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亿纬锂能:分公司、子公司管理制度(2010年8月)(可编辑)

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亿纬锂能:分公司、子公司管理制度(2010年8月)(可编辑)
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2、组织实施所在公司的采购、销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ; 3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法, 报公司审批; 4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责; 5、在权限范围内所在公司日常财务收支及重大财务收支的审批; 第二十条 各分公司、子公司制定的财务管理制度包括(但不限于)以下 几个方面: 1、对外投资管理制度; 2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度; 3、贷款及其他形式筹资管理制度; 4、预算管理制度; 5、费用管理制度。 第二十一条 未经公司批准,分公司、子公司不得向其他企业和个人借支 资金以及提供任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。 第二十二条 各分公司、子公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、 及时、规范,不得弄虚作假,不得虚列或少列收入,不得虚摊、不摊或少摊成本、 费用。分公司企业所得税由公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的 其他各项税费、子公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。 惠州亿纬锂能股份有限公司分公司、子公司管理制度 分公司、子公司下述会计事项按照公司的会计政策执行: 1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估 计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所 形成的损失计入资产减值损失。 2、分公司、子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的 要求,及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册 会计师的审计。 第二十三条 各分公司、子公司必须按月编报会计报表并在次月7日前上 报、按季编报完整的财务报告(包括会计报表及报表说明)并在季末次月15日前 报送公司。 分公司、子公司向公司报送的会计报表和财务报告必须经分公司、子公司财 分公司、子公司的财务负责人和总经理务负责人和总经理审查确认后上报。 要对 本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。 第五章 重大事项管理 第二十四条 各分子公司应建立重大事项报告制度和审议程序,及时向公 司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、董事会决议、股东大会决议等 重要文件,以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信 息,并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议; 分公司、子公司应按公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制 度》 等相关制度的规定对重大事项应当在发生后及时报告公司董事会: 1、重大诉讼、仲裁事项; 2、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、 租赁 等)的订立、变更和终止; 3、大额银行退票; 4、重大经营性或非经营性亏损; 5、遭受重大损失(包括产品质量,生产安全事故); 6、重大行政处罚; 惠州亿纬锂能股份有限公司分 公司、子公司管理制度 7、关联交易; 8、《深圳证券交易所上市规则》规定的其他事项。 第二十五条 分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一责任人, 同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人,负责向公司董事会秘书或 证券事务代表报告信息。 第二十六条 各分公司、子公司的负责人应当督促所在公司严格执行信息 披露事务管理和报告制度,确保所在公司发生的应予披露的重大信息及时以书面 形式报告公司董事会秘书及证券事务代表。 第二十七条 内幕知情人员对公司及分、子公司未公开信息负有保密责任, 不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。 第六章 审计监督 第二十八条 公司设立审计部,对公司董事会负责。各分公司、子公司应 接受公司的审计监督,积极配合公司审计部门完成公司指令的各项审计工作,任 何单位和个人不得拒绝、阻碍公司审计人员依法执行审计任务,不得打击报复审 计人员。 第二十九条 公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审 计。以便于公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评 估,并及时了解分、子公司的重大事项。 第三十条 各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任,必须由公司对 离任的经理或财务负责人在任职期间的工作情况进行责任审计。 第三十一条 各分公司、子公司对外签订的重大经济合同必要时需报 备公 司审计后实施。重大经济合同包括(但不限于)以下几个方面: 1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书; 2、对外投资(包括股权投资和债权投资)合同; 3、与其他投资人合作项目开发合同; 4、借款及其他方式融资合同; 5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同; 惠州亿纬锂能股份有限公司分 公司、子公司管理制度 6、重大资产处置合同,包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。 第七章 特别审批事项 第三十二条 子公司发生下列事项,应事先征得公司批准: 1、购买或出售资产; 2、对外投资(含委托理财、委托贷款等); 3、提供财务资助; 4、租入或租出资产; 5、重大经济合同; 6、债券或债务重组; 7、研究和开发项目的转移; 8、公司认定的其它事项。 第八章 附则 第三十三条 各分公司、子公司必须按本制度规定认真履行有关事项的申 请和报告职能,切实完善经营管理工作,并接受公司的监督检查。公司制定的各 项制度规定,分公司应当遵照执行;子公司经自身权力机构批准后,也应当遵照 执行。 第三十四条 本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时,以相关 法律、法规和公司章程的规定为准。 第三十五条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定执行。 第三十六条 本制度由公司董事会制订并修改,由公司董事会负责解释。 第三十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。 惠州亿纬锂能股份有限公司 2010年08月 23 日
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