2013锐拓照明管理细则

2013锐拓照明管理细则 深圳锐拓照明管理制度汇编 2013年 目 录 一、管理大纲 ..................................................................... - 2 - 二、企业价值观 ................................................................... - 3 - 三、通用管理制度 ................................................................. - 4 - ,一,员工招聘管理规定 ......................................................................................................................... - 4 - ,二,员工培训管理规定 ......................................................................................................................... - 9 - ,三,员工考勤管理制度 ....................................................................................................................... - 10 - ,四,员工管理考核及奖励办法 ........................................................................................................... - 14 - ,五,员工罚分管理细则 ....................................................................................................................... - 16 - ,六,员工辞职管理规定 ....................................................................................................................... - 18 - ,七,员工开除/辞退管理规定 ............................................................................................................. - 21 - ,八,网络使用管理规定 ....................................................................................................................... - 22 - ,九,图书借阅管理规定 ....................................................................................................................... - 23 - ,十,日清管理制度 ............................................................................................................................... - 23 - ,十一,7S推行管理制度 ...................................................................................................................... - 24 - ,十二,强化全面质量管理 ................................................................................................................... - 27 - ,十三,其它综合管理制度 ................................................................................................................... - 29 - 四、行政管理制度 ................................................................ - 33 - ,一,安全管理制度 ............................................................................................................................... - 33 - ,二,办公区管理规定 ........................................................................................................................... - 35 - ,三,会议室、会客室、培训室的管理规定 ....................................................................................... - 36 - ,四,办公用品及办公设备管理规定 ................................................................................................... - 37 - ,五,宿舍管理制度 ............................................................................................................................... - 38 - ,六,车辆、司机管理规定 ................................................................................................................... - 41 - ,八,通讯工具管理规定 ....................................................................................................................... - 43 - 五、财务管理制度 ................................................................ - 45 - ,一,财务管理制度 ............................................................................................................................... - 45 - ,二,存货盘点制度 ............................................................................................................................... - 50 - ,三,固定资产管理办法 ....................................................................................................................... - 52 - ,四,投标保证金、履约保证金及履约保函管理办法 ....................................................................... - 55 - 六、营销管理制度 ................................................................ - 57 - ,一,2013年销售制度(略) .................................................................................................................. - 57 - ,二,业务管理程序 ............................................................................................................................... - 57 - ,三,样品管理办法 ............................................................................................................................... - 59 - 七、生产管理制度 ................................................................ - 61 - 八、工程管理制度 ................................................................ - 67 - 九、采购管理制度 ................................................................ - 73 - 十、仓库管理制度 ................................................................ - 74 - - 1 - 一、管理大纲 第一条:为了加强管理，完善各项规章制度，使公司发展成为一流企业，使公司的产 品成为国内外名牌，根据公司法及公司章程的规定，制定锐拓照明管理制度。 第二条:公司所有员工都必需遵守公司的各项规章制度和各项决定、规定、纪律。 第三条:公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏 公司财产。 第四条:公司禁止任何所属机构和个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公 司发展。 第五条:通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司 的实力和提高经济效益。 第六条:公司提倡全体员工养成良好的学习风气，不断掌握新技术和新知识，公司为 员工提供各种培训机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支有敬业精神 和业务过硬的员工队伍。 第七条:公司鼓励员工发挥才能、为公司做出贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、 表彰。 第八条:公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条:公司倡导员工爱厂如家，与企业共命运、共发展。 第十条:公司重视技术人才，为其提供应有的待遇，充分发挥其才能为公司多作贡献。 第十一条:公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度。端正工作作风和提高工作效 率，反对办事拖拉、相互推诿和不负责任的工作态度。 第十二条:公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。 第十三条:维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以 追究。 - 2 - 二、企业价值观 锐拓照明目标:成为知名的“led应用方案整体提供商”; 锐拓照明作风:敏锐的嗅觉，必胜的决心，快速的实践; 锐拓照明服务:反应迅速，周到服务，让客户满意; 锐拓照明用人 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 :积极的心态、勤奋的工作、以公司为家; 锐拓照明好员工标准:在完成工作的同时，能够发现存在的问题; 锐拓照明优秀员工标准:在认真地完成工作的同时，发现问题后能够提出解决问题的方法; 锐拓照明的培训观:培训是公司最重要的工作之一，把培训和学习有机的结合起来; 锐拓照明的学习观:把企业真正建成学习型组织，通过学习不断提高; 锐拓照明的工作观:把工作上的事，当作家中的事去做，为大家更好的生活提供保证; 锐拓照明的市场观:市场是给反应敏捷、行动快速的人准备的，它不同情弱者; 锐拓照明的创新观:创新是发展的基础，只有不断的创新，才能提高竞争力; 锐拓照明的问题观:没有解决不了的问题，疑难问题要用非常规的思维去解决， 问题不能从我身边溜过。 思想掌握一切 思想改变一切 企业的价值观必须真正落地生根，否则，只是一句空话，起不到任何作用。要让企业发挥出最大的效力，就要统一思想，让大家的劲往一处使。思想通了，一通百通，我们要造就一种强大的、拥护企业价值观的舆论氛围。 人们常说家是人的归宿～其中一个是家～另一个便是公司 企业这个大家庭是我们人生的舞台，是我们个人发展的载体，是家庭幸福的源泉，作为家庭的一员，要有责任感和使命感，让企业健康有序的发展、壮大，同时也让我们在这个舞台上体现自我价值，实现个人理想。 - 3 - 三、通用管理制度 ,一,员工招聘管理规定 1.目的 旨在为企业招聘员工确定合理的依据，使公司招聘工作进一步规范化、合理化、流程化，确保招聘效率，以人为本，为吸引和保留优秀人才，为公司正常营运提供及时的人力支持。 2.招聘程序 2.1 实施招聘: 1) 面试:人事部门将根据用工要求对应聘人员进行初次面试，初试合格者将有资 格转入下一阶段测试。 2) 复试 A无工作经验或无专业要求的人员通过人事部门的面试，人事部应本着择优录取 的原则进行录用。 B 有专业要求或工作经验(技能)要求的人员由人事部门安排至相关部门进行复 试，复试由相关专业人员及部门经理同人事部门招聘人员协同进行，视情况， 可分笔试及面试两部份(笔试及面试相关要求及技巧由人事部门会同各相关部 门共同协商确定)。 C 人事部对复试合格者就其相关待遇及入厂报到相关手续作详细交待。 3) 试用期 A 员工入公司后即转入三个月的试用期。公司有权根据员工在试用期内的工作表 现，在征得本人同意的情况下可酌情延长或缩短试用期。 B 为了使员工对公司的产品及工艺有所了解，所有文员级以上的新员工受聘后， 必须接收岗前培训与考核上岗的规定原则，上车间实习时间为两周到一个月， (熟悉产品者为两周，不熟悉者为一个月)，具体实习安排详见实习考核评估表。 C 试用期间由人事部门协助用人部门对新进人员进行各项相关考核，并制作成《员 工转正考核表》 D 试用期结束且试用合格者方能被公司正式录用;试用期间被认定不符合工作要 求者，可根据公司有关规定解聘。 - 4 - 3.招聘要求 3.1应聘人员必须向公司提供以下资料: A、本人真实身份证 B、亲笔填写人员登记表 C、学历证 D、红底相片两张 3.2内部员工介绍自己的亲友进厂时，介绍人必须对被介绍人履行的真实性、相关证件 的真实性负全部责任。在各条件符合的情况正式录用后介绍人对其在公司任职期 间遵守公司相关规定制度负一定监管责任。 4.人员招聘相关表格 A.《部门人员增补 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》见附录1 B.《实习考核评估表》见附录2 C.《员工转正考核表》见附录3 D.《员工聘用登记表》见附录4 附录1: 部门人员增补申请表 年 月 日 申请部门 增补职位 增补额 人 申请增 ?扩大编制 ?储备人力 希望到 补理由 ?辞职补充 ?短期需要 职日期 应具资格条件 性 别 婚 姻 年 龄 学 历 外 语 个 性 经 历 具备技能 增加人员 工作内容 申请人 部门主管 行政部意见 总经理批示 - 5 - 附录2: 员工实习考核评估表 姓名 工号 部门 职务 入职日期 实习日期 考 核 项 目 实习部门 考核部门意见 经理签字 工作效率 品质意识 协作性 安全 7S 考 核 结 果 部门经理意见 人事部门意见 副总理意见 总经理意见 - 6 - 附录3: 员工转正考核表 档案编号: 姓 名 工 号 部 门 岗位名称 入职日期 考核日期 员工自评(来公 司后在遵守公司 规章制度、工作 适用程度、工作 态度等方面表 现，今后的打算) 员工(签字) 日期: 年 月 日 主管(经理) 评 语 主管(签字) 日期: 年 月 日 考核项目 配分 得分 评 语 考评人 试用期 行为得分 35 考核成绩 出勤得分 15 (附上试用期工作成绩得分 50 总结作为参考) 总 分 100 部门经理意见 ? 合格,予以录用;自 年 月 日转为正式员工。薪资由当前 元考 调整为 元。 核 ? 暂未达到工作要求,延长 天试用期;自 年 月 日延长至 结 年 月 日止。 果 ? 不合格,不予录用。 