门提供、由行政人事部审核。 3.新员工的考核成绩为理论与实际操作两部分得分之和，总分高于70分为合格。 4.对新员工的评价结果，应用在以下方面： （1）确定新员工月度绩考等级； （2）对新员工进行转正、绩效考核、培训、调级、晋升时作为鉴定依据之一。 附： 《新员工和导师职责表》 《新员工辅导计划表》 《新员工月度总结表》 《新员工辅导期培训报告》 《新员工导师考核表》 新员工和导师职责表 序号 时间 新员工 导师 1 新员工进部门报到 向导师介绍自已的情况：专业特长、工作经验等。 介绍部门的组织结构、工作现状及周边同事，安排办公环境，介绍相关注意事项。 2 新员工进部门一周内 熟悉环境，尽快进入角色。 与导师开放交流，配合导师制定自己的辅导期培养计划。 根据部门需要和新员工现实情况，制定《新员工培养计划表》， 提交直接主管及培训师。 3 辅导期间 在导师指导下，学习相关业务知识和产品知识。 安排好新员工学习和工作，指定学习书目与文档、需参加的部门培训等。 辅导期间，如发觉自己的培养计划有不适，可向导师提出讨论以决定是否需要修改。 过程中注意考察新员工的培养效果，及时考虑是否需要调整培养计划。 每月22日前需提交《新员工月度总结表》，及时提交给主管和导师。 1、认真阅读新员工月度总结，做一次正式沟通，指出其做工作的优点和不足，帮助其进步。 2、根据新员工的工作表现和试用情况进行考核。 4 考核 （三个月辅导期结束后） 对辅导期培训/学习/工作情况进行认真回顾和总结，及时提交总结，准备新员工辅导期培训报告，参加考试。 提供必要帮助，填写相关表格。考试后，做好沟通工作。 新员工辅导计划表 时间： 新员工 部门 辅导期岗位 导师 （以下栏目由导师在新员工到部门报到后填写，新员工辅导期的培养总体规划） 培养目标 （辅导期总体培养目标） 具体培 养措施 （以下栏目由导师在学员开始进部门辅导期一周内填写，按月制定培养目标和具体措施） 第 一 月 培养 目标 具体培养措施 第 二 月 培养 目标 具体培养措施 第 三 月 培养 目标 具体培养措施 拟制： 审核： 1. 此表由新员工导师拟制，部门经理审核，行政人事部存档，如过程中培养计划有调整也要交行政人事部存档。 2. 培养目标包括新员工经辅导期阶段后应具备的心理素质、工作规范及业务能力等，尽可能具可操作性。 3. 培养措施要具体可操作，包括：指定参考书目、编程指导及工作内容、学习工作计划、进度安排等。 新员工月度总结表 填写时间： 姓名 部门 辅导期岗位 导师 培 训 / 学 习 / 工 作 月 度 总 结 1、 内容及成效： 2、 问题/困难及建议： 新员工签名： 导师 意见栏 1、对新员工的培训/学习/工作辅导期情况给出具体的指导和建议： 导师签名： 新员工辅导期培训报告 姓名 部门 岗位 部门经理评语 签字：__________ _________年____月____日 述职 内容 1、目前岗位的职责和工作内容； 3、 对目前岗位地位和作用的认识； 5、公司内部管理方面的建议 2、本人工作完成总结； 4、对公司企业文化的认识 6、其他 述 职 报 告 注：此表用于新员工辅导期结束考试时填写，请自附页。 新员工导师考核表 导师姓名 部 门 考 核 人 考核日期 年 月 日 考核项目 评价标准 考核评分等级 考核评分 优秀 良好 中 稍差 很差 行政 人事 评分 部门 经理 评分 培养计划 制定 及时制定培养计划、使其内容完善、可操作性强，针对新员工特点安排其工作、学习，使其尽快上岗 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 指导与沟通 主动与新员工进行交流、对其进行工作能力及工作方法、技能的指导 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 总结反馈 及时认真地对新员工的总结进行反馈，指出其工作中的优点和不足，帮助其进步 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 指导态度 主动热情地对新员工进行指导，认真解答其遇到的问题，大胆批评其不足 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 人员评估 在对新员工的考核中认真负责，认真评估新员工能力及表现，不掺杂个人因素 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 评语 总 计 考核最终得分 =（直接上级评分×50% + 行政人事部评分×50%）/100 注： 1、该考核方法将随着公司考核体系核的出台而进行相应的修改。 