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【最新精选】非法吸收公众存款辩护词.doc

【最新精选】非法吸收公众存款辩护词

陈乾君
2017-09-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《【最新精选】非法吸收公众存款辩护词doc》,可适用于综合领域

【最新精选】非法吸收公众存款辩护词辩护词尊敬的审判长、审判员:陕西华宝卓律师事务所接受被告人某某家属的委托~指派我出庭担任被告人某某涉嫌非法吸收公众存款案的一审辩护人。现就本案发表如下辩护意见:一、辩护人对公诉方指控被告人某某构成非法吸收公众存款罪的定性不持异议。二、本案应以实际非法吸收存款数额定案~而不应以合同约定的数额定案。公诉方认定被告人某某在本案中两次共吸收公众存款合计万元~而在案的被告人及证人均证明实际吸收数额远低于这个数字~造成这种差别的主要原因是:因为第一次非法集资元和第二次非法集资万元时~每个存款户在交款的当日就在本金中扣除了最低不等的当年利息~存款户实际交款额最高大约是。因此~某某在两次共吸收公众存款万元仅属于纸面上的合同额~实际上犯罪单位吸收到的数额要远低于这个数字。辩护人认为:被告人某某涉嫌的是非法吸收公众存款罪,既然认定为犯罪~那么犯罪单位与所有的集资户所签订的合同就是无效的~其中关于利息的约定自然也是无效的~是不受法律保护的。而以合同额来认定数额~就等于认可了利息~继而就等于认定合同的有效性~这显然与认定犯罪是背道而驰的~也是严重的逻辑错误~这明显脱离了客观实际。财产和经济犯罪都应以其实际获取的数额作为定罪量刑的标准。比如~在合同诈骗中~犯罪人可能签订标的数亿的合同~但最后他实际只是为了骗取少许的甚至几千元的定金。如果按合同标的额给他定罪量刑显然是不正确的。因此~本案公诉方认定被告人某某两次共吸收公众存款合计万元是不正确的~应以实际吸收的存款额为准。三、被告人某某系自首~理应从轻或减轻处罚。“西检诉二诉补诉X号补充起诉书认定被告人某某于X年月日投案自首”。依据我国刑法第条的规定:“犯罪以后自动投案~如实供述自己的罪行的~是自首,对于自首的犯罪分子~可以从轻或者减轻处罚。其中~犯罪较轻的~可以免除处罚”。据此~应当对被告人某某从轻或减轻处罚。四、被告人某某是属于从犯~理应从轻或减轻处罚。在本案中~本案非法吸收公众存款的犯意、策划和具体组织和实施均不是被告人某某所为。某某不是犯罪单位的法人代表和高级主管~也不是本案中的集资操盘手~他仅仅是一个普通的集资业务员~他在本案中的作用较小~起次要或辅助作用~是一个典型的从犯。依据我国刑法第条规定~“在共同犯罪中起次要或辅助作用的~是从犯,对于从犯~应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。因此~应对被告人某某从轻或减轻处罚。五、被告人某某已积极退赃款万元和认罪态度好~应酌定对被告人某某从轻、减轻。、“西检诉二诉补诉X号补充起诉书认定被告人某某于X年月日退缴其非法获利款万元”。、被告人某某归案后认罪态度好~当庭也积极悔罪~系初犯。其一直积极主动想尽各种方法退偿各受害人的集资款。据此~应酌定对被告人某某从轻或减轻处罚。六、关于被告人某某的量刑~辩护人建议判处被告人某某有期徒刑年。被告人犯非法吸收公众存款罪~依据我国《刑法》第条的规定~被告人某某系单位犯罪。“依据最高人民法院《人民法院量刑指导意见》第条第三款的规定~单位吸收存款万元的~直接负责的主管人员和其他直接责任基准刑为有期徒刑年,每增加万元~刑期增加个月”。