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反洗钱漫

爱问共享资料综合频道提供反洗钱漫资料,反洗钱漫免费下载,包括反洗钱案例,反洗钱法,反洗钱报告资料等,同时你也可以上传反洗钱漫相关资料,分享给广大网友!
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    2017-09-30

    反洗钱案例阿拉伯银行纽约分行受到美国OCC和FiCEN反洗钱处罚2400万美元 反洗钱局 2011-08-05 美国货币监理署(OCC)的国民银行检查员和总署办公室工作人员对阿拉伯银行纽约分行进行了检查和调查,发现该银行在内控方面存在问题,[立即查看]

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    2017-09-28

    反洗钱法我国银行业金融机构客户身份识别机制存在的缺陷及建议发布日期:2011-01-05 来源:上海金融 2010年第11期 摘要: 摘要:客户身份识别是反洗钱工作的基础,决定着可疑交易监测的成效。我国开展反洗钱工作之初采取了许多权宜性措施[立即查看]

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    2017-09-17

    反洗钱报告浅析基商行如何展反洗工作层层层层层层层层层层层层层层摘要随着全球化的不断展,洗犯罪活也越来 层层层层层层层层层层层层层层层层层层层层越猖獗,逐向国化、集化和科技化和蔽化展。层层层层层层层层层层层层层层层层层层层洗犯罪不影响到我国金[立即查看]

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    2017-09-18

    反洗钱工作县联社反洗钱工作总结 信合网Www.Crc.C 时间:2009-09-14 19:12 点击:474次 字体设置: 大 中 小 为全面推进我县农村信用社反洗钱工作,全面普及反洗钱知识,提高公众的反洗钱意识,为反洗钱工作提供良好的社[立即查看]

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    2017-09-28

    反洗钱培训第五十九期 ,总第一百八十八期, 二〇一一年十一月一日 加强培训学习 提高反洗钱业务技能 为加强对反洗钱法律法规学习~进一步提高全员反洗钱工作能力~2011年10月26日晚,我行在金龙会议室召开了反洗钱业务培训会。会议由副行长王展[立即查看]

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    2011-12-03

    关于反洗钱的界定证券期货反洗钱知识问答1、什么是洗钱?洗钱,就是明知是违法所得及产生的收益,通过各种方法隐瞒、掩饰其来源和性质,意图使其形式上合法化的行为。主要方法包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。2、清洗什么钱[立即查看]

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    2011-02-20

    洗钱与反洗钱 洗钱与反洗钱 美国Jeffrey Robiso于1996年著作的《洗钱:世界第三大产业——洗钱的内幕》书中是这样说的:“洗钱”——这一黑色的产业,它以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动。它的触角无所不及,它的[立即查看]

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    2013-01-25

    反洗钱工作参考资料反洗钱与金融机构反洗钱 反洗钱与金融机构反洗钱 一、什么是洗钱一、什么是洗钱洗钱- moey aderig最初是一个中性词,20世纪初美国旧金山圣.弗朗西丝科餐馆的服务。现代意义的洗钱出现在20世纪20年代,美国芝加哥阿里[立即查看]

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    2017-09-01

    反洗钱宣传篇一:反洗钱宣传 篇一: 为全面开展我行反洗钱宣传月工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行洛阳市中心支行《关于开展201x年洛阳市反洗钱主题[立即查看]

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    2017-09-01

    反洗钱总结丰库分社反洗钱工作总结 联社财务计划部: 2012年~我社在人行的正确领导下~站在2011年累积的宝贵经验上~持续完善反洗钱工作~脚踏实地、勤奋进取~确保全员树立应有的反洗钱意识~掌握必要的反洗钱技能~增强反洗钱工作的紧迫感、主动[立即查看]

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    2017-09-16

    反洗钱考试1.《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月1日在第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过,与2007年1月1日正式实施。 2.洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污[立即查看]

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    2017-09-19

    反洗钱Agst2017ByJohA.CassaraTotaFaireis&sqo;OyaDecimaPoitAway&rsqo;CoterigIteratioaMoeyLaderigTheFACTCoaitioCoterigIteratio[立即查看]

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    2017-09-19

    反洗钱制度旬阳县农村信用社 反洗钱组织管理体制和岗位职责制度 为加强反洗钱工作,预防和打击经济犯罪,防范金融风险,从而进一步建立健全明晰的农村信用社反洗钱工作内部管理机制,明确反洗钱工作岗位职责,规范反洗钱工作程序,保障反洗钱工作有序开展,[立即查看]