总经理意见 人事部门意见 确认栏 及签名 及签名 - 7 - 备注:试用期间,每个月由部门对该员工进行考核,将结果记录于相应的考核表中,所得的考核成绩作为本次考核的基准。 附录4: 员工聘用登记表 填表日期: 年 月 日 身份证号码 姓名 性别 出生年月 民族 籍贯 婚否 户口所在地 专业 近二个月 的1寸照片 身高 体重 工作时间 学历 政治英语血型 计算机水平 面 貌 水平 本人联系方式 意外紧急电话 期望工资 何时可到岗上班 家庭地址及电话 工 起止时间 工 作 单 位 职位 联系人及电话 作 经 历 起止 教育机构名称及专业 学历 证书编号 教 时间 育 大学 经 高中 历 培训 家庭姓名 工作单位 关系 联系电话 主要 成 员 与 社会 关 - 8 - 系 注:1.以上内容务必如实填写，如有虚假一经证实，公司即日除名处理。因此对公司造成的经济损失，公司将依法追究相关责任。所提供信息一经变化，须及时上报人事部。 2.上交1寸照片2张;身份证复印件和学历证明复印件各1张及体检证明; ,二,员工培训管理规定 员工的培训是公司最重要的工作之一，把培训和学习有机的结合起来，对员工素质提高及公司的发展起到促进作用，全体员工应高度重视。员工接受公司的培训是员工的义务之一。 培训分全员培训、管理培训、部门培训。全员培训由公司不定期的统一组织安排;管理培训是公司对管理层及部分职员进行管理指导及素质提升的培训;部门培训由各部门根据本部门工作的实际需要，不定期的进行组织。 1、培训目的 1.1帮助新进员工进行方针政策以及各项规章制度的培训，使员工掌握企业的共同语 言和行为规范。通过技术和技能的培训，使员工尽早的掌握工作要领，工作程序 与方法，尽快达到上岗条件。 1.2通过培训使现有的员工技能得以提高和公示，使现有员工具备多方面的才干。 1.3通过各种培训学习，把企业真正建成学习型组织。 2、培训范围 ?新进员工 ? 在职的正式员工 3、培训方式及种类 3.1 岗前入职培训 3.2新政策培训 3.3新技术培训 3.4岗位技能培训 3.5管理培训 3.6素质提高学习培训 3.7升职、转岗培训 4、培训记录和管理 4.1 公司对每位员工发放培训卡，每次参加培训时必须在卡上盖章记录，负责培训的部 门应做好人员记录和培训内容录音。因外出工作或请假原因，未能参加培训工作的 员工，负责培训的部门要及时地安排相关人员在业余时间听取培训录音。培训记录 作为月度考核的重要依据，培训时间无论在上班或业余时间，无论因外出工作或请 假原因未及时补听录音者都按考勤制度执行，培训学习不记加班。 4.2全员培训、管理培训由行政部门负责落实，部门培训由各部门负责落实。 全员培训 时间尽量安排在周六或下班后的一定时间段内;管理培训安排在每周四晚上;部门 - 9 - 培训根据工作安排，灵活掌握时间，每周不得少于一次。 4.3培训部门应在培训前一周公布培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，培训计划应由各部门主管亲自制定，每月 应将培训内容及未参加培训人员名单交行政部门。 ,三,员工考勤管理制度 1、目的 1.1统一考勤过程和规范考勤执行标准; 1.2严格考勤纪律和维持正常工作秩序，提高工作效率; 1.3保障人员出勤率标准，合理控制人工成本。 2、考勤规定 2.1工作时间 1)副总经理、总经理出勤时间为:上午9:00至12:30，13:30至18:00。 2)销售人员出勤时间:上午8:30至12:00，13:30至18:00。 3)其它人员出勤时间:上午8:00至12:00，13:30至17:30。 4)特殊岗位或总经理特批人员的工作时间另行制定，但每天不得少于8小时。 2.2考勤内容 1)上班时间已到而未到岗者，即为迟到。 2)未到下班时间而提前离岗者，即为早退。 3)工作时间未经领导批准离开工作岗位或出门不在前台登记者，即为擅离职守。 4)无任何请假手续擅自不到岗者，即为旷工。 5)迟到、早退或擅离职守累计5分钟(含)以内者，不予以扣分;5分钟以上10分钟 (含)以内扣0.5分;10分钟以上20分钟(含)以内者扣1分;20分钟以上30 分 钟(含)以内扣1.5分，对应的金额详见罚分细则。 6)迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上2小时以下作旷工半天处理。 7)迟到、早退或擅离职守超过2个小时以上者作旷工一天处理。 8)迟到、早退、擅离职守不听保安或前台劝阻强行进出公司，作旷工一天论处 9)未经请假或假满未续假不到工者以旷工处理。 10)每旷工一天按工资的三倍罚款。连续旷工超过三天而未有合理的原因或给公司造 成不良影响者，作自动离职处理。 - 10 - 11)员工上班期间必须佩戴胸卡(工牌)，按季节要求穿着工衣，如发现未按要求佩戴 及着装者，扣0.5分。 2.3打卡 1)本公司所有在籍员工一律实行上下班打卡制度，即上班、下班、加班均要打卡。 2)上班、下班必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者都罚1分。 3)上班、下班打卡及进出行动，均应严守秩序，规定如下: A 上班者应于规定的上班时间提前打卡，不得于上班打卡后回宿舍、或到外面就餐 等做与工作无关的事。 B 未到下班时间不允许在卡钟处等候打卡，不允许在饭后返回打下班卡。 4)漏打卡以及因公外出未能及时打卡，必须到人事部门签卡。因个人原因每月内漏打 卡3次开始，每次作迟到半小时处理。 3、休假规定 为了改善员工福利,保障员工正常休假,加强公司内员工的组织纪律性,根据国家《劳动法》有关规定和本公司经营状况，对员工休假制度规定如下。 3.1法定假期 所有员工均可享受国家法定假期每年11天(其中元旦1天，春节3天，清明节1天， “五一”劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天)。 3.2病假 1)员工因病休假，须持区(县)级以上医院开具的《休假证明》。无《休假证明》按 事假处理。 2)医疗期:员工因患病或非因工负伤需长时间就医而不能工作的，医疗期根据国家相 关规定执行。 3)假单连续:员工连续病假30天以上，视为长期病假，应在前一期病假结束前提交 下一期病假证明，无假单时间视为旷工。 3.3婚假 正式员工出示结婚证书及有关证明文件，可申请婚假7天(即男25岁，女23岁)， 婚假全薪，但须在注册登记六个月内使用，如因工作需要，由部门经理提出到人事 部门申请可适当推后，但应在当年一次性休完婚假。 3.4分娩假 1)正式员工在公司服务满40周，经出示医院医生开具的怀孕产假证明申请分娩假， - 11 - 可享受有薪分娩假90天。 2)分娩假可于产前1个月开始。 分娩假只限于生1胎，从第二胎起若无准生证者则不给予产假，其休息时间作事假处理。 3)计划生育及人工流产假期按有关计划生育政策办，凭有效医院假期证明。 4)以上假期若遇法定假期、星期六、星期日，不予补假。 3.5丧假 1)正式员工的直系亲属死亡，该员工可给有薪假3天。 2)直系亲属指父、母、配偶、子、女及未成家的兄弟姐妹。 3)若路途较远的，应酌情增加往返路途所需的时间，增加的时间按事假处理。 3.6工伤假 1)因工受伤本人要立即申报和经部门经理证实并报人事部门。 2)伤者要亲自到注册医生或政府医院诊治，并须于次日报人事部，逾时报告而且理由不足者，将不予确认工伤假。 3)医疗期及工伤待遇:因工造成员工人身伤害，执行《深圳市劳动者工伤保险待遇》; 4)其它: ? 如员工因个人违反操作规程，违反安全制度，所发生的身体损伤，公司尽人道 义务，积极救护。但其给公司造成的损失，将按相关规定处理。是否给予工伤 待遇，报劳动人事部门工伤鉴定后方可确认; ? 员工工伤的认定程序， 依据劳动部门相关规定执行。 3.7年假 1)适用范围 A入公司每满一年，于期满后次月开始享受当年年假的员工。 B非全日制员工不享受年休假待遇。 C年休假为带薪休假。 2)可休天数 员工享受年假条件 年假天数 入公司满1年(含)，未满10年者 5个工作日 入公司满10年(含)，未满20年者 10个工作日 20年(含)以上 15个工作日 - 12 - 3)内容 (1)年假不允许冲抵病、事假，以及其它假期; (2)年假不包含法定假期及国家统一调休时间，但包含平常周六、周天。例如 五一期间年假为:3天+年假时间;春节期间年假为:7天+年假时间。年假与公司 放假不得叠加计算，国庆节长假期间不允许休年假。 (3)公司鼓励员工劳逸结合、乐观健康的生活方式，年假应在自然年度内一次 性休完，不能转到下一年度享受。如因工作需要由部门经理确认不能一次休完的， 须报请总经理批准，方可分次休假，最多分两次休完; (4)员工没有在自然年度内申报者，视为自动放弃当年年假; (5)员工在休年假前妥善安排休假期间的工作，否则，由此造成公司相关损失， 除休假本人承担主要责任外，其部门经理也承担连带责任。 (6)休年假必须办理相关请假手续，未办理休假手续的，均视为旷工。 (7)超假未归,也未办理续假手续或虽提出续假申请但未被批准而强行休假者, 均视为旷工。 (8)年末确实因工作原因未能休假者，由本人向人事部门提出《年假补休申请》， 经人事部门报总经理批准后，予以相应补休。 3.8事假 1) 公司不主张员工休事假。出勤率是评定员工工作表现的重要标准之一。如因私 事不能正常上班须请事假，但必须陈明请假事由，由于事由不成立或工作原因 确不能离岗者，审批责任人可以不予准假。事假工资的扣除， 职员按月工资总额?30天×事假天数扣除，产线员工按月工资总额?22天×事 假天数扣除。 2)员工不享有事假期间公司所提供的各种福利待遇。 4、加班管理 公司提倡员工在上班时间内完成本职工作。员工未能于当日完成自身工作，而延长工作时间者，公司将不视其为加班。 4.1生产部门加班 1)根据生产需要，凡需要加班的生产线员工，生产主管认真统计加班时间。生产主 管、仓库管理人员只享受职务补贴，不另计加班，如遇公司集体性加班，可按职 员加班办法相应处理。 - 13 - 2)公司职员集体性加班，加班人员要主动签到，离开时要主动向生产主管打招呼并 签名离开，以便于统计工作，加班时间可累计调休。 2)加班时间以满三十分钟起计算，平日加班12.5元/小时，休息日加班17元/小时。 3)在规定加班时间内，如有员工需要请假的，应按规定办理请假签单手续，无辜多 次不加班者，生产部门上报行政部门处理。 4.2其它部门 以项目和工作任务为考核目标的部门，由部门经理实行弹性时间管理。即:确因项目或任务原因需员工连续工作，审批人可在权限范围内自行安排员工换休，但须按异常考勤在人事部门核销考勤记录。 5、请假规定 5.1请假必须填写“请假条”，由部门经理批准后，请假人持批准后的《请假条》到人事 部门确认，人事部门核准后，作好考勤记录。 5.2若因丧假或本人疾病不能事前申请，必须于请假当天上班半小时内致电部门经理或 人事部门，上班的当天凭医院证明补办请假手续。 其它原因一律不允许事后请假， 否则按旷工处理。 5.3连续请假4天或以上者必须提前半个月申请;7天或以上者，须提前一个月申请。 5.4请假批准 1)1天以内(含1天)由部门经理批准后报人事部门。 2)1天以上由部门经理报总经理批准。 3)一般情况下请假不得超过3个星期(包括有薪及无薪假期)。 5.5员工须在妥善安排工作情况下休假，同时公司亦可以根据工作忙闲情况调整，或在 必要时将假期延迟，取消或提前。 5.6 休完假期回公司后，须到人事部及时消假。 ,四,员工管理考核及奖励办法 1、总则:本考核奖励办法的宗旨在于: 1)考察员工的工作绩效; 2)作为员工奖惩、调迁、薪酬、晋升、退职管理的依据; 3)了解、评估员工工作态度与能力; - 14 - 4)作为员工培训与发展的参考; 5)有效促进员工不断提高和改进工作绩效。 2、对象:本规定适用于公司技术、生产管理、财务及其它内勤人员，业务人员按销售管理制度执行，工程人员按工程管理制度执行。 3、考核内容: “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 “绩”主要是指工作成果，在规定时间段内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 4、奖励办法: 公 姓名 德 勤 能 绩 得分 司主管技 ,,, 优90 良80 中70 差60 中75 术生产副 ,,, 良80 良80 中70 中70 中75 总，按公 司全年销,,, 优90 优90 优90 差60 良82.5 售人员回款的0.2,提取进行奖励，当全年销售回款在2000万以下，不享受奖励。其它员工按公司销售人员月度回款的0.3,提取并考核进行奖励。(说明:公司对外战略合作及大型投资合作项目不计入销售任务内)。 考核表: 时间: 5、考核办法: 公司管理考核实行问责制，当职务范围内出现重大问题时，扣除当月的全部职务补贴，并参与每个月底由公司行政总监、副总、总经理组成的考评小组的考核。考核按优、良、中、差进行评估，得90分及以上为优，得80分及以上为良，得70分及以上为中，得60分为差。 - 15 - 对得差者，行政部门要找其谈话，对得优者进行书面表彰。 优:按绩效工资+职务补贴，月度回款奖励全额发放。 四项得分未出现中、差者，按总分优对待。 良:扣除绩效工资的10%+职务补贴10%，月度回款奖励10,。 中:扣除绩效工资的20%+职务补贴20%，月度回款奖励20,。 差:扣除绩效工资的30%+职务补贴30%，月度回款奖励30,。 ,五,员工罚分管理细则 为了贯彻落实公司的各项管理制度，提高公司管理的执行力，特制定本管理细则，本细则适用于公司全体员工。 1、实施细则 1.1每罚0.5分扣除10元，并及时公示，月度累计上报财务从当月工资中扣除。 1.2罚分计入员工档案,作为年终考核奖励的参考依据。 1.3行政部门为主要执行者，所属上级领导为主要监管者，所属员工问题及时反应行政 部门进行考核。 1.4员工所属上级领导包庇、纵容下属者，给与同样的处罚。 2、罚分细则 (1)综合管理制度罚分细则 序号 处罚内容 罚分 101 迟到、早退或擅离职守累计5-10分钟(含) 0.5 102 迟到、早退或擅离职守10-20分钟(含) 1 103 迟到、早退或擅离职守20-30分钟(含) 1.5 104 员工上班期间未按要求佩戴胸卡(工牌)和着装 0.5 105 替人打卡，打卡者及被打卡者 1 106 上班打卡后回宿舍、或到外就餐等做与工作无关的事 0.5 107 未到下班时间在卡钟处等候打卡、饭后返回打下班卡 0.5 - 16 - 上班时间利用电脑或上网做与工作无关的事，如听音乐、看视108 2 频、玩游戏、网上购物、闲聊业务以外的事等 109 在公司浏览黄色、黑客网等影响公司网络安全的网站 5 110 在电脑上安装与工作无关的软件，如游戏、聊天软件 2 111 私自改变本机网络及系统设置 1 112 擅自在计算机中安装、卸载、删除软件或修改数据 1 113 利用公司的打印机、复印机打印或复印与公务无关的私人资料 2 114 利用公司电话聊天或打声讯服务电话 5 115 上班时间打私人电话，接听私人电话超过2分钟 2 116 办公桌面摆放与工作无关的物品，台面不干净整洁 1 117 下班离开自己工作台时不关闭电脑等其它带电源的办公设施 1 118 上班时间因私会客 1 119 前台、仓库管理人员上班时间，无正常理由擅自离开工作岗位 2 120 未在公司规定的吸烟区吸烟 2 121 在办公区大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天，使用不文明语言 1 122 在办公区摆放鞋、雨伞及其它私人杂物等 1 123 办公室墙壁乱刻乱画、加钉，乱泼乱倒剩茶水 1 124 随意搬移人事部配备的办公桌椅 1 125 因故意或使用不当损坏公物者 2 126 因违规操作造成机器设备等固定资产损坏 5 127 设备\司机因工作需要24小时开机的，拒接电话或关机。 5 128 开会、学习、培训，无正当原因不参加 5 129 汇报工作不实事求是，虚报、假报或隐瞒事实 5 130 在同事间、同事与管理人员间造谣污蔑，搬弄是非，挑起事端 5 131 因粗心大意造成，造成工作返工或延误 2 132 未按规定时间提交工作报表或不认真填写 1 (2)技术人员罚分细则 序号 处罚内容 罚分 201 新品开发成功率:因开发人员粗心大意造成损失，每处错误 3 - 17 - 202 递交准时性:每延误半天 5 203 资料的完整性:每一项过失导致工程更改，审核人 3 204 资料的完整性:每一项过失导致工程更改，责任人 5 205 错误改正能力:审核过程中，每发现一次重复的错误 2 206 文件图表质量:每个质量缺失 1 207 工作态度:与公司内部同事发生冲突 3 (3)生产人员罚分细则 序号 处罚内容 罚分 301 未按生产计划/生产任务要求制作，造成损失或误工，责任人 3 302 不按规定的操作流程进行生产、操作 3 因检验员、发货人员工作不认真彻底，出现漏检、备品备件不 303 3 全、出厂货物与生产计划单不符等问题 3、员工因违反罚分管理细则，单独缴纳罚款，同时纳入相应的月度、年度考核。 4、员工违反公司的规章制度，除以上处罚外，另外还需要评估因违反制度给公司造成的损失，按有关损失评估报告，责任人赔偿损失的30%，每项损失赔偿的上限不超过本人月薪的50%(违反用车规定，按车辆管理制度执行)。 ,六,员工辞职管理规定 为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，特制定本规定。 1、辞职时候工作交接的程序 1.1公司员工辞职，需向所属部门提交书面申请，批准后按规定到人事部门办理辞职报 批手续。 1.2员工辞职前至少应提前1个月(试用期员工提前7天)向其所属部门提出书面申请， 批准后，按规定到人事部门办理辞职手续，按正常程序辞工人员，于辞工之日起一 周内发放工资。未按正常程序辞工，未办理辞工交接手续的人员，按矿工处理。急 辞工员工，办理辞工交接手续的，于辞工之日起一周内发放发放本人应得工资的 50%。 - 18 - 1.3部门主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工应该努力挽留，探讨员工辞工的 原因并设法改善，减少因此产生的人员流动。 