外汇局：转口贸易变热钱通道
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外汇局回应青岛港贸易融资事件称，虚假贸易是热钱通道。 IC 资料
针对今年6月沸沸扬扬的青岛港贸易融资事件，主管境内外外汇融资行为的国家外汇管理局，在9月25日举行的外汇管理政策例行发布会上，首度开腔披露详情。
“检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。”国家外汇局管理检查司副司长武瑞林透露。
国家外汇局今年对全国24个省市开展的打击虚假转口贸易的专项行动，青岛港事件部分当事人主体涉及其中。
数据显示，截止到目前已经查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中有15起案件交给公安机关追究刑事责任。
在虚假转口贸易严查难止的背景下，外汇局显然不敢有丝毫懈怠。
外汇局称，下一步将继续严厉打击虚假转口贸易的行为，在查实外汇违规的基础上，将按照外汇管理规定严厉惩处，涉及犯罪的依法移交公安机关追究刑事责任，外汇局也将继续配合相关部门对虚假转口贸易融资事件的调查。
批评银行未真实性审核
青岛港贸易融资事件，是近年来大宗商品领域频现的众多重复抵押以骗取贷款行为中最新的一例。
青岛港是全球第七大干散货港口、中国第三大外贸口岸、中国铁矿石第一大港，处理金属矿石、煤炭、谷物、钢铁等各类货物;其也是继秦皇岛港、大连港、天津港和厦门港后，内地第五家在港上市的港口企业。不过，由于青岛港在上市当日首次公开承认相关调查的存在，因此，6月6日在港挂牌上市的青岛港(06198.HK)应声破发。
从前几年的钢贸到铜，这种贸易融资骗局十分类似:作为第三方的仓储公司与企业相互勾结，甚至串通银行放贷人员，针对同一批货物，开具多张仓单，然后企业找不同银行质押，骗取多笔贷款。
外汇局在昨日也直接点明了银行在其中负有的责任。在青岛港事件中，多家国际大行被爆牵涉其中。
“这个当中部分银行未尽交易真实性审核的
职责
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，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”武瑞林称。
“逐步取消资本项目在汇兑方面限制”
谈到外汇管理政策，资本项目可兑换进程自然是绕不过的话题。
今年以来，外汇局陆续推出了包括返程投资的外汇管理改革、资本金结汇的试点、对外担保的行政许可的取消，外债转贷款管理的完全取消，还有不良资产处置审批的完全取消等诸多资本项目开放举措。
针对十八届三中全会明确提出在宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，外汇局表态称，正在“加紧研究和落实”。
“比如今年核定金融机构的短期外债指标的过程中已经将宏观审慎管理的思路纳入考虑，在核定的过程中更加关注银行的净资产，当然这只是指标之一，按照净资产的一定比例核定指标，未来有可能多个指标综合平衡并实现宏观审慎的意图。” 外汇局资本项目司司长郭松表示。
“下一步我们的目标还是逐步地取消资本项目在汇兑方面的限制，让市场主体有更多的投资自主权，在用汇方面有更多的便利性，这是我们未来一段时间的主要工作。”郭松表示。
不过，国家外汇局也强调，资本项目可兑换是逐步的过程，不可能一蹴而就。
此外，针对此前市场热议的现行5万美元的中国居民年度换汇额度，外汇局经常项目司司长杜鹏表示，这一额度与当前社会经济发展和大众财富水平基本上还是相适应的;但随着今后个人对外交往的进一步增多，可能一些用汇需求会更大一些，用汇品种也更趋于多元化，下一步正在研究。
录入编辑:王卉
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