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证券代码000598 证券简称兴蓉投资 公告编号2013-17.doc

证券代码000598 证券简称兴蓉投资 公告编号2013-17…

上传者: 好汉忠良 2018-04-16 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《证券代码000598 证券简称兴蓉投资 公告编号2013-17doc》,可适用于工程科技领域,主题内容包含证券代码证券简称兴蓉投资公告编号证券代码:证券简称:兴蓉投资公告编号:成都市兴蓉投资股份有限公司年日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证公告符等。

证券代码证券简称兴蓉投资公告编号证券代码:证券简称:兴蓉投资公告编号:成都市兴蓉投资股份有限公司年日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整~没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况,一,关联交易概述成都市兴蓉投资股份有限公司,以下简称“公司”,预计年与公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司,以下简称“兴蓉集团”,及其下属成都汇锦实业发展有限公司,以下简称“汇锦公司”,发生的日常关联交易总金额约为万元~其中提供房屋租赁万元~租赁房屋万元~接受劳务万元~购买材料万元。公司于年月日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了该项交易事项~全体非关联董事同意本议案~关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士在审议该议案时回避表决。本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。,二,预计关联交易类别和金额单位:万元上年实际发生合同签订金额关联交易类别关联交易内容关联人占同类业务或预计金额发生金额比例,,,向关联人提供房提供房屋租赁兴蓉集团屋租赁租赁房屋租赁关联人房屋汇锦公司接受设施维护、绿化、水表维修、汇锦公司及,接受劳务阀门检测、顶管其下属公司等劳务采购净水剂、水汇锦公司及购买材料,表等材料其下属公司合计年~公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司发生的日常关联交易总额为,万元。年预计日常关联交易额比年实际发生额增加万元。主要原因如下:、公司正快速推进成都市自来水七厂一期工程项目建设~争取在年内投产~因此预计年将增加净水剂采购、管材加工等项目的关联交易。、公司下属全资子公司成都市自来水有限责任公司,以下简称“自来水公司”,水表周检期为六年~年起进入水表周检期~因此预计年将增加水表采购、水表维修等项目的关联交易。、鉴于成都市的二环路改造、地铁建设等工程为在市区内全面实施的“交通先行”的重要市政工程~自来水公司在该项工程中负责大量给水管线改迁建设~因此预计年将增加顶管等项目的关联交易。,三,年月日至本公告披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额:万元。二、关联人介绍和关联关系,一,关联人基本情况、成都市兴蓉集团有限公司法定代表人:谭建明注册资本:人民币万元注册地址:成都市小河街号天纬商住楼楼A楼,经营范围:城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询~房地产开发经营。,以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外~涉及资质证的凭资质证经营,。、成都汇锦实业发展有限公司法定代表人:王文全注册资本:人民币万元注册地址:成都市青羊区二环路西二段号经营范围:水质检测,给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务,地下管线工程安装及技术咨询服务,市政工程施工,地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务,水处理剂系列产品销售,水表、水表试验装置、电子远传水表销售,系统集成,阀门检验,非标件加工,酒店管理服务,物业管理,劳务派遣,停车场服务。,以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外~涉及资质证的凭资质证经营,。,二,与本公司的关联关系、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司,万股~占公司股份总数的~为本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第条第一款规定的关联关系情形。、成都汇锦实业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第条第二款规定的关联关系情形。,三,履约能力分析、成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营~以往与公司的交易均能正常执行及结算~其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。、成都汇锦实业发展有限公司依法存续并正常经营~具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书~能提供合格的劳务服务。成都汇锦实业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省著名商标称号、成都市著名商标称号等~并取得相应许可证~能够提供优质材料。三、关联交易主要内容,一,关联交易主要内容本公司与关联方的交易将本着公平合理的原则~公司向兴蓉集团提供的房屋租赁及公司向汇锦公司租赁房屋的定价是在充分调研周边房屋租赁价格的基础上~参考周边的房屋租赁价格~经双方协商确定。上述关联方之间的接受劳务、购买材料的关联交易价格遵循以下原则确定:、有国家规定价格的~依据该价格进行,、没有国家定价的~有可适用行业价格标准的~依据该价格进行,、若无适用的行业价格标准的~依据市场价格进行。,二,关联交易协议签署情况上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易制度进行~在执行合同时~按业务合同执行~付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。四、关联交易目的和对本公司的影响,一,上述提供房屋租赁、租赁房屋、接受劳务、购买材料是在公司日常的生产经营过程中产生的业务~为以前正常业务之延续。,二,上述关联交易中提供房屋租赁和租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定~接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定~遵循了公平、公正、公开的原则~没有损害公司利益~对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。,三,上述关联交易不会影响公司的独立性~公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见本公司在召开董事会前~就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通~经公司独立董事认可后~将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第三十四次会议予以审议。公司独立董事谷秀娟女士、杨丹先生、张桥云先生对年日常关联交易议案发表了同意的独立意见:公司与控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项~为正常的经营性业务往来~且为以前正常业务之延续,该等交易严格遵照相关协议执行~依据市场公允价格确定交易价格~遵循了公平合理的市场化原则~不存在损害公司和中小股东利益的行为~不会影响公司的独立性,根据对年业务发展情况的合理预测~公司对年度日常关联交易情况的预计符合现实情况。鉴于以上原因~我们同意上述日常关联交易情况的预计~同意将《关于预计年日常关联交易的议案》提交董事会审议。由于本次关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定~关联董事在审议该关联交易事项时依法进行了回避~我们同意上述关联交易。六、备查文件,一,公司第六届董事会第三十四次会议决议,,二,独立董事意见。特此公告。成都市兴蓉投资股份有限公司董事会二一三年三月十三日

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