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爱问共享资料提供内控案例文档在线阅读和下载,并整理了相关的中国石油化工集团公司内控案例,内控及业务流程详细案例,对中航油倾覆内控方面的案例分析内容,包括其他作者上传的内控案例文档,通过广大网友的智慧与力量,打造国内优秀的资料共享平台。
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  • 内控案例 毕业论文写作 硕士论文选题 审计实务《审计案例》—中国石油化工集团公司内控案例 【摘 要】现代企业在风险状态下运作,无论是经营的效率、效果、财务报告的可靠性,还是法律法规的遵循,均存在一定的风险。如何制定合理的内部控制制度[立即查看]

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    2011-10-21

    内控及业务流程详细案例科龙项目业务流程说明书 ERP系统KL公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA[立即查看]

  • 中航油内部控制 对中航油倾覆内控方面的案例分析1、运用基于erm框架的内部控制的原理,对中航油事件进行初步分析?内部控制整体框架由五大要素构成:控制环境(Cotro Eviromet)、风险评估(Risk Ap[立即查看]

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    2008-02-20

    内控制度评审的审计案例内控制度评审的审计案例[案例1]审计背景    对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品等存货管理进行审计调查,并给予审计评价。在调查的初期,我们先到现场实地察看。在车间现场看到铝线东一大卷、西——[立即查看]

  • 巨人集团资金活动的内部控制巨人集团的衰败资金活动的内部控制应用分析 前言 资金活动是指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。 资金是企业生产经营循环的血液,是企业生存和发展的基础,决定着企业的竞争能力和可持续发展能力。一、巨人集团发[立即查看]

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    2017-09-29

    内控案例分析根据案例可知,该公司公司的应收账款额逐年攀升,从2006年的52,914,093(59 元骤增到2008年的225,597,630(12元,增长率426(35,。环比来看,应收账款 2006至2008年的增长率分别为-8(11,[立即查看]

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    2017-10-16

    风险内控案例分析央企作为国家经济命脉~关系着国民生计与市场稳定~因此企业对安全平稳运营有着更高层次的需求~其风险管控与内部管理水平必然相对较高。因此本文选取中国石油、中国石化、中国神华、中国建筑、五矿集团等几家典型央企~重点分析各单位风险内[立即查看]

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    2017-10-16

    内控案例分析1从货币资金案例浅析企业内部控制制度 货币资金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。就会计核算而言,货币资金的核算并不复杂,但由于货币资金涉及面广、周转速度快、流动性强,极易发生丢失、短缺、挪用或被盗等现象,甚至产生舞弊行为。所[立即查看]

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    2017-10-16

    内控案例分析!10内控案例 案例名称: “德国最愚蠢的银行” 案例编号: 120316 案例来源渠道: 《中国会计报》 分析人: 王士民 日期:2.21 案例简述: 2008(9(15上午10点,美国第四大投资银行——雷曼兄弟公司向法院申请[立即查看]

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    2017-09-29

    内控案例分析答案缺陷:采购部门根据自己编制的采购单采购; 验收部门属于采购部门 改进措施:采购部门的采购应根据存储或其他授权部门填制的采购单采购; 验收部门应独立于采购、存储部门;缺陷:验收部门在“采购单”上盖“货已验讫”的印章作为验收完毕[立即查看]

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    2017-10-18

    财务内控风险案例分析公司内控风险管理案例分享 案例一:档案管理 1、 案例现象:某公司的档案依然以各部门分散管理为主,各部门并未按时将档案归档人事行政部并移送至公司档案库。 2、 风险分析:这样的管理方式,容易造成档案资料管理的混乱和档案遗[立即查看]

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    2012-08-26

    案例分析内控两个经典案例—中航油和中海运中航油—陈久霖—石油衍生产品中海运--中国海运(集团)总公司(以下简称中海运集团)是中央直接领导和管理的重要国有骨干企业之一,但是由于中海运集团内部控制上的欠缺与薄弱,酿成了一桩中国航运界罕见的财务丑[立即查看]

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    2017-09-25

    内控案例—郑州亚细亚集团为何舍弃如花生命, ——关注青少年自杀现象 导语:现在的生活水平日益提高,可孩子们的身心健康水平越来越差,自杀已成为未成年人的第一死因,近两年青少年自杀有明显的低龄化趋势。青少年的自杀行为,往往是在情绪激动的情况下偶[立即查看]

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    2017-10-16

    一个失败的内控咨询案例四一个失败的内控咨询案例,四, 作者:李玉梅2009-9-30 过去一段日子实在忙得不可开交~现在终于可以整理一下思路~继续内控案例的项目管理部分了。首先声明我不是PMP的专才~虽然我比较爱考取国际专业资格~不过PMP[立即查看]

