高层管理者绩效考核指标2

高层管理者绩效考核指标2 高层管理人员绩效考核指标 一、 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 主营业务 考核期末当年主营业务收入 ，100%3 年度 财务部 考核期前一年主营业务收入收入增长率 净利润 ，100%4 净资产收益率 年度 财务部 净资产 企业战略 考核期内已实现的战略目标数 ，100%5 年度 董事会 考核期内应实现的战略目标数目标实现率 董事工作 股东大会审议通过的董事报告数量 ，100%6 年度 董事会 董事会提交股东大会审议的报告数量报告通过率 二、 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在____10%以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到__4300__万元 财 务 利润额 10% 考核期内利润额达到__500__万元 类 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到____%以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到____%以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达年度发展战略目标完成率 10% 到___98_% 内部考核期内新业务拓展计划完成率在运营新业务拓展计划完成率 5% __95__%以上 类 考核期内投融资计划完成率在__100__%以投融资计划完成率 10% 上 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到__10__%以上 客 考核期内品牌市场价值增长率在_30___%户 品牌市场价值增长率 5% 以上 类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在_95___%以内 1 学习核心员工保有率 5% 考核期内达到____90% 发展员工流失率 5% 考核期内控制在___10_%以内 类 本次考核总得分 1.成本费用利润率 利润总额成本费用利润率=×100% 成本费用总额 2.品牌市场价值 考核 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 2 三、财务总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 财务总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在___10_%以上 财 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到___4300_万元 务 财务管理 类 10% 考核期内财务管理费用控制在预算范围之内 费用控制 财务工作 15% 考核期内财务 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 完成率达100% 计划完成率 财务体系规范 考核期内财务体系规范化目标达成率在 10% 化目标达成率 98 %以上 公司财务 10% 考核期内公司财务预算控制率在 95 %以上 预算控制率 内部考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次财务数据准确度 10% 运营数控制在 0 次以内 类 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 98 %以上 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 0 次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制财务资料完好性 5% 在 0 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 80 员工管理 5% 分以上 客 人员投诉率 5% 考核期内人员投诉率在_95___%以上 户 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在___90_分以上 类 培训考核达标率 5% 考核期内培训考核达标率达到----95---% 学习 发展员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在__99__%以内 类 核心员工保有率 5% 达到_95___%以上 本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 3 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 四、 人力资源总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 人力资源总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在__10__%以上 财 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到__4300_万元 务 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 类 人力资源成本控制 10% 控制在预算之内 年度企业发展 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到10% 战略目标完成率 _98___% 人力资源规划 考核期内人力资源规划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 提交及时率在10% 方案提交及时率 ___95_%以上 招聘计划完成率 10% 考核期内招聘计划完成率达100% 培训计划完成率 10% 考核期内培训计划完成率达100% 绩效考核计划 10% 考核期内绩效考核计划按时完成率达到100% 内部按时完成率 运营薪酬调查方案 10% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% 类 提交及时率 行政工作流程改善目标考核期内行政工作流程改善目标完成率达到10% 完成率 __100__% 后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到100% 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到____95% 行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到100% 客 人事投诉率 10% 考核期内人事投诉率在95%以上 户 员工满意度 10% 考核期内员工满意度在90分以上 类 培训考核达标率 5% 考核期内达到__95__% 学习 发展员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_10___%以内 类 核心员工保有率 5% 达到___90_%以上 本次考核总得分 4 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 1.人力资源成本预算控制率 考核 实际发生费用人力资源成本预算控制率=×100% 指标 预算费用说明 2.人力资源规划方案提交及时率 本期按时提交的方案数人力资源规划方案提交及时率= ，100%本期应提交的方案数 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 五、 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____10%以上 财 务 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到__4300__万元 类 生产成本控制 10% 控制在预算之内 年度企业发展 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到10% 战略目标完成率 98____% 生产计划完成率 10% 达到100% 产品质量合格率 10% 达到__98__% 产品废品率 5% 控制在千分之5以内 内部 运营生产设备完好率 5% 考核期内达到___95_% 类 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高___10_% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控生产安全事故发生率 5% 制在_1___‰以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 80员工管理 5% 分以上 客 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在___90_%以上 户 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在_90___分以上 类 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到100% 学习 发展员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_10___%以内 类 核心员工保有率 5% 达到90____%以上 本次考核总得分 5 员工满意度指标获得 考核 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 六、 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在___10_%以上 考核期内主营业务收入达到___4300_万主营业务收入 10% 财 元 务 利润总额 10% 利润总额500万 类 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到___98_% 考核期内年度企业发展战略目标完成率年度企业发展战略目标完成率 