董事会秘书工作制度精选50例_48

中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度 目目目目 录录录录 第一章 总 则.....................................................................................................1 第二章 董事会秘书的职权范围.........................................................................1 第三章 董事会秘书的任职条件及任免程序.....................................................3 第四章 董事会秘书的法律责任.........................................................................4 第五章 董事会秘书的办事机构及其职责.........................................................5 第六章 董事会秘书的考核与奖惩.....................................................................6 第七章 附则.........................................................................................................6 1 第一章第一章第一章第一章 总总总总 则则则则 第一条第一条第一条第一条 为了促进中国冶金科工股份有限公司（简称“本公司”）的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《境外上市公司 董事会秘书工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订） 等法律法规、香港联交所《证券上市规则》和《中国冶金科工股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，制定本制度。 第二条第二条第二条第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第二章第二章第二章第二章 董事会秘书的职权范围董事会秘书的职权范围董事会秘书的职权范围董事会秘书的职权范围 第三条第三条第三条第三条 董事会秘书应当对上市公司和董事会负责，履行如下职责： （一）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会 议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 工作 并签字； （二）确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。参加组织董 事会决策事项的咨询、分析，提出相应得意见和建议。受委托承办董 事会及其有关委员会的日常工作； （三）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息 披露事务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相 关规定； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上 市地监管机构报告并披露； 2 （五）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务 机构、媒体等之间的信息沟通； （六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上 市地监管机构问询； （七）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规 则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责 披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况； （九）负责董事会印章的批准使用，并建立健全印章的管理办法； （十）法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权，以及境内外上市 地有关规定要求履行的其他职权。 第四条第四条第四条第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第五条第五条第五条第五条 公司设立董事会基金，董事会秘书负责制订董事会基金 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，经 董事长批准后列入经股东大会批准的公司年度经费开支预算，计入管理费用。董 事会基金的使用，按照董事会基金方案，由董事长或董事长授权董事会秘书审批。 第六条第六条第六条第六条 公司董事、总裁及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法 履行职责；在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证； 公司各有关职能部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。 第七条第七条第七条第七条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不 能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力，但不 3 当然的免除董事会秘书的责任。 第三章第三章第三章第三章 董事会秘书的任职条件及任免程序董事会秘书的任职条件及任免程序董事会秘书的任职条件及任免程序董事会秘书的任职条件及任免程序 第八条第八条第八条第八条 公司董事会秘书应具备境内外上市的专业知识和有关法律法 规知识，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关 知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。 第九条第九条第九条第九条 董事会秘书任职资格应符合境内外监管机构及有关上市规则 的要求。 第十条第十条第十条第十条 公司董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或 其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书 的职责。公司总裁(不含副职)、财务负责人不得兼任董事会秘书。 第十一条第十一条第十一条第十一条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第十二条第十二条第十二条第十二条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第十三条第十三条第十三条第十三条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易 日前，将该董事会秘书的有关材料报送上海证券交易所，该所未提出异议的，公 司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。 第十四条第十四条第十四条第十四条 董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，要求 其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十五条第十五条第十五条第十五条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书的变动公司必须事先报中国证监会备案并通知境外上市地有关 监管机构。公司董事会终止聘任前任董事会秘书的同时，须按规定的程序和手续 重新聘任董事会秘书。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时按上市地有 4 关规定报告，说明原因并公告。 董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或未完成离任审 查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提 交个人陈述报告。 第十六条第十六条第十六条第十六条 公司上市地有关法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第四章第四章第四章第四章 董事会董事会董事会董事会秘书秘书秘书秘书的法律责任的法律责任的法律责任的法律责任 第十七条第十七条第十七条第十七条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董 事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托 的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。中国 证监会对董事会秘书的工作，可给予或建议给予必要的鼓励或处分。 第十八条第十八条第十八条第十八条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对 其聘任： (1)未能履行有关职责和义务，对公司造成重大损失； (2)在执行职务时违反法律、法规、公司章程及其他有关规定，造成严重后 果或恶劣影响； (3)泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响； (4)监管机构认为其不具备继续出任董事会秘书的条件； (5)董事会认定的其他情形。 5 第十九条第十九条第十九条第十九条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并 在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事条、遗留问题，完整移 交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续 保密义务。 第五章第五章第五章第五章 董事会秘书的办事机构及其职责董事会秘书的办事机构及其职责董事会秘书的办事机构及其职责董事会秘书的办事机构及其职责 第二十条第二十条第二十条第二十条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘 书的领导下开展工作。 第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条 董事会办公室职责主要包括： (一)筹备股东大会、董事会会议； （二）组织股东大会、董事会议案材料的制作； （三）负责起草、拟订股东大会、董事会决议及有关文件； （四）制作股东大会、董事会会议记录； （五）董事会决议执行情况督办； （六）负责具体协调组织信息披露事宜，与监管机构建立有效的沟通 渠道； （七）负责开展投资者关系工作，建立公司与投资者之间沟通的有效 渠道； （八）与董事沟通信息，为董事会及各专门委员会日常工作提供服务； （九）负责股权事务管理工作，管理和保存公司股东名册资料、董事 6 名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料； （十）负责保管董事会会议决议、会议记录、会议纪要及其他有关文 件； （十一）负责保管董事会、董事长和董事会办公室印章； （十二）负责对控股子公司股东会会前议案归口组织审核并提出核准 意见； （十三）董事会、董事长、董事会秘书交办的其他工作。 第六章第六章第六章第六章 董事会秘书的考核与奖惩董事会秘书的考核与奖惩董事会秘书的考核与奖惩董事会秘书的考核与奖惩 第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条 按照《公司章程》规定，董事会秘书的薪酬、考核和奖惩 办法由董事会薪酬与考核委员会另行拟订，报董事会批准。 第七章第七章第七章第七章 附则附则附则附则 第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该 等术语的含义相同。 第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条 本规则自公司董事会通过之日起生效。 第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、 上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、上市地上市 规则、《公司章程》的规定执行。 第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条 本规则的解释权属于公司董事会。