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投融资公司常见骗术及一些案例

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投融资公司常见骗术及一些案例投融资公司一些常见骗术及一些案例 首先,我们相信在国内正规的投资公司不少,这也符合国内的经济发展的状况和需求。但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容,又让人对其真实性大加怀疑。在京城根下,历来都是忽悠的人云集,一个草民也能和你号称关系直通中南海。在中国官本位思想严重的情况之下,这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。被骗的人涉及各个层面,从小民到官员,甚至是商界精英。也确实让人惊叹! 有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司,但其中骗子的成分相当大,让无辜的人不要落入骗子的陷阱。 总结一下这些公司打出的旗号...

投融资公司常见骗术及一些案例
投融资公司一些常见骗术及一些案例 首先,我们相信在国内正规的投资公司不少,这也符合国内的经济发展的状况和需求。但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容,又让人对其真实性大加怀疑。在京城根下,历来都是忽悠的人云集,一个草民也能和你号称关系直通中南海。在中国官本位思想严重的情况之下,这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。被骗的人涉及各个层面,从小民到官员,甚至是商界精英。也确实让人惊叹! 有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司,但其中骗子的成分相当大,让无辜的人不要落入骗子的陷阱。 总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容,有如下几个重要的特点: 1.名号大,典型的扯着虎皮当大旗,在公司名称前加注一些大的称谓:比如“环球”,“国际”,“亚洲”...等等字眼。 2.名号洋,典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗,甚至直接胡编乱造一些洋名,什么什么斯,坦....之类的名字。甚至是加拿大,美国,英国等等投资公司北京办事处。 3.要求低,在其宣传的投资的内容中,只要你有项目,只要你有计划,大多许诺包你操作成功。从来不对投资项目有硬性的要求,这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。 4.承诺高,大多承诺不成功不收费,操作过程中不收任何费用,成功后付费。 但令人疑惑的是,投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用,以后费用都由投资方负责,待操作完毕后,项目方支付投资公司佣金。分析整个过程,投资公司给出相当不错的承诺,无非是套取信任度。可能在第一次投资公司考察后,就可以实施骗术,顺利骗取评估费用,项目方很倒霉,不但要负责安排别人吃喝用住,还要在评估费用上大出血。投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。 融投资行业的骗子公司很多,以北京为最。 主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生! 其骗法如下: 投资公司骗子手法揭秘 1、 注册:美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化,公司注册一般不要求注册资金和名称(只要不重名),而且,翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个“美国世界银行投资公司”太方便了,其实只需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况.真假不好分辨. 2、 落地:由代理公司一手办理,通过国家工商总局批准设立代表处,代表处的设立不实质审查,按法律来说代表处只能开展一些联络工作。这个不管真的假的假的全一样.基金是不允许在大陆直接注册的,只有以代表处的形式出现.所以也分辨不出来. 3、 租楼:找一些繁华地界儿(比如说金融街或国贸一带),租办公室,装扮得咋一看就是外国公司,豪华有气势。当然,也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨. 4、 发函:寻找有引资需求的群体(比如说专利权人、企业),发函件,称欲投资。也有的骗子不直接发函,而是委托一些中介代为联系,这样可信程度更高,更隐蔽。这些中介(后文会提到),会在参考消息和环球时报上刊登投资信息来吸引客户,中介也有利可图,不单单赚取中介费而且会参与分赃.当然真假公司都有. 