10% 达到___98_% 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到__95__% 销售增长率 5% 考核期内达到___53_% 内部考核期内市场推广计划完成率达到运营市场推广计划完成率 5% __60__%(年度计划同步) 类 考核期内部门员工绩效考核平均得分在员工管理 5% 80 分以上 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到__80__% 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在__95__%以上 学习培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100% 发展核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到90____% 类 本次考核总得分 考核 销售增长率 6 指标 当期销售额或销售量,,销售增长率,,1，100% 说明 ,,上期(或去年同期)销售额或销售量,, 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 七、 技术总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 八、 指标维考核KPI指标 权重 绩效目标值 度 得分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在10%以上 财务类 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到4300万元 技术部门成本费用控制率 15% 技术部门成本费用控制在10%以下 部门工作计划完成率 20% 部门工作按计划100%完成 部门规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设 10% 部门制度建设完善并得到100,执行 技术改进项目完成数 10% 技术改进项目完成数在 2 项以上 技术方案提交及时率 5% 技术方案提交及时率达到100% 内部运提交技术方案被采用的比例达到 70 %以营类 技术方案采用率 5% 上 客户投诉改善率 10% 考核期内不得低于 90 % 考核期内部门员工绩效考核平均得分在90 员工管理 5% 分以上 考核期内客服投诉处理满意率达到_90___%客户投诉处理满意率 10% 客 以上 户 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到__98__% 类 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到__90__分以上 质量培训计划完成率 5% 考核期内质量培训计划完成率达到100% 学习发 展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到___90_% .“质量成本占销售额比率”中“质量成本”的计算方法 考核 质量成本=内部故障(损失)成本+外部故障(损失)成本 指标 内部故障(损失)成本=报废损失费+返工(返修)损失费 说明 外部故障(损失)成本=顾客退货损失费+产品责任费+投诉费 7 2.质量整改项目按时完成率 按时完成的质量整改项目的项数 质量整改项目按时完成率,，100%质量整改项目计划项数 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 九、 物流总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 物流总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标权考核KPI指标 绩效目标值 维度 重 得分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到__4300__万元 财 务 采购、储运成本降低 考核期内采购、储运成本降低目标达成率达15% 类 目标达成率 到 % 部门管理费用控制 10% 考核期内控制在预算范围之内 采购、储运计划 考核期内采购、储运计划编制及时率达到 10% 编制及时率 100 % 考核期内采购、储运计划完成率达到 98 %以采购、储运计划完成率 20% 上 采购及时率 10% 考核期内采购及时率达到 98 %以上 采购质量合格率 10% 考核期内采购质量合格率达到95% 供应商开发 10% 考核期内供应商开发计划完成率在 90 %以上 计划完成率 10% 完成运量及时率 考核期内完成运量及时率在 95 %以上 内部 10% 运输货损率 考核期内运输货损率在 5 %以下 运营 类 车辆完好率 5% 考核期内车辆完好率达 98 % 运输安全事故 5% 考核期内运输安全事故发生次数在 0 次以下 发生次数 10% 库存货损率 考核期内库存货损率控制在 5 %以下 10% 仓库环境良好率 考核期内仓库环境良好率在 99 %以上 库存盘点账实 考核期内仓库盘点账实不符的次数在 0 次以10% 不符的次数 下 仓储作业流程 考核期内仓储作业流程改进计划完成率达到5% 改进计划完成率 100% 8 仓储设施完好率 5% 考核期内仓储设施完好率在98 %以上 考核期内一般性仓储事故在 0 次以下;重大仓储事故次数 5% 仓储安全事故为0 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 80 员工管理 5% 分以上 考核期内客服投诉处理满意率达到__90__%以客户投诉处理满意率 10% 客 上 户 供应商满意率 5% 考核期内供应商满意率在 90 %以上 类 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到__90__分以上 学习培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100% 发展核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_95___% 类 本次考核总得分 1.采购及时率 规定时间内完成采购订单数采购及时率= ，100%应完成采购订单总数 2.采购计划编制及时率 规定时间内完成采购计划编制的次数采购计划编制及时率= ，100%应完成采购计划编制的总数 3.仓储作业流程改进计划完成率 考核 指标 流程改进计划实际完成量仓储作业流程改进计划完成率, ，100%流程改进计划完成量说明 4..仓储事故次数 仓储事故次数是指在考核期内发生消防、安全等事故的次数 5. 运输资源开发计划完成率 运输资源开发实际完成量运输资源开发计划完成率= ，100%运输资源开发计划完成量 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 9 被考核人 考核人 复核人 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 十、 生产总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 生产总监绩效考核目标责任书 编 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ? 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ? 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ? 乙方年薪为____万元(乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%)。 ? 每月固定发放薪水____人民币;每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ? 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 (一)KPI指标考核 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 10 KPI考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 总产值 财务 总成本 类指标 总利润 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 非财务 产品优良率 类指标 产品合格率 安全生产事故 …… (二)年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 (三)工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ? 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ? 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ? 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总经理意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ? 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 11 十一、 销售总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 销售总监绩效考核目标责任书 编 号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 三、职权 ? 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ? 对市场营运有决策建议权。 ? 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 ? 