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防范打击非法集资工作总结.doc

防范打击非法集资工作总结

liu伟05
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《防范打击非法集资工作总结doc》,可适用于综合领域

防范打击非法集资工作总结篇一:开展打击非法集资工作总结开展打击非法集资风险排查工作报告为认真贯彻落实上级通知精神我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作现将工作情况报告如下:一、成立组织加强领导统一思想提高认识充分认识风险排查工作的重要性和必要性相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制结合实际制定了详细的工作计划明确了工作责任和要求并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署切实做到思想认识到位组织领导到位工作落实到位同时结合我市实际分阶段细化和分解排查责任严格工作责任制度和责任追究制度确保此次工作顺利开展。二、全面落实属地监管责任制认真组织分段实施在排查行动中切实做到严查彻处决不姑息同时分片包干责任到人。按照行动方案的工作要求认真调查摸底确定排查重点周密部署集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果区别不同情况制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。三、形式多样宣传到位一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告对发布此类广告的非金融机构和个人未经批准从事非法金融业务严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点提高社会公众的风险意识和识别能力引导群众远离非法集资。三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报在电视台公布举报电话对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话公布了举报电话和投诉网站做到非法集资无可乘之机。四是深入企业做现场排查通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资同时做好集资宣传工作并通过调取查阅企业档案进行排查重点对企业注册资本变化大年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅力争排查出非法集资行为。五是侧重媒体宣传社会全员参与。因受企业规模限制大范围内公开的面向社会集资的企业甚少但对是否存在向企业集资取得小额回报认为那是“周瑜打黄盖一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性以此提高自我鉴别能力引导群众发现问题及时举报。六是通过全面排查与抽查相结合深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作采取通过年检查企业年度报表向企业财务人员和员工进行了解七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合加强信息沟通形成合力全方位进行集资风险排查工作。四、履行职能防范好非法集资工作在清理整顿的同时重点加强了防范非法集资工作严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中严格审查股权变更转让防止股权纠纷发生。非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作为防止非法集资行为的发生我市将继续把重点企业做为排查对象增加巡查次数加大巡查力度坚决依法对非法集资行为常抓不懈保持高压态势逐步建立长效监管机制使其遏止到萌芽状态防止死灰复燃。篇二:关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的总结关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的总结为防范和打击非法集资活动,加强群众宣传力度,提高社会公众风险意识及防范能力,根据号文件《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》我行按通知要求认真落实本次宣传工作现将本次宣传活动的情况汇报如下:本次宣传活动重点针对我行的客户进行以营业厅为主要的宣传场所通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识具体形式如下:一、宣传形式、利用营业厅内展板展示非法集资的害处重点宣传“参与非法集资法律不保护、政府不代偿、责任自责、风险自担”、在营业厅大堂的显眼处设立非法集资宣传展台拜访宣传折页主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等、为吸引更多群众了解非法集资的危害我行员工在(来自:WwWxltkwJcOm小龙文档网:防范打击非法集资工作总结)营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识共派发近份的宣传资料并在现场详细地讲解非法集资的一些案例让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。二、活动效果为达到良好的宣传效果我行在本次非法集资宣传活动派出名员工参与,共派发多份的宣传小册子,接受近名群众的咨询开展形式多样、面向基层的宣传教育活动从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点能有效地增强公民的风险意识和辨别能力扩大打击非法集资的宣传面和影响力对社会公众提示风险引导群众自觉远离非法集资。三、下一步工作安排将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策切实加强员工合规安防教育并对员工进行排查及时发展苗头性问题集风险隐患采取有效措施着力防范员工异常行为。通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时引导我支行员工加强自查自纠从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。年月日篇三:xxx区打击非法集资工作总结xxx区投资咨询类公司非法集资专项行动工作总结为严厉打击非法集资活动维护正常的金融秩序和社会稳定保护人民群众的切身利益根据十政办发【】号文件要求xxx党委管委会高度重视此项工作紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下在市相关职能部门的大力协助下专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下:一、加强领导高度重视为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导xxx成立了以区管委会副主任为组长区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长白浪街办、各社区、个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。二、细化措施强化清理(一)密切配合健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作配合形成上下联动、左右配合的协作机制形成合力打击的态势。根据方案安排由区地税分局召集家投资咨询公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍并对从事非法集资活动会受到的法律处罚进行了讲解严肃要求投资咨询类公司不能进行任何形式的集资业务。同时为保证辖区投资咨询类公司不参与、支持或者协助非法集资活动自觉维护经济秩序稳定xxx金融办要求家投资咨询公司签订《抵制非法集资承诺书》保证绝不参与此项非法活动。由区网格中心组织个社区和个村的名网格员召开打击非法集资动员会由网格员对地税分局无法联系的家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行详细说明并由网格员签字、社区盖章予以确定。(二)全面摸排深挖细查。由市工作组对采集的家企业基本信息进行甄别确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发现家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查发现家企业不存在非法集资问题。三、发动群众扩大宣传我区利用多种形式广泛宣传动员提高广大群众的风险防范意识抵制高息集资诱惑理性选择投资渠道。由区金融办制定《至广大市民一封信珍惜一生血汗远离非法集资》在人员集中地区发放提醒广大市民远离非法集资保障群众财产安全辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣传标语区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动为我区非法集资专项行动壮大声势形成工作合力。四、下一步打算打击非法集资犯罪专项行动取得一定成效我区将继续按照市打非办的部署和要求进一步统一思想提高认识细化措施强化配合把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去不断净化全区经济社会发展环境为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

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