5、 设套:骗子为了吸引引资人,往往会称项目不错,甚至签订投资意向书(注意:投资意向书没有法律效力,即使签订投资意向书也可以不投资),投资动辄“几千万美元”条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的. 6、 评估:看到你确实上套了,骗子这时候就露出本来面目了,要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告,骗子就会要求你去做,但为了进一步取得信任,一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做,他就会告诉你应该去“北京或上海某家正规单位去做”,其实这家评估单位跟他们是一伙的,甚至是一个人操控的。 如果你有评估报告,提供给骗子,骗子会装模做样冷你几天,然后告诉你这个报告作的不行,还是需要“北京或上海某家正规单位去做”才可信。你如果动心了,你就快上当了。 7、 花样翻新:现在在媒体和政府的提醒下,投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存,现在有很多骗子开始花样翻新: (1) 骗取考察费:谎称要考察项目,要求引资人提供考察费、差旅费,值得注意的是,他们会真去,但不是为了考察,是为了应付(收了钱,不能一点表示也没有)。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式. (2) 考察费、评估一块儿骗:“考察”回来,还是要评估,不评算了,反正考察费已经到手了。 (3) 法律意见书或尽职调查:签订投资意向书后要求律师见证,见证费一人一半,见证费10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和“律师所”也是一伙的。 (4) 翻译费:说要往总部报,总部不懂得中文,要求翻译成XXX文,指定一家翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一伙的。 (4)担保:他们会要求你向他们指定的担保公司提供所谓的担保,担保费由你来支付,这样投资方和担保公司平分你的担保费,你的项目能得到担保公司的担保那简直是做梦! 8.请看这条消息: 2008年4月9日,北京警方出动至少百余警力,封锁北京东方舵手信息咨询有限公司(以下简称“东方舵手”),控制该公司员工进行调查。东方舵手自2001年初成立,并创办“中国民营企业网”,为企业提供有偿商贸信息咨询服务。此前大量个体户和企业因该公司未能兑现服务而接连报案。9日晚,警方将该公司35人带走调查。 东方舵手办公地点位于朝阳区劲松大厦。昨天上午9点30分,第一批警察进入大厦。目击者称,下午2时许,又有四五十名警察赶到,其中包括约20名特警。下午4时,大厦附近停有10余辆警车。6楼和12至15楼被警方封锁,这些楼层为东方舵手办公区。 据央视《焦点访谈》报道,东方舵手借助公司旗下的中国民营企业网,发布各种供求信息,吸引创业者成为该公司的会员。公司向会员介绍业务,并收取合同金额2%的信息费。但是该公司介绍的项目洽谈、招商引资等业务大部分无法成交,甚至其所联系的公司都是虚假的。会员发觉被骗索要汇款时,该公司却表示不能返还信息费。很多会员自入会后,很少能享受到其所谓的优惠服务。在网上可以发现数百人已经被骗。 大家可别小看这家中介公司,它可是连接北京多家假投资公司代表处的关键中介! 世纪大骗局-世界企业上市融资集团投资诈骗 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载     相关连接:中小企业融资 融资方式 融资计划书 项目融资 贸易融资方案 企业融资方案中小企业融资方案 融资租赁合同 融资租赁合同风险评估 融资租赁合同案例 北京融资公司 美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”,投资诈骗,并不是在纽约证卷交易所的真正纳斯达克公司,只是一帮中国人假冒纳斯达克公司的名称在从事上市;融资;投资诈骗活动,后来他们害怕被美国纳斯达克公司知道会吃官司,因此立即改名为“世界企业上市融资集团北京代表处”骗子公司找来一两个国外的人,整天在其办公室前台玩电脑,充当国外“老板”,作为实施诈骗的工具,不管怎么改名字,他们离不开诈骗的恶性,这些人根本没有钱投资,他们自己都没有钱用,哪来的投资款,只是靠诈骗赚钱,下面我来揭穿他们所谓上市融资风险投资的诈骗阴谋和操作的程序,提供给广大企业者,以免上当受骗。 第一  风险投资诈骗陷阱 1、 初审收集来的企业文件; 所谓初审文件,诈骗公司这个时候就开始给你洗脑,夸耀你的企业很有发展前途,市场潜力非常的大,项目如何如何的好,企业通过他们的包装,就会在纽约纳斯达克上市,可以融资几千万-几个亿美金等等,说得融资人心花怒放,以为这次找到财神爷了,把你的神经给麻醉了,你就会减低判断力;抱着期望的想法,以后任由他们说什么你都会同意的,为他们实施下一步诈骗的步骤。 