由此可得出~被告人某某的最高刑期为年零个月。依据《最高人民法院量刑指导意见》第条:一般共同犯罪中的从犯~所起作用较小的~轻处。陕西省高级人民法院《人民法院的量刑指导意见,试行,》实施细则:第条:,,犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉~但犯罪嫌疑人尚未受到调查谈话、讯问、未被宣布采取调查措施或者强制措施时~主动、直接投案构成自首的~可以减轻基准刑的,第条:自愿认罪的~可以减轻基准刑以下。第条:,,积极退赃和赔偿全部经济损失的~基准刑在年以上年以下的~可以减少基准刑的~部分退赃的可以减少基准刑的。从以上规定可得出~被告人某某的刑期应减轻的幅度最底为~最高为。本案系单位犯罪~那么被告人某某的最高刑期为年零个月即为个月,但应扣除最低的减轻部分为:月×=个月。据此~被告人某某的刑期应为个月,个月个月=个月,即为年零个月。因此~被告人某某最后的最高刑期应为年零个月。因此~辩护人建议合议庭判处被告人某某有期徒刑年。这是符合我国法律的规定~也是符合当前建立以人为本的和谐理念~也能达到教育为主~惩罚为辅的目的。七、建议对被告人某某适用缓刑。我国刑法第条规定~对于被判处拘役、年以下有期徒刑的犯罪分子~根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现~适用缓刑确实不致再危害社会的~可以宣告缓刑。被告人某某系从犯~且有自首情节和积极悔罪表现。目前某某被关押了个多月了~对其适用缓刑确定不致再危害社会,被告人某某符合适用缓刑的法律规定。因此~辩护人建议对被告人某某适用缓刑。综上所述~被告人某某系自首并自愿认罪~应当从轻或减轻处罚,被告人某某是从犯~应当从轻或减轻处罚,被告人某某已积极退赃款万元~应当对被告人某某从轻或减轻处罚。乱世用重典、盛世用轻刑~我国当前的司法理念采取的是轻刑原则。从有利于社会的稳定~有利于对被告人某某的教育改造~为实现依人为本~构建我国的和谐社会~坚持惩前毖后、治病救人的方针政策。因此~辩护人恳请合议庭给被告人某某一次改过自新的机会~使其改过自新、回归社会,做一个有益于国家、社会和家庭的人。鉴于本案的犯罪事实和犯罪情节~辩护人建议合议庭对被告人某某判处年有期徒刑并宣告缓刑。此致辩护人:陕西华宝卓律师事务所律师顾朝洲附加公文一篇不需要的朋友可以下载后编辑删除谢谢(关于进一步加快精准扶贫工作意见)为认真贯彻落实省委、市委扶贫工作文件精神根据《关于扎实推进扶贫攻坚工作的实施意见》和《关于进一步加快精准扶贫工作的意见》文件精神结合我乡实际情况经乡党委、政府研究确定特提出如下意见:一、工作目标总体目标:“立下愚公志打好攻坚战”从今年起决战三年实现全乡基本消除农村绝对贫困现象实现有劳动能力的扶贫对象全面脱贫、无劳动能力的扶贫对象全面保障不让一个贫困群众在全面建成小康社会进程中掉队。总体要求:贫困村农村居民人均可支配收入年均增幅高于全县平均水平个百分点以上遏制收入差距扩大趋势和贫困代际传递贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平实现扶贫对象“两不愁三保障”(即:不愁吃、不愁穿保障其义务教育、基本医疗和住房)。年度任务:,年全乡共减少农村贫困人口人贫困发生率降至以下。二、精准识别(一)核准对象。对已经建档立卡的贫困户以收入为依据再一次进行核实逐村逐户摸底排查和精确复核核实后的名单要进行张榜公示对不符合政策条件的坚决予以排除确保扶贫对象的真实性、精准度。