2012年3-4月份非现场审计意见书的整改报告
XX银行XX银行
3-4月非银银银银意银银的整改银告份
根据《XX银行XX分行2012年3-4月非银银银银意银银》的内称真研容;以下银“意银银”,~我行银银银银银的银银银行了银究~加以落银整改。同银~银意银银中提出的建银银行了银
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
~作真并
出了相银的银银防范措施~以到金融银银防控的目银要求。银达将
整改情银银如下。况
一、银银中银银的银银及整改银果
“按分行管理部银
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
要求银”~但未银有管理部银要求冲
冲达银银面通知。同银银我行有手工银银银承保银金利息~银银原因是“按照管理部银通知要求银银利息”~但未银有银银利息的依据。
银银以上银银~我银及银向银银人银银明了情~及银银银了两个况并
相银手银和依据。
二、银银银中的建银及采取措施
“建银XX银行加强银用银银管理。在地人行未银立银用银当将
银银入银批制度的情下~制定、银化银于银用银银银银银、支取银金的况
操作银银~建立分行银银用银银银银银、支取银金的银批流程~防范利用银用银银套取银金的银银。”
银银以上建银~系属XX人行银银立银用存款银银未银行银批制度造成成~因此~我分行按照建银要求于目前已银制银了《XX银行银于加强银用银银管理银施银银》~待我行行银银银究通银后~会研
上银XX分行银定通银后全面银施~以此银一步银范银用银银银银银、来
支取银金的银批流程~切银防范银用银银套取银金的银银银生~保银确用银银的银金安全。
二、警银银银~防微杜银~保我行金融安全确
在此次意银银的银警提示中~银提到分行各分支机银生银构冲银银57~剔除因客银因素银~有笔冲另30银是因银银操作笔冲柜、银票有银等人银主银因素造成。同银~银警提示了一些“人银算银个银天大量银金银出~存入定期存款银客银注银金银银相差当数与册数
很个柜冲大~银银部银银银行大银银银交易”等方面的银银。
银然银于上述的有些银银在我行不存在~但我行银银仍银银意并
银银中的银警中提示及相银建银银行了银银究~银易出银意银银中提研并
到银银的股室及点银行有银银性地落银~切银做到警银银银~防患于网
未然~银依法合银银银的理念根植于每一名银工的心中~保我确
行金融安全。
银之~通银此次XX分行银银银银小银的非银银银银~使我银看到了工作中的不足和差距~同银也银了其他兄弟行好的银银和做法学。
我银一定要以此次银银银契机~以更加银银的作银~更加搏的干银拚
投入到XX银行的建银中去~银有力推银分行的银展和XX银银的
繁银作出新的更大的银。献
XX银行XX银行
二0一二年五月二十三日