2、派专家去考察核实; 所谓派“专家”考察核实,是骗你的旅差费,大约在1-3万元,等钱汇到了他们的帐户上(个人银行卡)这个假冒的“纳斯达克公司”北京代表处,就会去几个人到项目地所谓的考察,为了表现他们是比较正规的公司,避免被人看出什么破绽,同时还会带一个律师一起去,这帮骗子又吃又要拿,同时还会暗示你某某人必须做一些“工作”以后项目就会早批准通过,这样对你们有好处的,这好处费骗你5万元,他们拿了钱以后在酒店里欢声笑语,就地分赃。招待这帮骗子吃喝玩乐,花费你1万元,同时,骗子还要做一个所谓的《律师资信调查报告》就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,这份报告费用要交2-5万元。“专家”考察的借口,就是这样骗钱的。。。。。。为了增加可信度,这帮骗子还做了一份《项目考察实地 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 纲要》他们几个人会一起签字画押,表示大家一致同意,报送所谓的总部批准之类的话,给融资人一个安心丸,使你感觉这钱花的值得,此项目有希望,他们才好进行下一步实施诈骗。 3、初审通过后签订合资意向书: 骗子回到北京后,大约在7-15天,就会电话告知说:“你的项目已经通过了,总部决定投资了,请你们来北京签署有关法律文书”(合资意向书),听到这样的好消息,你一定会非常的高兴,到了北京以后,骗子就会和你签订《中外合作协议书》《合资意向书》或者《投资协议书》格式是美国纳斯达克北京代表处这帮骗子预先设计好的一个陷阱条款,这时候才告诉你需要补充一些资料,装腔作势的对融资人说,现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈,还会假装“我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以,再加上已经签订了《投资协议书》,投资的款项马上就会到帐,心存晓幸,期望过高,骗子抓住融资人的心理展开攻势,这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》15-20万元,就这样落入骗子的口袋。  4.《资产评估报告》费; 骗走了办理《商业计划书》15-20万元之后,再开始骗《资产评估报告》费,“纳斯达克”北京代表处骗子会告诉融资人的理由,“把你们企业的资产评估以后和项目本身作为抵押贷款,第一批几千万元先打到你的帐户上,作为企业的起步资金,这样比银行贷款方便的多”,融资人听了骗子这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估报告》费,高达20-30万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,无法自拔。 5、《项目投资安全和增值潜力分析报告》 等你付了《资产评估报告》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话,满足你的需求愿望,打消你的顾虑,紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情,需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》理由说的很多,那么,这2份报告需要付出多少钱呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上,《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘,理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿钱,只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。 6.《律师上市法律尽职调查报告》 如果你当时和骗子的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处(后来改世界企业上市融资集团北京代表处)谈项目的时候,计划去美国纳斯达克上市的话,那你就必须需要这份所谓的《律师上市法律尽职调查报告》,最低7万,甚至30万元,律师能为你出具可以上市的法律文书,收费也是应该的吗,你能说什么呢?且骗子预先会告诉你,“融资上市不成功不收费”但融资方应该具备这些资料。骗子所说的这些资料确实是国际惯例,也是每个上市融资或者投资项目所必须的材料,问题是这些骗子根本就没有钱投资,也没有办法到纽约纳斯达克证卷交易所上市,骗子更不是纽约纳斯达克证卷交易所的,是一家地地道道诈骗公司,美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处,是冒充纽约《纳斯达克证卷交易所》招牌在中国实施上市融资诈骗活动,骗子的目的已经昭然若揭了。 7. 担保公司是怎样玩法的 “中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”“上市融资不成功不收费”的诈骗狂言诱惑下,许多中国企业的业主,失去了防骗意识,加之骗子冒充“纳斯达克”名称招摇撞骗,鱼目混珠,让人防不胜防。