1.4员工辞职申请经部门批准后，持该申请到人事部门履行报批手续，领取《员工辞职 工作交接单》按规定交接相关手续。 1.5员工在办理工作交接手续时，生产部门作业类员工，应将公司各项物品交于车间负 责人，其他部门员工，交于公司指定的接替人员。 1.6 凡办理工作交接手续过程中，接收人应当在《员工辞职工作交接单》上如实反应工 作交接情况，有异常情形需注明，并要求接收人签字确认。 1.7 部门领导应监督辞职员工的工作交接过程，工作交接完毕后，部门领导在《员工辞 职工作交接单》上签署意见。 1.8 若员工没有按公司规定履行工作交接手续而擅自离职，公司将暂扣其本人工资，因 擅自离职给公司造成损失的，公司保留诉求经济赔偿的权力。 1.9公司涉及对公事务(业务、市场、财务、采购部等)员工在辞职时需依法签订辞职 确定辞职确认书，以证明其辞职后发生的行为不属我公司职务行为，其辞职后发生 的经济纠纷与我司无关。公司不承担任何责任。 1.10公司涉及具有商业秘密的研发、技术、经营管理、市场、销售、财务、秘书等岗位， 其员工辞职需与公司依法签订保密协议。 1.11在所有必须的离职交接手续办妥后，将离职手续交接清单交由人事部门核定，并将 个人物品搬出公司再由人事部门开出放行条。 1.12公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。 2、离职谈话 2.1员工辞职时，该部门经理与辞职人进行谈话;如有必要，可请其他人员协助。谈话 完成下列内容: 1)审查其劳动行为或其他书面的约定(含合同); 2)审查文件、资料的所有权; 3)审查其了解公司秘密的程度; 4)审查其掌管工作、进度和角色; 5)阐明公司和员工的权利和义务。 2.2员工辞职时，人事部门应与辞职人进行谈话，交接工作包括: 1)收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等; - 19 - 2)审查员工的福利状况; 3)回答员工可能有的问题; 4)征求对公司的评价及建议。 5)辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈，已使得公司在善后处理得已 圆满。 3、辞职手续 3.1辞职员工与人事部门应移交的工作及物品: 公司的文件资料、电脑资料; 1) 2)公司的项目资料; 3)公司非易耗材的办公用品; 4)公司工作证、名片、钥匙; 5)公司分配使用的车辆、住房; 6)其它属于公司的财物。 3.2财务部门核算领借款手续的确认。 3.3辞职人员离职，各级主管应要求其交出使用、掌握的公司专有资料。离职人员工作交 接完毕将禁止出入公司办公场及住宿场所，只在公司前台处接待。 3.4工资福利结算:辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。工资发 放日应当按公司相关规定给予发放。 3.5辞职员工结算程序: 1)结算工资。 2)到期应付未付的奖金、佣金。 3)公司拖欠员工的其他款项。 4)须扣除以下项目: a)员工拖欠未付的公司借款、罚金; b)员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金; c)原承诺培训服务期未满的补偿费用。 3.6如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。 4、其它 4.1如属不可抗力的因素使自身无法正常工作的可按照100%发放，比如本人生病确系无 法继续工作的，但是必须要有相关建议证明。 - 20 - 4.2公司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。 4.3辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系。 ,七,员工开除/辞退管理规定 为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力促进本公司的人力资源良 性发展，特制定本规定。 1、开除 员工违反以下规定者，即可开除出厂，公司将扣发其开除前之工资及其它相关费用， 不得再进入公司办公区及住宿区。 1.1使用虚假身份证、学历证或其它证件入职者。 1.2从事暴力威胁、恐吓、影响团体秩序者。 1.3殴打同仁，或相互殴打者。 1.4在公司内或宿舍内赌博者。 1.5偷盗或侵占同事或公司财物经查属实者。 1.6无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁或涂改重要文件或公物者。 1.7公司服务期间，受刑事处分者。 1.8无故连续旷工3日或全月累计旷工6日或一年旷工12日者。 1.9煽动怠工或罢工者。 1.10吸食毒品者。 1.11散播不利于公司的谣言或挑拨劳资感情者。 1.12伪造或盗用公司印章者。 1.13在工作场所制造私人物件或指使他人制造私人物件者。 1.14故意泄露公司技术、业务上的机密致使公司蒙受重大损害者。 1.15参加非法组织者。 1.16其它违反法令或规则规定情节严重者。 2、辞退 2.1属以下情形之一，公司将解除与员工之劳动关系，同时补发相关费用。 1)员工试用不合格。 2)员工对所担任的工作确不能胜任，经多次教育培训后仍不能胜任者。 - 21 - 2.2辞退员工时，必须事前通告其本人并由其直属主管向员工出具《员工辞退通知书》， 其预告期依据下列规定: 1)连续工作未满三个月者，三日前告之; 2)连续工作三个月以上，未满一年者，十日前告之; 2)连续工作一年以上，三十日前告之。 说明:未事前通告时,补发相应的工资。 2.3辞退员工时，必须由其直属主管向人事部门索取《员工辞退通知书》，并按规定填妥 后，持证明书向公司相关部门办理签证，再送人事部门审核。 2.4被辞退员工要及时办理移交手续，填写工作交接清单后交人事部;财务部接到人事部 门的工资结算单可为被辞退员工办理工资结算手续。 2.5被辞退的员工对辞退处理不服的，可以在收到《辞退证明书》之日起的十日之内， 向公司人事部门提出申诉，对公司人事部门裁定的结果不满意的，可向劳动争议仲裁 部门提出申诉。 3、被开除、辞退员工如果无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公 司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 ,八,网络使用管理规定 1、目的:为提高网络数据安全及使用效率，规范网络管理，特制定本规定，望各相关使用 人员遵照执行。 2、不得利用公司网络从事违法犯罪活动，否则后果自付。 3、不得利用公司网络做与公司利益相冲突的事。 4、上班时间，不允许上网做与工作无关的事，如网上购物、听音乐、玩游戏、网上聊天、 看视频、浏览与工作无关的网页等。 5、在任何时间，都不允许在公司浏览黄色、黑客网站等影响公司网络安全的网站。 6、QQ等即时通讯软件，只有公司对外联络人员才能开通，其它无对外联络人员不得开通。 7、在服务器上有常用软件的安装程序，可以自行安装本职工作中需用到的软件，严禁安装 与工作无关的软件，若所需软件在服务器上没有，请与电脑管理员联系解决。 8、不允许私自改变本机网络及系统设置，不允许私自从网上下载、安装软件。 9、不允许使用自己私人的光盘、软盘等安装软件;若确实有需要，须经过电脑管理员进行 安装方可使用。 - 22 - 10、对于不明邮件，请不要打开或联系电脑管理员协助打开。 11、各部门负责人需对本部门人员的上网情况进行监督。 12、电脑管理员负责上网情况的记录，定期或不定期对上网情况进行检查。 13、如有违反1-8任一条款者，取消其上网权限并给予相应的处罚。 14、每台电脑都由电脑管理员设置密码，请妥善保管好用户名和密码，不允许私自修改。 ,九,图书借阅管理规定 1、目的:为营造良好学习氛围，丰富员工业余文化生活，提升员工整体文化素质，合理管 理图书借阅工作，特制定公司图书管理规定。 2、内 容: 2.1公司所有图书应由图书管理人员编号登记入册。 2.2月末由管理员彻底清查一次，并做好相关图书的整理工作。 2.3公司所有图书借阅者仅限公司内部职员。职员在借阅书藉时必须先做好登记，并征 得图书管理员同意后方可借阅，未经管理员同意者不得随意自拿，每次借阅一册， 时间不得超过十五天。 2.4公共图书概不外借，若工作需要或其它原因外借，必须由借阅者通过正常借阅程序 办理相关登记手续，借阅时间不得超过一周。 2.5员工在阅读过程中，应爱护书籍，自备书签，不得在书中折角、批改、圈点、划线、 涂写等。如破损或遗失，按书面定价处罚两倍以上。 2.6我们提倡员工自我学习与公司的培训相结合，通过大家的推荐，公司将不断的订购 各种有益于增长知识的书籍供大家参看，员工看后只要写出500字以上的读后感， 该书籍就赠送给员工本人。 ,十,日清管理制度 针对管理上存在的丢三拉四、主次不分、拖拖拉拉、每日无计划、当天无总结、指令不明确、复命不及时、监督难到位、沟通费时力、办公不自由的难题，在今后的工作中采用“日清”管理制度，主要为: - 23 - 日清:完成当日必须完成的工作，完成当月计划完成的工作。 日省:总结当日的经验，检讨当日的错误，制定改进措施。 日新:每天接受新信息，新知识，取得新成就。 日高:每天进步一点点。 员工每日下班前，提前五分钟将报表填好上报，如当天不在公司，第二天九半点以 将报表填好上报。日清表为当天工作总结，不能累计补交。如出差等特殊原因不能填前 写必须书面说明原因，此表纳入考核范围。 考核方式:每周连续四次或每月累计四次不交日清表的，主管经理要找相关人员谈话， 并在相应的月度考核中做相应的考核。 日 清 表 部门名称 提交人 日期 2013- - 报送 抄送 完成工作 及效果 未完成工 作及原因 主要问题 及对策 请示、汇 报事项 对自己最满意的: 对自己最不满意的: 自我总结 自己的改进措施: 次日 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 上级阅示 ,十一,7S推行管理制度 1、目的: 为使公司每一个成员都能养成“做每一件事情都很讲究”的良好习惯，共同营造一个干净、舒适、高效的工作环境，特制定本制度。 2、适用范围: - 24 - 本制度适用于公司全体员工。 3、7S定义: 整理SEIRI)整顿SEITON)清扫SEISO)清洁SEIKETSU)素养SHITSUKE 、节约SAVE、安全SAFETY7个词组，因其起音都是“S”,故称为”7S”。 整理:依照标准, 将工作场所的物品进行区分, 区分为有必要留下和没必要留下的东西, 清除掉没有必要留下的东西, 管理好必要的东西。 整顿:将需要的东西加以定位放置, 并且保持在需要时立即取出的状态, 即:定位之后, 要明确标示;用完之后, 要物归原位。 保持工作场所无垃圾无脏污之状态, 即: 勤于清扫:将不需要的东西加以排除)丢弃, 擦拭机器设备、勤于维护工作场所。 清洁:维持清扫过的场区及环境之整洁美观, 使工作的人觉得干凈、卫生而产生无比的干劲. 即:现场时刻保持美观状态;维持前3S的效果。 素养:通过进行上述4S之活动, 让每位员工养成良好习惯, 并且遵守规定)规则, 使做到[以厂为家, 以厂为荣]的地步。 节约:对时间、空间、能源等方面之合理利用，以使它们发挥最大的效能，从而创造一个高效率、物尽其用的工作场所，要开源节流。 安全:维护人身及财产不受侵害，以创造一个零故障、无意外事故发生的工作场所 4、推行7S的意义: 4.1形象提升:得到客户赞美, 提高客户信心、可提高员工工作意愿, 避免缺员。 4.2降低成本:可减少库存, 节约生产准备时间, 作业时间等。 4.3交货准时: 原料、库存品清楚的标示与管理、 生产时间缩短。 4.4安全卫生:定位、定量、定容、干净、清洁、明亮的工作环境。 4.5标准化的基础:员工皆能遵守所决定的事，品质、成本稳定。 4.6令人满意的工作场所: 三流工厂: 有人丢垃圾、没有人捡垃圾、二流工厂: 有人 丢垃圾、也有人捡垃圾。一流工厂: 没有人丢垃圾、有人捡垃圾。 5、7S推行委员会组织 - 25 - 5.1 7S推行委员会主任职责:7S的决策制订及督导推行。负7S活动成败之全责。 7S推行委员会副主任职责:辅助主任委员处理委员会事务、具体执行7S执行任 务、当主任委员缺勤时代其职务。 5.2 7S推行委员会委员职责:共同参与7S活动计划的制订、督导所管部门推行7S并 负成败之责、提供执行情况的资料。 5.3 7S推行委员会干事职责:负责7S的日常事务性工作，每周在稽查员的带领下，不 定期的对各工作生活场所进行检查，做好检查考核记录，为7S的决策提供第一手 的资料依据。 主任委员 副主任委员 稽查员 委员 委员 委员 总 干事 干事 干事 干事 干事 6、7S分组及负责人:见7S执行细则 7、考核方式 7.1 个人7S考核:适用范围:副总经理(不含)以下各级主管及员工。 考核方式:由各7S组负责人将违反7S规定的个人行为进行记录，并将记录结果每月汇总和综合评核。 每月由各7S组负责人根据综合评核结果，分别评出最佳和最差。最佳人员当月通报表扬，连续被评为“最佳7S”者，作为“优秀员工”考核条件之一;最差人员当月通报批评，纳入个人当月绩效考核中，连续三次评为最差者，取消竟选“优秀员工”之资格; - 26 - 7.2 7S组考评 适用范围:各7S各组 考核方式:每周不定期由7S推行委员会稽查员组织，按照考核表进行考核，考核结果与员工月度管理考核挂钩。 7.3考核结果公布:每次之考核结果由行政部门统一公布。 ,十二,强化全面质量管理 公司已正式获得ISO9001:2008质量体系证书，标志着我司已通过ISO9000体系的质量体系认证要求，我们也应当认识到，建立符合实际的高品质的质量体系组织及开展相关工作，我们还有相当的一段路要走，希望各部门以此为契机，对照质量体系文件及质量目标要求，加强学习、认真落实ISO9000质量体系，从而把公司整体工作提升到一个新的水平，并能接受和通过认证公司定期的审查复核。 1、质量管理体系的认识 1.1是明确“做什么”。要熟悉并吃透支撑管理手册、程序文件的各项规章制度、服务规范、岗位说明书、作业指导书的相关内容，弄清楚“做什么”，明确每项工作的要点，需要留下哪些痕迹以备查阅。 1.2是“写我所做”。要及时对照管理手册、管理目标文件、程序文件，认真组织人员尤其是内审员严格对照上级的要求和目前的管理实际，及时调整有关内容，确保文件的适宜性、充分性和有效性，真正体现“写我所做”。 1.3 是“做我所写”。要认真梳理自身业务管辖范围内的岗位说明书、管理办法、规章制度等，清除不适用的条款，增强可操作性，充分体现“做我所写”。 1.4是形成自查报告并及时整改问题。要经常采用PDCA循环方法，检查工作是否到位。定期组织部门内审员、业务骨干对本部门的某一项工作，特别是运转情况欠佳或新增的工作进行自查，及时形成自查报告，找出问题的症结所在，采取有效的方法加以改进。 要明确自己应做的事情。中层管理者要明确自己首先是执行者，在此前提下才是管理者和检查者，自己要切实做好分内工作，并确保其质量。 要指导督促本部门人员做好本职工作。中层管理者要在做好本职工作的前提下，经常检查本部门人员的工作情况，及时发现其工作缺陷，纠正其错误或偏差，帮助他们提高工作质 - 27 - 量。要加强部门间的横向沟通。质量管理体系各归口管理部门特别是主要管理者，应继续发挥牵头带动、平衡协调的作用，认真对体系文件中的关键环节、关键流程进行研讨，关注重点、攻克难点，注重管理目标的分解落实、日常跟踪等。同时，加强对各基层单位的指导与监督，强化企业内部沟通。特别要做好部门间的横向沟通，消除企业管理的薄弱环节，全面促进企业业绩提升。 2、品质部门管理 2.1品质部门岗位职责: A.IQC:是对所有购进的原材料、外购配套件和外协件入厂时的检验，这是保证生产正常进行和确保产品质量的重要措施。检验时依据产品承认书、进料检验规范、图纸、AQL允收水准进行检验。任职资格:专业水平、数据统计分析能力强、文笔功底要求较好。 B.IPQC:为制程控制，是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。检验时依据生产任务单、作业指导书、检验规范、AQL允收水准、图纸等进行检验。 C.QA(OQC):对产品出货前进行检验，依据生产任务单、成品检验规范、AQL允收水准、图纸进行检验。监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定，并论证设定的合理性等，对IQC、IPQC，QA(OQC)人员进行组织培训和岗位资格认定，每月培训至少二次以上，考试一次。 2.2 品质部门管理办法 1)品质例会时间规定:规定每周四为品质例会(公司内部质量评审例会每二周开一次，定于每月中与月末(具体时间待定)。 2)客户退回产品的分析及后续改善跟进:品质部门QA人员要在第一时间内把问题产品的特征反馈给相关采购人员，并与公司安排的配合人员分析客退客诉品，做好后续落实与跟进。 3)维修质量的考核及反馈到前端的及时性:要求维修人员具实汇报维修情况，维修分:半成品维修、成品维修、客退品维修，维修的记录表均需分开记录。 4)DCN(设计)/ECN(工程)更改:此二份更改资料要以书面通知相关部门，好便于追溯。 5)品质目标的分解:把目标分解到个人，层层落实、层层进行绩效考核，最终达成公司预期指定目标。 - 28 - 6)质量意识的培训与宣传:采取每周一次培训(可与周四品质例会合并)，每月出一次品质宣传周栏及品质集文。经采用可获稿费或荣誉证书等。 ,十三,其它综合管理制度 1、电话管理 1.1打电话用语应尽量简洁、明确。不准在电话上聊天，不准打声讯服务电话，上班时 间禁止打私人电话，接听私人电话不能超过1分钟;接听业务电话，回答客户问题 时应简单明了;对于推销电话，应婉言拒绝，尽量不占用公司的电话线路。公司每 月将定期查询公司所有电话的通话清单(长途电话重点检查)，对每次通话时间超过 5分钟的电话将进行核实。