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    2017-10-15

    反洗钱简报吉林银行组织学习网爆洗钱案例 为创建良好的反洗钱工作氛围~有序的开展反洗钱工作~进一步推动反洗钱工作的深入开展~有效预防和打击洗钱犯罪活动~增强我行依法合规经营意识~树立我行守法合规的良好社会形象。我行于2月27日组织反洗钱相关人[立即查看]

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    2017-08-12

    反洗钱安排    为了全面推进农村信用社反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气,预防和杜绝洗钱行为在我社发生,确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有[立即查看]

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    2017-03-22

    反洗钱论文摘要:反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也正在紧张起[立即查看]

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    2014-03-05

    证券业法律法规 中华人民共和国反洗钱法 2006 年 10 月 31 日 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活劢,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 第二条 本法所称反[立即查看]

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    2011-12-05

    银行反洗钱资料目 录【注】本目录中人行发布的反洗钱法律法规按发布时间先后进行排序。其中,打“√”项为人民银行反洗钱的“一法四令”。1.中华人民共和国反洗钱法√. 12.中华人民共和国刑法中与反洗钱相关的三个条文. 63.金融机构反洗钱规定[立即查看]

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    2017-11-17

    反洗钱题库1( 反洗钱内部控制的目标是什么, 2 反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。 3. 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些, 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。错误的 客户风[立即查看]

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    2017-11-25

    反洗钱调研浅析如何协调落实反洗钱法人监管工作 2012年3月,在央行召开的反洗钱工作会议上,央行党委委员、副行长杜金富指出,2012年人民银行反洗钱系统要全面推行风险为本的反洗钱工作方法,集中精力做好全面推行风险为本的反洗钱工作方法,全面推[立即查看]

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    2011-07-31

    反洗钱法[立即查看]

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    2017-10-26

    反洗钱规定鍜岃 榛勯噾 4澶?墠篇一:反洗钱规定 2012最新文档-管理系列 (word 可编辑版) 反洗钱内部控制制度 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、 客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中[立即查看]

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    2017-10-25

    反洗钱试题反洗钱知识试题 单位: 姓名: 得分: 一、 选择题,共40题~每题2分, ,单选、多选不限, 1(按照反洗钱的规定~金融机构对客户的交易记录~自交易记账之日起至少保存, B ,年。 A: 3年 B:5年 C:10年 D: 15年[立即查看]

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    2013-05-08

    这是一份关于反洗钱的非常全面的目录。。写作论文和相关材料可以参照这份资料。[立即查看]

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    2017-11-29

    反洗钱定义?反洗钱定义 ?高净值客户日常取现、汇入汇出款项的监控和报告制度 ?如何识别高净值客户可疑交易COURSE DIRECTOR PROFILES 讲师介绍 徐浩(Joh X)先生 雷赛投资CEO‖前交通银行私人银行中心负责人 10年[立即查看]

  • 反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文基层银行反洗反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文: 基层银行反洗钱工作剖析 [摘 要] 洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币 资金为主[立即查看]

  • 反洗钱法论文洗钱罪论文洗钱犯罪论文:论文章源于科技论文发表网:www.59168.et QQ:1003 59168 反洗钱法论文洗钱罪论文洗钱犯罪论文: 论我国反洗钱法立法模式的建立 摘要 洗钱犯罪并不是一种严重违反公共善良风俗和人类伦理的[立即查看]

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    2017-09-02

    银行反洗钱自查报告 银行反洗钱自查报告 州分行: 根据甘邮银发(2011)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查,现将本次工作情况上报,不妥之处,请指正~ 一、反洗钱组[立即查看]

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    13.5KB
    2017-09-02

    ***支行2010年度 反洗钱工作总结 反洗钱工作~是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措~是纯洁社会风气~保持社会安定~提高信用社信誉~保证信用支付的稳定~促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制[立即查看]

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    2017-09-02

    反洗钱典型案例评析——贷款诈骗案 发布时间:2011.07.14 点击数:14613 选择字号:大 中 小 反洗钱案例分析——许宗林上市公司洗钱案 发布时间:2011.07.14 点击数:6537 选择字号:大 中 小 [案情] 2005年[立即查看]

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