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智豪刑事律师网违法发放贷款罪立案标准.doc

智豪刑事律师网违法发放贷款罪立案标准

陈立名
2017-10-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《智豪刑事律师网违法发放贷款罪立案标准doc》,可适用于综合领域

智豪刑事律师网违法发放贷款罪立案标准来源:智豪刑事律师网编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任)刑事知名律师张智勇释义违法发放贷款罪立案标准违法发放贷款罪立案标准违法发放贷款罪定义:违法发放贷款罪(刑法第条第款)是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定玩忽职守或者滥用职权向关系人以外的其他人发放贷款造成重大损失的行为。违法发放贷款罪立案标准违法发放贷款罪的立案标准根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定第四十二条违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:(一)违法发放贷款数额在一百万元以上的(二)违法发放贷款造成直接经济损失数额在二十万元以上的。违法发放贷款罪立案标准违法发放贷款罪的刑法条文第一百八十六条第二款银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定向关系人以外的其他人发放贷款造成重大损失的处五年以下有期徒刑或者拘役并处一万元以上十万元以下罚金造成特别重大损失的处五年以上有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前两款的规定处罚。关系人的范围依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定向关系人以外的其他人发放贷款造成,万元以上损失的可以认定为“造成重大损失”造成,万元以上损失的可以认定为“造成特别重大损失”。由于各地经济发展不平衡各省、自治区、直辖市高级人民法院可参照上述数额标准或幅度根据本地的具体情况确定在本地区掌握的具体标准。《商业银行法》》第四十条商业银行不得向关系人发放信用贷款关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指:(一)商业银行的董事、监事、管理人员信贷业务人员及其近亲属(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

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