  • 一个失败的内控咨询案例.doc一失败的控咨败案例;一,个内作败一事了流程咨败十多年的败败~我是个从年才到工作的。在我的败败中~流程咨败是一败败管理技败、国内2002人败交往能力、能和毅力都要求特高的工作~基本的管理技败包含定性和定量分析、流[立即查看]

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    2017-10-07

    一个失败的内控咨询案例三一个失败的内控咨询案例,三, 作者:李玉梅2009-9-28 有年轻的顾问希望我对上一篇文章所提及的战略高度进行补充~所谓的战略高度是基于平衡记分卡或6 sigma 的高层次角度对企业的管理体系进行考量~每个企业在市[立即查看]

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    2017-10-07

    一个失败的内控咨询案例一个失败的内控咨询案例(一) 作为一个从事了流程咨询十多年的顾问,我是2002年才到国内工作的。在我的经验中,流程咨询是一种对管理技术、人际交往能力、体能和毅力都要求特高的工作,基本的管理技术包含定性和定量分析、流程基[立即查看]

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    2017-09-29

    银行内控案防案例心得体会篇一:XX银行案防内控工作总结 XX银行案防内控工作总结 根据总行《关于印发&t;中国建设银行案件防控及整改方案的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神,为进一步加强案件防控工作,结合支行实际,认真[立即查看]

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    2017-09-29

    一个失败的内控咨询案例一一个失败的内控咨询案例,一, 李玉梅2009-9-11 作为一个从事了流程咨询十多年的顾问~我是2002年才到国内工作的。在我的经验中~流程咨询是一种对管理技术、人际交往能力、体能和毅力都要求特高的工作~基本的管理技[立即查看]

  • 货币资金内控失灵案例分析与对策[摘要]近年来~不少单位因货币资金内部控制不善~屡屡发生经济大案~数额巨大~社会反响强烈。本文汇总分析认为~审计发现的内部控制失灵案例的主要表现有:现金收入延期入账或者不入账~非法支付或者转移货币资金~团伙合谋[立即查看]

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    2017-09-29

    会计制度设计内控案例分析1、某企业仓库保管员负责登记存货明细账,以便对仓库中所有存货项目的验收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后,根据验收单登记存货领料单。平时,各车间或其他部门如果需要领取原材料,都可以填写领料单,仓[立即查看]

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    2017-10-22

    工行内控案例分析剖析_ew某银行内部控制审计典型案例研究 一、 成立时间:1984年,2006年上市。 二、 内部控制概况 该行引入COSO内部控制五要素理念,实施《商业银行内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部[立即查看]

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    2014-02-18

    财务 www.cosox.c Itera Cotro _ Research Library terece@cosox.c Itera Adit Athor: 呆瓜 Key Words: Itera Cotro Cas[立即查看]

  • ERP项目内控业务流程说明书ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超[立即查看]

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    2013-07-20

    采购管理,汽配管理内控制度评审的审计案例分析(内部资料)[案例1]审计背景    对某公司物流管理的内控制度评审,着重对其原料、半成品、产成品等存货管理进行审计调查,并给予审计评价。在调查的初期,我们先到现场实地察看。在车间现场看到铝线东一[立即查看]

  • 操作风险,又称运作风险,同信用风险和市场风险相比,该风险难以量化,管理难度更大,且由于操作风险所带来的损失通常也是非常巨大的。巴塞尔银行监管委员会在协议第644段给出了操作风险的定义:由不当或者失效的内部风险控制,人员和系统以及外部事件所造成的损失。此后,操作风险的重要性才受到广泛的关注。[立即查看]

  • 经典案例三鹿企业内控失效的典型案例近年来,我国乳制品行业的扩张速度令人瞠目结舌。自1993年起,三鹿奶粉产销量连续15年实现全国第一。2007年,集团实现销售收入100.16亿元,同比增长15.3%。按三鹿自己的说法,三鹿一直在快车道上高速[立即查看]

  • 基于提升市场竞争力的私营中小企业内控体系构建案例分析精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- --------------[立即查看]

  • 阿里巴巴企业内部控制案例研究-基于内控五要素的视角——基于内控五要素的视角 班级 组长姓名 组长学号 组长联系方式 评语及成绩评定: 成绩: 注:封面格式不可以自行更改。 学号 姓名 在小组中的分工 签名 撰写论文,参与调查分析 查找资料,[立即查看]

  • 国际企业管理论文——论法兴银行内控失败案例与启示[立即查看]

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