建立精准识别责任承诺制上报立卡的贫困户登记表必须经村小组长、挂组村干部、挂点乡干部、乡领导签字确认并作出承诺如扶贫对象不符合政策条件愿承担行政和法律责任确保贫困户识别精准。(二)分类扶持。通过精准识别建档立卡的贫困户分为黄卡户、红卡户和蓝卡户三类第一类为黄卡户是指有劳动能力家庭经济收入在贫困线边缘的贫困户第二类为红卡户是指有一定的劳动能力家庭贫困程度比较深的贫困户第三类为蓝卡户是指年老体弱或因病因残丧失劳动能力的贫困户和五保户。优先扶持黄卡户集中攻坚扶持红卡户脱贫对蓝卡户则通过保障扶贫来保障其基本生活。(三)挂图作业。根据贫困户的实际情况分三年制定脱贫规划。乡里将根据各村情况对每年精准脱贫任务落实到户到人建立台账并用图表标注清楚挂图作业脱贫一户销号一户做到“贫困在库脱贫出库”。三、精准施策针对贫困村和建档立卡贫困户的实际情况分清类别分类施策强化措施扎实推进各项扶贫政策落实到实处。在抓好贫困村公共设施和服务方面的建设同时要抓好对贫困户的帮扶做到精准施策。(一)推进基础设施扶贫(对“十三五”扶持贫困村户以上的所有自然村由规划所牵头负责进行村庄建设规划。(重点解决“最后一公里”的问题。着力解决贫困群众最需要、最期盼的交通、电力、水利、就医就学等方面“最后一公里”的问题让贫困群众享受均等的基本公共服务。到年完成个贫困村户以上自然村水泥路建设确保到年底新一轮贫困村中户以上自然村全部通水泥路在调查摸底和充分征求意见的基础上确保到底全面完成农村贫困户土坯房和危旧住房的改造任务灌溉渠系建设和小山塘除险加固改造主要倾向贫困村提高灌溉能力到底基本解决贫困村农村居民饮水安全和生产用水困难问题每年安排贫困村至少一个“一事一议”项目以帮助解决路、桥、水等问题。(二)推进产业扶贫(培育壮大特色富民产业。大力发展高产油茶、白莲、等特色种植业和特色养殖业鼓励支持贫困户依据当地资源禀赋发展“一村一品”富民特色产业。为贫困户发展种养业优先立项和优先提供苗木和种苗。每年通过产业扶持贫困户户以上到年有劳动能力的贫困户每户都有一个长效增收的主业。乡财政筹集资金重点打造空坑XX扶贫产业带带动全乡贫困群众发展扶贫产业。(筹集精准扶贫到户资金。县乡筹集精准帮扶到户资金对贫困户发展产业给予奖补或提供小额贷款担保、贴息、补助农业保险以及提供信息、技术、服务等。县财政每年从产业扶贫资金中切出一半以上用于精准扶贫到户发展了扶贫产业的贫困户经验收合格后每户获得一次性扶持资金元按规划分批实施年内全覆盖另外切除部分资金用于贫困户精准扶贫发展产业贷款贴息。(积极探索“四位一体”的产业扶贫新模式。指导贫困村选择一个适合当地发展的高效产业组建一个支撑有力的合作组织设立一个产业贷款风险补偿金为条件成熟的贫困村安排万元产业扶贫专项资金作为贫困户产业发展贷款风险补偿金由合作商业银行按:放贷创建一个部门配合的帮扶机制县委农工部、县农业局、县林业局、县蔬菜局等相关部门在贫困村产业选择、合作社组建、技术培训推广、市场开发等方面会给予大力支持共同推进。(创新产业发展服务体系。鼓励贫困农户以土(林)地经营权作价入股方式参与家庭农场、农民专业合作社、合作农场和联户经营等新型农业经营体系。对贫困户创办的家庭农场和有贫困户参与的合作社县财政将重点给予资金扶持。广泛推行“千村万户老乡工程”力争,年覆盖黄卡、红卡贫困户带动贫困户增收致富。(三)推进搬迁扶贫,(正确引导。对地处边远、生存和发展条件较差、就地扶贫难以奏效的贫困户坚持群众自愿、规模适度、梯度安置的原则稳步推进贫困人口向县城工业园、县城次中心、中心圩镇或中心村有序搬迁转移。(整合资源。积极整合资源支持搬迁移民集中安置点的基础设施建设完善搬迁移民集中安置点的道路、通水、通电、学校、幼儿园、卫生所、文化等公共设施。(扶持政策叠加。