银行储蓄专柜业务全面自查的
报告
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根据总行零售银行部的工作安排～储蓄科于今年12月1日至今年12月4日对开发区储蓄专业进行了全面自查。
储蓄科对储蓄专柜基础工作、日常业务执行、柜员卡使用情况、库存现金、特殊业务、公私印章、ATM业务、财富业务八大项进行了检查～随机抽查了储蓄专柜业务操作录像。
一、现场检查
1、储蓄当班人员情况合理～安全保卫
制度
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执行正常。
2、储蓄登记簿登记无误～摆放有序。业务凭条每晚结账后检查无误。柜员尾箱轧账单帐实相符。
3、柜员卡使用无交接情况～所有柜员卡均做到每周更换密码。
4、特殊业务、挂失业务、查询、冻结、扣划业务相关留档部分保存完整～信息正确～无违规操作～相关登记簿登记无遗漏。
5、公私印章保管均按相关规定执行～无违规情况。
6、库存现金账实相符～相关安全规定均按
标准
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执行。
7、ATM相关登记簿未出现漏登、错登现象。
8、财富业务经过8月份的整改之后已无违规情况发生～相关登记簿登记无误～相关资料均建档留存。
,二,录像检查发现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
ATM加清钞业务有同一人掌握钥匙、密码的情况出现。经调阅当天录像及询问当事人发现～当日储蓄柜台业务繁忙～恰好此时
ATM款箱取空～储蓄当班所主任为客户取款方便着想～由当班柜员和会记科长去进行加清钞业务～保证储蓄前台业务正常进行～因此出现同一人掌握钥匙、密码的情况。
二、整改
方案
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加强储蓄专柜风险防范意识的教育～强调储蓄高风险防范规定就是死线～无论何种情况均不能违反相关规定。如再次出现人员不足的情况时应按照业务顺序依次处理～处理完储蓄前台业务后再给ATM加钞～坚决按储蓄高风险业务防范的相关规定执行。
浙公网安备 33021202002483