如有违反上述规定者给予相应处罚，通话费自理。 1.2 在总机上接到电话后，应及时转移到有关分机，禁止在总机上打电话或接听超过30 秒的电话。前台总机接话员在接到客户的业务电话后，应及时转给信息管理人员或 当事人，当有关人员不能接听电话时，应记清客户的联系电话及联系人姓名，及时 反馈。当前台总机人员离开或暂时不能接听时，一定要交代其它人员接听。 1.3 上班时间接听或打出手机电话，不允许采取回避同事的方式离开工作岗位，否则将 被视为有损公司利益的行为存在。如因业务保密需要，可到主管经理办公室接听。 2、文印、信函及电子邮件 2.1公司各种文印设备，指定专人操作、管理。 2.2私人事务不得在公司打印、复印、传真或寄发信函。 2.3文印人员不得将打印、复印、传真、电邮或寄发的信函内容透露给他人，不得截留 任何文件。 2.4文印人员对送来打印、复印、传真、电邮或寄发的信函，作好存盘或记录。 2.5寄发商业信函、特快专递、方案资料必须事先填写发函单，经主管经理批准后交前 台寄发，前台要做好寄发的登记工作。 2.6公司提倡无纸化办公，公司文件、计划、通知、工作报表等，如无特殊需要，采用 公司电子邮件方式传输。QQ只能作为即时沟通工具，不能作为正式文件发布的平台。 2.7 公司对外文件、函件要经主管经理审批后才能发送，发送的电子文件在发送时要转 发一份给主管经理，发送人要做好电子存档工作，每月定期汇总上报公司公司行政部 门存档。打印盖章的文件函件要留复印件，留存的文件要有专人负责保管，每月定期 - 29 - 汇总到公司行政部门存档。 3、印章管理 3.1印章的保管:公司印章、合同专用章由指定专人负责保管，其它相关印章由部门经 理指定人员保管。 3.2印章使用审批程序 1)公司员工因工作关系，需要使用公司印章、合同专用章时，必须由经办人报主管 副总经理页签后方可盖章。 2)因业务关系需在公司以外使用公司印章或与公司合作的非公司人员，需要使用公 司印章、合同专用章时，必须由经办人报总经理批准后，方可盖章。 3)总经理签批下发的公司各类文件，登记后可直接用印。 3.3相关规定 1)使用印章应坚持“严肃、认真、谨慎、负责”的态度，必须按规定程序申请、报 批、使用。 2)因工作业务关系，确需在公司以外使用公司印章、合同专用章时，按程序批准后， 由印章保管人携章至现场，并详细审阅，核实用印文件与申请用印文件内容一致后， 方可盖章。 3)公司各类印章应坚持“谁保管、谁负责、谁主管、谁负责”的原则，若因管理或使 用不善而造成的后果及损失，均由当事人负责承担。 4、业务接待 4.1凡外来客人到公司，前台人员应主动接待，接待时要礼貌服务、保守公司机密、热 情周到、举止大方。 4.2接待的一般原则是对等接待，根据来访客人的身份和来访目的，确定接待规格和接 待部门。 4.3为了不影响公司领导(副总经理级以上)日常工作，一般来访客人尽量不安排领导 出面。公司领导主要接待的对象是:有重大项目业务或特约来访客人。 4.4参与接待(洽)的各级人员，应注意自己的言谈举止，为公司树立良好形象。 5、保密制度 5.1 有关人员要做好文件保密的管理工作，属于密级的方案、合同、文件、信函应存 放在有保密措施的地方，不得乱放，非参阅人员不得随意翻阅。凡属密级文件、 合同，一般不准外借。如确因工作需要，借出时要经总经理批准后办理登记手续 - 30 - 方可借阅，并如期归还，不得将密件转借、扩散、违者追究其责任。 5.2 公司级文件，如管理制度细则、营销制度、价格体系、财务报表等按规定的范围 及数量打印发放，未经许可，不得以电子邮件方式发送给其他人员。 5.3销售人员在销售合同未签订前，应注意客户信息的保密，与销售无关的人员不得 参与现场勘察及客户的接洽工作。 5.4应妥善保管好公司邮箱及分配给个人的邮箱密码，如有外泄，应及时更换。 5.5保管:密级方案、合同、文件、信函在承办人办理完毕后，由有关人员进行立卷 归档。如因保管不当造成泄密则由保管人承担一切后果。 5.6销毁:凡没有保存价值的密级文件、资料，经过指定人员鉴别后，列出清单报总 经理审批后进行销毁。 6、会议制度 6.1会议是各级领导制定方针、政策、决定主要事项，上级指示检查布置工作的一种工 作方式，开好会议有利于集思广益，执行民主集中制原则，有利于统一思想，协调 一致,有利于沟通信息，交流经验，参会人员尽量不要安排外出工作。 6.2公司主要会议:周一工作例会、周四品质会议(上午)及管理培训学习会议(晚间)、 周六销售培训学习会议(上午)及销售总结会议(下午)、月度销售总结会、专题会 议、部门会议、碰头会等。 6.3周工作例会:每周一上午9:30—10:30举行一次，由总经理主持，参加人员有公司 领导及各部门代表人员。主要是各部门对工作进行总结、汇报，公司领导传达有关 指示精神，对本周工作进行全面布置、指导、协调。由行政部门统一安排，并作好 会议的组织、通知、记录等工作，会议内容在周二以电邮的方式发给应参会人员。 6.4周四品质会:每周四上午9:30—10:30，由主管生产副总组织有关人员根据品质人 员的品质周汇总、月度汇总表对在生产、开发及应用过程中的相关问题进行分析， 并提出整该方案。 周四管理培训学习会:每周四晚上7:00,9:00，由行政总监组织公司全体管 理人员及职员进行管理培训及素质提升的培训学习。 6.5周六销售会:每周六上午9:30—12:30，为销售培训时间，由销售部门对销售技巧 进行培训;或由技术部门对产品的功能特点进行讲解，销售部门对产品的开发提供 合理的建议，或对近期的工程问题进行研讨。 每周六下午2:00—4:30由销售部门组织有关销售人员对本周销售工作进行总 - 31 - 结，安排下周销售工作。 6.6月度销售总结会:每个月最后一周的星期六下午，由销售部门组织全体销售人员对 本月销售工作进行总结，安排下月销售工作。 6.7专题会议:对某个工作专题进行商议、研究、探讨的会议 6.8部门会议:由各部门自行确定会议的内容、时间，此会议由各部门自行安排，由部 门自己指定人员进行会议记录。 6.9 碰头会:临时性会议，由几人临时召集在一起对亟待解决的工作进行商议，此会议 可自行安排，时间不可过长。 7、办事程序 上级可越级检查工作,但不能越级安排和指挥工作，下级不可越级汇报工作，但可 以越级进行申诉和投诉,对申诉和投诉的问题要求一周内给予答复。 8、资料管理 8.1公司注册及税务登记资料以及其它资质文件原件资料交行政部门专人保管，员工经 批准借用时，须认真填写借用登记。 8.2公司各部门每月都要将本部门的文档电子版资料汇总妥善保管并发到总经理邮箱。 每隔半年对资料进行整理、编号、分类、归档，做到归档完整、系统、准确、管理 科学、检索方便。 8.3员工借阅工程资料、文书档案时，须认真填写借用登记薄，写明借用目的以及归还 日期，所借阅的资料不得复印，不得带出公司，工程图纸及工程合同不对外借阅。 8.4工程图纸、工程合同保管期限为永久，公司员工培训、考核记录、会议纪要、对外 文件存档期限为两年。 9、员工转岗 公司将逐步推行全员自由择岗的管理模式，员工可以根据自己的能力，选择公司空缺的适合自己的岗位，并写出申请报告。员工择岗的条件是必须推荐现从事岗位的接班人，换岗后半年内保持原待遇不变，半年后，按新的岗位重新定位工资待遇，参与新岗位的考核。 10、突发事件处理: 如遇突发事件，当事人要沉着应对。如遇外部而来的突发事件，接待人员在不知 情的情况下，应将对方的身份、联系方式了解清楚，及时反馈给当事人。如遇外部而 - 32 - 来的突发事件，影响公司的正常工作，全体办公区的人员都有义务及时制止，并及时 将相关情况上报总经理。 四、行政管理制度 ,一,安全管理制度 1、总则 1.1 本公司为了维护公共安全及避免人员、物品的损坏特订本 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 。 1.2本准则所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预 防及抢救的一切措施。 1.3本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。 1.4安全管理的指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，本公司人员 均有防止灾变及抢救损害的职责。 1.5 部门管理者均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。 1.6本公司现场工作人员在危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。 2、火灾防护 2.1 仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，在规定地点吸烟不在此限。 2.2 车间和各工作场所门户应向外开，工作时间不得下锁。 2.3 易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要数量外，不得携入工作场所。 2.4 仓库应指派专人看守，并标明"严禁烟火"字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。 2.5 灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。 2.6电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。 2.7使用氧气、乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的人员需经严格训练，并应有监工人员在场。 2.8 电器设备、易引起燃烧的设备应经常检查，下班时应检查处理后始得离开工作场所。 2.10使用电器设备或易燃物发生故障时，或增接电器设备均应请示上级人员，后通知专门人员办理。 - 33 - 2.11首先发现起火的人，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源。在场员工，均应立刻协同灭火。 2.12 发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。 2.13火灾时工作单位主管应一面参加抢救，一面沉着指挥救火，有必要时应通知本地消防队协同抢救。 2.14火警发生时，电话总机应优先接通火警电话。 2.15如火势一时不能扑灭，主管人员应一面指挥救火，一面指挥抢救人员及物品。 3、窃盗防范 3.1现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全之橱柜中，指定专员负责 保管，现金存放不得超出财务现金管理条例。 3.2守卫人员应随时注意进出人员。 3.3夜间值勤的守卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。 3.4主管对经管财物人员应随时注意其私生活是否严谨，以防监守自盗。 3.5携出物品时，应先取具公司规定之物品携出证件，保卫人员凭证查验放行。 3.6办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确保上锁。 3.7窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。 4、身体伤害的预防 4.1有危险性之工作应由熟练人员担任，派人在场监督。 4.2发生伤害时，应急将受伤者送劳工保险指定医院治疗。 4.3工作地点的顶上可能落下伤人物体时，工作人员应戴安全帽。 4.4使用强烈腐蚀性的浓酸时，应使用安全的工具，避免与身体接触。 4.5使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源。 4.6操作起重机时，应注意吊起物体底下及附近是否有人。 4.7使用塔架或扶梯，应严密检查是否坚固。 4.8玻璃、铁钉或铁丝等不得任意抛放。 4.9锻铸或焊接时应注意远离他人，并应戴必要的眼罩。 4.10遇停电时要立刻关闭总开关，送电时在开各开关之前，要先开总开关。开主 开关时须预先与负责人联络。 4.11凡电器机器的修理，更换保险丝检查或其他有触电之危险时必先关闭开关而 后行之。 - 34 - 4.12高压电线作业未先确认死线前不可进行作业。 ,二,办公区管理规定 1、目的 为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 2、管理规定 2.1公司员工着装应该整洁、大方。男员工头发应梳理整齐，发不过耳;女员工化淡妆、 饰物佩带得当。除休息时间外，在工作区内必须按规定着装，即工衣、职业穿和软 底鞋。 2.2上班期间应该保持安静、肃静，业务电话或与同事讨论问题，要尽量放低声音，以 当事双方能听到为准，或者到会客室探讨，严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天， 更不得使用不文明言语。 2.3上班时间不得因私会客;休息时间(含午休、公休)除指定的区域外，不得在其它 办公区内搞文体娱乐活动、嬉戏打闹、聊天等无关工作的事情。 2.4个人的办公区域应保持整洁，办公用品摆放整齐，不得在办公室指定的范围外用餐、 吃零食等;不得摆放私人杂物，雨伞应折叠放置;严禁随地吐痰、乱扔杂物等。 2.5下班或休息时间办公室的灯、空调等电源设备，应控制在最小范围内。 2.6下班、休息日或办公室无人时，须将个人使用的电源设备断电关闭，最后离开办公 室的员工还必须将公共的办公设备、电灯等所有电源关闭，并关好门窗。 2.7配备的办公桌椅等固定资产，任何人不得随意搬移，使用者如发现损坏应及时报修， 无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，由当事人按价赔 偿并按相关规定给予处罚。 2.8公司所有钥匙指定专人保管，任何人不得私自配带，保管人不得借给他人使用。若 由此造成损失，由当事人全额赔偿。 2.9遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。职员之间严禁相 互打探他人工资等公司薪酬管理内容和个人隐私。 2.10为了不影响主管经理的工作，不得用公司内线电话请示或汇报工作。 2.11外来人员、公司离职人员，禁止在公司办公区域内自由出入，前台人员要及时阻止 - 35 - 其进入公司，如需接待安排专人在会客室接待。 3、办公文明用语规范 3.1 常用语 您好～早晨好～您请进、您贵姓、请稍侯、请用茶、请谅解、慢走、请原谅、请 留步、请关照、对不起、很抱歉、打扰了。 3.2 接电话用语 1)“您好，锐拓照明”，接总机或直线电话。 2)“您好，××部”，接分机电话。 3)“请稍等”。 4)“对不起，他(她)不在，请您稍后(等会儿)再拨”。 5)“您好，我是锐拓照明/××部的××，麻烦(请)您给我找一下××先生(小 姐)”。 6)“谢谢您了，(麻烦您了)”、“对不起，让您久等了”。 3.3称谓及问候语 “×总”、“ ×经理”、 “×先生”、“ ×小姐”、“老×”、 “小×”、“早上好”、“您好”、“您早”、“再见”。 3.4 接待用语 “请”、“您好，请进，请问(您)找哪位”; “请稍等，我帮您找一下”; “请稍等，我先通报一下”; “请坐，请喝茶(水)”; “请问您有什么事吗,” “请慢走”;“恕不远送”; “欢迎您再来”。 ,三,会议室、会客室、培训室的管理规定 1. 目的 对公司会议室、会客室、培训室的统一管理，实现对此资源的有效利用 2. 使用范围及原则 2.1 会议室由销售部门统一协调安排，前台会客室作为一般接待使用。 2.2 各部门人员如使用会议室、会客室，要遵守公司会议室、会客室使用规定。 2.3 会议室的使用范围 - 36 - A、会议室使用于重要客户的接待工作、公司例会、部门会议、培训等使用。 B、会客室用于一般来访接待、采购接待与洽谈。 C、所有业务接待应安排在接待区域内，一般不要在办公区域内接待，前台人员对 非公司人员应先安排在接待区等待。 3. 相关用品之管理 投影仪、数码相机、红外笔、录音笔等设备由专人保管，各部门如需使用时，须申请借用，用后及时归还。 桌椅的摆放由行政部门统一确定，其它部门或人员不可随意挪动，如挪动后及时自觉放回原处。 4. 会议室、会客室、培训室内的清洁卫生 会议室、会客室、培训室使用完毕后，如有垃圾需清理，由使用者及时安排清扫。每日由清洁人员进行卫生清洁工作。 ,四,办公用品及办公设备管理规定 1. 定义:办公用品及办公设备是指除生产所用的原辅材料及机器设备外的耗品杂 物、电脑设备等，为公司各部门所需之日常用品。 2. 办公用品申购、领用程序 2.1 日常办公用品一般由个人自行准备，特殊用品如信纸、表格等印刷品、打印纸、打 印油墨等请购时，必须先填写请购单，经本部经理初审后，经办人应将请购单再呈 人事部门核准，核准后送总经理批准方可采购。请购的物品由行政部门进行统一保 管、发放。 2.2 员工辞职时，所领用的办公用品需交还行政部门。 2.5 个人应对所领用品负保管责任，遗失或损坏按价赔偿。 3. 电脑设备申购、领用、保养程序 3.1电脑设备申购、领用时，必须先填写申请单，经人事部门初审后，送交总经理批准 方可采购、领用。 3.2各部门领用的电脑设备应有专人操作，严禁非操作人员使用，如因操作不当导致设 备损坏，所有责任由该设备操作员负责。 3.3电脑设备的一般维护与保养由电脑管理管负责，操作人员如发现异常情况，应立即 - 37 - 通知有关人员分析情况使之正常。 3.4电脑操作员每月应对本人使用的电脑进行初级维护，内容包括是否感染病毒，删除 无用文件，磁盘碎片清理。每月对重要的和新产生的数据进行备份以备不测。 3.5正常开关机，做到人走关机。 3.6已安装到计算机上的软件应由该计算机的操作员使用，其计算机开机口令、及屏幕 保护程序口令应由管理员设定，该计算机操作员不得让无关人员擅自操作或知晓口 令，否则产生的一切不良后果由操作员负责。 