搬迁移民户可同时享受搬迁移民扶贫补助和农村危旧房、土坯房改造补助对特别困难的搬迁户进一步提高建房补助标准动员和引导社会力量“一对一”帮扶搬迁移民户除享受移民安置各项扶持政策外迁出地的土地、山林、水面等承包经营权不变帮助其解决后续发展问题实现稳得住、奔小康能致富。(四)落实智力扶贫政策(优先支持贫困村发展教育。加强贫困村学校规划优先立项解决贫困村薄弱学校改造同步实现标准化和现代远程教育新招聘的老师优先安排到贫困村小学任教每年安排优秀小学教师到贫困村小学轮流支教让贫困村的小学生能就近享受优质教育资源。优先支持贫困村利用闲置校舍改建公办幼儿园、村小增设附属幼儿班、学前教育巡回支教点项目。(加大贫困生资助力度。落实好现有国家济困助学政策逐步提高贫困生资助标准。公办幼儿园、村小附属幼儿班对建档立卡贫困户子女学前教育的保教费减半对义务教育阶段建档立卡的贫困家庭寄宿生生活补助标准在上级规定的基础上每人每年增加元择优录取建档立卡贫困户子女到县属中学上学除享受国家规定的贫困家庭寄宿生生活补助和普通高中国家助学金外每人每学年再给予元的生活补助并免除学杂费、住宿费对考取全日制普通高等学校的建档立卡贫困户子女每人一次性补助元为当年被全日制大专以上院校录取的贫困家庭大学生办理国家生源地信用助学贷款。(大力实施职业教育和就业培训。继续实施“雨露计划”支持职业学历教育对建档立卡贫困户子女参加中、高等职业学历教育的在校期间每人每年给予元的补助大力开展职业技能培训对参加转移就业技能培训并取得有关部门颁发职业技能证书的扶贫对象给予每人元培训补助为贫困户免费开展农村实用技术培训此项工作由县扶贫和移民办组织实施。面向农村贫困家庭定向培养人才今年对建档立卡贫困户子女报考“三定向”的加分录取从年起县里将切出的“三定向”招生指标专门用于招收建档立卡贫困户子女并根据当年招生考试情况确定具体加分标准。(五)推进劳务扶贫(公益性岗位安置贫困户就业。(鼓励能人创业扶贫。凡通过创业带领贫困户家庭成员就业经当地就业部门审核符合相关规定的优先给予小额担保贷款政策扶持。(解决贫困户进企业务工。积极帮扶有劳动能力的贫困户农民工进企业务工解决贫困家庭收入来源问题。(六)推进保障扶贫(落实完善最低生活保障制度。逐步提高低保、“五保”补助标准扩大低保覆盖面对符合农村低保条件的做到“应保尽保”。,(完善农村居民基本养老保险制度。全面推进农村居民基本养老保险让其享受基本养老金保障。,(健全医疗保障制度。对所有建档立卡的贫困户县内住院给予特殊政策倾斜。,(完善临时救助制度。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活困难其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予临时救助帮助他们渡过难关。(七)推进社会扶贫县工业园管委会将牵头联合县工信委、县扶贫和移民办在企业界开展主题为“全民扶贫邀您同行”结对帮扶活动积极组织工业企业自愿参与到贫困村开展结对帮扶活动。激励和引导“爱心协会”等社会力量参与扶贫争取社会各界参与结对帮扶等扶贫攻坚工作。四、精准帮扶进一步完善精准扶贫机制搭好精准扶贫的平台实现扶贫方式由过去大水“漫灌式”向精准“滴灌式”转变真正扶到点上、扶到根上。突出抓好“七个到村到户”:(一)产业到村到户。每个贫困村都要根据当地的资源禀赋围绕富民产业选择一个符合当地实际的特色产业引导贫困户通过参与产业发展实现增收致富。(二)项目到村到户。根据建档立卡贫困户的实际情况有针对性地选择脱贫项目找准脱贫路子做到能种则种能养则养能外出务工则外出务工。