外商投资企业董事会决议范本（二）
一、会议基本情况：
二、：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3、董事会会议应由2／3以上的董事出席方可举行。 三、：应当由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数
董事推举主持人的文件）。
四、：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会
会议必须经2／3以上的董事同意方可通过。
五、：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
会议时间：
会议地点：
会议性质：
会议主持人：
参会董事：
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 ，所议事项经
公司 位董事同意通过，占全体董事的 ，符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称••••
二、同意注销•••••
三、同意组成清算组•••••
（其他需要决议的事项请逐项列明）
董事签名：
年 月 日 说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。
2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数
董事推举主持人的文件）。
2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召
集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。
3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不
在同一页的，须骑缝加盖公司公章。
4、本决议不得涂改。
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