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刑法诉讼三门峡市空头支票行政处罚操作流程.doc

刑法诉讼三门峡市空头支票行政处罚操作流程

罗裕民
2019-05-27 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《刑法诉讼三门峡市空头支票行政处罚操作流程doc》,可适用于考试题库领域

三门峡市空头支票行政处罚操作流程为了保护持票人的合法利益,提高社会信用,规范对空头支票的处罚程序,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《中国人民银行行政处罚程序规定》、《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知(银发号)和《河南省空头支票行政处罚操作流程》等有关法律法规、文件,并结合三门峡市实际,制定本流程。一、报告出票人开户银行发现出票人有签发空头支票、与预留银行签章不符的支票(以下简称签发空头支票)行为的,应做出如下处理:立即填制一式两份《空头支票报告书》(附式,以下简称《报告书》)。复印支票退票理由书付款时出票人账户余额资料同城清算系统提入票据清单等其它足以证明出票人违规签发空头支票的资料,注明"与原件相符"并加盖单位公章后,作为《报告书》的附件。当日最迟次日(节假日顺延)将《报告书》一份及其附件(以下统称"报告资料")报送当地人民银行会计财务(综合业务)部门另一份《报告书》留存。二、审查和拟决定人民银行会计财务(综合业务)部门收到"报告资料"后,在个工作日内进行核实,并做出是否进行行政处罚的决定。(一)在签发空头支票事实清楚证据确凿的情况下:人民银行会计财务(综合业务)部门提出处罚意见,填制一式三份《中国人民银行行政处罚意见告知书》(附件,以下简称《告知书》)。拟进行非重大行政处罚的,填制附件拟进行重大行政处罚的,填制附件,连同"报告资料"移送法律事务部门进行复核。人民银行法律事务部门对会计财务(综合业务)部门移送的资料按照有关规定进行审核,在一份《告知书》上签署同意意见后,连同会计财务(综合业务)部门移送的有关资料退会计财务(综合业务)部门。人民银行会计财务(综合业务)部门将《告知书》及法律事务部门的意见一并报主管行领导或行政处罚委员会,非重大行政处罚的,由主管行领导审定签发属于重大行政处罚的,提交行政处罚委员会讨论决定后,由主管行领导签发。人民银行会计财务(综合业务)部门将一份《告知书》及"报告材料"留存通知出票人开户银行领取两份《告知书》,其中一份由出票人开户银行留存,一份由出票人开户银行送达出票人。(二)在签发空头支票事实不清证据不足的情况下,人民银行会计财务(综合业务)部门或者法律事务部门应提出纠正意见,将"报告材料"退回出票人开户银行。三、告知出票人开户银行在收到人民银行做出的《告知书》之日起个工作日内,填制《送达回证(附式)》,并随一份《告知书》送达出票人,在送达当日最迟次日(节假日顺延)将《送达回证》交回当地人民银行会计财务(综合业务)部门。出票人开户银行在收到人民银行做出的《告知书》后,由于出票人地址、联系电话Email地址等信息变更或出票人恶意拒收等,导致《告知书》无法送达的,应在《送达回证》上说明原因,并将《告知书》及《送达回证》交回当地人民银行会计财务(综合业务)部门。四、申辩和听证出票人收到人民银行的《告知书》后,对拟进行的行政处罚有异议的,应在《告知书》送达之日起个工作日内将陈述或申辩书面材料递交当地人民银行会计财务(综合业务)部门。对拟进行的重大行政处罚有异议的,出票人可以要求听证,并在《告知书》送达之日起个工作日内向当地人民银行会计财务(综合业务)部门递交听证申请书,说明听证的要求和理由。出票人逾期不提出申请的,视为放弃听证权利。出票人申请听证的,人民银行应在听证的日前,通知出票人举行听证的时间、地点。五、审核和决定人民银行会计财务(综合业务)部门收到出票人递交的陈述或申辩书面材料后,应会同法律事务部门对出票人提出的事实、理由、证据进行审核。出票人提出的事实、理由和证据成立的,应当予以采纳。人民银行会计财务(综合业务)部门在出票人开户银行送达《告知书》之日起个工作日内,未收到出票人陈述或申辩书面材料,或会同法律事务部门做出不予采纳出票人提出的陈述或申辩意见的,应编制《中国人民银行行政处罚决定书》(附式,以下简称《决定书》),并通知出票人开户银行。六、决定送达和罚款缴纳(一)出票人开户银行在收到《决定书》之日起个工作日内,填制《送达回证》,并随《决定书》送达出票人。在送达当日、最迟次日(节假日顺延)将《送达回证》交回当地人民银行会计财务(综合业务)部门。(二)出票人应当自收到《决定书》之日起日内,将罚款就地全额缴入中央国库,收款单位:三门峡市(XX县)财政局预算级次:中央级科目代码:开户行:人行三门峡市(XX县)国库。(三)人民银行按月与国库部门罚款收入情况进行对账。对逾期未缴纳罚款的,人民银行可以采取下列措施:每日按罚款数额的加处罚款要求银行停止其签发支票由会计财务(综合业务)部门填制《中国人民银行强制执行申请书(附式),向人民法院申请强制执行。七、监督管理(一)建立签发空头支票"黑名单"制度人民银行三门峡市中心支行制定了签发空头支票"黑名单"制度,并将有关违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。通报的内容包括出票单位名称及法定代表人或出票人个人姓名、签发空头支票种类(指空头支票还是与其预留签章不符的支票)、出票日期支票金额支票号码、出票人账号、收款人名称、累计签发空头支票情况等。对于屡次签发空头支票的出票人,银行有权停止为其办理支票或全部支付结算业务。(二)出票人开户银行不报、漏报或迟报出票人签发空头支票情况的,由人民银行予以通报,并责令改正逾期不改正、情节严重的,可建议出票人开户银行或其上级行按照规定对出票人开户银行的高级管理人员及直接责任人给予纪律处分。八、资料管理有关空头支票处罚的资料按会计档案管理要求进行专项装订,保管期限年。九、其他(一)《操作流程》中所称空头支票,是指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票或签发的与其预留签章不符的支票。(二)《操作流程》中所称的重大行政处罚,是指人民银行三门峡市中心支行决定的万元以上(含万元)人民币罚款人民银行各支行决定的万元以上(含万元)人民币罚款。(三)《操作流程》由人民银行三门峡市中心支行负责解释。(四)《操作流程》自印发之日起生效。

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