贫困村要根据当地产业特色成立农民专业合作社为贫困户发展产业提供服务。(三)柚苗到村到户。县委农工部将安排专项资金、县农业局负责购买调运柚苗给每户贫困户免费发放株以上柚苗扶持贫困户种好“摇钱树”。(四)资金到村到户。对建档立卡的贫困户逐户制定发展目标、落实脱贫项目和帮扶资金做到专项扶贫与行业扶贫、社会扶贫并举专项扶贫资金要全部落实到贫困村、贫困户行业扶贫资金、涉农部门项目资金要向贫困村、贫困户倾斜与扶贫资金捆绑使用实现贫困户精准扶贫全覆盖。(五)干部帮扶到村到户。进一步加大干部挂点帮扶贫困村和结对帮扶贫困户工作力度。实施“四个一”组合式扶贫:每个贫困村都安排有一个以上县领导、一个以上县直单位、一个以上工业企业和一笔专项扶贫资金实行挂点帮扶。要按照“交朋友、摸实情、找路子、扶资金、促增收”的思路继续推行科级以上领导干部“”结对帮扶工作即每位副科级以上领导干部每年扶助户黄卡、红卡贫困户按“一户一策”发展一项扶贫产业增加贫困户家庭经济“造血功能”所帮扶的贫困户每户每年增收要达到元以上。通过三年扶贫攻坚使全乡所有黄卡户、红卡户真正脱贫对蓝卡户进行最低生活保障。(六)跟踪管理到村到户。加强扶贫信息监测工作及时更新扶贫对象统计监测系统的数据信息每年都要对贫困村、贫困户的收入变动状况、干部帮扶、项目帮扶、资金帮扶、扶贫项目实施等情况进行全面调查统计并及时录入全国扶贫对象统计监测系统。按照“贫困在库脱贫出库”的原则对已经脱贫的贫困户及时销号对有特殊情况返贫的登记入库做到贫困户有进有出。对扶贫项目的安排及实施、扶贫资金使用、贫困户得到扶持等情况定期在村务公开栏内进行公示接受群众监督。(七)土坯房改造到村到户。凡居住在危旧房或土坯房的建档立卡贫困户三年内必须全面实施危旧房、土坯房改造严格按照省定危旧房、土坯房改造补助标准补贴到户。五、保障措施(一)落实工作责任。乡党委、政府和各村党支部、村委会是实现扶贫攻坚的责任主体各村要结合当地实际制定具体的可操作性的实施意见落实扶贫攻坚任务和措施。乡党委、政府的主要领导是扶贫攻坚的第一责任人乡党政班子成员、各村书记主任是扶贫攻坚的具体责任人。各村要广泛宣传扶贫攻坚的方针政策和上级党委、政府消除农村绝对贫困的决心和措施。(二)加强队伍建设。乡组建扶贫工作站由分管领导担任站长同时安排名有工作经验的干部集中办公切实解决基层扶贫工作有人办事、有钱办事的问题。(三)夯实基层组织。加强村级基层组织建设选好配强贫困村的领导班子尤其要选好村党支部书记发挥好基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。着力解决贫困村“无址办事”和“无钱办事”的问题年实现贫困村村级组织都有活动场所的目标大力发展村级集体经济到年底贫困村全面消除“空壳村”。(四)加大扶贫专项资金监管力度。严格把握扶贫资金的使用范围本着“渠道不乱、用途不变、归口管理”的原则实行扶贫资金专款、专帐、专人管理、封闭运行。确保资金跟着项目走。凡涉及扶贫和移民资金的项目一要严格按规定采取相应招投标形式确定建设队伍二要将所有与扶贫资金有关的施工合同必须列入廉政承诺条款三要项目业主和建设单位必须签订廉政责任状。(五)严格考核奖惩。一是将扶贫攻坚工作纳入年度综合考评和村书记、主任个人年度考核及述职的重要内容二加强工作督查每个月对各乡村的扶贫攻坚工作进行一次督查。督查结果一要作为扶贫攻坚工作考核依据二要与评先评优相结合。对在精准扶贫工作中有实招、干实事、见实效的给予通报表扬对工作不力、进展缓慢的给予通报批评并要求限期整改。

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