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违法发放贷款罪2017年案例.doc

违法发放贷款罪2017年案例

拿破伦二世哦
2017-09-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《违法发放贷款罪2017年案例doc》,可适用于综合领域

违法发放贷款罪年案例案例年月日广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开开庭审理了广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠被控犯受贿罪、违法发放贷款罪一案。柳州市人民检察院派员出庭支持公诉被告人刘忠及其辩护人到庭参加诉讼。柳州市人民检察院指控:年至年被告人刘忠利用其担任柳州市商业银行董事长、柳州银行股份有限公司董事长的职务便利为广西中美天元融资性担保集团有限公司及其法定代表人吴东、柳州市银丰实业有限公司实际控制人韩树东等多个单位和个人在办理银行贷款、承揽营业网点装修和金融IT软件业务等方面提供帮助收受相关单位及人员给予的财物共计折合人民币万元(其中万元未遂)。另年至年月刘忠担任柳州银行董事长、风险评审委员会主任委员期间违反《中华人民共和国商业银行法》等法律法规规定规避银监部门监管采取将中美天元集团旗下公司拆分为多个单一公司的方式超授信集中度向中美天元集团旗下的南宁市正晨石化有限公司等家公司签发贷款笔贷款票面金额共计亿元敞口亿元。提请法院以受贿罪、违法发放贷款罪追究刘忠的刑事责任。庭审中公诉机关运用多媒体等形式出示了相关证据刘忠及其辩护人进行了质证控辩双方充分发表了意见刘忠进行了最后陈述。刘忠的近亲属、柳州市人大代表、政协委员、各界群众余人旁听了庭审。最后法庭宣布休庭择期宣判。案例违法放贷是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款数额巨大或者造成重大损失的处五年以下有期徒刑或者拘役并处一万元以上十万元以下罚金数额特别巨大或者造成特别重大损失的处五年以上有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的依照前款的规定从重处罚。曾是南京广发银行水西门支行行长在明知丈夫李军没有还款能力的情况下吉娟先后两次违规放贷共计万元给银行造成了不可挽回的损失。年月中旬江苏某公司向广发银行南京分行水西门支行申请贷款授信并以另一公司提供连带责任保证担保并追加授信企业实际控制人个人连带责任担保。时任广发银行南京分行水西门支行行长的吉娟对这笔业务特别上心亲自找到信贷部经理朱某让其不进行实质调查采取出具虚假授信审查表等方式给予审查通过并报广发银行南京分行小企业授信部胡某审批同意顺利为这家公司放贷万元。原来这家申请贷款的公司的老总正是她的老公李军。同年月吉娟等人采取相同的手段又一次获得银行贷款万元。日前吉娟涉嫌违法发放贷款罪一案正在进一步审查起诉中其老公李军在逃。等待他们夫妻俩的将是法律的严惩。

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