美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处这帮骗子,骗走了以上大量的钱财以后,并不满足,还要实施更大的诈骗,设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是这帮骗子自己开的,只是办公室不在一起而已,(有的时候是和其他的担保公司合作欺诈,就地分赃),骗子的谎言是:“由于是第一次合作,首批的款为了降低我们投资风险,需要担保公司担保,第二批就不要担保了,我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套,“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》其担保费按“融资”金额2.5-3%以2000万美元计算,担保费就要50万美元,合¥400万元。 按照2006年11月6日,“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”高级代表王希庚作客腾讯QQ科技,大谈特谈上市融资和风险投资,其中回答记者的原话是:“从2006年4月份到现在,先后我们接触过700多家企业了,签了上市代理和协议的已经有将近30家。我们进入中国以来,觉得中国企业到海外上市,比我们原来想象的情况要好得多”。如果这个情况属实的话,那被骗的数字将是触目惊心啊。。。。。。 美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的骗子们,早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。但是,如果你交了担保费以后,“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗?最后,骗子公司还有一张骗人借口招数,融资方开户银行出具一张,保证以后回收的款归还的保证函,才能拿到第一批投资款项,你能做到吗?做不到就是融资人“违约”。此投资项目就到此为止了。 8. 分赃的办法: 美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的骗子们,要求融资人提供所谓符合国际惯例的中英文版《项目投资安全和增值潜力分析报告》、《律师上市法律尽职调查报告》、《商业计划书》《符合美国会计准则的三年财务审计报告》、《资产评估报告》这些报告资料骗子们和北京XX投资顾问管理公司,律师事务所合作,给这些相关公司3000-5000元,以一种固定的格式,在电脑上改一下融资企业名称和几个数字就可以了,几张纸就会骗到十几万甚至几十万元,乃至上百万。有的企业会提出,我自己找人做这些报告就不需要这么多钱,对于这个问题骗子早有准备了如下的答案:   A.中外会计准则不完全一致;   B.目前我们市场经济运作模式还不能完全与国际接轨;   C.外国人看不明白中国人翻译的英文……   D.纳斯达克总部不认可,必须按照美国的上市规则,具有权威性机构出具的报告。 如果有企业提出,做这些报告资料,可否等外资到位后加倍支付?骗子也早防到此招,标准回答是:你自己和他们商量,他们同意不收你的钱,我何乐不为,我们没有收你费用,是“不成功不收费”原则。如果有的企业会提出了解投资背景,成功的案例。骗子也想到有人会这样问,统一的答案是“因为经常有人打电话咨询,骚乱企业,所以客户向我们提意见,要求保密,不能告诉其他企业”。 第二  借壳上市诈骗阴谋 所谓借壳上市,也就是去纽约,买一个美国公司已经上市的“垃圾”股票的壳公司,戴到中国的企业头上,而后在纳斯达克股票市场的柜台内进行交易。这样做理论上是很接近的融资方法,一夜暴富不是没有人,确有成功的例子。就是因为这样,骗子利用这样的时机,专业设计一套目标对准中小企业和民营企业的诈骗网络,并在新闻媒体;网络;甚至在人们大会堂做什么所谓的“上市融资风险投资”演讲之类骗人把戏,谎称自己就是“美国纳斯达克公司”欺骗我国政府官员,骗取国家工商局批准的合法营业执照,大肆渲染“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”,诱人的广告词。不明真相的我国企业家们,对于上市融资这样的新名词,既陌生又新鲜,知之甚少,概念很模糊,且对于美国的资本运作市场不胜了解,处在一知半解的状态下,骗子看准这一点。如果陷入骗子的借壳上市诈骗陷阱的话,那你就死的更惨啊,也就意味着你的企业将遭受灭顶之灾的危险境地。下面我来揭穿骗子怎样实施其诈骗的阴谋: A说真方卖假药,以真乱假: 通常情况下,大多数骗子使用的手法是以假乱真,可是这帮骗子使用的是“以真乱假”的手段。也就是说,骗子们利用真的上市融资这一套方案和步骤,讲出条条是道的道理,可以在大的场合上绘生绘色地做所谓的上市融资的“演讲报告”,思维和逻辑环环相扣,足以让人深信不疑,可信度及高。所以诈骗的阴谋也不会那么轻易的败露,可以说,其诈骗的手段已经达到登峰造极的境界,因此能骗过中国企业领导者以及自囊团们,其手段非常隐蔽,后果十分可怕……。 B.设陷阱布骗局,引诱上钩: 骗子们经过一番宣传造势之后,海外融资热浪随之升温,许多不知是计的企业主们纷纷陷入圈套。这时候骗子又带着上市融资人去玩一趟“专家考察”“评估费”之类等游戏,你就跟着骗子后面给钱啊。