3.7 在公司计算机上使用外来光盘、磁盘、U盘以及其它有可能携带病毒设备时，必须 经过认真查毒后方可使用。 3.8 严禁任何人在上班时间玩游戏、听音乐、看视频，以及用计算机进行娱乐活动。上 班时间，禁止在QQ等聊天工具进行与业务无关的闲聊，或查询与公司业务无关的 信息。公司电脑管理人员有权随时对办公电脑进行检查，如发现违反以上规定者当 事人将按照罚分细则规定给予处罚。 3.9严禁任何人利用公司的打印机、复印机打印或复印与业务无关的私人资料等，否则 将给予处罚。 3.10节约用纸，各部门将可回收用纸统一交于文员重复利用。 ,五,宿舍管理制度 1、目的:通过有效的管理使员工享有一个舒适、干净、安全的住宿生活环境，提高员工 身心健康，特制定本办法 2、范围:公司入住全体人员 3、宿舍分配管理规定 3.1宿舍由行政部门，按入住人员级别和住房实际情况统一安排及调配。 3.2员工离职时，须先到人事处登记，办理交接手续(如锁匙等)，再填写放行条，于 当天下午18:00前搬出宿舍(开除解雇人员办完手续及时离开)。 3.3平时入住，退房由行政部门统一安排办理。所分房间只供本人居住不得借用他人使 用或空置，将房间借于他人使用或分房后半个月内未住者，将收回其住房。 4、宿舍入住管理规定 4.1所有人员住进和迁出可参照3.1/3.2/3.3。 - 38 - 4.2个人用具应摆放整齐，不得乱拉绳索、打铁钉、贴图像类画纸，严禁私接电源和使 用大功率电器。 4.3换洗衣物应及时清洗，拧干挂晾衣架晾晒，晒好后衣物应放置于个人储物柜内，严 禁挂于床沿或叠在被席上。 4.4各宿舍选宿舍长1名，负责安排本宿舍清洁卫生工作值日及监督。 4.5员工因事外出留宿，须事先报备宿舍管理员，长期外宿者须申请退床位。 4.6住宿人员必须服从人事部和宿舍长的合理安排及调配，按指定床位入住，不得随意 更换宿舍及床位。 4.7外宿人员需入住公司宿舍应向行政部门递交申请，待批准后到宿舍长报到入住。 4.8节约用水、用电、禁止长流水、长明灯、长动扇、不准故意损坏宿舍门窗，用电设 备等设施。 4.9严禁放置物品于前后阳台外围墙，以免物品跌落伤人。 5、就寝管理规定: 5.1午休时间为12:30-13:20，晚上就寝时间为23:00-次日7:00为休息时间，特殊情 况可适当推迟就寝。 5.2节假日期间可延长1小时就寝。 5.3为确保大家有一个良好的休息环境，在就寝时间内严禁大声喧哗，大音量开放收录 机、电视等影响别人休息的行为。 6、外来人员探访及留宿规定: 6.1公司宿舍仅限公司员工住宿，不得留宿外来人员。 6.2直属亲属情况特殊，如需留宿由其被访人带亲属到行政部填写留宿申请表。 6.3探访留宿人员未经允许不准在其它宿舍任意走动，以免引起不必要冲突，如有违反 宿舍管理员追究被访人责任，其探亲人员一律不允许居住。 7、宿舍安全管理及禁止事项 7.1入住公司宿舍员工一律自觉遵守人事部的检查。 7.2 严禁带异性到宿舍或进入异性宿舍留宿。每天22:00之后，一律不准私自进入异性 宿舍。 7.3 严禁私接、拆电源，私设电器用具。如，电炉、电热水器、电饭煲。严禁在集体宿 舍使用煤气灶等。若因此发生事故，除赔偿损失外，并追究当事人的法律责任。 7.4 严禁携带易燃、易爆、腐蚀性危险品进入宿舍，违者严惩。 - 39 - 7.5 严禁在宿舍内打架、斗殴、酗酒、吸毒、赌博、买卖六合彩、搞传销、偷窃等犯罪 行为。违者轻者按厂规处理，严重者送交当地公安机关处理。 7.6 严禁从高空抛弃杂物、垃圾及倒水，如伤及他人，各种费用由肇事者负责。 7.7 宿舍内个人财物必须自行保管，存放妥当。大额现金应存入银行，以免造成不必要的损失，手机等物品随身携带，以免别人顺手牵羊，造成管理上的麻烦。 8、宿舍考评管理规定 8.1按照7S管理规定进行检查，采取不定期抽检方式每周检查一次。 8.2检查人员由7S考核组人员组成。 8.3处罚规定:每罚0.5分扣除10元，通报后当事人在三天内直接到财务部门缴纳。 8.4以上罚分标准为违反规定一次者处罚标准，违规三次以上者或情节严重者公司将另 行处理。 8.5员工宿舍管理罚分细则 序号 处罚内容 罚分 1 未按指定床位入住，私自换房或占用其它房间床位者 3 2 私自配宿舍钥匙或将钥匙转借他人私配者 4 3 私留非公司员工住宿者 4 4 晚上10:00后使用音响、打牌、大声喧哗者 2 5 在宿舍内酗酒、赌博、打架、斗殴者 5 6 未按值日表轮流打扫宿舍内卫生者 2 7 值日人员打扫宿舍内卫生不干净者 1 8 个人不叠被子，床单不整理或太脏不清洗者 2 9 床下鞋、脸盆未摆放整齐者、在宿舍墙壁上乱写乱画者 1 10 个人毛巾、水桶、水杯未叠放整齐者 1 11 个人床头周围太脏、太乱者(含未住人上铺卫生) 1 12 携带易燃、易爆物品进入宿舍者 2 13 在宿舍内生火做饭，使用电炉、电饭锅等者 2 14 在宿舍内乱装灯头、插座、乱拉电线者 2 15 有意损坏公物者 3 16 宿舍内饲养各种小动物者 2 17 改变居室或附属设施的原有形态者 3 - 40 - ,六,车辆、司机管理规定 1(目的:保证重要客户接待、公司办公用车，完善司机人员行车管理，提升其工作效率 及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化。 2(范围:本公司所有公务用车 3(车辆管理及规定 3.1一般办公、联系业务、生产外协及工程维护原则上不予派车，特殊情况需经部门主 管经理批准后到行政部申请派车。 3.2 车辆由公司指定行政部门专人负责调度，由专职司机负责车辆的维修保养、年检、 办理相关手续及保险业务等。 3.3 需出市区的长途车辆须经总经理批准后方可出车。 3.4车辆应指定专人驾驶，未经允许不得转交他人驾驶或转交其它单位使用，一经发现 对车辆负责人处以200元罚款，造成车辆损失的照价赔偿。 3.5公司所有车辆未经车辆负责人派遣，任何人不得擅自出车和私自动用车辆，违者将 处以500元罚款。两次违反规定者则予以辞退。 3.6用车需填写《用车申请单》，各部门用车应提前向人事部门申请车辆，原则上根据 轻重缓急、事情的重要性合理安排车辆，并尽量结合用车。 3.7公司的所有公务车辆下班后及休息日全部停放公司，在公司报销费用的专用车辆在 下班后可自行支配，上班时间内行政部可以调配使用，但在车辆能正常运作的情 况下不予调遣专用车辆，使用人要作好行车里程记录，费用单独核算。 4、司机驾车规定: 4.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章 规则，安全驾车。 4.2出车前，要例行检查车的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常的，要立即加 补或调整，避免在行驶中出现故障。 4.3认真爱护车辆，搞好车辆维修保养，保证车况良好、整洁卫生，个人穿着也要大方高 雅，车内不准吸烟，礼貌待人，做到文明优质服务，树立良好的企业形象。 4.4加强安全教育，自觉遵守交通法规，做到“四不”，不开疲劳车、不开英雄车、不开 斗气车、不开带故障车。严禁酒后开车、强行超车和超速行车、确保行车安全。 - 41 - 4.5司机因故意违章或证件不齐被罚款的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责。 4.6司机每次返回公司时，如车上装有物料或货物时，如材料、退货等，应及时通知相关 部门，不得拖延。 4.7司机出车执行任务时，遇特殊情况不能按时返回，应及时设法通知管理人员，并说明 原因。 4.8车辆驾驶员要自觉遵守车辆管理规定，尊重领导、服从安排、忠于职守、做到随叫随 到。在公司外面时要保持通讯联系畅通，需出车时即刻返回公司，不准借故拖延或 拒出。 4.9上班时间内司机未出车时，不准随便乱窜其他办公室，有要事确需走开时，要告诉行 政部去向和所需时间，经同意后方可离开。 4.10司机未经领导批准，不得把车交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车交给无证人员驾 驶。 4.11所有车辆必须按规定地点停放，出外车辆要在安全地点停放并妥善保管好，并做好 防盗、防火、防破坏工作。 5、车辆修理与保养 5.1车辆修理应由本车司机提出申请，并填写《车辆修理审批表》，列出修理项目，人事 服务中心把关，报公司领导审批后到指定修理厂修理。在修理过程中，司机不能随 意增加项目突破预算。若需增加项目，应重新审批。 5.2为保证修车质量，送修司机要切实负责，跟车盯修。 5.3车辆行驶途中发生故障，需修理或更换零件时，要打电话经请示批准后方可修理，否 则修理费用一律不予报销。 5.4要本着厉行节约，减少开支的原则，提倡自已动手小修小换不进厂。司机要会排除、 会修理一般故障。 5.5修车费用司机要在发票上签字，经公司领导审批，方可到财务部门报销。 5.6司机要按《车辆保养规定》定时、定程、进行保养和检查，做到车辆状况良好、整洁、 干净、随时开的动，不出现不应有的车辆故障。 6、车辆的费用规定 6.1行政部门对公司车辆需做好加油及维修费用的记录，年末统计每部车辆的油料、公里 数、维修费等具体费用; 6.2部门经理配备的专用车辆或自备车辆每月给予2000元补贴，主要包括车辆油料费、 - 42 - 停车保管费、过桥过路费等费用; 6.3个人车辆，因公使用，凭用车人的行车里程记录和《用车申请单》，给予适当的燃油 补助，停车废、过桥过路费、车辆的维修及其它费用自理。燃油补助标准，按所到 地点远近补助，是指从公司往返所到地点一次的补助金额，如下表，若表中没有相 对应的地点，参照距离计算。 华强北 南山科技园宝安科技园 中山广州罗湖布吉车公庙 地点 机场片区 西丽片区 地区 地区 龙华片区 松岗片区 梅林片区 金额 80元 60元 50元 40元 30元 500 400 6.3车辆发生事故司机应及时向交警和保险公司报案处理，如果私自处理一切费用自理。 6.4 因公出车发生事故，在向保险公司索赔后，当事人负担公司损失部分的一定比例: 全部负责任者，负担50%;主要负责者，负担20%;同等负责者，负担10%;若司机 私自用车，造成事故，费用由当事人全部承担。 6.5若司机因违章驾驶或违章停放车辆造成的罚款，由当事人负担全部费用。 ,八,通讯工具管理规定 1、 目的:为了加强公司内部人员的沟通、联络，以保证遇紧急情况下通讯的畅通， 及人员的流动不会影响公司的业务联络中断等。 2、 范围:公司给予手机费用补助的所有人员。 3、 领用手机号码或手机的保管规定: 3.1领用集团手机号码的人员，公司不配备手机，需个人购买，离职时交回手机号码。 3.2如遇电信促销，公司统一配发的手机的人员要妥善保管，如发生损坏，负责维修， 费用由个人承担;如发生丢失，按照同档次规格负责赔偿(使用一年以上的手机如 发生丢失，赔偿200元)。 3.3离职时手机与手机号码一同交回行政部门。 4、手机费用报销规定: 5.1总经理每月按实际产生的通讯费实报; 5.2销售总监及副总经理500元/月以内; 5.3正式销售人员139元/月以内; - 43 - 5.4工程及其他公司配备手机号码的人员89元/月。 5.5以上报销费用只限于使用公司配备手机的号码，使用个人号码不再报销范围之内， 超额部分由个人自理，自理金额在当月的工资中扣除。 5、手机使用规定: 7(1公司报销手机费用的人员，上班时间手机必须开机，公司将不定期检查，如每月发 现有两次关机(不论是否手机有没有电)或多次不接电话的现象，将取消当月的 费用补助。 7(2在下班时间或公休节假日，公司领导、部门主管及销售人员在晚12点前应保持开 机状态。 6、补充规定: 如司机因工作需要24小时开机的，必须按照公司的规定执行，不得以任何理由拒 接电话或关机，否则按相关规定处罚。 - 44 - 五、财务管理制度 ,一,财务管理制度 1、总则 1.1为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定 本制度。 1.2财务管理工作必须在加强宏观调控和微观搞活的基础上，严格执行财务纪律，以提 高经济效益壮大企业经济实力为宗旨。 1.3财务管理工作需要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营 中，制止铺张浪费和一切不需要的开支，降低消耗，增加积累。 2、财务机构和会计人员 2.1公司设财务部，会计2人、出纳1人。 2.2 财会人员都要认真执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审 核、监督资金的动用和经营效益。每月15号向投资方提交月度财务报表;每季末、 年度末提交财务分析报告。 2.3财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合。如实反映和严格监督各 项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全完备，内容真实，数字准确，账 目清楚，日清月结，如期报账。对不合理或不合公司规定的报销单据应坚决制止， 并将有关制度及时传达给当事人。对出差在外需要借款的人员，在征得部门主管及 财务主管的意见后，才能给予借支，待相关人员返回公司后再补办有关手续。 2.4会计人员对应收、应付账目清晰明了，每天及时将有关信息记录汇总，做到有查必 应，有查必准，不允许将当天的有关信息在第二天甚至到月底再进行汇总。每个月 底对应收账款必须以传真的方式与欠款方进行确认。会计人员在处理账务及业务人 员报账时，绝对不允许用货款来冲减费用，如发现报账人员有上述行为发生应及时 制止并报告主管经理。 2.5 会计人员要按时报税，不允许出现税务问题。对银行贷款要合理规划使用，并做好 按时归还的计划。 2.5出纳人员应对公司的现金账目清晰明了，每天及时将有关信息记录汇总，做到有查 - 45 - 必应，有查必准，不允许将当天的有关现金信息在第二天甚至到月底再进行汇总。 并按照公司的有关规定，按时作好业务人员费用核算及员工奖励计算发放工作。 2.6各级领导必须支持财务人员的工作，按财务制度办事。 2.7财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续 的，不得离职，亦不得中断会计工作。 2.8公司的主要的会计报表有如下几种: 1)资产负债表(月、季、年) 2)损益表(月、季、年) 3)现金流量表(日) 4)现金出纳月终盘存表(月) 5)应收、应付和预付款项明细表(月) 6)提取坏账准备明细表(季) 7)股息、红利分配方案(年度) 3、资金、现金管理 3.1财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良 好运用，提高效益。 3.2公司的资金、现金、营业收入状况必须保密，非主管经理批准不准外泄。 3.3 银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制，即财务章出纳保管，备案私章由财务主 管经理保管，不准由一人统一管理。印鉴保管人临时出差时，由其委托他人代管。 3.4银行账户往来应逐笔登记入账，财务部门应按月与银行对账单核对，未达收支应做 出调节表逐笔调节平衡。 3.5 财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转账支付等付出款项，一律凭付 款审批单办理。付款审批单应附付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责 办理报批。 3.6严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用项目都有权且 必须拒绝办理，否则按违章论处。并对该资金的损失负连带责任。 4、借款管理 4(1借款应根据工作内容和本期预算合理申请借款金额，填写《借款单》、《支票申请单》。 4.2上述借款凭据由借款人填写，报主管经理审批。 4.3借款人依据批准后的借款凭据，到财务部按照现金(支票)管理制度办理取款手续。 - 46 - 4.4因公出差而借款，借款人先作预算，待审批后给以支付。 4.5职工个人借款，原则上不给予借贷。 5、费用管理 5.1销售费用具体按2013年销售制度执行。 5.2医疗费按根据医保相关规定执行。 5.3工程费用按2013工程管理制度费用规定执行。 5.4 车辆及通讯工具费用按相关规定执行。 6、报销管理 6.1报销凭单:费用报销时填写《支出凭单》;出差人员报销时填写《差旅费报销单》 6.2报销审批:报销凭单经部门经理审核后，报财务部审核后，由总经理校准方能履行 报销手续，审批人员严格按照公司的规定逐单进行符核。 6.3发票:报销凭单所附发票必须是税务局监制的统一专用发票，发票上金额、收款单 位、印章、用途、开票日期必须清晰、齐全。 6.4借用支票的报销: 1)支票收款单位与开具发票、签订合同单位必须相符; 2)使用的支票应严格按照借款金额开支，不得随意超支。如有特殊原因超出借款 金额200元以上时，必须事先向部门经理和财务主管请示，经过允许后方可超支。 报销时应注明超支金额和原因。 6.5借用现金的报销: 1)借用现金报销时，报销金额与借款金额应一一对应、多退少补，即:借款人实 际报销金额大于借款金额，公司支付借款人差额部分;借款人实际报销金额小 于借款金额，借款人应退回现金平帐，不允许欠现金挂帐; )如借款人账面有未报销的个人借款，报销时必须先将借款平账后方可报销现金; 2 3)差旅费借款应于出差回来3个工作日内报销;出差超过一个月时间或长 期住外人员应每月15号前将发票寄回公司报销。 4)其它借款应于发生之日起3个工作日内报销。 5)未按以上规定报销的借款人，公司将按比例在其工资中扣除，财务部根据具体 情况掌握扣除比例。 6.6凡需报销的特殊单据、车票背面必须写明时间、地点及用途等。员工因不慎丢失报 销单据，如果不能提供相关证明，不给予报销。报销时间统一在每周二、周五。 - 47 - 6.7在进行报销单的审批中，如发现弄虚作假现象，相关人员处于10倍以上的罚款。 7、薪酬项目构成 7.1员工薪酬由基础工资、绩效工资、职务工资、其它补贴、特别奖励和年终奖金等六 项构成。 