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银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价.doc

银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价

陈飞管
2017-10-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价doc》,可适用于综合领域

银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价银联防洗钱举措重挫澳门赌场股价周四有关中国银联(UnionPay)将加强风险防范的报道导致澳门各大赌场股价大跌。中国银联是中国主要的银行卡供应商。据报道其最新举措旨在阻止中国内地公民非法将人民币兑换为外汇。据香港《南华早报》(SouthChinaMorningPost)报道中国银联(UnionPay)正在建立一种机制可与执法及监管机构分享部分交易资料。消息传来金沙中国(SandsChina)股价下跌。金沙中国是美国博彩业大亨谢尔登•阿德尔森(SheldonAdelson)旗下拉斯维加斯金沙集团(LasVegasSands)在澳门的分公司在澳门运营着多家赌场和购物中心。而永利澳门(WynnMacau)股价则下跌了近永利澳门是阿德尔森的竞争对手史蒂夫•永利(SteveWynn)旗下永利度假村(WynnResorts)在澳门的分公司。此外亚洲第二大富豪吕志和(LuiChewoo)旗下赌场集团银河娱乐集团(GalaxyEntertainment)股价下跌了。这篇报道并未提及有任何一家赌场运营商涉及了任何非法交易。中国公民每天最多能携带万元人民币及美元出境。不过中国当局一直以来怀疑有人利用赌场将更多现金带出中国。这些人有时会通过被称为“博彩中介”的旅行社完成这一过程这些中介会为中国赌客获取信贷提供便利。美国国务院曾在其最新的年度洗钱报告中将澳门列为世界主要洗钱地区。报告称尽管澳门在打击非法资金流动上已取得一些进展但“该地区依然存在一些重大漏洞提高对澳门客户尽职调查要求的立法陷于停滞加强对该地区越境货币控制的立法也同样如此。迄今为止澳门仍未建立有效的跨境现金申报制度。”据英国《金融时报》年报道携带银联卡的中国游客也能通过澳门典当行实现资金转移。他们在这些店铺作虚假交易刷银联卡以人民币“购物”再以其它可自由兑换的外币获得退款并给零售商一定佣金。根据《南华早报》的报道澳门赌场内及赌场周边存在上百部手提式银联支付设备。据该报报道这些移动支付设备来自中国内地被非法带进澳门它们会被用于完成一些未经许可的交易而这些交易表面上会显示为中国国内交易。

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