此时的骗子们会特别的着重提醒你“不成功不收费”以及“我们的利润在你融到资金以后”,让你感觉到非常的保险,骗子所做的一切都是为企业着想,令人“感激不尽”,所以骗子们还经常接受贵重礼物的“贿赂”。玩了“游戏”“贿赂”把戏之后,骗子会和你签订一份《委托上市融资合同》把绳子牢牢地套在你的脖子上,来实施巨额的诈骗阴谋,此时企业将蒙受50-100万美元的损失不等(骗子会根据企业的资金情况而定)那么骗子用什么办法能让企业陶出这么多钱呢?能隐于市而不被人察觉呢?这就是骗子最隐秘,最高超的手段之处。现在我就来揭开其神秘的面纱。以此来提醒我们的企业主们,避免陷入上市融资的诈骗陷阱。 C.壳公司的阴谋: 首先,骗子和上百家企业签订所谓《委托上市融资合同》,然而会选择1家有资格的企业,委托具有美国证券交易委员会(SEC)注册许可的中介机构去办理借壳上市的一切操作规程。其余的企业就是骗子的诈骗对象。此时骗子再和美国壳公司预约“垃圾”股(几美分一股都有)也就是说大概在10-20万美元之间的壳公司,以空手套白狼的方式,加价变为50-200万美元转嫁给这个上市企业,从中就可以赚取大笔的美元,对于这一家被选中的企业,骗子会尽力促进办理好OTCBB(柜台内交易)。低买高卖的情况我们一般都会预想的到,并不算什么高明的手法,通常企业也会想到这一点,防范措施大家也都会有一套应对的方案。但是,你不知道骗子和壳公司之间是如何的约定,模不准。有人自然会提出,这个壳公司价格太高,要求骗子更换另一家,价格低一些的壳公司,以此来模清骗子的壳公司交易底价。可是,骗子早就知道企业会有这样的想法和提问,准备答案是非常肯定的:“可以”。那么,企业再委托骗子指定的,在美国的《律师调查报告》选择多少家壳公司都可以,骗子总是能骗到钱的。 在这样的情况下,你是买啊、 还是不买?一但企业陷入骗子的圈套,自然而然就会被推倒处于进退两难的境地,而茫然不知所策。不买,大家都知道是什么后果,那就是拜拜。我们权且设想企业决定买,如果有的企业决定买这个壳公司,也有可能会出现“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”的奇迹,这个可能性不是没有。但是,其风险巨大,成功的可能性仅有1‰。不是所有的企业都可以上市的。就这个问题我们可以看看在纽约华尔街金融市场工作30年,资深的金融分析师汤新宇先生撰写的《美国纳斯达克借壳上市的陷阱》和我国工商时报金融记者编写的《民营企业上市融资两大陷阱》就会知道。企业通过正常的渠道还存在许多的陷阱和风险,都这么容易发大财,骗子怎么自己不会融资啊。却回来中国帮你发财,有这么好的事情吗?更何况你是坐上贼船,能融到资吗?骗子把这1家企业推倒了十分危险的境地,把企业生死存忘视为儿戏,成功也好,失败也吧,骗子是旱涝保收。为什么骗子会玩这一招呢?因为骗子在部署下一步的目的,把诈骗变成合理化,理由有3条: a.合法的赚到低买高卖的差额利润,其次,如果成功了还有100万美元以上的手续费,不成功和骗子没有关系。 b.达到可信度更高的宣传广告效果,有“成功的案例”,瞒骗更多的企业, c.可以获得真正的上市资料,诱骗其他企业,到达骗取在美国的《律师调查报告》《评估》等费用 d.更主要是骗子可以利用这个“壳公司”的牌子,任意地加上惊人的数字,使你无法接受,迫使其他签约企业弃X投降的威慑作用,逼退你,使你自动放弃要求上市,达到他们诈骗目的,然而,继续寻找还没有被骗的新的一批企业。再进行下一轮的“游戏”。 D.知难而退,自动放弃: 骗取了在国内的所谓“评估费”之后,就开始依样画葫芦地骗取在美国“壳公司”的所谓《律师调查报告》费,《评估》费等等,这一个环节需要25-30万美元。这些钱都得由想上市又不知道被骗子设定为诈骗目标的企业来付,骗取你国内国外的《评估》费之后,这时骗子已经知道你的钱应该被轧干了,就开始想摆脱你,摔开你,你自己也已经筋疲力尽了,那么,骗子用什么方法和理由能让你自动放弃呢?此时的骗子会怎么表现呢?骗子制定了如下的解套方法和对策: 1.我们为了你们的企业能上市融资,花费很多的精力和费用,我们从来没有向你们要一分钱,我们一直是“不成功不收费”的承诺, 2.我们和你一样的心情,焦急啊。。。。。。。 3.如果你需要继续进行,有一个“壳公司”比较好,已经有《律师调查报告》省的这笔费用,对方开价2000万美元,你是否要买?,我们是尽力而为。 这个时候你应该会醒悟过来的,当你知道上当受骗时,悔之晚矣,不能不说骗子的手段之高,玩的出神入化,是一伙高智商的诈骗集团。从以上揭露的情况看,如果一个企业陷入骗子的上市融资的诈骗陷阱,至少会被骗去50万美元,骗子自报已经有30家企业签订上市融资合同,这些企业如果不及时从贼船下来,那么就有1500万美元的巨额诈骗款项,落入骗子的囊中。这帮骗子目前是全国最大的诈骗集团,手段也是最高的,最隐秘的,很难破解其阴谋。 E.法律的真空: 对于骗子设计的“上市融资”诈骗陷阱的运作过程中,并没有法律的条文可以约束,被骗以后很难获得我国法律的保护,我查找了很多法律资料,最接近的《中华人民共和国刑法》第二百二十五条[非法经营罪]也很难制约。该集团具备法律界的专家,金融界行家组成的团伙,非20年的专业知识,难以设计出如此精确的诈骗圈套,企业要是碰上这个诈骗集团必死无疑,希望我国企业主们好自为之啊。