7.2基础工资和其它补贴二项构成固定薪酬部分，绩效工资、职务工资、年终奖金和特 别奖励四项构成浮动薪酬部分。 7.3以基准总量薪酬(基础工资和绩效工资)作为薪酬水平的测算基准，根据职位评价 或技能评价结果，参照市场水平确定。 7.4 月标准工资,基础工资，绩效工资，职务工资，其它补贴,在次月二十日支付，工 资不能给予提前支付。 7.5 绩效工资按固定薪酬部分10%的比例计算，按公司效益及月度考核结果进行发放。 7.6 员工奖励参照公司的有关奖励规定。 8、各部门工作程序及稽核的约定ABC 8.1单据传递程序 1)采购环节 A签订的采购合同、协议等原件交财务部门，作为稽核依据，财务部门应将此项工作列为日常工作。 B货物到达仓库后，经品管检验合格，由仓管部出具入库单，将有关联交采购部进行核对，核对无吴后传递至财务部。 C发生退、换货，由仓管部酌情安排，并及时与采购部沟通，所开具的单据应及时处理并传递至财务部。 2)生产环节 A生产领料由仓管根据生产任务单(BOM)填写发料单,并发料，随之将有关联次留下或传递至财务部。 B发生退、换料，由仓管部处理，并将有关单据上交至财务部。 C产成品入库，经品管部检验合格并签字，由仓管员填写入库单，随之将有关联次留下或传递至财务部。 3)销售环节 A签订的供货合同或协议等原件交财务部门，生产部按销售助理发货通知，准备就绪后，填写发货单，待货发出后，将有关联次交销售助理，销售助理应将及时传真件至客户。在标 - 48 - 出单价后，上交至财务部。 B发生退、换货，销售助理应及时与生产部门沟通，具体情况由生产部门酌情处理，并将有关单据上交至财务部。 C当发生采购或销售价格变动时，业务部门应及时将最新价格提交财务部。 4)工程环节 A签订的工程合同或协议等原件及时交财务部，工程主管要按工程费用管理规定和工程奖励管理规定核算好有关费用，及时提交至财务部。 B 工程采购单要项目明确、价格清晰，原件要及时提交财务部，作为报账的依据。 C 工程人员要按时报账，不允许跨月度报账，出差外地借款时，工程主管要代办好相关借款手续。 8.2 单据传递要求 1)建立单据传递登记册，由接收方签字。 2)建议每三天传递一次。 8.3 工作日志(备忘录) 1)仓管部、采购部要建立工作台账，分卡片式或账本式。 2)仓管部要建立备忘录，同时要将每天发生的进出仓单，及时地输入电脑，做到日 清月结。 3)采购部要将有关资料及时输入电脑，能及时提供供应商的货款往来情况。 4)财务部要督促三部门按时对账，基本做到三账合一(财务部、采购部、仓管部)。 8.4 其它要求 1)要做好以上工作，各部门都要提高认识，对目前的工作程序要进行调整，部门与 部门之间，部门内部都要及时沟通。 2)各部门的人员配备要加强或调整。 9、其它 9.1 税后利润的分配按章程及公司的规定执行。 9.2仓库必须建立严密的出入库制度和仓库管理规范，每月向财务部门报送一次库存报 表。 9.3 会计凭证必须内容完整，手续齐全。会计账目必须装订成册，保存十五年。 9.4会计档案保存期满需销毁时，应抄具销毁单，报总经理、董事会和税务机关同意后 才能销毁。 - 49 - ,二,存货盘点制度 1、目的 为了保证公司资产的安全和完整，确保存货及财产盘点的正确性，并加强实物资 产管理人员的责任，以达到资产管理的目的，特制定本办法。 2、盘点范围 存货盘点:系指原材料、产成品、在产品、委外加工产品等。 3、盘点方式 3.1月末盘点:由资产管理部门于每月度末了进行存货资产的正常盘点。 3.2半年、年终盘点:由资产管理部门会同财务部门于每半年和年度终了实施各项存货 资产的全面盘点。 3.3日常检查:总经理委派专人或财务部门做各项存货资产的随机抽样盘点。 4、人员的指派与职责 4.1总盘人:由固定资产管理经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行 及异常事项的裁决。 4.2主盘人:由生产部门经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 4.3盘点人:由各存货负责部门负责人员清点数量。 4.4复盘人:由固定资产管理经理指派各部门相互间进行复盘，负责存货盘点监督工作。 4.5监盘人:由财务部门指派专人，负责监点并记录，与盘点人分段核对、核实数据工 作。 4.6特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、监盘人，其职责亦 同。 5、盘点前准备事项 5.1盘点计划 由固定资产管理人会同财务部门针对盘点时间、盘点范围、盘点方法和盘点分工 等盘点细则共同制定“存货盘点计划”。 5.2盘点编组 由固定资产管理人于每次盘点前，事先根据盘点的类别编制“盘点人员编组表” 公布实施。 - 50 - 5.3盘点前，固定资产管理人和财务部门共同制定“存货盘点表”，以备盘点使用。 5.4盘点准备 1)存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并设置编码、标示牌。 2)盘点前，应将各种存货的出入库单据完成录入。盘点期间已收到材料而未办理入账手 续的原材料，应另行分别存放，并予以标示;已发料而未办理出账手续的原材料，应 另行分别存放，并予以标示。 6、半年、年终全面盘点 6.1财务部门和固定资产管理部门应于每半年、年末终了呈报总经理核准后，签发盘点 通知，并负责召集各资产管理部门主管召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各 有关部门，限期办理盘点工作。 6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材 料可不移动，但必须标示出。 6.3半年、年终盘点，应采用全面盘点方式，不能有遗漏、不留死角，如确因事情特殊 无法实施时，应呈报总经理另行商定。 6.4特殊资产盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量， 应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 6.5盘点物品时，主盘人和盘点人均应依据实物资产认真盘点，详细记录《存货盘点表》， 盘点完成后填写《原始记录回收统计表》，监盘人根据盘点人实际盘点数，认真核对， 详细记录《检查单据回收统计表》，核对无误者与盘点人在表上互相签名确认;核对 有误必须再重新盘点，最终确定实际数量。 7、不定期抽点 7.1总经理可根据实际需要，随时指派人员或财务部门抽点。 7.2盘点日期及项目，以不预先通知制造部门为原则。 7.3盘点前应由财务部门利用"结存调整表"将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数， 再行盘点。 7.4实施抽点人员要将最终的抽点结果上报总经理和固定资产管理经理，配合固定资产 管理部门解决好库存管理存在的问题。 8、盘点报告 8.1最终各资产管理经理根据《存货盘点表》编制《原始记录回收统计表》上报固定资产管理经理批准，财务部和固定资产管理部门根据《盘点统计表》、《原始记录回收统计表》 - 51 - 和《检查单据回收统计表》共同完成“盘点报告”上报总经理。内容包括:此次盘点花费、 时间、参加人数、盘点结果，并对盘盈、盘亏和待报废资产提出解决处理意见，并对如何管理好存货资产拿出好的建议。财务部根据总经理批准意见进行有关账务处理。 8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将"盘点盈亏报告表"呈报有关领导。 9、其它项目盘点 9.1外协加工料品:生产部负责外协加工的经办人员，会同固定资产管理部、财务部人 员，共同赴外盘点，其"外协加工物品盘点表"一式三联。应由外加工厂商签认。固定 资产管理部和财务部各留一份备查，同时上报总经理。 9.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，包括:检验和入库。 10、注意事项 10.1所有参加盘点的人员，对于本身的工作职责及准备事项，必须清晰明了，做到心中 有数。 10.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组主管 报到，接受工作安排。如有特殊原因而另找代理人应事先由主管安排好。 10.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 10.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否 则应查究其责。 10.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪 造数据记录之。 11、赔偿处理 物料管理人员、保管人有下列情况者，应送有关部门议处或请求赔偿。 11.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者; 11.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者; 11.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 ,三,固定资产管理办法 1、定义及分类: 1.1定义: 一般情况下，单位价值在2,000元以上(含2,000元)，使用年限在一年以上的房屋建 - 52 - 筑物、机器设备、电器设备、运输工具及工具家具等，对个别电器设备，如热水器、传真机等，虽然单位价值在2,000元以下仍按固定资产核算。 1.2分类: 按照公司执行会计制度对固定资产的分类，将其分为房屋及建筑物、机器设备、电器设备、运输工具、家具等五类。 1)房屋及建筑物:公司购建的房屋及建筑物 2)机器设备:生产使用的机器设备及配套设备 3)电器设备:微机、笔记本电脑、服务器、打印机、移动硬盘、传真机、复印机、投影仪、VCD机、照相机、电视机、空调、热水器等 4)运输工具:汽车等运输工具 5)家具:会议桌椅、高级办公桌椅、高级沙发。 2、权责: 2.1公司所属部门购入、售出、报废的固定资产均要经各部门经理、主管领导、财务主管、总经理批准后方可办理。 2.2财务部为固定资产的一级管理机构，负责建立健全固定资产的总账、明细账，负责固定资产购入、调出、报废、计提折旧等会计核算业务，负责对固定资产实行有效的财务管理和监督。 2.3行政部门为固定资产的专职管理部门，即:二级管理机构。设专人负责固定资产的管理。该部门负责人员，负责记录固定资产的增加、减少、转移、编号、贴标或打码等日常工作，定期不定期的固定资产盘点;以及闲置固定资产的保管工作。 2.4其它各使用部门为固定资产的三级管理机构，指定专人负责本部门固定资产的管理，包括:设置固定资产登记簿，记录本部门固定资产增减、使用数量台帐，并对本部门由于人员调动等原因造成固定资产的变动要及时通知人事部门办理内部转移手续。 2.5固定资产使用人应正确使用和妥善保管，保证固定资产的完整和性能正常。 3、固定资产增加程序: 3.1申请:使用部门如因生产、工作需要购买或领用固定资产，应提出申请，说明理由，报经部门经理批准后上报总经理批准。 3.2采购:1)机器设备、部分电器设备(如:电脑):各申请部门将批准后的申请报告向采购部下达申购单;采购部接到申购单后，根据物品的质量、价格、售后服务等多方因素确定采购计划，并按照物资采购规定进行采购，完成后办理检验、入库手续。 2)运输 - 53 - 工具、家具、部分电器设备(如:电视、电冰箱等):各申请部门将批准后的申请报告交人事部，由人事部门负责采购，人事部门采购负责人接到批准后的申请报告后，应向市场多方询价，确定好价格后方可购买，完成后办理检验、入库手续。 3.3 检验:生产设备按照《生产设备控制程序》要求检验，其它固定资产由采购人及申请部门共同完成检验。 3.4办理固定资产增加手续:采购负责人完成采购固定资产后，到行政部门办理固定资产增加手续，行政部门对新增固定资产进行编号、贴标签或打号，并根据发票、申购单、检验单、实物等将固定资产的编号、名称、规格型号、开始使用日期、原值、增加方式、使用部门、使用人、存放地点、使用状态等信息准确录入固定资产管理系统。 3.5报账:采购部门和行政部门的采购人携采购物品的发票、申购单尽快到财务部办理报账手续。 3.6存货转做固定资产使用:由使用人提出申请，经相关人员审批后到库房开出库单，带出库单、申请单到行政部门办理固定资产增加手续，并将申请单出库单转交财务。 4、固定资产清查、转移、报废、交接等管理: 4.1清查: 为保证固定资产的安全、完整，财务部门、人事部门及各使用部门要进行定期或不定期的清查、盘点工作。 4.2转移: 固定资产的实物使用人发生工作变动或固定资产转给其它部门，必须到行政部门办理转移调拨手续，由行政部门办理新的固定资产转移手续。 4.3固定资产转做存货用于工程项目: 使用人将固定资产转移到库房，经质检部检验后库管员办理入库手续，使用人凭入库单到部办行政理固定资产减少手续。 4.4报废: 各使用部门对本部门的固定资产因各种原因不能正常使用的时，由使用部门提出报废申请，说明原因后部门经理批准后报财务部门、总经理批准后方可报废，并要求在系统中做相应处理，财务部门办理相应税务审批手续。 4.5交接: 使用部门固定资产管理人员因工作发生变动，必须会同接任人员办理交接手续，并在固定资产登记簿上共同签字，资产管理人员方可离岗。 - 54 - 5、罚则 5.1因违规操作造成固定资产损坏和保管不善造成固定资产丢失的须照价赔偿，违规操作给公司造成的损失另行追索。 5.2对违反的当事人视情节轻重给予相应的罚款。 ,四,投标保证金、履约保证金及履约保函管理办法 1、目的 为了确保销售项目资金的合理运用，特制定投标保证金管理办法，望公司各有关部 门遵照执行。 2、申请 2.1投标保证金的申请:公司销售人员投标需要办理投标保证金时除按规定填写相关单 据外，还需写清楚投标项目的名称、招标单位的名称、地址、联系电话、联系人、 开户银行及账号，留财务部备案。 2.2履约保证金的申请:对于中标项目需要办理履约保证金时，其准备的资料与投标保 证金相同。 2.3 银行履约保函的申请:对于中标项目需要办理银行履约保函时，除提供同投标保证 金相同的资料外，还必须按照银行相关规定提供招标文件、中标通知书或者销售合 同，同时还要提供招标单位要求的保函样本电子文本，财务部接到准备齐全的资料 后到银行办理，一般需要2—3个工作日。 3、退回 3.1投标保证金的退回:投标项目中标后，根据招标文件要求收取中标服务费用的，需 招标单位出具相应的发票或收据，并附情况说明，交公司财务部作账务处理;没有 中标的项目，销售人员应将投标保证金当时收回或者督促招标单位及时办理退款手 续，对于业务员手中收到退回的投标保证金和中标服务费发票，应于回到公司两日 内交财务部及时入账。 3.2履约保证金和银行履约保函的退回:项目执行完成后，业务人员要按期限及时向甲方 索要履约保证金，并督促甲方尽快办理履约保证金的退款手续。 3.3银行履约保函的退回:业务人员按照保函办理的期限及时向甲方索要银行履约保函原 - 55 - 件并尽快交回公司财务部。 4、清理 营销部门对投标保证金、履约保证金及银行履约保函等要及时定期的清理，业务人 员名下的投标保证金原则上不得超过两笔，超过两笔不予办理新的项目，如有特殊情况 需要办理时，需写书面说明，报总经理特别审批，目的是督促各业务人员及时清理和归 还投标保证金等。 5、其它 营销部门各业务人员必须严格执行此管理办法，同时绝对不允许私自将投标保证金 等挪作它用，如有违反规定者需上报主管副总及总经理并严肃处理，以确保公司资金的 安全使用。 - 56 - 六、营销管理制度 ,一,2013年销售制度(略) ,二,业务管理程序 1、目的 保证准确地识别和确定顾客及对产品的要求，规范业务管理，使订单审查、合同评审等有章可循，让顾客满意，确保公司的顾客订单能兼顾双方利益，特制定本程序。 2、范围 适用于公司在顾客信息输入、顾客沟通和产品输出等业务方面的全程跟踪和管理。 3、权责 3.1销售部门:负责顾客期望、要求的收集及知会相关部门;订单之审查，组织合同评审， 顾客满意度调查及顾客管理。 3.2生产部门:负责生产计划的落实、原材料的采购、生产过程的管理、客诉的判定并进 行处理。 3.3销售助理:负责定单的落实跟踪、样品、办成品及成品出货管理。 3.5技术部门:生产技术支持及客户需求的技术支持。 4、程序 4.1合同签订前审查 1) 销售部门接到顾客的需求后，由业务人员对客户需求进行初步的判断，内容包括: 客户实际用途、客户要求达到的效果、规格数量、技术参数、交期等，并确保本公 司有能力提供，同时还要考虑产品特殊要求能否实现，若公司(采取合作方式)无 法做到则不得接单。如业务人员无法判断时，及时寻求其它相关部门的协助，被寻 部门应无条件的提供所需的支持。 2) 价格:必须符合公司定期核准的价格,如《报价单》所示。 3) 付款方式:必须按销售管理制度所示付款方式。 4.2合同交接 1) 业务人员经初步的判断后，对有能力满足的项目与顾客正式签订合同。 - 57 - 2) 合同签订后，按《合同评审/交接表》要求认真填写，确认所填信息准确无误之后交 销售助理组织各部门相关人员进行合同交接，经交接会签之后正式投入生产。 3) 合同交接时合同签订人必须到场，并复印所签的合同附件的技术参数表、设备清单 表，供参与会签人员现场核对。如签订合同的业务人员不能到场必须委托代理人员。 4) 合同评审/交接表的种类 A《工程合同评审/交接表》 B《产品合同评审/交接表》 5) 参与合同评审/交接人员:生产副总、相关业务人员、销售助理、生产计划、技术负 责、工程负责人。 6) 任何评审/交接中发现的问题，由业务员与顾客进行协调解决，或在企业内部解决， 解决结果应在《合同评审/交接表》中记载。 7) 对下发的《合同评审/交接表》，业务人员应与销售助理保持经常性的信息沟通以确 保顾客最新信息及时得到反馈，并以《合同变更通知单》的形式知会商务，以便及 时更改变更的信息。 