2、行政人事部考评时应征询相关员工及新员工的意见。 第7节 员工离职危机管理 第一条 目的：为明确在危机处理过程的责任部门及责任人，以规范危机管理的全过程，使危机处理过程中有法可依，特制度本制度。 适用范围：公司总部及下属分子公司全体员工。 第二条 危机事件定义：本制度所指的，离职员工危害到公司品牌形象和业务发展以及公司利益等方面，需要立即做出反应并紧急处理的事件。 危机管理的目标：危机管理是危机监测、危机预防、危机处理和危机公关以及危机经验总结与分享的全过程。 第3条 作业内容 （一）各部门部门分管领导负责处理本部门的员工离职危机事件，即正常在职员工在运营中潜在的或突发性的事件有预防控制责任。 （二）员工仅口头提出离职，未正式向公司作出书面离职申请及办理离职手续，公司将不予以结算工资。 （三）员工离职必须严格按照员工离职管理制度，转正员工离职须提前30天书面告知人力 资源中心，试用员工须提前3天书面告知行政人事部。行政人事部和业务部门商 议后确定员工离岗时间。 （四）员工未提出离职擅自离岗的视为旷工，旷工满三日视为其自动离职。如果发生员工擅自离岗3日内的，采取如下措施； 1.员工所在部门负责人按其通讯地址发通知（电话、短信、邮件等形式），通知其上班，未到岗的时间段按旷工计算。 2.通知后还不能按规定到岗的，则当事部门告知行政人事部，行政人事部将根据情况进行书面告知。 3.若擅自无假离岗3天的，部门出具书面资料到行政人事部，行政人事部根据情况发布书面解聘当事人的公告。 4.员工擅自离职后，按违反劳动合同处理和公司规章制度处理。除解除劳动关系外，对公司造成损失的，员工应赔偿（包含但不限于）： （1）用人单位招收录用其所支付的费用； （2）用人单位为其支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理； （3）对经营和工作造成的直接经济损失的费用； （4）劳动合同约定、廉政协议约定的其他赔偿费用。 5.员工离职管理程序 （1） 试用期员工需在离职前三日提出书面申请，经所在负责人和分管领导、人事部同意后，方可在三个工作日后填写《员工离职表》，并按相关流程办理交接手续；正式员工（副总监及以上员工离职需要提前一个月提出书面申请）需在离职前至少1个月提出书面申请，经所在部门负责人和分管领导、人事部同意后， 方可在一个月后填写《员工离职表》，并按相关流程办理交接手续。 （2）员工未按公司离职程序办理离职，提前离开公司对公司所造成的所有损失由该员工承担，且部门负责人承担管理责任。公司所有损失由该员工所在部门的部门负责人进行核算追回。 （3）员工提出离职期间须对工作进行梳理交接，对公司借款、物资等交还。所有事项原则上须在员工离职前交接完毕。 6.员工离职后，如对公司造成名誉或者经济上的损失。由相关部门负责人进行处理或行政人事部处理。 （1）员工离职后对公司名誉造成损害的，按照员工签订的保密协议、廉政协议、公司制度、国家相关法律等为依据进行处理。 （2） 如员工离职未归还公司财产或有意侵吞公司财产，经核算后由部门负责人进行核查、催收，总监及以上人员则由行政人事部负责核查、催收；原则上必须在离职后两日之内归还。 7.消防协助处理步骤： （1）由消防信息组将催收函送至该员工或员工家属手中，并告知其事件严重性。 （2）接收催收函后，该员工仍不配合，由消防员再次登门告知该行为的严重性，以及该员工应承担的法律责任；并告知其当事人的亲属、同事、朋友等。 （3）经过消防信息组多次协调未果，则由消防应急事件小组负责后期的处理。 员工购买产品暂行规定 1. 公司员工可又是享受公司特优折扣价格购买产品，用于自己使用。 2. 每人每月限购价值500元零售价产品，如超过零售价500元按折计算。 3. 购买产品必需由总经理签字认可后方可实施，先付款后拿货。 4. 严禁自行购货售销给我司客户，如若发现处3倍以上罚款，情况特别殊者需向主管进行申请。 本制度从发布之日起试运行，试运行自2014年1月1日止，如未修正则自动生效正式执行，本制度由行政人事部负责解释、修订、执行。 制度修订与增补记录表 记录时间 新文件名 属性 （修订/新增） 该文件隶属 （哪一章内容） 备注 董事长 总经理 开发部总监 市场部总监 后勤（房库） 行政人事部 前台 客服 品牌经理 市场经理 送货 财务 开单 送货 品牌经理 品牌经理 业务经理 业务经理 业务经理 业务经理 业务经理 人资经理/总监 用人部门 总经理 招聘专员/主管 - 2 - - 1 - 工作是我们用生命去做的事情