让我担心的是,一旦企业被骗,上百上千家的话,势必搅乱我国的经济发展秩序,造成破产减员的连带的恶性循环,其后果令人可怕啊。 F.掀开骗子的老底: 1.在美国申请这样“世界企业上市融资集团有限公司”只需要具备驾驶证和社会安全卡号码,以及$500(美国特拉华州)在5-7天之内就可以拿到这样公司的《营业执照》。更胆大的是他们这个公司居然假冒“美国纳斯达克股票市场”的名称,在中国招摇撞骗,鱼目混珠,使很多中国企业无法辨别真假“李逵”以为“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”就是纽约股票市场的纳斯达克。按照美国的法律“纳斯达克”这个名称,全世界的人都不可以使用这个相同名称。“美国纳斯达克上市融资服务公司”就值得怀疑的,难道美国特拉华州政府会不知道美国的法律?勿庸置疑骗子使用的假资料,欺骗国家工商局而获得“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”的中国营业执照。其行为已经触犯我国《刑法》构成诈骗罪。  2.有的企业在网络上看到我这篇《世纪大骗局》后,向骗子提出疑问,骗子统一的回答口气是“网络发布的消息你们也相信吗?”可是骗子就是在网络上发布其诈骗投资,上市融资的消息来引诱企业上当。骗子自己都这么说了,可是我们的企业主们还是有不少人上当受骗。 一家公司受骗的经过 我公司在寻求项目合作的过程中,被美国纳斯达克上市融资服务公司骗取了24万元,加上我们的差旅等费用,我们损失共计要达到28万元。 我们拥有农产品深加工一系列技术,但缺乏资金,为此,对外寻求合作伙伴。 在寻求资金的过程中,我们通过美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处(地址:北京市朝阳区秀水西街1号建国门外外交公寓12号楼3层,电话:86636185)的网站,接触了他们,他们表示愿意与我们合作,成立中外合作企业,并承诺如果我们双方签定了合作合同他们会立刻给我们打来1000万元以支付成立合作企业的成立前期的费用。 2006年7月5日双方签订了《中外合作意向书》。对方要求我公司必须同时委托由他们指定的北京浩东律师事务所(地址:北京市海淀区西三环北路中央团校旁,电话:89902771)的律师随同他们一起来我公司考察,说这是国际惯例。该律师要求我们支付4万元律师费,而我们在北京其他律师事务所咨询同类业务的价格才是1万元,我公司向该代表处提出,我们能不能另外在北京请一家律师事务所来随同他们考察,但遭到了他们拒绝,他们承诺可以帮我们支付30%的律师费,最后确定为2万元(有该律师事务所的发票为证),并要我们寄去2万元考察差费(有他们一行三人来考察的飞机票共12张为证)。 2006年9月25日他们贡森山、王乐和刑立民律师三人来新疆考察对我们公司以及拟建项目所在地、法律证件等情况,并按照律师的要求提供了我公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 、我公司与察布查尔县政府签订的协议书及合同等法律文件的复印件,加盖了我公司的公章。他们于2006年9月28日返回北京。这次考察连律师费、招待费我们共花费了45500元。 回京后北京浩东律师事务所于2006年10月8日向他们出具了《资信调查报告书》,肯定了我们“前期准备工作已基本完成”。 代表处于2006年10月24日向我公司发来《专项立案 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 函》,随函附有他们的合作合同书的 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 ,具体工作由他们刘萱(女)负责与我们接触。 2006年11月8日双方签订《中外合作合同书》。 2006年11月7日,我们按他们指定的“亚太创富投资顾问(北京)有限公司”(地址:北京市朝阳区东三环路中路39号见外SOHO A座1703室电话:58692346),签订了做《投资安全及增值潜力分析报告》的委托书,费用为20万元。 2006年11月30日我们将该分析报告交给他们北京代表处。 2006年12月21日该公司来函,突然提出,要我们补充和完善项目立项的核准文件,经过有批准权限的政府部门核准的环境影响报告以及尽快办理所需的土地使用权,以利合作项目的运作,限期为10天(联系人又改为他们协调处赵先生,办公地点也由外交公寓12号楼3楼改成外交公寓7号楼602室)。 2006年12月30日我公司复函指出:根据中国法律法规规定,中外合作企业办理立项手续,必须双方都提供营业执照、资信证明等证件,双方共同写报告申请立项,立项之后才可以凭立项批文办理土地使用等手续。同时指出双方签定的《意向书》、《中外合作合同书》都明确指出分析报告审查完后,外方即付1000万元供支付合作企业前期费用,当然包括环境影响评价评估费用在内,我们要求对方兑现这1000万元。 不料对方于2007年元月18日复函指出,双方合作方式是以我们已经办好的项目立项审核文件、环评审批文件、土地使用证书等为基础进行投资合作,而不是新建立的中外合作企业,违背合同书中的约定。