4.3合同信息的修订及传递 1) 当合同需要修订时(顾客提出或公司提出)，业务人员应填写《合同变更通知单》， 并组织各相关部门再次参与评审/交接，经确认可以满足顾客更改需求时，业务员应 将变更的信息表及时传递，以便生产信息及生产安排得到及时变更及调整。 2)合同修订时，《合同变更通知单》中应记载详细变更内容。 5、样品管理:借用的样品，必须按照《样品管理规定》执行，做到谁借出谁负责。 6、效果图设计:业务人员要将客户的需求写成书面文字，传达给主管经理及设计人员。在 项目前期接触过程中，不要盲目的进行效果设计。景观照明、普通照明的效果设计，要 签订设计协议，收取一定的设计费用，具体以项目情况而定。 6、与顾客的沟通与管理 6.1以下方面随时与顾客进行沟通和处理: 1)顾客关于产品要求的信息处理; 2)合同/订单的处理，包括对其修改; 3)顾客反馈(包括异议、投诉等)的处理。 6.2与顾客的沟通由销售部门负责进行，沟通的方式采用电话、传真、电子邮件、信函及 接洽等。销售部门须建立已接单顾客的《顾客一览表》、《顾客基本资料表》。 7、产品出货 7.1销售助理根据顾客交期、回款情况、生产进度，制定《销售出货单》至生产部门。 - 58 - 特殊情况要上报主管副总批准。 7.2生产部门在接到《销售出货单》之后，按《物料管理及防护程序》进行发货。 7.3 出货前，未按时收到客户约定的回款，销售助理要及时通知生产部门停止发货。 ,三,样品管理办法 1、目的:为加强公司对样品领用及发放的管理，规范和约束样品的领用及发放工作。 2、适用范围 本办法规定了样品领用及发放的一般程序，详细规定了领用及发放样品所必须履行的手续。本标准适用于需领用样品的全体人员。 3、职责 3.1业务代表/经理对所领用样品及收回样品负责; 3.2业务人员负责样品申请单的填写，及样品的登记及发货工作; 3.3 销售副总负责样品的需求审批工作; 3.4 总经理负责样品的核准发放工作; 3.5 生产部负责样品的制作工作; 3.6 仓管部负责样品的出库及登记工作。 4、管理流程及规定 4.1 凡是要求领用样品的人员/部门，必须填写《样品需求单》。 4.2《样品需求单》必须注明所需样品的单位名称、接收部门或者接收人等;同时写明所需 样品的型号、数量、日期和领用人的签名(如遇业务代表出差在外，应由销售助理填单， 并代签名)等。 4.3《样品需求单》填写好后，由销售副总审批后再交总经理核准发放。 4.4 出售的样品，当收到货款后才能出货; 4.5 借出的样品，三个月内由责任人负责收回，否则按样品价格由财务在相关人员的业务核 算中扣除，当样品收回后再给与返还。 4.6 销售助理要做好样品的管理工作，根据审核后的《样品需求单》，到仓库领样。 - 59 - 4.7 生产部根据销售助理提供的经过审批的《样品需求单》，负责样品制作或备货，样品准 备好后，统一交销售助理处，由销售助理统一发货。 4.8 展厅的样品，由专人保管，不允许随意移动，不得外借。 4.9 新产品样品需求单必须先经过技术部确认后，生产部才负责制作。 - 60 - 七、生产管理制度 1 、总 则 1.1为确保生产秩序,保证各项生产工作正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。 1.2本制度适用于本公司生产部全体员工，车间主管可更具本制度制定具体实施细则。 2、员工管理 2.1工作时间内所有员工倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 2.2全体员工须按要求佩戴厂牌，有厂服的必须穿厂服上班。 2.3每天正常上班时间为8小时，晚上如需加班依生产需要另行通知。 2.4员工必须遵守上下班作息时间，按时上、下班(员工参加早会须提前5分钟到岗)，不迟到，不早退，不旷工(如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行)。 2.5员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可离开。 2.6工作时间内，员工不得离开车间，到车间外休息，抽烟等，上班时间锁闭车间后门。 2.7员工必须服从工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。 2.8现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊、聊天、发手机短信，听音乐、嬉戏打闹，吵嘴打架等行为。 2.9作业时间谢绝探访及接听私人电话，任何非本公司人员未经允许，不得进入生产车间，非本公司人员进入车间必须有业务人员陪同。 2.10员工工作期间不得穿拖鞋、佩戴手表、手镯、戒指等物品，不得留长指甲。 2.11任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。 2.12对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者，不论价值多少 一律交公司处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 - 61 - 2.13不得私自携带公司内任何物品出厂，出厂的货物必须有公司放行条，其他物品必须有行政部门的放行条。 2.14现场人员必须自觉自律，勇于检举揭发损害公司利益，破坏生产秩序的不良行为，反对一切不良现象。 3、生产管理 3.1车间严格按照生产计划排产,根据车间设备和人员状况,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产单位须保质保量地完成日常生产任务，工程部人员在车间工作期间必须服从车间管理、调度。 3.2生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知技术负责人共同研讨，经同意并签字后更改。 3.3在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。 3.4员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。 3.5在工作时间内，生产主管、线长要实行走动式管理，随时监督员工的工作状态，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具(如:工装治具、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等)，应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。 3.6生产领取物料必须开具领物单到仓库领料，不得私自拿取物料。维修人员需领取维修物料时，必须经生产主管签字批准后方可领料，领取物料同时必须以旧焕新，包装产品完工后要将所有多余物料(如:零配件、纸箱等)退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。 3.7生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,立即报告生产主管处理。如继续生产造成损失，后果将由生产各级责任人负责。 3.8在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起，否则,按《行政管理制度》予以处罚。 3.9 外协加工要指定专人跟踪，在加工过程中及时发现问题。外配料要有加工样板，外加工产品回公司后，第一时间进行检验，发现问题及时反馈给外协联络人员。 - 62 - 3.10车间员工必须做到文明生产，电子产品要轻拿轻放。半成品不允许堆放、乱放、相互挤压，成品材料要注意保护外观，避免划伤。 3.11操作人员每日上岗前、下班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，生产工具摆放到位，保证生产环境的整洁卫生，生产配件或样品须以明确的标识区分放置。 3.12加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，每日经生产主管确认后，由清洁人员运出车间;废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。 3.13下班时，应打扫场地和设备卫生，安排专人将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间管理人员的责任。 4、质量管理 4.1生产各部门应严格执行《程序文件》和《工作标准》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。 4.2对关键过程按《程序文件》和相关的作业指导文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 4.3认真执行“三检”制度(自检、互检、专检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。 4.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不流入下一工序， 同时加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。 4.5严格划分“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。 5、工艺管理 5.1严格贯彻执行生产工艺规程，每类产品开始生产前，生产主管都会同工艺人员进行现场讲解，使每位操作人员知道工艺流程要求、注意的要点。 5.2对新工人和工种变动人员随时进行岗位技能指导, 经考核合格方可上岗操作 。 5.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。 5.4对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。 - 63 - 5.5严格执行标准、图纸、工艺配方，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，技术中心审批后方可用于生产。 5.6对新品组织生产时，一定要在各个环节上加强实验力度，确保生产工艺的正确性;合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。 5.7新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产，在用工装应保持完好。 5.8合理使用设备、量具、工位器具、工具等，不允许错用，不安规定使用，造成的损坏，当事人负责赔偿。 5.9 鼓励参与生产的人员，对生产工艺提出合理化改进建议，一经采纳，生产主管上报公司，进行相关奖励。 6、设备及工具的管理 6.1生产设备和工具要建立归口和归档管理，车间设备指定专人管理，定期保养维护，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿。 6.2实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符，认真执行设备保养计划，严格遵守操作规程。 6.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、油路畅通，并按规定注油，待检查无问题方可正式工作。 6.4设备卡片、点检记录、运转记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。 6.5遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停机、通知维修人员检查、处理。 6.6现场严禁踩、踏、敲、打机器设备，操作人员离岗位要停机 , 严禁设备空车运转。 6.7严格设备事故报告制度，一般事故24 小时之内，重大事故30分钟内报生产部经理或公司领导。 6.8各种工具、量具、工装应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。 6.9、精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用，用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。 6.10、车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。 7、文明生产 - 64 - 7.1保持生产现场的整洁，美观，现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、污物和油污，及时对生产区域内的设备、地面及其它生产用品进行清理卫生。 7.2现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物。 7.3车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑 、冒、滴、漏等现象。 7.4车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。 7.5车间内合理照明，严禁长明灯，长流水。 7.6员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定。 7.7坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走，工作场地不打扫干净不走。 7.8生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿，边角料及废料等分类放到指定地点保管。 7.9生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除。 7.10生产部门内的相关报表，资料要设计合理，原始记录应准确，及时填写、台帐齐全、完整。 7.11严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。 7.12超过时间效期的公告、通告、标语应及时清理。 8、安全生产 8.1生产部门应做好安全宣传教育，安全防范保障工作，贯彻“安全第一、预防为主”的思想。 8.2经常开展安全活动，定期进行安全检查，认真整改、清除隐患。 8.3严格执行各项安全操作规程，员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从。 8.4员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。 8.5岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。 8.6按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产文件。 8.7特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。 - 65 - 8.8员工在操作设备时须集中精神，不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹。无紧急情况，禁止在车间现场跑动。 8.9业务部培训员工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。 8.10生产、检验记录及时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。 8.11非本工种人员或非本机人员不准操作设备 8.12重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。 8.13消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换(器材、药品)，有效期限标志明显。 8.14员工须熟悉消防器材的位置和掌握使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线。 8.15消防栓1米以内不得摆放任何东西。消防通道、安全通道须时刻保持畅通。 8.16严禁将消防器材挪为他用，特殊情况须报上级批准。 8.17工作时员工应时刻注意防止撞伤、压伤、扎伤、烫伤等伤害。 8.18车间现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑倒。 8.19加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及处理报告，记录要准确。 8.20发生事故按有关规定及程序及时上报。 - 66 - 八、工程管理制度 工程部门是公司生产活动的组成部分，是公司营销活动的重要组成部份。为了适应企业管理的需要，提高工程效率，保证工程安装及服务工作正常、安全、有序的进行，特制定以下管理制度。 1、工程管理 1.1工程主管全权负责工程管理工作，制定项目实施计划，科学合理的核算每个工程完工时间，安排项目具体责任人员。在无工程任务时，工程人员交生产部门统一管理。工程主管要协调好本部门与其它部门的沟通并直接对工程主管副总经理负责。 1.2工程项目管理实行项目责任人制，项目责任人工作职责: 1)全面负责项目实施的管理工作，包括:项目前期跟踪，项目具体实施的管理 项目负责人可以是业务人员，也可以是工程技术人员，具体由工程主管报协调工作， 副总经理决定。 2)在项目实施中，能够对项目整体质量、进度情况进行把控，合理安排工程实施;制定项目进度表，严格按照核算的工程项目时间完工。 