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 (一)业绩指标及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售增长率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售计划完成率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售回款率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售费用率 绩效目标值?____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0 市场占有率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 (二)管理绩效指标 ? 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____ 分，减____分。 ? 客户有效投诉次数每有1例，减____分。 ? 核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。 ? 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。 ? 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。 ? 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减____分。 五、附则 ? 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 12 ? 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 十二、 财务总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 ____年____月____日 聘 期 ____年____月____日~____年____月____日 考 核 期 ____年____月____日~____年____月____日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分;及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 13 说明:? 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ? 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 十三、 人力资源总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 人力资源部总监绩效考核目标责任书 编 号 甲方 总经理 乙方 人力资源总监 甲方现聘请乙方担任公司人力资源部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ? 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ? 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ? 乙方年薪为____万元(乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%)。 ? 每月固定发放薪水____人民币;每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ? 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 (一)KPI指标考核 14 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 KPI考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 净资产回报率 财务 主营业务收入 类指标 人力资源成本控制 人力资源规划 方案提交及时率 招聘计划完成率 培训计划完成率 绩效考核计划 非财务 按时完成率 类指标 薪酬调查方案 提交及时率 员工任职 资格达标率 (二)年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 (三)工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ? 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ? 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ? 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总经理意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ? 本责任书解释权归公司人力资源部。 15 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 十四、 技术总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 技术部总监绩效考核目标责任书 编 号 甲方 总经理 乙方 技术总监 甲方现聘请乙方担任公司技术部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ? 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ? 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ? 乙方年薪为____万元(乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%)。 ? 每月固定发放薪水____人民币;每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ? 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 (一)KPI指标考核 16 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 KPI考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 净资产回报率 财务 主营业务收入 类指标 技术部门成本费用控制率 部门工作计划完成率 技术改进项目完成数 技术方案提交及时率 非财务技术方案采用率 类指标 产品质量合格率 产品质量原因退货率 原辅材料现场 使用合格率 (二)年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 (三)工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ? 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ? 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ? 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总经理意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ? 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 17 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 十五、 物流总监绩效考核方案 受控状态 方案名称 物流部总监绩效考核目标责任书 编 号 甲方 总经理 乙方 物流总监 甲方现聘请乙方担任公司物流部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ? 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ? 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ? 乙方年薪为____万元(乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%)。 ? 每月固定发放薪水____人民币;每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ? 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 18 (一)KPI指标考核 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 KPI考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 净资产回报率 财务 主营业务收入 类指标 采购、储运成本降低 目标达成率 采购、储运计划 编制及时率 采购、储运计划完成率 采购及时率 采购质量合格率 非财务 完成运量及时率 类指标 运输货损率 库存货损率 库存盘点账实 不符的次数 仓储设施完好率 (二)年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 (三)工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ? 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 19 ? 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ? 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总经理意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ? 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 20