就这样对方决定停止合作。 2007年元月27日我们复函,指出他们有意曲解中国法律,有意违背合同约定的合作方式,有意欺诈和误导,要求其承担法律责任。 美国纳斯达克上市融资服务公司及其代表处通过各种诱导手段,伙同律师事务所以及亚太创富公司,以其合法身份,使我们产生种种错觉,在骗取了我们大量的资金后,为了掩盖自己的诈骗行为,又以有意违背合同约定的合作方式为手段,强行叫我们去做法律、法规不允许我们做的事情,他们明知我们做不到,就可以以此为借口来终止合作关系,达到他们诈骗的目的。 以上就是他们的诈骗手段及经过。 北京天冠伟业工程塑料大模板有限公司受骗的经过 我们是北京市天冠伟业工程塑料大模板有限公司,在与美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处合作过程中,发现所谓的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处伙同其他三家公司,以各种手段骗取我公司二十二万五千元,加上其它费用共计损失二十七万元。 我们通过四年多的研制,成功的开发出“工程塑料大模板系列产品”,并获得了六项国家专利。但因缺乏资金,我公司急于寻求投资商及合作伙伴,通过美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的网站接触了该代表处的项目经理王乐,他对我公司的项目进行了了解。两天后,王乐与我们联系称:我们总监对你们的项目非常看好,愿与你们合作,请尽快提供一份工程塑料大模板系列产品的《项目可行性分析报告》,递交美国纳斯达克上市融资服务公司总部审批;并承诺双方签订《中外合作书》后,马上给我公司汇入一千万元首批资金,作为项目前期启动资金。要求我公司严格按“项目融资程序表”的规定准备相关文件。 2006年10月16日双方签订了《中外合作意向书》。王乐要求我公司按国际惯例,委托他们指定的北京浩东律师事务所的律师,随同他们来我公司考察,并要求我们将律师费二万元汇入美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处赵利丽的个人帐号内。2006年10月17日我们将二万元汇入赵利丽的个人帐号(我们向其他律师事务所咨询得知,此项服务收费五千至一万元)。 2006年10月26日我公司到美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处接王乐、尤雪和邢立民律师,对我公司项目拟建地进行实地考察,在他们的监督下做了项目《实地考察记录》的相关手续,并按照律师的要求提供了我公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、各项国家专利证书、厂房租赁意向书等法律文件的复印件,加盖了我公司的公章。本次考察共支出费用二万二千元。 2006年11月01日我们将《实地考察记录》交予美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处项目经理王乐。 2006年11月16日我公司接到美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的《专案立项通知函》。要求我们5个工作日内签订《中外合作书》。我们于2006年11月20日与他们签订了《中外合作书》。并要求我们去他们指定的“亚太创富投资顾问(北京)有限公司”作《投资安全及增值潜力分析报告》报告费用为十万零五千元(其他公司报价三万元)。 在作《投资安全及增值潜力分析报告》时,“亚太创富”一个没有任何资质叫张亚文的女文员把我们项目中真实的收益率267.72%强行降至47%,我们不同意,她坚持说这是国际惯例,如高于47%,专家评审组是通不过的;而美国纳斯达克上市融资服务公司利用这一点称:按国际惯例项目收益率达不到120%不符合合作条件。 另外“分析报告”中还故意使用与中外合作企业不相符的法律文件,美国纳斯达克上市融资服务公司以此为借口,要求我公司必须具备一千万元项目自有资本金。否则视为我方违约。 2006年11月29日王乐又向我们提出:按国际惯例首批资金汇入你们帐户之前必须到他们指定的“中企财富(北京)国际投资担保有限公司”进行担保。当时我们问王乐,项目尚未最后确定,为何先让我们办理担保。他解释说:既然你我双方以签订了《中外合作书》项目以确定了,美国总部审批,只不过是走一个形式,为了资金安全和国际商业运作规则,必须通过担保机构为《中外合作书》中双方约定的所有条款和首批合作资金(一千万元)的提供和履行。我公司只好与“中企财富(北京)国际投资担保有限公司”签订了《合同履约担保协议书》。担保费二十万元,现已付十万元。担保期限四十五个工作日。 2006年12月01日我们将亚太创富做的《投资安全及增值潜力分析报告》送到美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处王乐手中,王乐宣称:尽快将报告报送美国总部,让我们在二十个工作日内等美国总部的审批结果。