3)制定合理的项目资金使用计划，严格控制项目预算及按期收款; 4)对项目执行过程中的风险评估进行分析，按公司要求定期提交项目工作总结; 5)项目相关的技术(设备)资料收集、分类;实施项目的验收工作，包括文档的整理和编制。 1.3外包工程安装项目，工程主管要选择好合作单位，从工程项目前期预算开始，就要做好沟通协调工作。并与项目责任人及工程人员做好交接工作，在工程项目施工阶段，要做好督导工作，协调好与甲方的关系。 2、工程材料的采购 2.1工程用材料的购入工程主管必须先填写采购单，经副总审批后交采购人员采购。工程现场临时用小批量材料，由工程人员填写项目需求单，经审批后方可采购。 2.2购入的所有工程材料、工具必须先入库，然后再领用;外协制作的加工图、工程图、效果图必须有图纸或电脑光盘且由工程主管负责保管。 2.3所有出库的工程用材料、成品、半成品、样品必须按照仓库管理制度执行;领用材料和工具领用人须按实际用量打领条;领用的材料和工具如发生丢失由领用人负责赔偿。 - 67 - 2.4工程责任人应及时与发货人员沟通，对所发的货物及发货地址、收货人、发货时间、到货时间做详细记录并及时通知有关接货人员，如所发的货物未按时到达目的地，应及时与发货人员联系，找出未到达的原因，并制定补救措施及处理意见上报工程主管。 2.5工程人员对有问题的材料、工具不允许自行破坏，交库管员更换，在被确定为报废的材料后，由主管副总签字并交库管员集中存放。 2.6 工程人员如在外地临时采购工程材料，必须保留好相关单据，回公司后进行核销。否则不得签署相关报账单据。 3、工程人员的要求: 3.1工程项目交接 ? 与相关业务人员交流项目的具体情况，并拿项目设备清单复印件一份; ? 了解业务人员与客户的沟通情况及注意事项; ? 对外宣传上与业务人员统一口径; ? 与项目责任人的交接并填写项目交接单。 3.2出发前的准备: ? 出差前检查必要的工具、项目所需配件是否齐全，以免现场缺少工具及配件影响工作进度; ? 与施工方的沟通，谈妥施工方案及安全责任; ? 提前与客户约定好时间并准时到达现场，不得无故迟到，如发生特殊情况延迟到达现场的需向客户电话解释说明，并将信息及时反馈给项目责任人。 3.3到达现场后的工作: ? 到达安装现场后，第一时间与客户负责人联系，协调工程安排及其它工作，并将信息及时反馈给项目责任人。 ? 出差人员在施工期间必须每天填写工作日志，由客户方签字确认，工作日志作为报销费用的重要依据，报销没填日志表原则上不予报销，并且每天应以手机短信、邮件或其它方式，向项目责任人及工程主管汇报当天的工作进度和次日的工作计划等，便于公司及时了解工程进度。 ?在项目进行中，如遇到客户特殊要求或技术困难不能及时解决时，一定要委婉的言语解释给客户，不要给客户承诺或把解决不了的问题真实的告诉客户，马上与项目责任人协同处理。 3.4工程结束: - 68 - ? 当工程项目完成后，必须要客户签名的验收单(或维修记录单)，以带回公司备案，否则视为工程项目未完成，公司将根据客户的反馈意见进行考核，若没拿到项目验收单不予报销费用，特殊情况报主管副总审批。 ? 确保客户能够正常操作使用方可离开项目现场，离开时工程人员应以友好礼貌的方式告别并承诺对工程的及时回访，以最早的车次及时返回。 ? 工程人员有义务协助项目责任人或业务人员进行回款工作及工程图片的整理，当工程完工后，听从工程主管的统一安排调度。 4、工程纪律 4.1外出工程人员，在外工作时代表公司利益，不得损害公司利益，对超过权限范围的不能直接回复，当遇到客户提出超出工程范围的要求或对工程质量有异议，要求我方作出书面承诺或在相关文件上签字时，应及时通报项目责任人，除验收单外，无权签署任何文件。 4.2外出工作中，一般问题依靠个人能力及时解决或寻求合作方的配合，遇到难解决或需要费用才能解决的问题应及时向项目责任人请示，并寻求远程协助。 4.3外出维护工作中，工程人员应对所维护项目进行系统的检查，对以后可能出现的故障进行预先排除。同一个项目，如工程人员返回一周内，出现相同或类似故障而再次维修的，将取消该项工程补助，同时纳入考核。 4.4外出工程人员，不论何种原因，客户对个人的投诉全年累计三次，公司将给予除名处理。 4.5外出工程人员，不得以任何形式与客户谈论有关业务方面的内容，如有业务信息应及时反馈给相关业务人员处理。 4.6外出工程人员，不得把公司产品技术信息、生产加工工艺、原材料进货渠道、原材料规格、品牌等告诉客户及其它相关人员，当有人询问时，就以不清楚为由，委婉谢绝。 4.7外出的工程人员代表公司，应注意个人形象，言谈举止要得体大方，与客户的沟通协调要与公司的制度要求一致，不得损害客户的利益，也不得从事有损公司声誉活动。 4.8每位工程人员都要时刻牢记— 我们的服务观:诚信服务，建立美誉; 我们的顾客观:树立美德，建立美誉，让顾客感动; 我们的细节观:做好细节,不拘细节，把每一个细节做精彩。 - 69 - 5、工程费用管理 5.1借款规定:外出工程人员借款时必须先冲销前期借支，借支未冲销前，不得另行借款，每次借款必须在工程预算范围内，征得工程主管的批准后，报主管副总批准，财务给予支出。 5.2费用报销规定: 1)在核算的工程项目时间内完工，费用报销实行包干制，工程人员出差住宿费用一线城市住宿每天150元，二线城市住宿每天120元，其它补助(含市区交通费等)每天30元。多人一起出差时，住宿费一线城市每人每天75元，二线城市每人每天60元，补助每人每天20元，出差结余费用归工程人员支配。客户提供住宿的无住宿费用，只给补助，如无生活用品，每人限200元内，出差路途期间不算补助。 2)超出项目规定时间完工，超出的时间段补助减半，住宿费按实际情况凭发票报销，报销金额不超过(1)条的规定。 3)出差期间工程人员不计加班及另行申请补助。 4)深圳市区工程，如在下班时间未完成继续加班工作，在2小时以内(不含路途时间)，给予误餐补助每人每次10元，在2小时以上，给予误餐补助每人每次20元，不另计加班。 5)连续出差人员应每月底粘贴好费用报销票据后快递回公司，工程主管收到审批后上交财务部核销，否则不给与借支。 6)工程人员外派安装及维护，住宿及工程材料款报销要用正规发票。 7)外出工程人员准备好自己维护工具(如剪钳、镙丝刀、万能表、网线压线钳、板手)，不允许做一个工程买一次工具,若需要现场购买，返回公司后入库再转到个人工具登记下，否则不给予报账。 8)外地安装工程需要请人安装时，需报副总经理审批后，方可请人，不及时上报者不给予报账。 9)报账时需要附上维修记录单、工程验收单、设备点验清单。 6、工程奖罚规定 6.1工程奖励规定: 当工程项目完工客户验收回款后(除质保金外)，经评比为优质项目，按合同总价的1‰给予奖励，奖金分配项目责任人60%，参与项目的主要工程人员40%;经评比为良好项目，按合同总价的0.8‰给予奖励;经评比为合格项目，按合同总价的0.5‰给予奖励;经评比为不合格项目，无奖励，还要承担其他相应的处罚。具体评比办法: - 70 - 项目名称: 评比项目 优质工程 良好工程 合格工程 不合格工程 (100分) 90分以上 80分以上 60分以上 59分以下 客户反馈50分 项目按时完工20分 主管评审占20分 副总评审占10分 评审结果 6.2工程处罚规定 序号 处罚内容 扣除补助 01 客户投诉一次 30% 02 因本人原因，造成工作返工或延误工期 30% 03 汇报工作不实事求是，虚报、假报或隐瞒事实 30% 04 外出人员不服从管理、做事诸多理由、拖拉、反应不及时 30% 05 工程项目被评比为不合格项目 50% 06 公司电话24小时开机但凡不接者每次 10% 7、工程人员调休规定 工程人员连续出差一个月以上回到公司，根据公司当时生产情况，不忙的情况下可以调休1到2天。当工程完工后工程人员不办理任何请假手续，私自休假者，按矿工处理。 8、工程项目总结表 整体项目完工后，项目责任人针对施工过程中现场存在或隐患的问题、灯具安装固定方式及公司生产中未发现的问题，具体分析总结，防止今后重复发生，详见附件工程项目总结表及日志表。凭工程项目总结表参与项目评审，领取工程项目奖。 - 71 - 附件1:工程项目总结表 项目名称: 项目责任人: 开工日期: 施工地点: 正常完工日期: 延时完工日期: 预计费用: 实际费用: 施工单位: 工程类型: 工程现场问题及解决办法: 产品问题及建议: 施工进度及费用分析(包括差旅费): 对参与项目的工程人员评价: 工程主管意见: 主管副总意见: 附件2:工程人员出差日志表 日期 项目名称 工作内容(必须填写完成每项工作的时间) 备注 说明:工程人员认真填写，报销时粘贴到报销凭证后，缺此表不予报销。 - 72 - 九、采购管理制度 1、请购 1.1 1)生产材料的请购，由计划部门应依存量管理基准、用料预算，参照库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，“请购单”附“请购物品的样板、无样板的应该对物品规格、性能等有详细描述清单”送采购部门。 2)其它用品或办公物品由相关部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 1.2` 1)原物料: A请购金额预估在500 B请购金额预估在500 2) A请购金额预估在50 B请购金额预估在50 2、采购abc A 采购经办人员接到“请购单”后应依请购材料的缓急，并参考市场行情及过去 B采购人员平时要对经常性的采购项目，积累丰富的供货渠道，对于厂商的报价资料应深入分析比较，每月做出分析报告发给主管经理。 C 采购人员要对重要的原材料采购，进行生产厂实地考察、市场调查。要对大宗采购进行以邀标的方式采购招标。 3、合同付款 3.1 采购的货物要有合同，付款方式采用月结方式。如付款采购也应至少预留30,的质量保证金，待货物经使用无问题后再给予支付。 3.2采购人员凭物料检验合格单、物料入库单、物料发票经主管经理核准后送财务付款,财务付款按财务制度及付款计划办理付款手续。如为分批收料者，会计联须于第一批收料后送财务部门。 3.3短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款，超交应经主管经 - 73 - 理核准依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 4(价格及质量的复核 4.1价格复核:采购人员应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考，公司将不定期的对供应商进行抽查。 4.2 质量复核:品质部门应就采购的原材料的质量进行复核，并纳入月度品质报告中，对质量不合格的材料供货厂家要求采购部门进行更换。 品质部门在检查来料作业中，若发现来料异常情况，应立即通知 4.3异常处理: 采购人员处理，并填制“品质异常报告”上报公司相关负责领导及总经理。 5、供应商的选择与开发 5.1对于新的采购项目技术部应提供至少两家供货商供采购部门选择, 5.2不断开发新的供应商，对新供应商需进行评审，评审时供应商需提供的资料有:供应商调查表、供应商的营业执照、税务登记证明、资质证明、样品、样品的零件规格;如需要可与技术人员、质量人员对供应商进行厂检。 5.3对供应商要严格考核管理，在供应商的采购合同中，要有处罚条款，对出现严重质量问题的供应商要加大处罚力度，以减少公司的损失。 6、采购人员纪律 6.1所购入的材料如发生质量问题应及时处理，以免耽误生产时间，否则造成的损失由购料人员负责赔偿。 6.2采购人员不允许接受供应商的请客送礼，在材料的采购过程中，如发现价格不实的情况，将被公司调查处理。 6.3 采购部门应每月将所有供货商资料分类整理，并提交主管经理，如供应商发生变更，应及时补交相关资料。供应商资料必须有供应商调查表、供应商的营业执照、税务登记证明、资质证明、总经理联系电话、业务经理联系电话、业务人员联系电话。 6.4采购人员要具备高度的团队合作精神,积极配合销售及开发人员进行市场询价工作。 十、仓库管理制度 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、 不发出，贮存物品不变质、不损坏、不丢失。 - 74 - 1、职责 1.1 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 1.2 重要物料及成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 1.4 每月向销售部门提交成品、半成品的库存明细表，如有变化及时通知。 2、入库 2.1 原材料、外协品、半成品的入库。 ?原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《来料送检单》报质管部检验;经验证不合格的，及时通知采购部进行交涉或办理退货。 ?库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 ?半成品经检验合格后，生产部填写《人库单》到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 2.2成品入库 ?检验结论为“合格”的产品生产部填写《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 ?成品入库后应放置于仓库合格区内。 3、贮存 3.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 3.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下: ?库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、数量、保质期，由库管员用物料卡的方法标出; ?库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐; - 75 - ?成品按型号、批号码放，高度不得超过6层; ?原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品; ?放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 ?有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4、发放 4.1生产部生产人员凭《配料单》或《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 4.2原料库库员每天按《配料单》实际数量进行备料、发放。 4.3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。 4.4非仓库管理人员，未经允许，不得进入仓库，领用物料，必须在仓库的领料区等候仓管员发料。 4.5 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 4.6提取成品时必须有销售部的《发货单》或《样品单》。 4.7 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到: ?认真核对《领料单》或《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放; ?发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放; ?发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放; ?发放完毕，库管员应对《领料单》或《发货单》进行复核，单据应妥善保管; ?同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。 5、仓库内部管理 5.1 成品库的仓管员应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库仓管员应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 5.2 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。 - 76 - 5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月底、年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 5.4 仓库做到通风、防潮、清洁，有温度要求的应控制在规定范围内。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外)，并设置足够的消防器材，消防器材不允许占压。对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 5.5 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格品评审处置意见办理，并做出待处理标识。 5.6 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 5.7 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 5.8 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放，没有标识的应做出标识。 5.9 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 6、安全事项 6.1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 6.2 工作期间，应对非仓库人员进行进出管理，其他部门人员，未经允许，不得进入仓库内。 6.3 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 - 77 -