x届股东大会第x次会议通知模板
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第 届股东会第 次会议材料
二〇 年 月 日
第 届股东会第 次会议通知
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》、《 有限公司章程》的相关规定以及公司实际情况的需要~ 有限公司,以下简称“公司”,决定召开第 届股东会第 次会议~会议具体安排如下:
一、会议时间
20 年 月 日,星期 ,
二、会议方式
通讯方式,或其他方式,
三、会议召集
先生
四、会议主持
先生
五、会议审议内容
会议共审议以下 项议案:
1、关于公司XX年度董事会工作
报告
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的议案
2、关于公司XX年财务决算的议案
3、审议《关于XX年度监事会工作报告的议案》
4、关于公司XX年度利润分配
预案
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的议案
5、关于申请XX年度公司银行授信
计划
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的议案
6、关于《********公司高管人员薪酬管理办法》的议案
7、关于聘用,或续聘,公司XX年度审计机构的议案
8、审议公司经营方针和投资计划的议案
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9、审议公司年度财务预算
方案
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的议案
10、需股东,大,会决定的其他事项的议案。
六、参会人员
公司全体董事或其授权代表人,授权代表人应为公司董事,。 七、会议联系方式
会议联系人:
电话:
手机:
传真:
Email:
附件:
1、授权委托
书
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2、公司第 届董事会第 次会议议案
有限公司
董 事 会
二〇 年 月 日
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附件1:
授权委托书
致
有限公司股东会:
兹委托 先生/女士,身份证号码: ,代表我出席 有限公司第 届股东会第 次会议~并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为股东的一切表决权~以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。
受委托人签名:
委托人签名:
委托人身份证号码:
20 年 月 日
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