但后来美国纳斯达克上市融资服务公司对《投资安全及增值潜力分析报告》审批过程中,对同一个问题分两次提出,故意拖延时间,以达到超过担保期限不退还担保费的目的。 2006年12月27日收到美国纳斯达克上市融资服务公司总部的传真公函,提出8项问题。我公司于2007年1月5日对所提问题作了认真答复,并对相关文件作了全面的补充,对“亚太创富”所做的《投资安全及增值潜力分析报告》中错误的使用了国家关于中外合作企业法律文件和项目收益的问题进行了补充说明。 2007年1月30日我方又接到美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处传真公函。传真公函故意歪曲《中外合作书》约定的事项,强行要求我们去做根本做不到的事情,造成我公司不具备合作条件,并以此为借口,达到终止合作的目的。 美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处,伙同北京浩东律师事务所、“中企财富(北京)国际投资担保有限公司”、“亚太创富投资顾问(北京)有限公司”以各种诱导手段,收取高额费用,把我公司拖入他们设计好的诈骗陷阱,以此达到他们诈骗的目的。 骗子公司“美国纳斯达克上市融资服务公司”与我方签订的“中外合作书”中所留的美国总部电话001-315-5462109竟然是空号。这帮骗子的手段及其卑鄙。 请关注最新消息,我们将陆续发布这些骗子公司的骗人内幕和骗子们的照片手机号家庭住址等有关资料。希望一切上当受骗的受害者与我联系。有仇的报仇,有冤的伸冤,让他们在中国的土地上无处可藏,无立足之地。 近期,北京城出现诸多疑似骗子国际投资公司.根据笔者对该类公司的调查,做出如下调查报告: 美国维尔国际投资 1、该公司认为北京项目不好做,北京只有很多房地产项目。其实就是不做北京项目,因为骗家门口的公司会给他们日常的行骗工作带来诸多不便! 2、该公司的经理分不清贷款与合资的含义,竟然认为如果贷款也要分得红利!看来她的金融知识也只有小学水平。 3、该公司对5年的贷款居然给予2年的建设期,要知道给予建设期贷款只存在于建设周期长的公共基础建设项目。可见他们对该问题已经幼稚到一定程度。 4、该公司作为美国公司对员工的基本要求似乎也是让人不能理解,即使水平很底的人也可以成为其成员,这一点从其总机语音提示系统的英文就可见一斑(十分蹩脚的中式课本英文)!!!!! 骗子投融公司的"特点" 1名字大气磅礴 他们目前多冠以某国某某国际投资集团北京代表处的名义,也会在一个相对体面的办公地点设立自己的办事机构。要知道只有下一定本钱才能套到更多的钱。所以,项目方千万不能以此为判断其是否具备投资能力。 2、骗子投融资公司的业务人员多素质不高 因为该类公司不会舍得花大价钱去请专业人士做业务,他们自身也不具备培训这些素质不高的员工的基本能力,同时他们也不会花费太多的精力在所谓的培训上。所以说是骗子,就是说他们有别于那些精通投融资行业规则、能驾御投融资方向、并能够从第三方取得足额资金的人。他们大多对具体实质业务缺乏认识,这一点在谈判中对项目深入探讨时很容易看出来。这就决定了在谈判的过程中,骗子们不会和你深入探讨,只会与你谈如何贷款、必要的程序及花费。                                                              明明说是某某国际投资集团代表处,即使最差的国外公司也会在自己开始的海外代表处招聘相应知识水平的办事人员,最起码要理解该国语言,否则如何与“首代”沟通啊!(尤其在投融资这种知识、资本密集型的行业里更是如此! 3、骗子投资公司一般比较喜欢“干净”的项目 所谓“干净”就是其他投资公司没有染指的项目。他们没有经历过投资项目,不熟悉其中猫腻,也就很容易被这些骗子公司利用所谓行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞所摆布。我们经常能看到第一次经历骗子投资公司谈判的项目方抱着真诚合作的态度,把投资公司视为救星,希望从融资意向书签定开始,就开启了融资的大门,到最后竹栏打水一场空。让人看了真实痛心!这也正应了那句老话“经验也是一笔宝贵的财富啊! 4、骗子投资公司一般不喜欢公司所在地的项目。                          所谓兔子不吃窝边草,骗子公司一般不会插手本地项目。所以真实有本地项目也会拒绝,也许会很明确的拒绝,也许会以条件不成熟等借口推掉。要知道,如果在当地骗了一家公司并被每天找上门闹,他们怎么进行正常的行骗工作呢!外地的项目方就不同了,要是来闹一次也要从外地周折到骗子公司,成本太高,不可能天天来理论。骗子公司正是抓住这一点,吃定了外地项目方。 5、蹩脚的网站 为体现公司的实力,骗子公司一般会设一个网站。一般都是静态的,且内容十分有限,而且页面风格都十分本土化(土的不能再土了!),中式课本英文赫然展现在网站上。因为他们没有心思、也不会花费那个“大头钱”。再看看他们的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等结尾的。要知道,大型的投资公司都会有自己公司名字结尾的邮箱,这是比较基本的常识。
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